23/06/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 % 1 M M I
^
O n c l e r n e m i n g s n r : 5 5 . 3 " 7 5 6 " 5 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A G E R Y
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 7 / 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) b l i j k t d a t e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r D E B R O C K J u l e s , g e b o r e n t e G e n t o p z e s t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g , w o n e n d e t e S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u s s e l ) , A l b e r t G i r a u d l a a n 9 6 ;
2 . D e h e e r F I N O T T O P a o l o , g e b o r e n t e H a s s e l t o p n e g e n t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n , V a r e n s t r a a t 4 0 ;
3 . D e h e e r K R U G E R P e t e r E l v i e r A l b e r t W a l t e r , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , w o n e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W e r f s t r a a t 2 ;
4 . D e h e e r B O S F l o r e n t i j n , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p t i e n f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g ,
w o n e n d e t e 1 1 1 2 K G D i e m e n ( N e d e r l a n d ) , G r o o t e P e e l 3 2 .
M e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n :
A r t i k e l 1 . N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ,
A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a l s n a a m " I M A G E R Y " .
A r t i k e l 2 . Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 7 / 5 8 .
A r t i k e l 3 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n e n a a n b i e d e n v a n f a c i l i t e i t e n i n d e b e e l d - p o s t p r o d u c t i e s e c t o r z o a l s ( n i e t l i m i t a t i e f ) D i g i t a l I n t e r m e c l i a t e , c o l o r g r a d i n g , v i s u e l e f f e c t s , 3 D a n i m a t i e , m o n t a g e w e r k , c o n f o r m , d e l l v e r i e s , . . .
2 . H e t e x p l o i t e r e n v a n a u d i o v i s u e e l m a t e r i a a l d i e b r u i k b a a r i s i n d e a u d i o v i s u e l e s e c t o r z o a l s ( n i e t l i m i t a t i e f ) c a m e r a ' s , l i c h t - e n g r i p m a t e r i a a l , c o m p u t e r s , p o s t p r o d u c t i e h a r d w a r e , p r o j e c t i e , . . . ;
3 . H e t i n r i c h t e n v a n w o r k s h o p s , t e n t o o n s t e l l i n g e n , f e s t i v a l s , e v e n t s d i e m e t h e t h o o f d d o e l v e r b o n d e n z i j n ,
4 . C o n s u l t a n c y , p r o d u c t i o n e e l a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a s s i s t e n t i e b i n n e n h e t v a k g e b i e d w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s .
5 . O n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n , l a t e n v e r f r a a i e n , i n h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l o f l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n , d o c h a l l e e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
6 , A a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , e v e n a l s d e w e r k i n g e r v a n .
7 . A i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d o e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r g e m a k k e l i j k e n .
8 . Z i j m a g o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m s a m e n w e r k e n o f s a m e n s m e l t e n ( i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t . . . ) i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d m e t b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s o f v a n d i e a a r d i s d a t d e r e a l i s a t i e v a n h a a r e i g e n d o o f t e b e v o r d e r e n o f t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
9 . Z i j k a n o o k f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , d i r e c t i e r a a d s l i d o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n .
1 0 . H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t n e m e n v a n d e e l n e m i n g e n o f h e t v e r r i c h t e n v a n i n v e s t e r i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 2 J U N I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n G r i f f i g t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 , H e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n , m a n d a t e n v a n v e r e f f e n a a r , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
1 2 . H e t v e r s t r e k k e n v a n w a a r b o r g e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë i e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A r t i k e l 4 . D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 , 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n t a c h t i g ( 8 0 ) a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n t w i n t i g ( 2 0 ) a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
A r t i k e l 1 1 . B e s t u u r .
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e d i n g , e n d o o r h a a r s t e e d s h e r r o e p b a a r .
A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d .
D e z a a k v o e r d e r o f i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k b e s c h i k t , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g b i j z i j n a a n s t e l l i n g , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m z o n d e r e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n e n k e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , z o a l s h i e r n a b e p a a l d i n a r t i k e l 1 4 b i s .
