28/08/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j j f i ~ ^ ~ - ~ !
~ 1 ~ S ~ " I ~
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 1 9 7 . 7 4 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I H O P
N E E R G E L E G D
1 9 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F i E H Q A N K v a n P H A N D ! _ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P u l l a a r s t e e n w e g 1 4 0
2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e ' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I H O P " , m e t z e t e l f e ( 2 8 7 0 ) P u u r s , P u l l a a r s t e e n w e g 1 4 0 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s ' D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T K a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e d u i z e n d
a c h t h o n d e r d E u r o ( 3 . 8 0 0 E u r , ) , o m h e t ( v a s t g e d e e l t e v a n h e t ) k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n
n e g e n t i e n d u i z e n d E u r o ( 1 9 . 0 0 0 E u r , ) o p t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 2 2 . 8 0 0 E u r . ) . ~ . .
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e B - a a n d e l e n ` s . u i t g e g e v e n , a r a t o v a n v i e r h o n d e r d t w e é ë n t a c h t i g ' E u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 4 8 2 , 2 8 E u r , ) p e r a a n d e e l . H i e r v a n z a l :
- d e r t i e n E u r o z e v e n e n v i j f t i g , c e n t ( 1 3 , 5 7 E u r ) p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 3 . 8 0 0 E u r , ) a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t ( v a s t g e d e e l t e v a n h e t ) k a p i t a a l t e v e r h o g e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e b o e k i n g z a l g e b e u r e n o p r e k e n i n g ` k a p i t a a l '
- z e s e n t a c h t i g E u r o d r i e ë n v e e r t i g c e n t ( 8 6 , 4 3 E u r . ) p e r a a n d e e l o f i n t o t a a l v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d E u r o ( 2 4 . 2 0 0 E u r . ) a a n g e w e n d w o r d e n o m h e t v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n . D i e n o v e r e e n k o m s t i g e b o e k i n g z a l g e b e u r e n o p r e k e n i n g ` v e r a n d e r l i j k k a p i t a a l ' .
- d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g E u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( 3 8 2 , 2 8 E u r . ) p e r a a n d e e l , o f i n t o t a a l h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g E u r o é é n e n t a c h t i g c e n t ( 1 0 7 . 0 3 7 , 8 1 E u r . ) g e b o e k t w o r d e n o p r e k e n i n g ` u i t g i f t e p r e m i e ' .
D e z e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e B - a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
T W E E D E B E S L U I T - V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e v e r g a d e r i n g l a a t a k t e , n e m e n v a n d e t u s s e n k o m s t v a n d e h e e r M a r c S E V E R I J N S d i e v e r k l a a r t , o m z o w e l i n e i g e n n a a m a l s i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e h e e r D I E R I C K X P a t r i c k , M e v r o u w C A L L E N S A n n , d e h e e r A S S E L B E R G H S S t e f a a n , d e h e e r V A N H A E R E N M i c h e l , m e v r o u w D E H E R D T A n n i c k a f s t a n d t e d o e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e z e n i e u w e B - a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T - I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
O p e l k n i e u w B - a a n d e e l , . u i t g e s c h r e v e n a a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 4 8 2 . 2 8 ) p e r a a n d e e l [ w a a r v a n d e r t i e n e u r o , z e v e n e n v i j f t i g , c e n t ( g 1 3 , 5 7 ) g e d e e l t e v a s t k a p i t a a l , z e s e n t a c h t i g e u r o d r i e ë n v e e r t i g g e n t ( E 8 6 , 4 3 ) g e d e e l t e v a r i a b e l k a p i t a a l e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o a c h t e n t w i n t i g c e n t ( E 3 8 2 , 2 8 ) u i t g i f t e p r e m i e ] , w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 / D e h e e r V A E S F i l i p L e o A l b e r t i n a , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , S c h r a n s s t r a a t 3 8 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n .
2 / M e v r o u w D E E L K E N S V i c k v N a n c y P a u l a , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , W e i l a n d s t r a a t 2 3 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
3 1 M e v r o u w M B E Û W I S M o n i q u e M a r i a F e r n a n d a M a r g a r e t h a , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , " ,
S c h e p p e r s h o f s t r a a t 8 , v e r k l a á r t i n t e s c h r i j v e n o p z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n .
4 1 D e h e e r O T T O M E R O l i v i e r J e a n n i n e J a n , w o n e n d e t e 9 1 8 0 M o e r b e k e - W a a s , H e i r w e g
1 1 8 1 A 0 0 0 , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p , z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n .
