06/12/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 1 1 8 1 3 2 5 6 * 1 1 1
v
b 9 h
a a
B e S t a r
* e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b C u i t
n z , T e A n t w e r p e n , o p
P 0 v . 2 0 1 1
c
q ) 8 4 1 x 3 0 7 . 3 2
: l b e n s P r o p e r t y D e v e l o p m e n t
( N a k i f " ;
R e c i t s v o r r r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e : : M a r i a l e i 1 1 b u s 8
2 0 1 8 A n t w e r p e n
v Y n . e P i ' S : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " I B E N S P R O P E R T Y D E V E L O P M E N T " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , M a r i a l e i 1 1 b u s 8 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B E L G I Ë V A S T G O E D " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 8 3 7 . 8 0 0 . 8 7 6 , m e t z e t e l t e 2 3 2 0 H o o g s t r a t e n , I n d u s t r i e w e g 4 ;
2 . D e h e e r B E R N A E R T S H e r m a n J a n E l i s a , g e b o r e n t e E s s e n o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 6 , w o n e n d e t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K r u i s w e g 8 ;
3 . D e h e e r M O Y A E R T F r a n k I g n a c e H u g u e t t e , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 d e c e m b e r 1 9 6 4 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , K a t t e n b e r g 1 3 5 .
4 . K a p i t a a l : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
7 . B o e k j a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t i 5 1 e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 0 . D a g e l i j k s b e s t u u r : H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e v o e g d h e i d .
I e d e r e b e s t u u r d e r d i e w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r m e t a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , z a l k r a c h t e n s d e z e s t a t u t e n o o k b e v o e g d z i j n o m z e l f s t a n d i g a l l e b e s l u i t e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e t s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a i s " e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
+ - - - - ~ - - - - - - - - - - : e r ` " . a e d a r r a h e i d v a ; i á e i n s t r u m e n t e r e n h e h e l 2 i ; v a n r i e p e r s o t o p n ? e n i
O p d e i a a t s t e b ; , " " ' F L . 7 v e r m e l d e : d e r e c h t s n e r s o o r t e r a a n s c e - d e r d e r . t e d e r t e g e n a J o x d f i a A r :
~ e n n a n d t e : c e 7 r . g
n ' A 2 . 1
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 2 . B e s t u u r d e r s : A l l e o p r i c h t e r s s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t o p d r i e e n s t e l l e n m e t u n a n i m i t e i t a a n t o t b e s t u u r d e r m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
1 ! d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A S V B B E L G I Ë V A S T G O E D " , v o o r n o e m d , d i e d e h e e r D E D E C K E R M a r c E u g è n e J o h a n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 9 a p r i l 1 9 5 3 , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 5 3 , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e e n d i e t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B E M A C O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 7 3 . 5 3 1 . 0 2 5 , m e t z e t e l t e 2 9 9 0 W u u s t w e z e l , K r u i s w e g 8 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r B E R N A E R T S H e r m a n , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e e n d i e t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
3 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F A R E S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 6 6 . 0 2 3 . 8 3 0 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e r c a t o r s t r a a t 6 b u s 4 , d i e h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M O Y A E R T F r a n k , v o o r n o e m d , h e e f t a a n g e d u i d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e e n d i e t e v e n s w o r d t a a n g e s t e l d t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z e l f d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A l d e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : H e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n ( 1 ) e n t o t d e z e f u n c t i e w o r d t
b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n g e l i j k a a n d r i e ( 3 ) b o e k j a r e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t m a n d a a t e e n e i n d e z a l n e m e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e s l u i t e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t d e r d e b o e k j a a r : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B D O D E M E N T - V A N I M P E & C ° " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 6 0 B r u s s e l ( O u d e r g e m ) , V o r s t l a a n 1 9 1 , d i e i n d e z e f u n c t i e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N I M P E P a t r i c k , b e d r i j f s r e v i s o r .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r :
1 / h e t b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d o f r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e
" r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l v e r b a n d h o u d e n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
2 f h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e w e t t e l i j k
" v o o r b e h o u d e n z i j n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
3 / h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f
a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p l e r i c h t e n
" v e n n o o t s c h a p p e n ;
4 / h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g e n ;
5 / h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , i n d i t
k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d i e o p e r a t i e s w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n , k a p i t a l i s a t i e o n d e m e m i n g e n , o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s ;
6 / h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s - e n c o n t r o l e o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s . Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t : N i h i l .
D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C B a n k .
O P d e l a a t s t e E ' 4 , - i ' 1 c . G e r : N a e r Y ! s r : I l o £ d a n i g h e : d v a r . d e 1 s ' . " u r l E n t ? r e n d e N o t a r i s . n e t z i j v a n c e p n r s o , , o ) r f e ' . i
o e v o e a d d e r e c h t s o e r s o o r . t e r a a n z i e r . " a n d e r W s r t e v E r t e 2 . s n . t i ^ t o B r d e r ,
" F . ± ' 9 C 7 N a a m e n n G r t d t e i t Q n i r , g
V o o r - i 0 e z . ' l t i 9 e " a a n n 8 " . B e l g i s c h S t a a t s h l a r ~
f ~ Y ,
m o d 2 . 1
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n : E r w e r d a a n d e v e r e n i g i n g z o n d e r w i n s t o o g m e r k " A C E R T A O N D E R N E M I N G S L O K E T ' , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l 0 4 8 0 . 5 1 3 . 5 5 1 , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , H e i z e l E s p l a n a d e , B u r o & D e s i g n C e n t e r , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e
" u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
O p d e l a a t s t e b : z . v a r ' L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d E i n s - r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e r m i d a n d e p e r s o l o l n t e n " o e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z e r v a n e e r d e r : t e v e r t e g e n t r c o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n n a n d t e k e n i n g