27/12/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7
a k t N E
G F t r ~ ~ i ~ a e L _ e r , ~ L H T R A N K V A N
1 4 D E O , 2 0 1 2
K O O P H A N D E L . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
m o d , 1 1 . 1
i t e
i 1 1 1 1 1 3 1 1 1 W I I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u l e n s 2 5
2 2 7 5 L i l l e - G i e r l e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 3 . 7 9 3 . 6 3 2 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M C A H O L D I N G
f l
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i e n - o m z e t t i n g i n b v b a - o n t s l a g - k w i j t i n g - b e n o e m i n g
; U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , ; b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; ' v e r g a d e r i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ` " I N C A ; ; ; H O L D I N G " , m e t z e t e l t e 2 2 7 5 L i l l e - G i e r l e , B r u l e n s 2 5 ; o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t l i B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n d e c e m b e r n a d i e n , o n d e r n u m m e r ; 2 0 0 7 1 2 0 7 / 0 1 7 6 6 6 3 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n ! ; w e r d e n g o e d g e k e u r d :
M D e v e r g a d e r i n g h e e t b e s l i s t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e ; ; a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n .
! 2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e ; ; v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , t e n b e l o p e ! ` v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l ) l i t e b r e n g e n v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r ! ; = d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , m i t s a a n m a a k v a n z e s t i e n ! 1 1 ( 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , m e t ! ; ! d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n ! ! d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
! 3 ) D e v e n n o t e n s a m e n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n e x p l i c i e t ; ! t e v e r z a k e n a a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r ; , i n s c h r i j v i n g i n g e l d . I e d e r d e r v e n n o t e n v e r k l a a r t o o k t e n ! ; ( p e r s o o n l i j k e t i t e l t e v e r z a k e n a a m l h e t v o o r k e u r r e c h t .
1 ! 4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t i n g e v o l g e d e i j k a p i t a a l s v e r h o g i n g o p h e t k a p i t a a l w o r d t i n g e s c h r e v e n ! g e l d . D e i n s c h r i j v i n g e n i n g e l d v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t , ; , z o d a t h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
,
; ! t e r b e s c h i k k i n g i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
! V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
t ! A l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g w o r d e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d , !
! i n t o t a a l z e s t i e n ( 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , o f d e t o t a l i t e i t v a n !
! d e n i e u w e a a n d e l e n .
! A l d e z e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
! D e z e a a n d e l e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
, ! b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t
! k l o p e n d e b o e k j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e E g i s c h S t a a t s b i a d
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n w a a r b i j e e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f w e r d g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o o r z i t t e r o n t s l a a n v a n v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
H e t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
6 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k e n G u y , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 8 2 0 P e r k , V i n k e n b a a n 4 4 , o v e r d e i n h e t v i j f d e b e s l u i t v e r m e l d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , e n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n I m c a H o l d i n g C o m m . V h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 h e e f t p l a a t s g e h a d .
E r d i e n t e e n v o o r b e h o u d t e w o r d e n g e m a a k t v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e d e e l n e m i n g i n D e W i j n r a n k B V B A v a n E U R 5 6 1 . 0 0 0 .
H e t n e t t o - a c t i e f v a n E U R 7 4 . 5 1 1 , 1 3 i s n i e t k l e i n e r d a n h e t k a p i t a a l v a n E U R 5 . 0 0 0 .
O n d e r h a v i g v e r s l a g i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n I m c a H o l d i n g C o m m . V e n m a g g e e n s z i n s v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y F r a n k e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r "
D i t v e r s l a g w o r d t g o e d g e k e u r d .
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
8 ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
9 ) H e t o n t s l a g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n / z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n d e h e e r V a n d e r m o l e n C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e S t a b r o e k , L a a g e i n d 6 0 e n d e h e e r D e L o e c k e r M i c h e l , w o n e n d e t e S c h i l d e , S c h o o l s t r a a t 4 5 , w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r V a n d e r m o l e n C h r i s t o p h e , v o o r n o e m d ,
- d e h e e r D e L o e c k e r M i c h e l , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
1 0 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d z o d a t h e t u i t t r e k s e l l u i d t a l s v o l g t :
a ) n a a m : I M C A H O L D I N G
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 2 7 5 L i l l e - G i e r l e , B r u l e n s 2 5
e ) d o e l :
a ) D e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g v e n n o o t s c h a p : h e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n d e e l n e m i n g e n e n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , o o k d e z e m e t e e n v e r s c h i l l e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
b } H e t v e r s t r e k k e n v a n a l l e d i e n s t e n , r a a d e n a d v i e s v o o r
e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o r g a n i s a t i e s , b e s t u r e n , v e r e n i g i n g e n e n n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d , z o w e l o p a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , j u r i d i s c h , o r g a n i s a t o r i s c h v l a k a l s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , r e s e a r c h , p r o d u c t i e , p u b l i c - r e l a t i o n s e n o n d e r n e m i n g s t e c h n i e k e n .
c ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t e n - e n m a n d a t e n . H e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r .
d ) H e t b e m i d d e l e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , o p c o m m i s s i e o f o n d e r e e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n a l l e m o g e l i j k e a r t i k e l e n e n a c t i v i t e i t e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g
e ) H e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , w a a r d e n , e f f e c t e n , r e c h t e n e n t i t e l s . H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , d e r e n o v a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p r i c h t e n v a n a l l e g e b o u w e n e n c o n s t r u c t i e s , h e t a a n l e g g e n e n o n d e r h o u d e n v a n a l l e t e r r e i n e n e n a a n h o r i g h e d e n . H e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n .
f l Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n
a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
g ) D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - ,
n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , b i j h u i z e n e n f i l i a l e n o p r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , - e e n " b e l a n g - n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
_ _
h e t d o e l
g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t
h a r e . D e b e s t u u r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n
d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
i n t e r p r e t e r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d
e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n
g e ï n t e r p r e t e e r d .
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d e r t i g d u i z e n d e u r o
( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n z e s t i g ( 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . A r t i k e l 1 4 .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) t o e z i c h t :
A r t i k e l 1 6 .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e h e e r s t d o o r a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . i ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 4
w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n .
j ) b o e k j a a r :
g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n e l k j a a r k ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p
v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O V A " m e t z e t e l t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r H e n r i V a n h a e r e n , w o n e n d e t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 e n / o f m e v r o u w P e g g y D e V r i j , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e n / o f m e v r o u w K a t h l e e n M o s t m a n s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n d e n B o g a e r t l e i 2 A , e l k b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- v o l m a c h t
- c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g