I.R.S.-BTECH

Dénomination : I.R.S.-BTECH

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 434.559.604

Publication

13/08/2013

��l

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434559604

Benaming

(voluit) : BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2870 Puurs, Schoonmansveld 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusiebesluit, statutenwijziging

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester David Cottenie, geassocieerd notaris te Gent op 30 juli 2013, te registreren, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BTECH"gehouden, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ instemming met het toepassen van artikel 695, �1, laatste lid en artikel 694 2de lid van het Wetboek van vennootschappen

2/ Fusievoorstel opgesteld op 12 juni 2013 door de raad van bestuur van de huidige naamloze vennootschap "BTECH", ovememende vennootschap en van de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL", over te nemen vennootschap, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.

3/ Ontbinding zonder vereffening van de vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" en fusie met de onderhavige naamloze vennootschap "BTECH", mei zetel gevestigd te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, door overdracht van het gehele vermogen van de vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" zowel de rechten als de verplichtingen, naar de naamloze vennootschap "BTECH".

4/ Statutenwijziging in de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH"

1. Goedkeuring en aanvaarding van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH";

2, wijziging van de naam van de naamloze vennootschap BTECH in "1.R.S.-Btech"

3. wijziging van het artikel 1 in de huidige overnemende vennootschap "BTECH":

"Artikel 1. Vorm Naam,

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap,

Haar benaming luidt: "I.R.S: Btech".

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

4.a.1. kennisname verslagen

4.a.2. kapitaalverhoging door middel van inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap I.R.S INTERNATIONAL ten bedrag van ��n miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend driehonderd zevenentachtig euro twee�nzeventig cent (� 1.737.387,72), waarvan driehonderd drie�ndertig duizend vijfhonderd zevenenvijftig euro eenendertig cent (� 333.557,31) kapitaalwaarde en ��n miljoen vierhonderd en drie duizend achthonderd dertig euro ��nenveertig cent (� 1.403.830,41) uitgiftepremie, dewelke wordt ge�ncorporeerd in kapitaal, om het kapitaal te verhogen van tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd drie-entwintig euro vierendertig cent (� 295.623,34) naar twee miljoen drie�ndertigduizend elf euro zes cent (� 2.033.011,06) door creatie van duizend vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen.

4.b. wijziging van artikel 5 in de huidige ovememende vennootschap "BTECH" ingevolge de kapitaalsverhoging

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

lllH lii 111H lii I Hillhul liii Ill

" 13127109*

ui

1 _y

E~~ E~.E~ D

0 2 -08- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te MECHELEN Gliffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen drie�ndertigduizend elf euro zes cent (2.033.011,06 � ), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zesentachtig (2.886) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n tweeduizend achfhonderdzesentachtigste (1/2.886ste) van het kapitaal."

5/ Machten toe te kennen aan minstens twee bestuurders van de huidige overnemende vennootschap "BTECH", die gezamenlijk optreden en met de mogelijkheid van overdracht van bevoegdheid, teneinde over te gaan tot de uitvoering en vaststelling van de nog te nemen beslissingen omtrent voorgaande agendapunten.

61 co�rdinatie van de statuten

7/ Volmacht

en volgende besluiten werden genomen:

Eerste besluit

De algemene vergadering besluit eenparig in te stemmen gebruik te maken van de vrijstelling van het revisoraal verslag over de ruilverhouding overeenkomstig artikel 695, �1, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en van de vrijstelling van het omstandig verslag door het bestuursorgaan

overeenkomstig artikel 694 2de lid van het Wetboek van vennootschappen.

Tweede besluit - Fusievoorstel

De raden van bestuur van zowel de huidige naamloze vennootschap "BTECH", overnemende vennootschap, en van de naamloze vennootschap "LR.S INTERNATIONAL", over te nemen vennootschap, hebben op 12 juni 2013 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Het fusievoorstel van de over te nemen vennootschap en van de overnemende vennootschap werd neergelegd op de griffies bij de Rechtbank van Koophandel te Gent en Mechelen op 14 juni 2013, en werd bekendgemaakt door mededeling in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2013 onder nummer 13096340 voor de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" en van 25 juni 2013 onder nummer 13096433 voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", Alle aandeelhouders keuren unaniem dit fusievoorstel goed.

Derde besluit - Ontbinding - Fusie

De aandeelhouders besluiten overeenkomstig het fusievoorstel tot de ontbinding, zonder vereffening, van de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" met zetel te 98001 ]einze, Europalaan 73 en tot fusie met onderhavige naamloze vennootschap "BTECH', met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL", niets uitgezonderd noch voorbehouden, en zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten per datum van 31 december 2012, en dit na goedkeuring van;

een schriftelijk verslag aangaande de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging naar aanleiding van de fusie door overneming opgesteld door de commissaris, aangewezen door de bestuurders overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, te weten door "de Burg. CVBA Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Steven Meyvaert, vennoot, met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, met datum van 5 juli 2013 en waarvan het besluit luidt als volgt:

" 8.BESLUIT

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Steven Meyvaert werd in zijn hoedanigheid van commissaris aangesteld door de gedelegeerd bestuurder, BVBA M. Melis vertegenwoordigd door de heer Renaat Melis, en de voorzitter van de raad van bestuur, NV 1=edrus Invest Groep vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys, van de naamloze vennootschap Btech met maatschappelijke zetel te Schoon mansveld 48, 2870 Puurs, op 25 juni 2013 om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming door de NV Btech van de NV I.R.S International.

De kapitaalverhoging is het gevolg van de fusie door overneming van de NV I.R.S International. Bij de voorgenomen fusie door overneming wordt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het revisoraal verslag over de ruilverhouding in toepassing van artikel 695 alinea 7 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoegd bij artikel 54 van de wet van 30 december 2009. Hierdoor omvat dit verslag geen uitspraak over de methoden van waardering die aan de basis liggen van de vastgestelde ruilverhouding.

Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening.

Ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de NV Btech verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal do& de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Ode beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering met betrekking tot de actief- en passiefbestanddelen van de NV I.R.S International bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn en

z

t

dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden niet overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Er dient te worden benadrukt dat dit het gevolg is van het feit dat het fusieproces zal worden verwerkt in een contim. iteitsoptiek, waardoor alle activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap zullen worden opgenomen in de boekhouding van de NV Btech aan hun huidige boekhoudkundige waarde. Deze boekhoudkundige waarde stemt in casu niet overeen met de fractiewaarde , verhoogd met agio, van de nieuw uit te geven aandelen, vermits deze vergoeding aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap werd gebaseerd op een conventionele waarde van de NV I.R.S International. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 1.530 nieuwe aandelen van de NV Btech, in ruil voor 1.999 oude aandelen van de NV I.R.S International, Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Melle, 5 juli 2013 Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA Vertegenwoordigd door

Steven Meyvaert Vennoot - Bedrijfsrevisor"

- de mededeling door de Raad van Bestuur dat er sinds de datum van het fusievoorstel (12 juni 2013) en heden er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen zoals deze mededeling voorzien is door artikel 696 van het Wetboek van vennootschappen.

Alle handelingen verricht sinds 1 januari 2013 door de over te nemen vennootschap, "I.R.S INTERNATIONAL worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH".

Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben:

- enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergaderingen der aandeelhouders van zowel de over te nemen vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL", als de overnemende vennootschap "BTECH", van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van de over te nemen vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" naar de overnemende vennootschap "BTECH" en

- anderzijds na goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "BTECH" van de statutaire wijzigingen die voortvloeien uit de fusie, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door onderhavige algemene vergadering van de overnemende vennootschap, "BTECH" van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de over te nemen vennootschap "I.R.S

e+~ INTERNATIONAL" alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" op de overnemende vennootschap "BTECH",

Overeenkomstig de ruilverhouding bepaald in het fusievoorstel leidt onderhavige fusie tot: de uitsluitende toekenning van duizend vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH" aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL", als volgt:

-aan de naamloze vennootschap Fedrus Invest, voornoemd, ��n aandeel

et

-aan de naamloze vennootschap Fedrus Invest Groep duizend vijfhonderd negenentwintig aandelen (1.529) en dit in ruil voor duizend negenhonderd negenennegentig (1.999) aandelen van de over te nemen

et

et " vennootschap welke deze aandeelhouders thans bezitten. Deze uit te reiken nieuwe aandelen zijn van

dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt. De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "BTECH" zullen op een gelijke manier behandeld worden als de bestaande aandelen in deze vennootschap "BTECH". Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden identiek als het stemrecht aan de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "BTECH". De nieuwe aandelen zullen op naam zijn.De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene vergaderingen van beide vennootschappen tot de fusie heeft beslist. De nieuwe aandelen delen in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2013. Zij zijn dus dividendgerechtigd vanaf diezelfde datum.

Voorwaarden van fusieet

De algemene voorwaarden waaronder de onderhavige fusie geschiedt, zijn deze vernield in het

pq fusievoorstel ondertekend door de bestuurders van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" en de bestuurders van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", en het verslag van de commissaris aangaande de inbreng in natura bij de kapitaalverhoging naar aanleiding van de fusie door overneming, waaronder onder meer wat volgt 1. De fusie wordt doorgevoerd op basis van de balans afgesloten per 31 december 2012. Alle verrichtingen sinds gemelde datum van 1 januari 2013 verricht door de over te nemen vennootschap, "I.R.S INTERNATIONAL", komen, wat het volledige vermogen betreft, voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootsohap "BTECH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. Alle lopende overeenkomsten van de vennootschap, de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" ongeacht met wie zij gestoten zijn, cok deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

3. De naar aanleiding van de fusie nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", vanaf 1 januari 2013, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

4. Alle kosten, voortvloeiend uit de fusie, vallen ten laste van de ovememende vennootschap "BTECH".

5. Ingevolge onderhavige fusie wordt in onderhavige notulen genoteerd dat de gemelde over te nemen vennootschap de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" heeft opgehouden te bestaan. Dit derde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Vierde besluit Statutenwijziging in de overnemende ven-pootschap "BTECH"

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschap de naamloze vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" verklaren in hun hoedanigheid van nieuwe aandeelhouder in de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", en de bestaande aandeelhouders van dezelfde overnemende vennootschap

1. de statuten van de overnemende vennootschap, de naam-loze vennootschap "BTECH", goed te keuren en te aanvaarden.

2. de naam van de vennootschap te wijzigen van BTECH naar I.R.S Btech;

3. artikel 1 van de statuten te wijzigen door volgende tekst

"Artikel 1. Vorm Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Haar benaming luidt: "I.R.S.-Btech".

In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, gevolgd door het ondememingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

4.a,1. kennis te nemen van de verslagen vereist overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en deze goed te keuren:

a) het verslag van de Raad van Bestuur de dato 8 juli 2013.

b) het verslag van de commissaris, de Burg. CVBA Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Steven Meyvaert, vennoot, met zetel te 9090 Mette, Collegebaan 2d, met datum van 5 juli 2013 en waarvan het besluit luidt als volgt:

"8.BESLUIT

Ondergetekende, de Burg. CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Steven Meyvaert werd in zijn hoedanigheid van commissaris aangesteld door de gedelegeerd bestuurder, BVBA M. Melis vertegenwoordigd door de heer Renaat Melis, en de voorzitter van de raad van bestuur, NV Fedrus Invest Groep vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys, van de naamloze vennootschap Btech met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, op 25 juni 2013 om overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura naar aanleiding van de fusie door overneming door de NV Btech van de NV I.R.S International.

De kapitaalverhoging is het gevolg van de fusie door overneming van de NV I.R.S International. Bij de voorgenomen fusie door overneming wordt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van vrijstelling van het revisoraal verslag over de ruilverhouding in toepassing van artikel 695 alinea 7 van het Wetboek van Vennootschappen, zoals ingevoegd bij artikel 54 van de wet van 30 december 2009. Hierdoor omvat dit verslag geen uitspraak over de methoden van waardering die aan de basis liggen van de vastgestelde ruilverhouding. Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controle-werkzaamheden dat naar mijn mening: Ode verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de raad van bestuur van de NV Btech verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Ode beschrijving van de inbreng aan de normale ver-eisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

Ode voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering met betrekking tot de actief- en passiefbestanddelen van de NV I_R_S International bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden leiden niet overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. Er dient te worden benadrukt dat dit het gevolg is van het feit dat het fusieproces zal worden verwerkt in een continu�teitsoptiek, waardoor alle activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap zullen worden opgenomen in de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

boekhouding van de NV Btech aan hun huidige boekhoudkundige waarde. Deze boekhoudkundige waarde stemt in casu niet overeen met de fractiewaarde , verhoogd met agio, van de nieuw uit te geven aandelen, vermits deze vergoeding aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap werd gebaseerd op een conventionele waarde van de NV I.R.S International, De ais tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit de toekenning van 1,530 nieuwe aandelen van de NV Btech, in ruil voor 1.999 oude aandelen van de NV LR.S International. Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag opgenomen aandelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Melle, 5 juli 2013 Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren Burg, CVBA Vertegenwoordigd door Steven Meyvaert Vennoot - Bedrijfsrevisor"

4.a.2. het kapitaal te verhogen door middel van inbreng �n natura naar aanleiding van de fusie door overneming van de naamloze vennootschap I.R.S INTERNATIONAL ten bedrage van ��n miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend driehonderd zevenentachtig euro twee�nzeventig cent (� 1.737.387,72), waarvan driehonderd drie�ndertig duizend vijfhonderd zevenenvijftig euro ��nendertig cent (� 333.557,31) kapitaalwaarde en ��n miljoen vierhonderd en drie duizend achthonderd dertig euro ��nenveertig cent (� 1.403.830,41) uitgiftepremie, dewelke onmiddellijk wordt ge�ncorporeerd in kapitaal, om het kapitaal te verhogen van tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd drie�ntwintig euro vierendertig cent (� 295.623,34) naar twee miljoen drie�ndertigduizend elf euro zes cent (� 2.033.011,06) door creatie van duizend vijfhonderd dertig (1.530) nieuwe aandelen. De aandeelhouders verzoeken, ons notaris, vast te stellen dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk verhoogd is met ��n miljoen zevenhonderd zevenendertig duizend driehonderd zevenentachtig euro twee�nzeventig cent (� 1.737.387,72) en gebracht werd op twee miljoen drie�ndertigduizend elf euro zes cent (2.033.011,06 � ), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zesentachtig (2.886) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n tweeduizend achthonderdzesentachtigste (1/2.886ste) van het kapitaal.