E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n z o w e l i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
Z i j m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e v e n a a n p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
E v e n w e l m e t b e t r e k k i n g t o t a i l e h a n d e l i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n v o o r e e n b e d r a g d a t t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 ) o v e r s c h r i j d t , v o o r h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , v o o r e l k e a a n k o o p , v e r k o o p e n r u i l i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r h y p o t h e e k s t e l l i n g o p o n r o e r e n d g o e d , v o o r v e r k o o p e n i n p a n d g a v e v a n d e h a n d e l s z a a k v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n a i l e z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m i t s v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n t e n m i n s t e 5 1 s t e m m e n ( w a a r b i j e l k v e r w o r v e n a a n d e e l g e l i j k s t a a t a a n 1 s t e m ) v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
o h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n ( z o w e l i n k o o p a l s v e r k o o p ) w a a r v a n d e w a a r d e h o g e r i s d a n 1 0 . 0 0 0 e u r o . V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n k u n n e n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) m i t s v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d r i e v e n n o t e n , w a a r o n d e r s t e e d s d e z a a k v o e r d e r :
o h e t o p m a k e n v a n d e t u s s e n t i j d s e r e s u l t a t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o e l k g e p l a n d i n v e s t e r i n g s p r o j e c t v a n d e V e n n o o t s c h a p i n f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f e n o n r o e r e n d g o e d ;
o e l k e h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n b o r g g e v e n v a n a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o h e t a f s l u i t e n v a n h u u r c o n t r a c t e n m . b . t . d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e e i g e n d o m z i j n v a n d e V e n n o o t s c h a p
o h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n ( w a t b e t r e f t i n k o o p ) w a a r v a n d e w a a r d e h o g e r i s d a n 1 5 0 0 0 E u r o
o h e t a f s l u i t e n v a n c o n t r a c t e n ( w a t b e t r e f t v e r k o o p ) w a a r v a n d e w a a r d e h o g e r i s d a n 5 0 . 0 0 0 e u r o
o d e f i s c a l e p o l i t i e k v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o d e d e s i n v e s t e r i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o d e a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n , a l s o o k b e p a l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g e n .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a i s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n d e r d e n t e n z i j b e w e z e n w o r d t d a t d e z e l a a t s t e n h i e r v a n k e n n i s h a d d e n o f , g e l e t o p d e o m s t a n d i g h e d e n , h i e r v a n n i e t o n w e t e n d k o n d e n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d i s e v e n w e l h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g , e e n r e e k s v a n v e r r i c h t i n g e n , e e n t e n e m e n b e s l i s s i n g o f b i j d e u i t v o e r i n g e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h e e f t , t e g e n s t r i j d i g m e t d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 5 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e n n o t e n k o m e n b i j e e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e z a k e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e m
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' A r t i k e l 1 4 b i s : B e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 4 k u n n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n g e n o m e n m i t s t e n m i n s t e 7 0 p o s i t i e v e s t e m m e n ( w a a r b i j e l k v e r w o r v e n a a n d e e l g e l i j k s t a a t a a n 1 s t e m e n e r t u s s e n d e 4 a a n d e e l h o u d e r s i n t o t a a l 1 0 0 v e r d e e l d z i j n ) :
o k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
o v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o w i j z i g i n g e i n d e b o e k j a a r ;
o w i n s t v e r d e l i n g ;
o b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
o h e t o p s t e l l e n v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
o v o o r s t e l l e n a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , d e V e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n v e r e f f e n e n , h e t d o e l t e w i j z i g e n
o v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l ;
o w i j z i g i n g e n i n d e n a a m v a n d e u i t b a t i n g , a l s o o k v a n h e t l o g o ;
o t o e k e n n e n v a n ( i n t e r i m ) d i v i d e n d e n ;
o h e t t o e k e n n e n , c r e ë r e n , a f s c h a f f e n , b e ë i n d i g e n v a n z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s e r f p a c h t , o p s t a l , e n z .
I n d i e n e r g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n 1 m a a n d g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , o m d a t e r e e n e r n s t i g m e n i n g s v e r s c h i l o f e r n s t i g e b l o k k e r i n g b e s t a a t t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r b i n n e n d e w e e k d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m e e d e l e n d a t e r e e n p a t s i t u a t i e b e s t a a t .
