12/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
1 0 - 0 3 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 4 3 4 4 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 0 0 8 5 5 2 1 6
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
I d e a l a b s T e l e n e t F u n d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
1 . N A U W K E U R I G E A A N W I J Z I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I K E V E N T U R E S , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e e l d h o u w e r s s t r a a t 3 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 6 5 . 4 5 6 , B T W - p l i c h t i g e .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d T E L E N E T S E R V I C E C E N T E R , g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , R P R M e c h e l e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 1 3 2 . 7 1 9 , n i e t B T W - p l i c h t i g e .
2 . R E C H T S V O R M E N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 1 )
a ) r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t N V
b ) n a a m : I d e a l a b s T e l e n e t F u n d
3 . Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 2 )
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 , i n h e t g e r e c h t e l i j k
a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n .
4 . D O E L ( a r t i k e l 3 )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , h e t o r g a n i s e r e n e n b e h e r e n v a n e e n s t a r t - u p i n c u b a t o r e n a c c e l e r a t o r p r o g r a m m a v o o r s t a r t - u p s ( d e D o e l v e n n o o t s c h a p p e n )
D e v e n n o o t s c h a p m a g ( z o n d e r b e p e r k i n g ) :
( a ) f i n a n c i e r e n v a n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d d o o r m i d d e l v a n h e t t o e s t a a n , o n d e r s c h r i j v e n , o v e r n e m e n e n v e r h a n d e l e n v a n a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e l e n i n g e n , o b l i g a t i e s , k r e d i e t o p e n i n g e n , a n d e r e v o r m e n v a n s c h u l d f i n a n c i e r i n g e n z e k e r h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
( b ) b e l e g g e n , i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n p a r t i c i p a t i e s , o n d e r d e v o r m v a n a a n d e l e n ( a l d a n n i e t m e t s t e m r e c h t ) , w i n s t b e w i j z e n , d e e l b e w i j z e n , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n .
( c ) o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n e n / o f t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n .
( d ) d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
( e ) z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n
O n d e r w e r p a k t e :
L i e r s e s t e e n w e g 4 2 8 0 0 M e c h e l e n
O p r i c h t i n g
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
5 . D U U R V A N D E V E N N O O T S C H A P ( a r t i k e l 4 )
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . K A P I T A A L E N A A N D E L E N ( a r t i k e l 5 )
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n t i g ( 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l ¬ d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n :
a ) v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 3 5 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s A , e n d e h o u d e r s e r v a n w o r d e n h i e r n a d e A - a a n d e e l h o u d e r s g e n o e m d ;
b ) v i j f e n d e r t i g ( 3 5 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 3 6 t o t e n m e t 7 0 z u l l e n b e h o r e n t o t d e r e e k s B , e n d e h o u d e r s e r v a n w o r d e n h i e r n a d e B - a a n d e e l h o u d e r s g e n o e m d ,
d i e a l l e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , b e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g e n i n a r t i k e l 1 6 v a n d e z e s t a t u t e n a a n g a a n d e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v o o r b e s t u u r d e r s . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l ¬ g e s t o r t . V E R S L A G
D e b e s l u i t e n v a n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g o p g e m a a k t o p 6 m a a r t 2 0 1 5 d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S ¬ O R E N , a f g e k o r t K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e ¬ g e n w o o r ¬ d i g d d o o r d e h e e r G ö t w i n J A C K E R S , b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
D e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e a l a b s T e l e n e t F u n d N V d o o r d e v e n n o o t s c h a p N i k e v e n t u r e s B V B A b e s t a a t u i t b e p a a l d e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e b s i t e w w w . t e l e n e t i d e a l a b s . b e e n d e d a a r m e e v e r b o n d e n c o n t r a c t e n e n g o o d w i l l v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 3 5 . 0 0 0 .
O p g r o n d v a n d e u i t g e v o e r d e w e r k z a a m h e d e n , v e r k l a r e n w i j d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e g o e d e r e n e v e n a l s v o o r d e t o e w i j z i n g v a n h e t a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 3 5 a a n d e l e n r e e k s A v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e a l a b s T e l e n e t F u n d N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e o v e r i g e a a n d e l e n v a n I d e a l a b s T e l e n e t F u n d N V , b e h o u d e n s h e t g e e n u i t e e n g e z e t i s i n A r t i k e l 1 6 ( B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s ) v a n h e t o n t w e r p v a n o p r i c h t i n g s a k t e v a n I d e a l a b s T e l e n e t F u n d N V .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n i s .