4.b. artikel 5 van de statuten van de vennootschap te wijzigen door onderstaande tekst:

"Artikel 5 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen drie�ndertigduizend elf euro zes cent (2.033.011,06 � ), vertegenwoordigd door tweeduizend achthonderd zesentachtig (2.886) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n tweeduizend achthonderdzesentachtigste (1/2.886ste) van het kapitaal," Dit vierde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen,

Vijfde besluit - Bevoegdheden

Alle (de nieuwe en de bestaande) aandeelhouders verlenen alle bevoegdheden aan de bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder van de overnemende vennootschap, "I.R.S.-Btech", allen voornoemd en hier aanwezig en die aanvaarden, teneinde de overgenomen vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL" te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap, "I.R.S.-Btech", van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap "I.R.S INTERNATIONAL"; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende be-standdelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2012 in de boeken van de overnemende vennootschap, "I.R.S.-Btech".

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn minstens twee bestuurders beiden voornoemd, ook nog gemachtigd om

- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van alle verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn in verband met het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank;

- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgelegde duur.

Dit vijfde besluit wordt genomen reet eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Zesde besluit

De vergadering beslist aan ondergetekende notaris een bijzondere volmacht te verlenen tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van een co�rdinatie van de statuten zoals voorgeschreven door artikel vijfenzeventig van het Wetboek van vennootschappen,

Dit zesde besluit wordt genomen met eenparigheid van de

uitgebrachte stemmen

Zevende besluit

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de Burg. CVBA Baker Tilly Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9090 Melle, Collegebaan 2d met recht van in-deplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om

1r

alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap, evena's van de andere aan de fusie

deelnemende vennootschappen bij de Kruispuntbank aan te vragen, te wijzigen, te verbeteren en/of te

schrappen, alsook om alle formaliteiten te verrichten t.a.v. de BTW-administratie.

Dit zevende besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen

VOOR ANALYTISCH tlITTREKSEL

(getekend) D Cottenie, notaris . Samen hiermee neergelegd; expeditie van de akte, geco�rdineerde

statuten, verslag revisor en raad van bestuur.

4

Vpor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 11.07.2013 13292-0399-040
25/06/2013

��b Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblad

UMM

-" romiumulIMMIIIIIIIP Mgr'

NEERGELEGD

-06- 2013

GRIFFIE ReitiTBANK van

KOOPHANDEL fg MECHELEN

Bijlagen bit het BelgisehStaatsblad =_25IQi�L20i3_7_Aunexes_du_Maniteur_beIge

Ondernemingsnr : 0434.559.604

Benaming

(voluit) : BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHOONMANSVELD 48 - 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : VOORSTEL VAN FUSIE DOOR OVERNEMING VAN NV I.R.S. INTERNATIONAL

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL OPGESTELD DOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN NV BTECH EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN NV I.R.S. INTERNATIONAL D.D. 12 JUNI 2013:

I.De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:

1.1.De over te nemen vennootschap

De over te nemen vennootschap is de naamloze vennootschap I.R.S. International, waarvan de zetel gevestigd is te 9800 Deinze, Europalaan 73, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Gent) onder nummer 0837.962.610.

De over te nemen vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap zal als doel hebben, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in Belgi� of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, om het even welke industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen te stelten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

De aan- en verkoop, opslag, herverpakken en distributie van alle bouwmaterialen. De bouwmaterialen betreffen grondstoffen, hulpmaterialen, half afgewerkte materialen, afgewerkte materialen en benodigdheden gebruikt bij het optrekken, onderhouden en herstellen van gebouwen. Dus bouwmaterialen en benodigdheden in de meest uitgebreide betekenis van de termen

Daarenboven kan de vennootschap

Rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financi�le tussenkomst, of op welke andere wij ze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met het oog op dividenden en vermogenswinsten of die eenvoudig nuttig zij n tot het: verwezenlijken van haar doel. Ook het deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere buiten of binnenlandse vennootschappen.

Door middel van inschrijving, fusie of om het even welke andere wij ze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen, zowel in Belgi� als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven,

- Alle roerende en onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het! oordeelkundig beheer, uitbreiding, verfraaiing en transformatie van een roerend en onroerend patrimonium,' zoals: verkopen, kopen, bouwen en verbouwen, leasen, laten opschikken, laten uitrusten, verkavelen, verhuren, huren, verpachten, pachten, in vruchtgebruik nemen, het vruchtgebruik afstaan, oprichten of ruilen.

Aile fabrieksmerken, patenten en vergunningen bekomen, verkopen, aankopen of afstaan en In het algemeen alle burgerlijke, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zowel in Belgi� als in het buitenland alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

- Leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.2.De overnemende vennootschap

De overnemende vennootschap is de naamloze vennootschap Btech, waarvan de zetel gevestigd is te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48 ingeschreven in het register der rechtspersonen (Mechelen) onder nummer 0434.559.604,

De overnemende vennootschap heeft tot doel:

"De vennootschap heeft tot doel:

-de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer van alle goederen en diensten;

-de fabricage van goederen;

-de in- en uitvoer evenals de groot- en kleinhandel van en in alle bouwmaterialen evenals de fabricatie

ervan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden.

-de onderneming voor het goederenvervoer langs de weg;

-de vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, als vervoercommissionair en

als vervoermakelaar;

-de handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen;

-de onderneming van onroerende goederen;

-bouwkundig studieburo;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

-algemene bouwonderneming, uitgezonderd de activiteiten waarvoor een vestigingsgetuigschrift vereist is,

dewelke in onderaanneming dienen gegeven te worden;

-elektrische verwarming;

-de handel in het groot en in het klein, in binnen en buitenland, in alle soorten hout en alle andere

grondstoffen, elementen, toebehoren, artikelen, toestellen en onderdelen voor de "doe-het-zelf' _ activiteiten,

alsmede de verhuring van alle toestellen en gereedschappen voor deze "doe-het-zelf' activiteiten, in de

ruimste zin van het woord. De vervaardiging, aanpassing, voorbereiding, verwerking van al deze goederen in

alle stadia van afwerking. Dit alles als hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent,

concessionaris, depositaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer,

-de vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die

de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of

afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen,

zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk

voorwerp gelijk is verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan

bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar

agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden

verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze

ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

I1.De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld

Als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de NV I.R.S. International, zullen de bestaande aandeelhouders van de NV I.R.S. International nieuwe aandelen van de NV Btech ontvangen, elk in verhouding tot hun huidig aandeel in de NV 1.R.S, International,

Aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap NV I.R.S, International worden ais vergoeding voor deze overname 1.530 (duizendvijfhonderddertig) nieuwe aandelen uitgereikt van de overnemende vennootschap NV Btech, zijnde een ruilverhouding van 1.999 (duizendnegenhonderdnegenennegentig) bestaande aandelen van de over te nemen vennootschap tegen afgerond 1.530 (duizendvijfhonderddertig) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NV Btech.

ln ruil voor aandelen in de NV I.R.S. International zullen enkel nieuwe aandelen in de NV Btech uitgegeven worden, Er zal geen opleg in geld gegeven worden.

II I.De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De overnemende vennootschap NV Btech heeft 1.356 (duizenddriehonderdzesenvijftig) uitstaande aandelen

op naam.

De over te nemen vennootschap NV I.R.S. International heeft 1.999

(duizendnegenhonderdnegenennegentig) uitstaande aandelen op naam.

Alle aandelen uitte geven in het kader van deze fusie zullen op naam zijn.

De uitreiking en inschrijving in het aandelenregister van de aandelen van de overnemende vennootschap NV Btech zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap NV Btech, Deze uitreiking en inschrijving zal plaatshebben op de zetel van de overnemende vennootschap NV Btech tegen voorlegging van een kopie van de inschrijving als aandeelhouder van de over te nemen vennootschap NV I.R.S. International.