N a o n t v a n g s t v a n d e z e m e d e d e l i n g w o r d t a u t o m a t i s c h e e n ' a f k o e l " - p e r i o d e v a n d e r t i g ( 3 0 ) k a l e n d e r d a g e n i n g e l a s t . G e d u r e n d e d e z e " a f k o e l " - p e r i o d e z a l o v e r l e g w o r d e n g e p l e e g d t u s s e n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t h e t o o g o p h e t b e w e r k s t e l l i g e n v a n e e n o p l o s s i n g .
I n d i e n n a v i j f e n v e e r t i g ( 4 5 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t b e s t a a n v a n d e p a t s i t u a t i e n o g s t e e d s g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t , w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s i n o n d e r l i n g o v e r l e g e e n v e r s l a g o p g e s t e l d h o u d e n d e d e o m s c h r i j v i n g v a n d e d i s c u s s i e p u n t e n e n d e v i s i e s h i e r o p v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n d i e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e e n o v e r e e n - s t e m m i n g b e r e i k e n o m t r e n t h e t v e r s l a g s t e l t e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n s c h r i f t e l i j k e v e r k l a - r i n g o p , w a a r i n d e f e i t e n e n d e v e r s c h i l l e n d e v i s i e s d i e h e t v o o r w e r p z i j n v a n d e d i s c u s s i e , w o r - d e n o p g e n o m e n . V o o r m e l d v e r s l a g o f v e r k l a r i n g e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n e e n d e s k u n d i g e . D e z e d e s k u n d i g e w o r d t a a n g e s t e l d b i n n e n d e z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p d e i n h e t e e r s t e a l i n e a v e r m e l d e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n e n d i t o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . . I n g e v a l g e e n o v e r e e n s t e m m i n g k a n w o r d e n b e r e i k t o m t r e n t d e a a n t e s t e l l e n d e s k u n d i g e , z a l b i n n e n v o o r n o e m d e p e r i o d e v a n z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n e l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p e i g e n k o s t e n e e n d e s k u n d i g e ( n ) k u n n e n a a n s t e l l e n . I n d i e n h e t a a n t a l d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n g e s t e l d e d e s k u n d i g e n e v e n i s , z a l d o o r d e d e s k u n d i g e n o p k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b i j k o m e n d e d e s k u n d i g e w o r d t a a n g e s t e l d b i n n e n v o o r m e l d e p e r i o d e v a n z e s t i g ( 6 0 ) k a l e n d e r d a g e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n o m t r e n t d e v o o r l i g g e n d e d i s c u s s i e p u n t e n c o l l e g i a a l e e n b e s l i s s i n g n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n e e n p e r i o d e v a n z e v e n t i g ( 7 0 ) k a l e n d e r d a g e n v o l g e n d o p h e t i n d e e e r s t e a l i n e a v e r m e l d e a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
A r t i k e l 1 7 . B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n z a l a f g e s l o t e n w o r d e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 1 9 . W i n s t v e r d e l i n g .
H e t r e s u l t a a t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
a . m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d i s b e s t e m d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e s t o r t i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r v o o r n o e m d r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t ;
b . h e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e e r d e b e s t e m m i n g v a n b e p a a l t A r t i k e l 2 2 . V e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s k o s t e n o f c o n s i g n a t i e d i e v o o r d e z e r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a k t i e f , o n d e r a l l e a a n d e l e n g e r i j k e l i j k v e r d e e l d , m i t s d e z e l a a t s t e n a l l e n i n d e z e l f d e m a t e v o l g e s t o r t z i j n .
O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n . .
A l l e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n h o m o l o g e e r t e n o v e r n e e m t d i e d o o r h e n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s i n d s 1 m e i 2 0 1 4 .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E n o n m i d d e l l i j k d a a r n a v e r k l a r e n d e v e n n o t e n z i c h t e v e r e n i g e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n
1 . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e ( 2 ) e n t o t d i e o p d r a c h t w o r d e n b e n o e m d :
- d e h e e r D E B R O C K J u l e s , v o o r n o e m d , v a n a f h e d e n ;
- d e h e e r F I N O T T O P a o l o , v o o r n o e m d , v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
D i e v e r k l a r e n d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n h e t
a a n v a a r d e n e r v a n v e r z e t .