D i t r a p p o r t w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p I d e a l a b s T e l e n e t F u n d N V d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m a g n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
7 . O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N ( a r t i k e l 1 4 )
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
8 . P E R S O N E N G E M A C H T I G D O M D E V E N N O O T S C H A P T E B E S T U R E N E N T E V E R B I N D E N a ) A l g e m e e n ( a r t i k e l 1 6 )
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s .
( a ) T e n m i n s t e t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s A ; d e z e w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s A .
( b ) T e n m i n s t e é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n r e e k s B ; d e z e w o r d e n a a n g e d u i d a l s b e s t u u r d e r s B .
( c ) W a n n e e r e e n r e e k s v a n a a n d e l e n u i t m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s b e s t a a t , z a l d e v o o r d r a c h t v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
k a n d i d a a t b e s t u u r d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b i n n e n d e d e s b e t r e f f e n d e r e e k s w o r d e n b e s l i s t . E n k e l h a n d e l i n g s b e k w a m e p e r s o n e n k u n n e n t o t b e s t u u r d e r w o r d e n a a n g e s t e l d .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . U i t e i n d e l i j k d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
( a ) H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
( b ) D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
( c ) U i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n d e r e e k s v a n a a n d e l e n o p w i e n s v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 1 6 . 1 .
D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 1 5 )
1 D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t h e t r e c h t o m d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o n t r o l e r e n o f t e l a t e n c o n t r o l e r e n d o o r z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o m h a a r k o s t e n , i n k o m s t e n , e n z . t e c o n t r o l e r e n o p e e n m a a n d e l i j k s e b a s i s , t i j d e n s d e n o r m a l e w e r k u r e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e r g e l i j k e c o n t r o l e s d e n o r m a l e b e d r i j f s a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t h i n d e r e n .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t ( a r t i k e l 2 5 )
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s A e n B o f w e l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n z i j n b e v o e g d h e i d , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d .
9 . T O E Z I C H T ( a r t i k e l 2 6 )
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
1 0 . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a ) D a t u m : ( a r t i k e l 2 7 )
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g
v a n d e m a a n d a p r i l o m n e g e n ( 0 9 : 0 0 ) u u r .
b ) V o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g : ( a r t i k e l 3 0 )
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s ( a r t i k e l 3 1 )
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d .
( a ) D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e t e k s t v a n d e z e v o l m a c h t e n v a s t s t e l l e n e n e i s e n d a t d e z e t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( b ) R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , a a n w i e v o l m a c h t i s g e g e v e n v o l g e n s d e v o o r s c h r i f t e n v a n d i t a r t i k e l .
d ) S t e m r e c h t : ( a r t i k e l 3 6 )
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
a ) g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
b ) g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g p e r b r i e f
E l k e a a n d e e l h o u d e r h e e f t h e t r e c h t o m v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d t e s t e m m e n p e r
b r i e f , d i t d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r .
D i t f o r m u l i e r d i e n t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n t e b e v a t t e n :
a ) d e a a n d u i d i n g v a n d e n a a m e n v a n d e v o l l e d i g e e n n a u w k e u r i g e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r , i n b e g r e p e n z i j n w o o n p l a a t s o f z e t e l ;
b ) d e v o r m v a n d e g e h o u d e n a a n d e l e n ;
c ) d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , i n c l u s i e f d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t ;
d ) h e t a a n t a l s t e m m e n d a t d e a a n d e e l h o u d e r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e n s t u i t t e b r e n g e n , a l s m e d e z i j n s t e m w i j z e ( v o o r o f t e g e n ) o f z i j n o n t h o u d i n g a a n g a a n d e d e p u n t e n v a n d e a g e n d a ; d e a a n d e e l h o u d e r m a g z i j n s t e m w i j z e o f z i j n o n t h o u d i n g d a a r b i j v e r d u i d e l i j k e n e n m o t i v e r e n .
O m g e l d i g t e z i j n d i e n t d e r g e l i j k e s t e m m i n g t e g e s c h i e d e n b i j m i d d e l v a n v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t b i j e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e g e n o n t v a n g s t m e l d i n g t e n m i n s t e v i j f ( 5 ) k a l e n d e r d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r z o n d e n ( d e p o s t s t e m p e l g e l d t a l s b e w i j s ) .
D e f o r m u l i e r e n w a a r i n n o c h d e s t e m w i j z e , n o c h d e o n t h o u d i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r z i j n v e r m e l d z i j n n i e t i g . I n d i e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g , e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t w o r d t g e w i j z i g d w a a r o v e r a l i s g e s t e m d , w o r d t d i e s t e m m i n g n i e t i g g e a c h t .