A l d u s w e r d e n a l l e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) B - a a n d e l e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n
v o l g e s t o r t .
A a n v a a r d i n g v e n n o t e n
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e i n s c h r i j v e r s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v o l d o e n o m v e n n o o t t e
w o r d e n e n d a t z i j a l s d u s d a n i g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d w o r d e n .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n
a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n e n d e r t i g e u r o t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 3 5 . 0 3 7 . 8 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j B N P P A R I B A S F O R T I S o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 6 0 0 1 7 0 2 3 5 8 1 8 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " I H O P " , o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , . a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , z a l n i e t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , g e h e c h t w o r d e n . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t d i t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p h e d e n o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
V e r g o e d i n g a a n v á a r d i n g
D e t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 2 8 0 ) a l d u s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e B - a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n t o e g e k e n d a a n :
- D e h e e r V A E S F i l i p , v o o r n o e m d , z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t . - M e v r o u w D E E L K E N S V i c k y , v o o r n o e m d , z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
- M e v r o u w M E E U W I S M o n i q u e , v o o r n o e m d , z e v e n t i g ( 7 0 ) B - a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
- D e h e e r O T T O M E R . O l i v i e r , v o o ç n o e m d , z e v e n t i g ( 7 0 ) ' B - a a n d e l e n , d i e a a n v a a r d t .
V I E R D E B E S L U I T - - V a s t s t e l l i n g v a n V e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a i v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s ,
z o d a t h e t v a s t g e d e e l t e v a n r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e . v e n n o o t s c h a p t h a n s
t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d E u r o ( 2 2 . 8 0 0 E u r . ) b e d r a a g t e n h e t v a r i a b e l k a p i t a a l v e r h o o g d
w e r d m e t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 . 2 0 0 , 0 0 ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l d u i z e n d
z e s h o n d e r d t a c h t i g ( 1 . 6 8 0 ) a a n d e l e n , w a a r v a n a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) A - a a n d e l e n e n
a c h t h o n d e r d v e e r t i g ( 8 4 0 ) B - a a n d e l e n o p n a a m .
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t .
V I J F D E B E S L U I T - W i i z i g i n q a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 5 e n 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 2 2 . 8 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r . w i j z i g i i n g . v a n , d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e
g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l o v e r t r e f t .
A r t i k e l 6 - D e a a n d e l e n
H e t v a s t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n " c a t e g o r i e
A " e n " c a t e g o r i e B " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a r i a b e l k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n v e r a n d e r l i j k a a n t a l a a n d e l e n
" c a t e g o r i e A " e n " c a t e g o r i e B " , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n b i j g e v o l g o n d e r v e r d e e l d i n t w e e C a t e g o r i e ë n a l s v o l g t : :
" O p a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e ' A ' ( h i e r n a ' A - a a n d e l è n ' g e n o e m d ) ; k e n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e p e r s o n e n d i e , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e n a d e r g e s p e c i f i c e e r d w o r d e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n . d e v e n n o o t s c h a p , e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u i i r , v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e l a t e n w o r d e n t o t t o e t r e d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a ' A - A a n d e e l h o u d e r ' g e n o e m d ) ,
" O p a a n d e l e n v a n C a t e g o r i e ' B ' ( h i e r n a ' B - a a n d e l e n ' g e n o e m d ) k a n e n k e l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e p e r s o n e n d i e w o r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e ' A - a a n d e e l h o u d e r s ' e n d i e v o o r t s , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e n a d e r g e s p e c i f i c e e r d w o r d e n i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n n a g o e d k e u r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t o e g e l a t e n w o r d e n t o t t o e t r e d i n g i n d e v e n n o o t s c h a p ( h i e r n a ' B - a a n d e e l h o u d e r '
g e n o e m d ) .
A a n e l k v a n d e z e t w e e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n z i j n r e s p e c t i e v e r e c h t e n e n
p l i c h t e n v e r b o n d e n , d i e i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n o p g e n o m e n .
E l k a a n d e e l m o e t v o l g e s t o r t w o r d e n :
E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B u i t e n d e a a n d e l e n d i e e e n i n b r e n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a g g e e n e n k e l e a n d e r e s o o r t e f f e c t e n , o n g e a c h t h u n n a a m , w o r d e n u i t g e g e v e n d i e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f r e c h t g e v e n o p e e n d e e l v a n d e w i n s t ,
B u i t e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o p r i c h t i n g , m o g e n t i j d e n s h a a r b e s t a a n a n d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n d e o p n e m i n g v a n n i e u w e v e n n o t e n o f v a n e e n v e r h o g i n g v a n i n s c h r i j v i n g e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e u i t g i f t e p r i j s . D e m o d a l i t e i t e n h i e r v a n w o r d e n i n d e s t a t u t e n e n / o f h e t i n t e r n r e g l e m e n t v e r d e r o m s c h r e v e n .