Bijlagen bij. het Belgisch Staatsblad - 25/06/2013 - Annexes du nuniicur belge.

IV,De datum vanaf welke deze aandelen recht geven In de winst te delen, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap NV Btech zullen delen in de winst vanaf 1 januari 2013,

V.De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschap NV I.R.S. International worden vanuit boekhoudkundig oogpunt beschouwd als verricht voor rekening van de overnemende vennootschap - NV Btech vanaf 1 januari 2013.

V1.De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

Niet van toepassing.

VII,De bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe

accountants voor het opstellen van het in artikel 695 W.Venn. bedoelde verslag

Niet van toepassing.

Er zal evenwel een revisoraal verslag inzake inbreng in natura bij kapitaalverhoging worden opgemaakt in

toepassing van artikel 602 W,Venn.

Vlll.leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen

Aan de leden van het bestuursorgaan van de te fuseren vennootschappen zullen geen bijzonder voordelen toegekend worden.

IX.Algemene bepalingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen

is 30 juli 2013.

BVBA M.MELIS NV FEDRUS INVEST GROEP

Bestuurder Bestuurder

Met als vaste vertegenwoordiger: Met als vaste vertegenwoordiger:

Renaat Melis Mark Vandecruys

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD: fusievoorstel

Op de la�tste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Neen9+ irisee 4Pd tl l3�{ $sis{fi rhtStee {' 4Pd4 iS erso(a)n(en)

Verso b d tiendiftlekteon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/06/2013

��Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHAND ,ECHELEN

,~>r: ~~~

IIIIINNI~VWII NI~VI~INIRI

*130969 9*

Ondernemingsnr : 0434.559.604

Benaming

(voluit) : BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHOONMANSVELD 48 - 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D,11 JUNI 2013:

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 11 juni 2013 blijkt:

1.VRIJWILLIG ONTSLAG:

De heer Mark Vandecruys geeft de wens te kennen om ontheven te worden van zijn mandaat als bestuurder met ingang van 11 juni 2013, De vergadering aanvaardt unaniem het ontslag. De eerstvolgende jaarlijkse algemene vergadering zal zich uitspreken over de kwijting.

2.E3ENOEMING:

Na beraadslaging beslist de vergadering met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, met ingang van 11 juni 2013, tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2017:

NV FEDRUS INVEST GROEP, met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Mechelen) onder nummer 0849.947,355, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 120, die verklaart dit mandaat te aanvaarden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D.11 JUNI 2013:

Uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur d.d, 11 juni 2013 blijkt het volgende:

1.BVBA VERSICO, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francesco Melis geeft de wens te kennen om met ingang van 11 juni 2013 ontheven te worden van haar mandaat als gedelegeerd bestuurder. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig haar ontslag met unanimiteit,

2.0e heer Mark Vandecruys heeft op de bijzondere algemene vergadering, welke hiervoor werd gehouden, de wens te kennen om met ingang van heden, 11 juni 2013, ontheven te worden van zijn mandaat als bestuurder en derhalve ook van zijn functie als voorzitter van de raad van bestuur. De vergadering neemt kennis van en aanvaardt voor zoveel als nodig dit ontslag als voorzitter van de raad van bestuur met unanimiteit.

3.0e vergadering beslist unaniem om met ingang van 11 luni 2013 te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur en dit tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2017:

NV FEDRUS INVEST GROEP, met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Mechelen) onder nummer 0849.947.355, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 120, die verklaart deze functie te aanvaarden.

BVBA M.MELIS

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Renaat Melis

Vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/12/2012

�� Maf Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111

*12198987*

Vo beho

aan

Belg Staat

NEERGELEGD

29 -i1- 2912

E RECHTBAEtK van K04 HIANDarMiECH irEN

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : SCHOONMANSVELD 48 - 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING DD. 15/11/2012: Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 november 2012 blijkt:

1.Ontslag bestuurders

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te ontstaan ais bestuurder van de vennootschap,

met ingang van 15 november 2012:

1.De heer Mark Vandecruys, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 120;

2.De heer Steven Geimaert, wonende te 9810 Nazareth, Bekken 4;

3.NV MARK VANDECRUYS, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Geirnaert;

4.NV FEDRUS INVEST, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys

2.Benoeming bestuurders

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om te benoemen tot bestuurder van de

vennootschap, met ingang van 15 november 2012 tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van

aandeelhouders te houden in het jaar 2017:.

1.BVBA VERSICO, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7, ingeschreven in het register der

rechtspersonen (Gent) onder nummer 0865.214.066, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francesco

Melis, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7;

2.BVBA M.MELIS, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10, ingeschreven in het register

der rechtspersonen (Gent) onder nummer 0865.215.155, met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat

Melis, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10;

3.0e heer Mark Vandecruys, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 120;

4.NV M.V., met zetel te 9050 Gentbrugge, Gentbruggekouter 7, ingeschreven in het register der

rechtspersonen (Gent) onder nummer 0465.495.377, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven

Geirnaert, wonende te 9810 Nazareth, Bekken 4.

De bestuurders BVBA VERSICO en BVBA M.MELIS worden ook "Operationele Bestuurders" genoemd.

De bestuurders Mark Vandecruys en NV M.V. worden ook "Controlerende Bestuurders" genoemd.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DD. 15/11/2012: Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 15 november 2012 blijkt.

I.Ontslag gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 15 november 2012 te

ontslaan ais gedelegeerd bestuurder:

-De heer Mark Vandecruys;

-NV FEDRUS INVEST, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

0434.559.604

BTECH

h

a Vgoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

2.Benoeming gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 15 november 2012, tot onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2017 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

1.BVBA VERSICO, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Gent) onder nummer 0865.214.066, met als vaste vertegenwoordiger de heer Francesco Melis, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Ruitersdreef 7;

2.BVBA M.MELIS, met zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10, ingeschreven in het register der rechtspersonen (Gent) onder nummer 0865.215.155, met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis, wonende te 9051 Sint Denijs-Westrem, Rosdamstraat 10;

3.Benoeming voorzitter van de raad van bestuur

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om met ingang van 15 november 2012, tot

onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te houden in het jaar 2017 te

benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:

-De heer Mark Vandecruys, wonende te 9000 Gent, Coupure Rechts 120.

BVBA M.MELIS

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Renaat Melis

Vaste vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012

��Mod Ward 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i' le..<

;

~ " ~i r

I uui III MM iiiiUfl 3� �:687 2�12

-0 6 -07 2O12

*12152544* - IFF~t~ECI-lTBf~i~iClr,

F. (ECHTBANK va \N DEL te MEG HELE.

Ondernemingsnr : 0434.559.604 Benaming

(voluit) :

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : SCHOONMANSVELD 48, 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming commissaris, herbenoeming bestuurders (uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 05/06/2012)

De vergadering beslist, met ingang van heden tot aan de jaarvergadering te houden in 2018

- De Heer Vandecruys Mark, wonende te Gentbruggekouter 7, 9050 Gentbrugge, te herbenoemen ais

bestuurder

- De Heer Geirnaert Steven, wonende te Groenstraat 3, 9810 Nazareth, te herbenoemen als bestuurder

- De NV Mark Vandecruys, met maatschappelijke zetel te Gentbruggekouter 7, 9050 Gentbrugge, te

herbenoemen ais bestuurder, met ais vaste vertegenwoordiger De Heer Geirnaert Steven.