H e t v o o r m e l d f o r m u l i e r d a t n a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t u u r d v o o r e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g , g e l d t v o o r d e o p e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g e n d i e m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n . D e s t e m m i n g o p a f s t a n d p e r b r i e f d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d i e z i j n a a n d e l e n h e e f t o v e r g e d r a g e n o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t i g g e a c h t .
E e n a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f o p a f s t a n d h e e f t g e s t e m d , m a g g e e n a n d e r e w i j z e v a n d e e l n a m e a a n d e v e r g a d e r i n g m e e r k i e z e n v o o r h e t a a n t a l a l d u s u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
1 1 . B O E K J A A R ( a r t i k e l 3 9 )
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
1 2 . B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E ( a r t i k e l 4 0 )
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t :
a ) w o r d t e e n b e d r a g a f g e n o m e n d a t o v e r e e n s t e m t m e t v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n d e u i t t e k e r e n w i n s t ( n a a f n a m e d e s g e v a l l e n d o n d e r a r t i k e l 4 0 . 2 . ) e n d i t b e d r a g z a l w o r d e n u i t g e k e e r d a a n d e h o u d e r s v a n w i n s t b e w i j z e n w a a r b i j e l k w i n s t b e w i j s r e c h t h e e f t o p e e n p r o r a t a d e e l ; e n
b ) w o r d t h e t s a l d o v e r d e e l d o n d e r d e a a n d e l e n w a a r b i j e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e d i v i d e n d g e r e c h t i g d .
1 3 . W I J Z E V A N V E R E F F E N I N G ( a r t i k e l 4 4 )
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 4 . S L O T - E N O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
1 5 . B E N O E M I N G V A N B E S T U U R D E R S
H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e ( 3 ) , e n v o l g e n d e p e r s o n e n w e r d e n b e n o e m d :
A l s b e s t u u r d e r s A , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s A
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N I K E V E N T U R E S , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e e l d h o u w e r s s t r a a t 3 2 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 6 . 5 6 5 . 4 5 6 , B T W - p l i c h t i g e , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t v a s t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V E R R E L L E N N i c o l a s , P h i l i p p e , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e e l d h o u w e r s s t r a a t 3 2 , m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 0 . 0 4 . 1 3 1 1 5 . 3 9 .
2 . M e v r o u w S O M E R S E l i s a b e t h , K a r i n , D a n i e l l e , C h r i s t i a n , H i l d a , G e o r g e , M a r i e , w o n e n d t e 2 6 1 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W i l r i j k ( A n t w e r p e n ) , P a s t o o r D e C o n i n c k l a a n 5 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 . 0 3 . 1 1 - 3 5 6 . 5 3 .
A l s b e s t u u r d e r s B , o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n r e e k s B
3 . D e h e e r N I E U W D O R P D i e t e r , H a n s , E g o n , w o n e n d t e 3 0 2 0 W i n k s e l e , S n o y e t D O p p u e r s l a a n 1 3 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 2 . 2 2 - 1 1 5 . 3 8 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e o p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t N I E T b e z o l d i g d .
1 6 . B E N O E M I N G V A N C O M M I S S A R I S
A l s c o m m i s s a r i s w o r d t b e n o e m d t o t d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r
2 0 1 8 :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d K L Y N V E L D P E A T M A R W I C K G O E R D E L E R B E D R I J F S R E V I S ¬ O R E N , a f g e k o r t
K P M G B E D R I J F S R E V I S O R E N g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l ( H a r e n ) , B o u r g e t l a a n 4 0 , R P R B r u s s e l
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 , B T W - p l i c h t i g e , v e r t e ¬ g e n w o o r ¬ d i g d d o o r d e h e e r F i l i p D E
B O C K ( I B R N r . A 0 1 9 1 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r G ö t w i n J A C K E R S ( I B R N r . A 0 2 1 5 8 ) ,
b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d e n g e n o t u l e e r d b u i t e n d e a a n w e z i g h e i d v a n d e
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n
* d e h e e r v A N S P R U N D E L B a r t , J o z e f , H u b e r t , w o n e n d t e 2 6 5 0 E d e g e m , D r i e E i k e n s t r a a t 3 7 1 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 4 . 1 9 - 1 3 5 . 8 8 ,
* d e h e e r D E G R A V E J a n , W i l f r i e d , L i e v e , E r i k , w o n e n d t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d e g e m s e s t r a a t 7 3 ,
r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 3 . 1 6 - 4 0 7 . 9 0 ,
e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t :
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 0 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e :
t w e e v o l m a c h t e n , r e v i s o r a a l v e r s l a g , v e r s l a g o p r i c h t e r s , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n
d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .