04/01/2013
ÿþ M o d W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 * 1 3 0 1 1 . J 1 1 . I I I 1 8
N e e f g 8 l e ' ` j c i t u f g t t i l k U , , u i r W a % á l t i 1 r 3 1 1 c i 1 7 1 \
M o p l l a r l d e l t e A n t a r p e n , a A
2 1 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 5 3 3 3 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; l i d o D i a m o n d s i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i e v i t p l e i n 2 0 C b u s 1 2 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n v e r e f f e n i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 . V e n n o t e n
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n a a n g e h o u d e n a l s v o l g t
V e n n o t e n : D e v e n n o o t s c h a p n a a r I s r a ë l i s c h r e c h t B l u e P l a n e t D i a m o n d s L T D ( i n v e r e f f e n i n g )
A a n t a l a a n d e l e n : 1 0 0
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t d a t b o v e n s t a a n d e t a b e l z i j n a a n d e e l h o u d e r s c h a p c o r r e c t w e e r g e e f t .
2 . E e n p a r i g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t
H i j , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e
e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e p u n t e n
1 . A n a l y s e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n , v a n d e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r , v a n d e d o c u m e n t e n d i e d e z e s t a v e n e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r
2 . G o e d k e u r i n g v a n d e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n
3 . S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
4 . V e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g e n o n t s l a g
5 . P l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p s d o c u m e n t e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n b e w a a r d
6 . U i t v o e r i n g s b e s l u i t e n e n v o l m a c h t e n
H i j k e n n i s h e e f t v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n - - t e r m i j n e n , z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n 1 9 4 , 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r - d e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n e n d i e z o u d e n z i j n a a n g e t a s t d o o r e e n v o r m g e b r e k , o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 4 1 ° e n 1 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t h i j v e r z a a k t a a n v o o r m e l d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n e n
t e r m i j n e n e n a a n d e m o g e l i j k h e i d o m d e n i e t i g h e i d t e v o r d e r e n w e g e n s e e n v o r m g e b r e k .
D e z e b e s l u i t e n i n w e r k i n g z u l l e n t r e d e n o p h e t o g e n b l i k d a t d e v e n n o o t o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n h e e f t o n d e r t e k e n d e n t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ,
3 . V e r k l a r i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r
D e v e r e f f e n a a r h e e f t a f s t a n d g e d a a n v a n d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n 2 6 8 e n 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f
1 V o o r -
b e h 4 u d e n a a n h e t e e l g 6 s c h
S t a a t s b l a d
. ~
4 . B e s l u i t e n
D e v e n n o o t v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e v e r e f f e n a a r o p z e v e n t i e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 0 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d h e e f t v o o r g e l e g d a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n , w e l k p l a n b i j b e s c h i k k i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n A n t w e r p e n v a n z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w e r d g o e d g e k e u r d .
2 N a a n a l y s e v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n , d e s l u i t i n g s r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n a a r e n d e d o c u m e n t e n d i e d e z e s t a v e n b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e s l u i - t i n g s r e k e n i n g e n e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o z o a l s o p g e n o m e n i n h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d t e k e u r e n .
3 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e s l u i t e n .
4 . A a n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r A m n o n R e h a n , w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n a a r , d e h e e r A m n o n R e h a n , w o r d t o n t s l a a n v a n z i j n t a k e n .
5 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p s b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o n d e n b e w a a r d v o o r d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e p e r i o d e d o o r d e h e e r A m n o n R e h a n o p z i j n d o m i c i l i e , 1 0 5 0 E l s e n e , W a s h i n g t o n s t r a a t 1 4 6 .
6 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r A m n o n R e h a n , w o n e n d e t e 1 0 5 0 E l s e n e , W a s h i n g t o n s t r a a t 1 4 6 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n f i s c a l e a a n g i f t e s e n v o o r h e t r e g e l e n v a n e l k g e s c h i l m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e o f i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s v o l m a c h t a a n d e h e e r A m n o n R e h a n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l h e t n o d i g e o f n u t t i g e t e d o e n v o o r d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r k a n e e n d e r w e l k d o c u m e n t d a t n o d i g o f n u t t i g i s i n h e t l i c h t v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a a n v u l l e n , t e k e n e n e n n e e r l e g g e n b i j e e n d e r w e l k e p u b l i e k e o f p r i v a t e i n s t a n t i e o f o v e r h e i d . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e h e e r A m n o n R e h a n e n d e h e e r J o h a n D e K e u l e n a e r , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t ( H e i d e ) , M a x T e m m e r m a n l a a n 1 7 , i e d e r i n d i v i d u e e i h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t v e n n o o t s c h a p s r e g i s t e r b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , o f v a n e v e n t u e l e a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n e n d e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e d o e n v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
5 . O n d e r t e k e n i n g
H e t o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n w e r d t e r o n d e r z o e k a a n d e v e n n o o t a a n g e b o d e n e n w e r d v e r v o l g e n s d o o r d e v e n n o o t o p o n h e r r o e p e l i j k e w i j z e t e r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
R o n e n M a t r y
L T D B l u e P l a n g i t D i a m o n d s ( i n v e r e f f e n i n g )
V e r e f f e n a a r
h , p n . g a i j I &