De vergadering beslist om het mandaat van Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BVBA niet te verlengen. Vanaf heden wordt Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA benoemd als commissaris van de vennootschap. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Steven Meyvaert, kantoorhoudende te Collegebaan 2 bus D te 9090 Melle, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat. Dit mandaat geldt voor een duur van drie jaar, hetzij tot aan de jaarvergadering te houden in 2015. De mandaatvergoeding wordt vastgesteld op 12.000 EUR per jaar, indexgebonden en exclusief BTW en onkosten.

Mark VAndecruys NV

bestuurder

vast vertegenwoordigd door

Steven Geirnaert

Btech

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 02.07.2012 12240-0560-043
22/06/2012

��Maa wort tt.t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ui I lii uit lI ll 111111 1I tit

*iaiiiozz*

be

a

B, sts

NEERGELEGD

12 Mi 2012

GRIFFIE AECkTEAN'~;I< van

KOOPHANigigifite MECHELEN

Ondernemingsnr : 0434559604

Benaming

(voluit) : BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2870 Puurs, Schoonmansveld 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : rechtzetting matri�le vergissing

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eug�ne-Christophe Beyer de dato 6 juni 2012, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BTECH", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48 gehouden, alwaar volgende beslissingen werden genomen:

Eerste besluit

pe vergadering beslist dat het correcte kapitaal van de vennootschap na de fusie met de naamloze vennootschap "Fred,dy Bbhmer Bouwspecialiteiten isolatie" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:'Houthandel Van de Eynde" de dato 30 september 2011, bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 19 oktober nadi�n onder nummer 11158134, tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd drie�ntwintig, euro vierendertig cent (� 295.623,34) moet zijn, in plaats van de vermelde driehonderd ecilendertig luizend vijfhonderd achtentwintig euro vijfentwintig cent (� 338.528,85) en wenst deze materi�le vergissing recht te zetten.- _ .

Tweede besluit

De vergadeiring beslist artikel 5 van de statuten te wijzigen ingevolge de voormelde rechtzetting in het eerste toesluit, om het te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapif�4l.van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijfennegentig duizend zeshonderd drie�ntwintig e�rd iCerendertig cent (� 295.623,34), vertegenwoordigd door duizend driehonderd zesenvijftig aandelen (1.356) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n duizend driehonderd zesenvijftigste (1/1.356ste) van het kapitaal."

Dit tweede besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

perde besluit

pe vergadering beslist de ondergetekende notaris volmacht te geven de co�rdinatie van de statuten voorgeschreven door artikel 75 Wetboek van Vennootschappen op te maken.

Vierde besluit

pe vergadering beslist aan de raad van bestuur alle machten te verlenen tot het uitvoeren van alle door deze vergadering genomen besluiten.

Vijfde besluit

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde, de Heer Stals Patrick, optredend voor BDO, met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 blok K, met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om aile verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap, evenals van de andere aan de fusie deelnemende vennootschappen bij de Kruispuntbank aan te vragen, te wijzigen, te verbeteren en/of te schrappen.

VOOR EENSLUIDEND ZITTREKSEL

(getekend) E-C Beyer, notaris

samen hiermee neergelegd:

expeditie van de akte,

geco5ordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

19/10/2011

�� MOtl 2, }

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

A

" 11158139

GELEGD

D l -10- 2011

GRIFFIE REGr-fTBANK van

FCOOPHAMr; te MECHELEN

Ondernemingsnr : 0434559604

Benaming

(voluit) : BTECH

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2870 Puurs, Schoonmansveld 48

Onderwerp akte : FUSIEBESLUIT - KAPITAALVERHOGING - DOELSWIJZIGING

Blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Eug�ne-Christophe Beyer, de dato 30 september 2011, te registreren, werd de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "BTECH", met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, gehouden, alwaar volgende agenda werd behandeld:

1/ Fusievoorstel opgesteld op 23 juni 2011 door de raad van bestuur van de huidige naamloze vennootschap "BTECH", overnemende vennootschap en van de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN - ISOLATIE", over te nemen vennootschap, en door het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", over te nemen vennootschap, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. 2/ Ontbinding zonder vereffening van de vennootschappen "FREDDY B�HMER BOUWSPECIALITEITEN - ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" en fusie met de onderhavige naamloze vennootschap "BTECH", met zetel gevestigd te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, door overdracht van het gehele vermogen van de vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN - ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", zowel de rechten als de verplichtingen, naar de naamloze vennootschap "BTECH".

3/ Statutenwijziging in de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH"

1. Goedkeuring en aanvaarding van de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH";

2.a. Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur waarin bij toepassing van artikel 559 Wetboek van Vennootschappen een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel en waarbij een samenvattende staat is gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011, goedkeuring van het verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2011 opgemaakt op 19 september 2011;

2.b. Uitbreiding van het maatschappelijk doet van de vennootschap en wijziging van artikel 3 van de statuten

om het te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer van alle goederen en diensten;

- de fabricage van goederen;

- de in- en uitvoer evenals de groot- en kleinhandel van en in alle bouwmaterialen evenals de fabricatie

ervan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. - de onderneming voor het goederenvervoer

langs de weg;

- de vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, als vervoercommissionair en

als vervoermakelaar;

- de handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen;

- de onderneming van onroerende goederen;

- bouwkundig studieburo;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- algemene bouwonderneming, uitgezonderd de activiteiten waarvoor een vestigingsgetuigschrift vereist is,

dewelke in onderaanneming dienen gegeven te worden;

- elektrische verwarming;

- de handel in het groot en in het klein, in binnen en buitenland, in aile soorten hout en alle andere

grondstoffen, elementen, toebehoren, artikelen, toestellen en onderdelen voor de "doe-het-zelf"

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

activiteiten, alsmede de verhuring van alle toestellen en gereedschappen voor deze "doe-het-zelf'

activiteiten, in de ruimste zin van het woord. De vervaardiging, aanpassing, voorbereiding, verwerking van al deze goederen in alle stadia van afwerking. Dit alles als hoofdhandelaar, dan wel als makelaar,

bemiddelaar, agent, concessionaris, depositaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer.

- de vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

3. wijziging van het artikel 5 in de huidige overnemende vennootschap "BTECH":

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achtendertig duizend vijfhonderd achtentwintig euro vijfentachtig cent (� 338.528,85), vertegenwoordigd door duizend driehonderd zesenvijftig aandelen (1.356) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n duizend driehonderd zesenvijftigste (111.356ste) van het kapitaal."

4/ Machten toe te kennen aan minstens twee bestuurders van de huidige overnemende vennootschap "BTECH", die gezamenlijk optreden en met de mogelijkheid van overdracht van bevoegdheid, teneinde over te gaan tot de uitvoering en vaststelling van de nog te nemen beslissingen omtrent voorgaande agendapunten.

en volgende beslissingen genomen:

Eerste besluit - Fusievoorstel

De raden van bestuur van zowel de huidige naamloze vennootschap "BTECH", overnemende

vennootschap, en van de naamloze vennootschap "FREDDY B�HMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en het college van zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE"", over te nemen vennootschappen, hebben op 23 juni 2011 een fusievoorstel opgemaakt overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. Het

fusievoorstel van de over te nemen vennootschappen en van de overnemende vennootschap werd neergelegd op de griffies bij de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, Turnhout en Mechelen op 29 juni 2011, en werd bekendgemaakt door mededeling in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 juli 2011 onder nummer 104696 voor de over te nemen vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", van 11 juli 2011 onder nummer 104981 voor de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap "FREDDY B�HMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en van 12 juli 2011 onder nummer 105896 voor de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

Alle aandeelhouders keuren unaniem dit fusievoorstel goed.