2 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d .
e 3 . C o n t r o l e . D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n a a n g e z i e n u i t e e n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t z a l v o l d o e n a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A B - C o n s u l t " t e 9 3 0 0 A a l s t , M a r c e l D e B i s s c h o p s t r a a t 1 5 , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B . T . W . , a l s o o k t e g e n o v e r d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e k r u i s p u n t b a n k , d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r o f h e t r e g i s t e r d e r b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e , b a n k a t t e s t
I V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b I a d
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 6 6 3 . 7 5 6 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M A G E R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 7 / 5 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A A N P A S S I N G A D R E S Z E T E L - K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N - V E R B E T E R I N G D U U R O P D R A C H T Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M A G E R Y " t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 7 / 5 8 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e V e r h a e g h e t e M e i s e o p t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e ) , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G A A N P A S S I N G A D R E S M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r b e t e r e n e n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 8 .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L S V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n n i e t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n i e t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n m e t d e e l n a m e i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
D e z e a a n d e l e n w e r d e n o n d e r s c h r e v e n i n g e l d s p e c i ë n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G V E R Z A K I N G M N V O O R K E U R R E C H T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n z a k e v o o r k e u r r e c h t t e v e r z a k e n a a n d e w e t t e l i j k b e p a a l d e v c o r a f g a a n d e l i j k e f o r m a l i t e i t e n e n a a n d e w e t t e l i j k e m i n i m u m - t e r m i j n b i j o p e n s t e l l i n g v a n i n s c h r i j v i n g o p n i e u w e a a n d e l e n b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n e n h e e f t b e s l i s t t o t d a d e l i j k e a a n b i e d i n g v o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n p a r t i c i p a t i e i n h e t k a p i t a a l .
V I E R D E B E S L I S S I N G : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N E N V O L S T O R T I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g o p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d , n a a a n b i e d i n g v o o r u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n a a n d e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 0 0 , 0 0 ) a l s v o l g t :
1 . d o o r d e h e e r D E B R O C K J u l e s t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n ;
2 . d o o r d e h e e r F I N O T T O P a o l o t e n b e l o p e v a n n e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r v i j f e n v e e r t i g a a n d e l e n ;
3 . d o o r d e h e e r K R Ü G E R P e t e r , t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r v i j f a a n d e l e n ;
4 . d o o r d e h e e r B O S n o r e n t i j n t e n b e l o p e v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j v o o r v i j f a a n d e l e n .
z o d a t v a n a f 1 0 j u l i 2 0 1 4 e e n s o m v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e , v e n n o o t s c h a p o p r e k e n i n g n u m m e r B E 8 2 0 8 8 2 6 6 2 0 4 4 6 8 b i j B e i f i u s B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t , g e d a t e e r d o p 1 0 j u l i 2 0 1 4 .
" V I J F D E B E S L I S S I N G : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L S V E R H O G 1 N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n a l s v o l g t : "
- f t t c C a t i v e n u v p c
A n t w e r p e n
2 2 J U L I 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j I I 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j 1 , q 1
1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b I L v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s i :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , W a a l s e k a a i 5 8 .
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t o . a . v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e a n f t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e )
v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n
z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r v a n h o n d e r t a c h t i g ( 1 8 0 ) a a n d e l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n t w i n t i g
( 2 0 ) a a n d e l e n g e d e e l t e l i j k v o l g e s t o r t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G : V E R B E T E R I N G D U U R O P D R A C H T Z A A K V O E R D E R .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e o p d r a c h t v a n d e d u u r v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r
F I N O T T O P a o l o , b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 5 1 u n i 2 0 1 4 v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
t e v e r b e t e r e n i n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ; z i j n o p d r a c h t a l s z a a k v o e r d e r z a l d u s a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L _
A n n e V e r h a e g h e , n o t a r i s
W o r d e n t e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t P V v a n 1 0 j u l l 2 0 1 4 + b a n k a t t e s t ;
- d e l i j s t v a n d e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g