08/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I M E I R 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 .
i f r F i % r d s d * b â t i m e n t
v a , K o o p i t e m e W t u A n t w e r p e o . e
~
2 8 J A N
O n d e r n e m i n g s n r : O t t . 0 5 9 ( 5 1 . .
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I L S E F R A N S E N F I N A N C I A L C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) : I F F C
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F e l l x T i m m e r m a n s l a a n 3 0
2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e b o o g s t r a t e n o p v i e r e n t w i n t i g j a n u a r i ; t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
; , M e v r o u w F R A N S E N l i s e L o u i s a J o s é H e r m a n , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
, ; R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " I L S E F R A N S E N F I N A N C I A L ; C O N S U L T A N C Y " a f g e k o r t " I F F C " .
Z E T E L E b t D U U R
M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e ; a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t . A l l e a a n d e l e n w o r d e n i n g e l d o n d e r s c h r e v e n d o o r m e v r o u w F r a n s e n , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o , w a a r v o o r h a a r : h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o b e l o o p t , i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 9 7 3 1 0 2 2 5 8 1 5 7 1 b i j K B C - B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n o p r i c h t i n g . D O E L
_ ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- O p t e t r e d e n a l s b e d r i j f s c o n s u l e n t o p h e t v l a k v a n a d v i e s v e r l e n i n g e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e i o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e , b e d r i j f s l e i d i n g . - H e t b e r e k e n e n e n m a k e n v a n e e n k o s t e n - b a t e n a n a l y s e v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z . . . . .
H e t o n t w i k k e l e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n M a n a g e m e n t I n f o r m a t i e s y s t e m e n t e n b e h o e v e v a n d e b e d r i j f s l e i d i n g . - D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d .
- D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g . . ' - H e t v e r l e n e n v a n a l l e b i j s t a n d e n d i e n s t v e r l e n i n g , d e d e l e g a t i e v a n g e s p e c i a l i s e e r d p e r s o n e e l , i n h e t b i j z o n d e r ; l e i d e n e n b e g e l e i d e n v a n h e r s t r u c t u r e r i n g s o p d r a c h t e n e n r e o r g a n i s a t i e s v a n b e d r i j v e n o f b e d r i j f s a f d e l i n g e n . - H e t i n r i c h t e n e n v e r s t r e k k e n v a n a l l e c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s e n o p l e i d i n g e n i n z a k e f i n a n c i ë l e a d v i e s v e r l e n i n g ; e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n . H e t u i t g e v e n v a n a l l e v a k l i t e r a t u u r d i e n a a n g a a n d e .
- H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
- D e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e v e r h u r i n g e n i n h e t a l g e m e e n d e h a n d e l i n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n , a l s m e d e h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d . Z i j m a g a l l e i o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k , a a n k o o p , v e r k o o p , f a b r i c a g e e n h a n d e l v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n . ; ; - D e c r e a t i e , o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e e n v e r d e l i n g v a n a i l e m o g e l i j k e m i d d e l e n - k a n a l e n e n e v e n e m e n t e n ; ; ; n o o d z a k e l i j k v o o r d e o n d e r s t e u n i n g v a n d e s t u d i e - e n a d v i e s o p d r a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , I n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k
v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s a l d u s d o o r i n b r e n g , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g o f o p e l k a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n i n
b e s t a a n d e o f t e c r e ë r e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l .
- H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n l e n i n g e n a a n t e g a a n , h y p o t h e c a i r e z e k e r h e d e n o f a n d e r e w a a r b o r g e n t e
s t e i l e n d i e h a a r a c t i v a k u n n e n b e z w a r e n z o w e l t e n h a r e n g u n s t e a i s t e n g u n s t e v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n
d e r d e n .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n
b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t
u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s
d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n -
g e r o e p e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n . H e t e e r s t e
b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s l o t , d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n
a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n
m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t z a l w o r d e n a a n g e w e n d v o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V E R E F F E N I N G
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a
o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g
v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n .
B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w F R A N S E N I l s e ,
w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , F e l i x T i m m e r m a n s l a a n 3 0 .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t z i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r z a l h a a r t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n a c c o u n t a n t s k a n t o o r O p d e B e e c k & V e r e i s t , K o n i n g i n A s t r i d i a a n 1 b u s
3 t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I v a n K o n i n g s , w o n e n d e B o u w e n s t r a a t 1 0 , 2 5 4 7 L i n t e n L i l i a n e
D u w y n , w o n e n d e P a r k l a a n 1 4 7 t e 2 6 5 0 E d e g e m e n / o f d i e n s l a s t h e b b e r s , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s -
b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a i l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e
v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g