Tweede besluit - Ontbinding - Fusie

De aandeelhouders besluiten overeenkomstig het fusievoorstel tot de ontbinding, zonder vereffening, van de vennootschappen de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" met zetel te 2230 Herselt, Aarschotsesteenweg 200/A en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" met zetel te 2550 Kontich, Mechelsesteenweg 305 en tot fusie met onderhavige naamloze vennootschap "BTECH", met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, overnemende vennootschap, door overdracht naar de overnemende vennootschap van de algeheelheid van de activa en passiva van het vermogen van de vennootschappen de naamloze vennootschap "FREDDY B�HMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", niets uitgezonderd noch voorbehouden, en zoals blijkt uit de stand van activa en passiva afgesloten per datum van 31 december 2010, en dit na goedkeuring van:

- een omstandig schriftelijk verslag opgemaakt door de raden van Bestuur en het College van Zaakvoerders de dato 12 september 2011, overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen waarin de stand van het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde ruilverhouding.

- een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld door de commissaris, aangewezen door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

bestuurders en het college van zaakvoerders, overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van

Vennootschappen, te weten door "Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV ovve BVBA", vertegenwoordigd door de Heer Blommaert Johnny, bedrijfsrevisor, met zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 159/G8, met datum van 12 september 2011 en waarvan het besluit luidt als volgt:

"6. BESLUIT

Op basis van de vaststellingen beschreven in dit verslag en na kennisname van de fusievoorstellen die ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van Mechelen, Turnhout en Antwerpen werden neergelegd op 29 juni 2011, verklaren wij in het kader van de voorgenomen fusie door overneming dat:

-De voorgestelde conventionele ruilverhouding van 200, respectievelijk 415 aandelen van de overnemende vennootschap Btech NV in ruil voor 3.500 aandelen van de over te nemen vennootschap Freddy BShmer Bouwspecialiteiten Isolatie NV en in ruil voor 500 aandelen van de over te nemen vennootschap Houthandel Van den Eynde BVBA is gebaseerd op het netto-actief van Btech NV (overnemende vennootschap), Freddy BShmer Bouwspecialiteiten Isolatie NV (overgenomen vennootschap) en Houthandel Van den Eynde BVBA (overgenomen vennootschap) per 31 december 2010.

-De voormelde toegepaste waarderingsmethode passend en billijk is in de gegeven omstandigheden en op correcte wijze werd toegepast.

Onze werkzaamheden uitgevoerd om tot dit verslag te komen beantwoorden aan de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Melle, 12 september 2011

(getekend)

De Commissaris

Blommaert & Co Bedrijfsrevisor BV owe BVBA

Vertegenwoordigd door Johnny Blommaert"

- de mededeling door de Raad van Bestuur dat er sinds de datum van het fusievoorstel (23 juni 2011) en heden er zich geen belangrijke wijziging heeft voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen zoals deze mededeling voorzien is door artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle handelingen verricht sinds 1 januari 2011 door de over te nemen vennootschappen, "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" worden vanuit boekhoudkundig standpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH"

Onderhavige beslissing tot fusie zal slechts gevolgen hebben:

- enerzijds vanaf het ogenblik van het nemen, door de algemene vergaderingen der aandeelhouders van zowel de over te nemen vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", als de overnemende vennootschap "BTECH", van overeenstemmende besluiten tot fusie door overdracht van de algeheelheid van activa en passiva van de over te nemen vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" naar de overnemende vennootschap "BTECH" en

- anderzijds na goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap "BTECH" van de statutaire wijzigingen die voortvloeien uit de fusie, overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de fusie, vanaf de beslissing genomen door onderhavige algemene vergadering van de overnemende vennootschap, "BTECH" van rechtswege en zonder vereffening de ontbinding tot gevolg van de over te nemen vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" alsmede de overgang van het gehele vermogen van deze vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" op de overnemende vennootschap "BTECH".

Overeenkomstig de ruilverhouding bepaald in het fusievoorstel leidt onderhavige fusie tot:

a)Ten aanzien van de over te nemen vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE":

de uitsluitende toekenning van tweehonderd (200) nieuwe aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH" aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en dit in ruil voor drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen van de over te nemen vennootschap welke deze aandeelhouder thans bezit. Deze uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt. Na de fusie door overneming zullen de nieuw uitgereikte aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE", de naamloze vennootschap "FEDRUS INVEST', met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, RPR Mechelen, KBO 0808.578.241. De nieuwe aandelen in de ovememende vennootschap "BTECH" zullen op een gelijke manier behandeld worden ais de bestaande aandelen in deze vennootschap "BTECH". Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden identiek ais het stemrecht aan de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "BTECH". De nieuwe aandelen zullen op naam zijn.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

v�rgaderingen van beide vennootschappen tot de fusie heeft beslist.

De nieuwe aandelen delen in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. Zij zijn dus dividendgerechtigd vanaf diezelfde datum.

Alle handelingen van de over te nemen vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap "BTECH" vanaf 1 januari 2011.

b)Ten aanzien van de over te nemen vennootschap "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" de uitsluitende toekenning van vierhonderd vijftien (415) nieuwe aandelen in de onderhavige overnemende vennootschap "BTECH" aan de enige aandeelhouder van de over te nemen vennootschap "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" en dit in ruil voor vijfhonderd (500) aandelen van de over te nemen vennootschap welke deze aandeelhouder thans bezit. Deze uit te reiken nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard, hebben elk dezelfde fractiewaarde en genieten dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zullen volledig volgestort worden uitgereikt. Na de fusie door overneming zullen de nieuw uitgereikte aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", de naamloze vennootschap "FEDRUS INVEST", met zetel te 2870 Puurs, Schoonmansveld 48, RPR Mechelen, KBO 0808.578.241. De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap "BTECH" zullen op een gelijke manier behandeld worden als de bestaande aandelen in deze vennootschap "BTECH". Er wordt aan de nieuwe aandelen een stemrecht verbonden identiek als het stemrecht aan de bestaande aandelen in de naamloze vennootschap "BTECH". De nieuwe aandelen zullen op naam zijn.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven onmiddellijk nadat de buitengewone algemene

vergaderingen van beide vennootschappen tot de fusie heeft beslist. De nieuwe aandelen delen in de winst met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011. Zij zijn dus dividendgerechtigd vanaf diezelfde datum. Alle handelingen van de over te nemen vennootschap "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap "BTECH" vanaf 1 januari 2011.

Voorwaarden van fusie :

De algemene voorwaarden waaronder de onderhavige fusie geschiedt, zijn deze vermeld in het fusievoorstel, ondertekend door de bestuurders respectievelijk zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen, de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", en de bestuurders van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", waaronder onder meer wat volgt :

1. De fusie wordt doorgevoerd op basis van de balans afgesloten per 31 december 2010. Aile verrichtingen sinds gemelde datum van 1 januari 2011 verricht door de over te nemen vennootschappen, "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", komen, wat het volledige vermogen betreft, voor rekening van de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

2. Alle lopende overeenkomsten van de vennootschappen, de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, gaan onverkort over op de onderhavige overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

3. De naar aanleiding van de fusie nieuw uitgegeven aandelen zullen delen in de winst van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", vanaf 1 januari 2011, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschappen, de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH".