V a n d e a a n d e l e n w a a r o p d e s t o r t i n g e n n i e t w e r d e n u i t g e v o e r d , w o r d t h e t s t e m r e c h t o p g e s c h o r t z o l a n g d e s t o r t i n g e n n i e t h e b b e n p l a a t s g e v o n d e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G ' A A N R A A D V A N B E S T U U R ' O M C O R R E C T I E A A N T E
B R E N G E N A A N I N T E R N R E G L E M E N T "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t e e n o n g e r i j m d h e i d V a s t i n h e t i n t e r n r e g l e m e n t , n l . d e n u m m e r i n g o n d e r a r t i k e l 3 k l o p t n i e t .
Z i j g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o r r i d i t n a t e k i j k e n e n e e n g e c o r r i g e e r d e t e k s t l a t e r o p n i e u w t e r o n d e r t e k e n i n g a a n d e v e n n o t e n v o o r t e l e g g e n .
A C H T S T E e n l a a t s t e B E S L U I T : - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R " , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) A n t w e r p e n - W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e
f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s . '
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/01/2012
ÿþM o d W o N 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . 2 8 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
c a r t e
V o o i f l
b e h o u
a a n h
B e t g i s
S t a a t s t
M i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 0 7 4 6 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : % 4 2 , À g i
B e n a m i n g
( v o l a ) : I H O P
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 7 0 P u u r s , P u l l a a r s t e e n w e g 1 4 0
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k C O U T U R I E R t e r s t a n d p l a a t s A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I H O P " , w e r d o p g e r i c h t .
H i e r n a v o l g t h e t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n v ó ó r r e g i s t r a t i e :
1 . r e c h t s v o r m e n n a a m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I H O P "
2 . Z e t e l : ( 2 8 7 0 ) P u u r s , P u l l a a r s t e e n w e g 1 4 0
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r S E V E R I J N S M a r c R e n é J o z e f , w o n e n d e t e ( 2 8 7 0 ) P u u r s , P u l l a a r s t e e n w e g 1 4 0 .
2 . D e H e e r D I E R I C K X P a t r i c k J o h a n J o s e p h L u c , , w o n e n d e t e ( 2 9 0 0 ) S c h o t e n , S i n t - B e n e d i c t u s d r e e f 6 . 3 , D e h e e r A S S E L B E R G H S S t e f a a n J o z e f I r m a , w o n e n d e t e ( 2 3 4 0 ) B e e r s e , S c h e l t j e n s e i n d e 5 ,
4 . M e v r o u w C A L L E N S A n n C a r o l i n e W i l l y , w o n e n d e t e ( 2 8 5 0 ) B o o m , E l s h a g e 3 .
5 . D e h e e r V A N H A E R E N M i c h e l G e r a r d u s A n t o n i u s , w o n e n d e t e ( 2 3 8 0 ) R a v e l s , E e l s t r a a t 7 .
4 . K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n i s d e e l s v a s t e n d e e l s v e r a n d e r l i j k .
H e t a a n v a n g s k a p i t a a l b i j d e o p r i c h t i n g b e d r a a g t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 1 . 4 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l i s g e l i j k a a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 9 . 0 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l i s z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v e r a n d e r l i j k v o o r h e t b e d r a g d a t h e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t
k a p i t a a l o v e r t r e f t .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
5 . S a m e n s t e l l i n g k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n g e l d .
6 . b o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e o p g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
7 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g :
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
8 . B e s t u u r "
8 . 1 . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m i n i m u m é é n b e s t u u r d e r d o o r d e z e s t a t u t e n o f d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
V a n z o d r a e r m e e r d a n é é n b e s t u u r d e r i s , v o r m e n d e b e s t u u r d e r s e e n r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n b e z i t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e s t u u r s - e n b e s c h i k k i n g s b e v o e g d h e d e n d i e s t r o k e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h u r e n o f v e r h u r e n , a a n k o p e n o f v e r v r e e m d e n e n m e e r b e p a a l d d e a a n d e l e n o f a n d e r e d e e l b e w i j z e n w a a r o p d e v e n n o o t s c h a p h e e f t i n g e s c h r e v e n ; l e n i n g e n a a n g a a n b e h o u d e n s b i j u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s ; a l l e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n ; m e t a f s t a n d v a n a l l e h y p o t h e c a i r e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n h e t r e c h t d e o n t b i n d i n g t e e i s e n , z e l f s z o n d e r v e r a n t w o o r d i n g v a n b e t a l i n g , h a n d l i c h t i n g g e v e n v a n a l l e h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n a n d e r e b e l e t s e l e n v a n g e l i j k w e l k e a a r d ; d e v e n n o o t s c h a p a l s e i s e r o f v e r d e d i g e r v o o r d e r e c h t b a n k e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; s c h i k k i n g e n t r e f f e n e n i n i e d e r g e v a l e e n s c h e i d s r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i n v e r b a n d m e t a l l e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n r o e p e n .
D a a r n a a s t b e s c h i k t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r a l l e o v e r i g e b e v o e g d h e d e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d i t i n t e r n r e g l e m e n t o f d e s t a t u t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d e n t o e g e k e n d , a l s o o k a l l e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t , d e s t a t u t e n o f d i t i n t e r n r e g l e m e n t n i e t u i t d r u k k e l i j k e n e x c l u s i e f h e b b e n v o o r b e h o u d e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g v o o r b e p a a l d e t a k e n b e v o e g d h e d e n t o e k e n n e n a a n d e r d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n z a l d e e v e n t u e l e e m o l u m e n t e n v a s t s t e l l e n d i e g e h e c h t z i j n a a n d e t o e g e k e n d e d e l e g a t i e s .
A f g e z i e n v a n b i j z o n d e r e d e l e g a t i e s w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
8 . 2 . T o t s t a t u t a i r e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n b e n o e m d :
1 / d e h e e r M a r c S E V E R I J N S
2 / d e h e e r P a t r i c k D I E R I C K X
D u u r : h u n o p d r a c h t e n w o r d e n t o e g e k e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r ; B e z o l d i g i n g : g e e n .
9 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n , o n d e r w e l k e v o r m o o k , i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r w e r v e n v i a a a n k o o p , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , h e t b e h e r e n e n t e g e l d e m a k e n v a n r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n a l g e m e e n m a n a g e m e n t v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , s t r a t e g i s c h e , f i s c a l e , j u r i d i s c h e , b o e k h o u d k u n d i g e , p e r s o n e e l s o f i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i s c h e a a r d i n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e h e e r ;
- H e t a c t i e f p a r t i c i p e r e n b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n b i n n e n a n d e r e b e d r i j v e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n ;
- Z i j m a g l e n i n g e n t o e s t a a n e n h a a r v e r m o g e n a l s w a a r b o r g g e v e n b i j w i j z e v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s s t e l l i n g ( i n c l u s i e f h y p o t h e k e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n p a n d o p h a a r e i g e n h a n d e l s z a a k ) , e n d i t z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n ( w a a r o n d e r n i e t - v e r b o n d e n d e r d e n ) ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
Z i j k a n v o o r d e r d e n b o r g s t a a n e n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r w a a r n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e b e l e g g i n g e n d o e n t o t b e h e e r v a n h a a r p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g e n b e b o u w i n g e r v a n .
1 0 . J a a r v e r g a d e r i n g : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e e n m a a l p e r j a a r w o r d e n o p g e r o e p e n , b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r , m e e r b e p a a l d i e d e r e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r ( 1 9 . 0 0 u ) . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
1 1 . B i j z o n d e r e V o l m a c h t :
Z e l f d e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o A c c o u n t a n t s k a n t o o r , m e t z e t e l t e ( 2 6 1 0 ) W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e a l l e a k t e n e n s t u k k e n t e t e k e n e n t o t :
h
- i n s c h r i j v i n g e n e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t ;
- n e e r l e g g i n g b i j d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n a l l e b e k e n d m a k i n g e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
- i n s c h r i j v i n g e n , e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g e n o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n ;
- a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l s e c r e t a r i a a t , d e s o c i a l e d i e n s t v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d .
1 2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s C o u t u r i e r b e v e s t i g t h e t b a n k a t t e s t o n t v a n g e n t e h e b b e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o m h e t t e b e w a r e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . V o o r m e l d a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r B N P P a r i b a s F o r t i s , t e n b e w i j z e v a n d e s t o r t i n g , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e a k t e , v a n 1 4 0 . 0 0 0 E U R o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g .
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R .
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
" V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g