16/05/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I H l ' , 1 . 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 4 1 2 3
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 6 M E I 2 0 %
a r d e l i n g . A n t w e r p e n
G r i f f i e
5 5 1 - 9 2 9 - 0 1 0 0
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " f f R o s m a r i n o "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e l k m a r k t 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
1 . D e n a u w k e u r i g e a a n w i j z i n g v a n d e v e n n o t e n :
1 . D e h e e r D E C O L F M A K E R M a u r o , D e l i a , G e o r g i o , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 j u l i 1 9 8 7 , m e t
r i j k s r e g i s t e m u m m e r 8 7 . 0 7 . 0 2 - 3 6 7 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e l k m a r k t 4 1 .
2 . M e v r o u w G A G L I A N O M a r i a , g e b o r e n t e L i v o m o ( I t a l i ë ) o p 1 9 d e c e m b e r 1 9 5 4 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r
5 4 . 1 2 . 1 9 - 3 7 0 . 8 4 , e c h t g e s c h e i d e n , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e i r b r u g 2 .
2 , a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , a f g e k o r t " B V B A "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " l l R o s m a r i n o "
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e l k m a r k t 4 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
4 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n ;
1 . D e u i t b a t i n g v a n r e s t a u r a n t s e n t a v e r n e n , c a f é - r e s t a u r a n t s , p i z z e r i a ' s , f a s t f o o d z a k e n , s n a c k b a r s , f r i t u r e n , s a n d w i c h b a r s , t e a r o o m s , i j s s a l o n s , d r a n k g e l e g e n h e d e n , c a f é s , c a f e t a r i a ' s , k a n t i n e s e n s o o r t g e l i j k e i n r i c h t i n g e n , a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , e n m e t i n b e g r i p v a n d e v e r k o o p a a n d e t o o g v a n e e t w a r e n e n d r a n k e n d i e t e r p l a a t s e v e r b r u i k t w o r d e n e n i n h e t a l g e m e e n w o r d e n a a n g e b o d e n i n e e n w e g w e r p v e r p a k k i n g .
2 . 0 e u i t b a t i n g v a n e e n t r a i t e u r h a n d e l e n e e n i n s t e l l i n g v o o r d e o r g a n i s a t i e v a n f e e s t e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , o m v a t t e n d e v e n e e n s d e h a n d e l i n e n d e p r o d u c t i e v a n e e t m a l e n , b i e r e n , w i j n e n , e n a l l e a n d e r e d r a n k e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n e n d i t z o w e l o m t e r p l a a t s e t e w a r d e n g e b r u i k t d a n w e l o m t e w o r d e n a f g e l e v e r d o f t e r p l a a t s e a f g e h a a l d .
3 . G r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e b i e r e n , w i j n e n , s t e r k e d r a n k e n , v e r f r i s s i n g e n e n a n d e r e d r a n k e n , v a n a l l e e e t w a r e n , a l d a n n i e t b e r e i d e s p i j z e n , g r o n d s t o f f e n e n p r e p a r a t e n v a n h e t h o r e c a b e d r i j f .
4 . H e t i n r i c h t e n o f h e t l a t e n i n r i c h t e n v a n a l l e f e e s t e n e n f e s t i v i t e i t e n e n h e t a a n n e m e n v a n a l l e d a a r m e d e v e r b a n d h o u d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i t a l l e s a l d a n n i e t g e p a a r d g a a n d e m e t t e n t o o n s t e l l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g
* a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n ;
* a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d i t t e b e g u n s t i g e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g e r v a n ;
* o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n , m e r k e n , m o d e l l e n , t e k e n i n g e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n t e g e l d e m a k e n ;
* b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n o f v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e z e b e l a n g e n o f d e e l n e m i n g e n b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n ,
* d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n e e n a n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
f i
v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* z i c h t e n g u n s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l ;
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l w e r d b i j d e o p r i c h t i n g g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o
( ¬ . 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
c ) G e s t o r t e b e d r a g
E l k v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n h e e f t e l k a a n d e e l i n g e l d g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( ¬ . 6 2 , 0 0 ) e n i s o p e l k a a n d e e l n o g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 1 2 4 , 0 0 ) v e r s c h u l d i g d , z i j n d e e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) .
d ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
I n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . a ) D e a a n w i j z i n g v a n d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e - o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r , d i e n t d e z e r e c h t s p e r s o o n o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . I n l a a t s t e i n s t a n t i e d i e n t d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e e n n a t u u r l i j k p e r s o o n t e z i j n .
T o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n b e n o e m d :
e D e h e e r D E C O L F M A K E R M a u r o D e l i a G e o r g i o , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 j u l i 1 9 8 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
8 7 . 0 7 . 0 2 - 3 6 7 . 9 1 , o n g e h u w d , w o n e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M e l k m a r k t 4 1
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d , d e
e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e .
C o m m i s s a r i s : D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
b ) I n t e r n b e s t u u r :
W a n n e e r s l e c h t s é é n ( 1 ) z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , i s d e z e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
W a n n e e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , z i j n z i j a l s c o l l e g e b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
N u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
c ) E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t :
ç I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l l e e n h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 . H e t b e g i n e n h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
e t
e t é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n
( 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e ( 3 e ) d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n ( 1 7 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r
t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 0 1 6 ) ,
p q b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n :
E l k e v e n n o o t k a n o p d e v e r g a d e r i n g w a r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n
w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d ,
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t k r a c h t e n s h u n s t a t u t e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
b e l a s t e o r g a a n , o f d o o r e e n p e r s o o n a l d a n n i e t v e n n o o t , a a n w i e e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t i s g e g e v e n .
c ) S t e m r e c h t E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
e t 1 0 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - r e s e r v e :
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s ,
w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n .
N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w a r d e n g e r e s e r v e e r d .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g :
o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
1 1 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l f i n g , w e r d v e r l e e n d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" F 1 N Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 , R P R A n t w e r p e n m e t
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 3 . 3 9 7 . 8 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c M o r t e l m a n s , o f e n i g e a n d e r e
a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
' a ) i n s c h r i j v i n g e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
b ) e v e n t u e l e i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e t a s t i n g e n o p
d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 2 5 a p r i l 2 0 1 4 , m e t i n b i j l a g e ; u i t t r e k s e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y
G o o r -
" b e h o u d e n
" a a n h e t
" B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g