30/07/2014
ÿþ H a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l I n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 2 m e i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t h i e r b i j k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F a r a g T a l B u g a t o s a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e v e n e e n s , v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m a l l e e v e n t u e l e a n d e r e m a n d a t e n , v o l m a c h t e n e n f u n c t i e s t o e g e k e n d a a n d e h e e r F a r a g T a l B u g a t o s v o o r n o e m d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 i n t e t r e k k e n .
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e h e e r F a r a g T a l B u g a t o s o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d i e n v o l g e n s d a t z i j h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F a r a g T a l B u g a t o s v o o r n o e m d a a n v a a r d h e e f t , e n d a t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r ' v a n d e V e n n o o t s c h a p h e r r o e p e n w e r d m e t i n g a n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 ,
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r F a r a g T a l B u g a t o s , b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v o l g e n s d a t d e h e e r M a r c G o e t s c h a l c i o ç w o n e n d e t e M a r k w e g 4 , 2 3 1 0 R i j k e v o r s e l b e n o e m d w e r d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g i n g v a n 1 m e i 2 0 1 4 , v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r , t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n t i j d e n s h e t j a a r 2 0 1 6 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n o n v e r m i n d e r d ( i ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , ( i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . a / , ( H i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n I n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r
t w e e b e s t u u r d e r s , d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
M a r c G o e t s c h a l c k x W o u t e r t e r S t e e g e
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 M I A l l , ï 1 1 . 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 6 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I C L F I N A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a t , . d e R E C H T B A N K V A N K O O P E A N D E L
1 7 R I L A 2 0 1 4
A N T W E R P E Z I g e o l i n g T U R N H O U T
u r I T T l e
D e G r i f f i e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2013
ÿþr " - - 2 -
- - - - - -
V o b e h a
a a n B e l g S t a a t
1 ! I I I ' * 1 3 1 1 1 7 6 5
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 3 6 4 . 7 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I C L F I N A N C E B E L G I U M
( v e r k o r t )
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 2 0 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 m e i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g k o m t t e v e r v a l l e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l i s t d e r h a l v e o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n b u r g . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 4 0 B r u s s e l , B o u r g e t l a a n 4 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H a r r y V a n D o n i n k , b e d r i j f r e v i s o r , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l ,
R u d i B o r i n s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.05.2013, NGL 30.05.2013 13148-0145-031
28/02/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
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