4. Alle kosten, voortvloeiend uit de fusie, vallen ten laste van de overnemende vennootschap "BTECH".

5. Ingevolge onderhavige fusie wordt in onderhavige notulen genoteerd dat de gemelde over te nemen vennootschappen de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" hebben opgehouden te bestaan.

Dit tweede besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Derde besluit Statutenwijziging in de ovememende vennootschap "BTECH"

De aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen de naamloze vennootschap "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" verklaren in hun hoedanigheid van nieuwe vennoot in de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", en de bestaande aandeelhouders van dezelfde overnemende vennootschap

1. de statuten van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap "BTECH", goed te keuren en te aanvaarden.

2. de in de agenda aangekondigde statutenwijzigingen goed te keuren:

2.a de vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de Raad van Bestuur omvattend een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

omstandige verantwoording van het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de

vennootschap, van de samenvattende staat over de actieve en passieve toestand van de vennootschap

afgesloten per 30 juni 2011 en het verslag van de commissaris de dato 19 september 2011.

De vergadering beslist deze stukken goed te keuren.

2.b de vergadering beslist het doel van de huidige overnemende vennootschap uit te breiden met volgende

activiteiten:

"- bouwkundig studieburo;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

algemene bouwonderneming, uitgezonderd de activiteiten waarvoor een vestigingsgetuigschrift vereist is,

dewelke in onderaanneming dienen gegeven te worden;

elektrische verwarming;

- de handel in het groot en in het klein, in binnen en buitenland, in alle soorten hout en aile andere

grondstoffen, elementen, toebehoren, artikelen, toestellen en onderdelen voor de "doe-het-zelf -

activiteiten, alsmede de verhuring van aile toestellen en gereedschappen voor deze "doe-het-zelf"

activiteiten, in de ruimste zin van het woord. De vervaardiging, aanpassing, voorbereiding, verwerking van al

deze goederen in alle stadia van afwerking. Dit alles als hoofdhandelaar, dan wel als makelaar,

bemiddelaar, agent, concessionaris, depositaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer.

- de vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere

vennootschappen uitoefenen."

en artikel 3 van de statuten te wijzigen om het te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de handel, groot- en kleinhandel, de tussenhandel, de in- en uitvoer van alle goederen en diensten;

- de fabricage van goederen;

- de in- en uitvoer evenals de groot- en kleinhandel van en in alle bouwmaterialen evenals de fabricatie

ervan, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden. - de onderneming voor het goederenvervoer

langs de weg;

- de vennootschap mag optreden als commissionair-expediteur bij het vervoer, als vervoercommissionair en

als vervoermakelaar;

- de handel en de verhuur van divers materieel en voertuigen;

- de onderneming van onroerende goederen;

- bouwkundig studieburo;

- onderneming voor warmte- en geluidsisolering;

- algemene bouwonderneming, uitgezonderd de activiteiten waarvoor een vestigingsgetuigschrift vereist is, dewelke in onderaanneming dienen gegeven te worden;

- elektrische verwarming;

- de handel in het groot en in het klein, in binnen en buitenland, in alle soorten hout en alle andere grondstoffen, elementen, toebehoren, artikelen, toestellen en onderdelen voor de "doe-het-zelf" activiteiten, alsmede de verhuring van alle toestellen en gereedschappen voor deze "doe-het-zelf" activiteiten, in de ruimste zin van het woord. De vervaardiging, aanpassing, voorbereiding, verwerking van al deze goederen in alle stadia van afwerking. Dit alles als hoofdhandelaar, dan wel als makelaar, bemiddelaar, agent, concessionaris, depositaris, als hoofdaannemer dan wel als onderaannemer, - de vennootschap kan ook functies van beheerder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan alle handels-, financi�le, industri�le, roerende en onroerende verrichtingen doen die de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks in de hand werken. Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financi�le tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk voorwerp gelijk is verwant, verknocht of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp."

3. de vergadering beslist artikel 5 van de huidige overnemende vennootschap "BTECH" te wijzigen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd achtendertig duizend vijfhonderd achtentwintig euro vijfentachtig cent (� 338.528,85), vertegenwoordigd door duizend driehonderd zesenvijftig aandelen (1.356) zonder vermelding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend ��n duizend driehonderd zesenvijftigste (1/1.356ste) van het kapitaal."

Dit derde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

Vierde besluit - Bevoegdheden

Alle (de nieuwe en de bestaande) aandeelhouders verlenen alle bevoegdheden aan de bestuurders en de gedelegeerd-bestuurder van de overnemende vennootschap, "BTECH", de heer Mark Vandecruys,

gedelegeerd bestuurder, de Heer Steven Geirnaert, bestuurder, beiden hier aanwezig en die aanvaarden, teneinde de overgenomen vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE" te vertegenwoordigen in de werkzaamheden van de fusie en te waken over het verloop van de handelingen van overdracht naar de overnemende vennootschap, "BTECH", van de algeheelheid van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschappen "FREDDY BOHMER BOUWSPECIALITEITEN ISOLATIE" en "HOUTHANDEL VAN dEN EYNDE"; in het bijzonder betreffende de inschrijving van de verschillende bestanddelen van de activa en de passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap op hun boekhoudkundige waarde op datum van 31 december 2010 in de boeken van de overnemende vennootschap, "BTECH".

In het kader van deze overdracht door fusie, zijn minstens twee bestuurders beiden voornoemd, ook nog gemachtigd om :

- de overnemende vennootschap in de plaats te stellen van aile verbeterende of aanvullende akten in geval van vergissing of vergetelheid in de opsomming van de overgedragen goederen door middel van algemene vermogensoverdracht tengevolge van ontbinding zonder vereffening, zoals ze zullen worden vermeld in het proces-verbaal van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap;

- alle vormvereisten te vervullen die vereist zijn in verband met het ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank;

- onder hun verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde opdrachten, een bepaald deel van hun

bevoegdheid af te vaardigen zoals zij dat bepalen en voor de door hen vastgelegde duur.

Dit vierde besluit wordt genomen met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen.

" Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

samen hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

- gecoordineerde statuten

(getekend) E-C Beyer, notaris

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 11.07.2011 11290-0400-038
12/07/2011

��MM 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0434.559.604

Benaming

(voluit) : Btech

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 48 - 2870 Puurs

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Neerlegging fusievoorstel van Btech NV (overnemende vennootschap) met Freddy Bdhmer Bouwmaterialen - Isolatie NV en Houthandel Van den Eynde BVBA (over te nemen vennootschappen).

Fedrus Invest NV met als vaste vertegenwoordiger de heer Mark Vandecruys

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van . uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : N'aam en handtekening.

1111 uI! II Il II I I !I lii I I Il

*11105896"

be

a

B.

st,

NEFR:72,`~_,E�GD

29 12,`- 2011

Ci$iFFIc van KCOPHANDELeq.i~~GH4LEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

06/04/2011 : ME064750
20/07/2010 : ME064750
14/07/2010 : ME064750
14/07/2010 : ME064750
18/09/2009 : ME064750
20/07/2009 : ME064750
08/07/2008 : ME064750
24/07/2007 : ME064750
31/05/2007 : ME064750
09/05/2007 : ME064750
26/03/2007 : ME064750
10/06/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

18111!.1111,1]!,1111

Ondernemingsnr : 434.559.604

Benaming

(voluit) : I.R.S.-BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : SCHOONMANSVELD 48, 2870 PUURS

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen

Neerlegging van een schriftelijk besluit van de aandeelhouders van 28 mei 2015, in toepassing van artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen.

Sylvie Deconinck

Mandataris

-1\1 EERGELE

1 - JUNI 2015

Bq lagen rtii~ 11�1 B�lgisch Sl��fsbl�a =-1�7�S/2DTS

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/01/2007 : ME064750
28/11/2006 : ME064750
20/10/2006 : ME064750
18/06/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE>M,.

9- J11N1 210

..mAdams1

RECHTBANK van KOOPHANUE ANTVeU N, afd. MECHELEN

~i-." ~,1~~ ~ 1

uhl!l

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 48, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de Vennootschap van 28 mei 2015 blijkt het volgende;

1.Kennisname ontslag bestuurders

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven van bestuurders van de Vennootschap; Fedrus Invest Groep NV, Koiba NV, M.Melis BVBA en Versico BVBA, aangehecht als bijlage aan deze notulen, waarin zij ontslag nemen als bestuurders van de Vennootschap met ingang van de closing van 28 mei 2015. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag,

De aandeelhouders verlenen kwijting aan Fedrus Invest Groep NV, Koiba NV, M.Melis BVBA en Versico BVBA voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 28 mei 2015.

2.Benoeming bestuurders

De aandeelhouders beslissen unaniem om de volgende bestuurders aan te stellen, met ingang vanaf 28 mei 2015,

-M.Melis, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 10, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0865.215.155 (RPR Gent), met als vaste vertegenwoordiger de heer Renaat Melis, wonende te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Rosdamstraat 10;

-de heer Mark Vandecruys, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7;

-KOIBA, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0465.495.377 (RPR Gent) met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Ann Steenbrugghe, wonende te 9050 Gent (Gentbrugge), Gentbruggekouter 7;

-SOFINDEV IV, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1831 Machelen, Lambroekstraat 5D, Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0629.875.042 (RPR Brussel) met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Cameriynck, wonende te 9270 Laarne, Achterdreef 3b; en

-ING Belgi�, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Mamixlaan 24, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.200.393 (RPR Brussel), met als vaste vertegenwoordiger de heer Luc Van de Steen, wonende te 1860 Meise, Hasseltbergstraat 10.

Voorgaande mandaten zijn onbezoldigd.

0434.559.604

i.R.S.-Btech

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche,

Jorg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (I) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Elias Van Marcke

Lasthebber

Tegelijk hierbij neergelegd, notulen van de algemene vergadering van de Vennootschap van 28 mei 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

behouden aan het Belgigch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/06/2015

�� Mod Word 11.1

!,,LIL3': ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van d --] RC-t3

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 48 te 2870 Puurs (Ruilbroek)

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/06/2015 - Annexes du Moniteur belge Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Kim Lagae, te Brussel op 28 mei 2015 inhoudende wijziging der statuten met twee volmachten en een co�rdinatie der statuten.

Getekend: Kim Lagae, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

110111111,11111.3111. N~

11 -06- 205

hivT WERPEN, afd. l'y,',....: L,#LEN

Ondernemingsnr : 0434.559.604

Benaming

(voluit) : LR.S Btech

(verkort) :

Griffie

11/04/2006 : ME064750
31/03/2006 : ME064750
02/12/2005 : ME064750
02/05/2005 : ME064750
23/07/2015

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,:ex? `;" . 1 ' .

rt~1 1...~...~.fi9

I 3 -07" 2015

r c_CHTl3ANK van KUC.., . ,

AWTWEFtl idfd. MEty,::LEN

Mal

111111

5106259*

Ondernemingsnr : 0434.559.604

Benaming

(voluit) : I.R.S.-BTECH

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schoonmansveld 48, 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van een bestuurder en benoeming van een gedelegeerd bestuurder

Uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap van 30 juni 2015 blijkt het volgende:

"1.Kennisname ontslag bestuurder

De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrief van Mark Vandecruys, waarin hij ontslag neemt als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf 30 juni 2015. De aandeelhouders aanvaarden dit ontslag.

De aandeelhouders verlenen kwijting aan Mark Vandecruys voor de uitoefening van zijn mandaat als bestuurder van de Vennootschap tot en met 30 juni 2015.

2.Benoeming van een bestuurder

De aandeelhouder beslissen unaniem om, met ingang vanaf 30 juni 2015, Fedrus International NV, met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.779.617 en vast vertegenwoordigd door de heer Mark Vandecruys, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Volmacht

De aandeelhouders verlenen unaniem volmacht aan elke bestuurder, alsmede aan Peter Vandendriessche, erg Heirman, Elias Van Marcke en Thomas Donnez (allen advocaten, niet kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. "

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap van 30 juni 2015 blijkt het volgende: "1 Benoeming gedelegeerd bestuurder

De Raad beslist met unanimiteit om Fedrus International, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Schoonmansveld 48, 2870 Puurs, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0630.779.617 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

V'

behouden

aan het

Belgisch

'Staatsblad

3. Volmacht

Gelet op de voorgaande besluiten beslist de Raad bij unanimiteit om volmacht te verlenen aan elke bestuurder en aan de heer Elias Van Marcke, Thomas Donnez, Jorg Heirman en Nicolas Schrans (advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, aan alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van deze akte ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondememingen,"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Elias Van Marcke

Bijzonder lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/12/2004 : ME064750
14/04/2004 : ME064750
12/08/2015

�� Mod PDF 11.1

ffjrfJ;', ! '' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de a er~1

Vc

behc

aar

Bel�

Staal

1

RECI,~ i' K van KOOPHA Af~fT3fV+'~ g1200d. iv�EvH

`Griffie

-~,...r.,... ~,

w ANTWER~;Pc~t~..~i~etN EGO

Ondernemingsnr : 0434.559.604 Benaming (voluit) : I.R.S; Btech

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel Schoonmansveld 48 - 2870 Puurs

(volledig adres)

Onderwesp{en) akte : Herbenoeming Commissaris

Tekst

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering dd. 2410412015:

de huidige algemene vergadering.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de huidige commissaris verstrijkt ter gelegenheid van

De vergadering beslist om Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren , met maatschappelijke zetel te Melle, vertegenwoordigd door de heer Steven Meyvaert en mevrouw Christel De Blander, bedrijfsrevisor, te herbenoemen tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar. Het mandaat loopt tot de jaarlijkse algemene vergadering over het boekjaar eindigend op 3111212017.

De bezoldiging wordt bepaald op 16.000 EUR per jaar (excl. out-of-pocket expenses en de bijdragen aan het Instituut voor Bedrijfsrevisoren). Dit bedrag wordt jaarlijks ge�ndexeerd. De commissaris heeft verklaard het mandaat te aanvaarden.

Fedrus International NV, vast vertegenwoordigd door Mark Vandecruys

Gedelegeerd bestuurder

- 3 Mi6, 215

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

Op de laatste blz. vanL_ iu k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de pers6(o)n(�n)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12(0$/1015= Aimexes_duMnniteur_b,elge

09/05/2003 : ME064750
22/04/2000 : ME064750
01/01/1993 : ME64750
01/01/1992 : ME64750
04/08/1988 : ME64750
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 17.06.2016, NGL 11.07.2016 16316-0413-048

Coordonnées
I.R.S.-BTECH

Adresse
SCHOONMANSVELD 48 2870 PUURS

Code postal : 2870
Localité : PUURS
Commune : PUURS
Province : Anvers
Région : Région flamande

I.R.S.-BTECH

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées I.R.S.-BTECH

Coordonnées
I.R.S.-BTECH