19/12/2013
ÿþ1 7 7 L
, _ a
M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G D
Q 9 - 1 2 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
I N i
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 7 8 4 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M C D B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a n m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N 2 1 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n e x p l o i t a t i e z e t e l V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n v r i j d a g 1 3 d e c e m b e r
2 0 1 3 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : Z a n d v o o r t s t r a a t 4 9 , 2 8 0 0
M e c h e l e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
M e c h e l e n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3
H . K o o i j m a n s W i m D e C o s t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 18.06.2013 13188-0285-033
19/07/2012
ÿþM o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r " " " %
1 0 - 0 7 - 2 0 1 2
G F a F C = I E E ~ ~ r ~ , ; , " . . . ' T , i . r , N t , v a n K O O P H A N D E L t e t ' l r % C r i E L E N
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 7 8 4 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M C D B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N 2 1 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G M A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 m e i 2 0 1 2 d a t a l s g e v o l g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r G e o r g e s D u r v a u x , v o l m a c h t d r a g e r , a a n d e h e e r W i m D e C o s t e r , a l g e m e e n d i r e c t e u r , v o l g e n d e m a c h t e n t e v e r l e n e n :
- H e t a a n g a a n , a f s l u i t e n , o p z e g g e n v a n d a g e l i j k s e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n m e t e e n v e r b i n t e n i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p t o t 2 5 0 . 0 0 0 e u r o .
- H e t i n d i e n s t n e m e n , h e t o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l s l e d e n a n d e r e d a n d i r e c t e u r e n , g e v o l m a c h t i g d e n o f p r o c u r a t i e h o u d e r s , h u n s a l a r i s s e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n ,
- D e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , v e r b i n d e n t e g e n o v e r a i l e o p e n b a r e e n p r i v é - a d m i n i s t r a t i e s z o a l s p o s t , n u t s m a a t s c h a p p i j e n , d o u a n e , N M B S , k a d a s t e r , o v e r h e i d e n B T W .
- D e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b i n d e n b i j a l l e a a n b e s t e d i n g e n z o w e l p r i v é a l s p u b l i e k e , o p e n b a r e a l s b e p e r k t e o f o n d e r e n i g e a n d e r e v o r m u i t g e s c h r e v e n d o o r I n t e r n a t i o n a l e O r g a n i s a t i e s , N a t i o n a l e O v e r h e d e n , G e w e s t e n , G e m e e n s c h a p p e n , P r o v i n c i e s , S t e d e n , G e m e e n t e n , I n t e r c o m m u n a l e s , O v e r h e i d s b e d r i j v e n o f e n i g p u b l i e k , p r i v é , r e c h t s - o f n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f f e i t e l i j k e v e r e n i g i n g , z o n d e r d a t d e z e p e r v e r b i n t e n i s v e r p l i c h t i n g e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n g r o t e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 e u r o .
- H e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , h e t g e v e n v a n b e t a a l o p d r a c h t e n , h e t u i t g e v e n , e n d o s s e r e n , d i s c o n t e r e n e n v e r d i s c o n t e r e n , a v a l i s e r e n e n a a n n e m e n v a n h a n d e l s e f f e c t e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d m e t é é n a n d e r e d o o r d e o n d e r n e m i n g a a n g e s t e l d e p e r s o o n .
E c h t v e r k l a a r d ,
M e c h e l e n 2 7 j u n i 2 0 1 2
H . K o o i j m a n s W i m D e C o s t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2012
ÿþM o d 2 . 1
r L e s G i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 7 8 4 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M C D B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a n m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B L A R E N B E R G L A A N 2 1 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E D R I J F S R E V I S O R
V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t M e v r o u w B r a b a n t s S o p h i e d o o r d e H e e r M i k e B o o n e n B e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
M e c h e l e n 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
H . K o o i j m a n s W i m D e C o s t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
U h 1 I I I I I 7 8 * I I ~ I I I
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t !
2 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/07/2011 : ME083409
16/03/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.02.2015, NGL 09.03.2015 15058-0506-035
13/07/2010 : ME083409
25/06/2010 : ME083409
15/09/2009 : ME083409
18/06/2009 : ME083409
03/07/2008 : ME083409
15/05/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 , 5
" y ~ ~ % ) i c ~ ~ ( ~ l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 8 4 . 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M C D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z a n d v o o r t s t r a a t 4 9 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n . o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 5 .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2007 : ME083409
27/06/2007 : ME083409
04/04/2007 : ME083409
03/07/2006 : ME083409
30/11/2005 : ME083409
12/08/2005 : ME083409
30/06/2005 : ME083409
16/07/2015
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D I I
p . 7 - 0 7 - 2 0 1 5
R E C H T B A k e j m K O O P H A N U F l L N L A N T W E R P E N . a f d _ M F C N F 1
F N
V o o b e e l o u a a n I B e i g ü S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 3 7 8 4 8 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 M C D B E N E L U X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : Z A N D V O O R T S T R A A T 4 9 , 2 8 0 0 M E C H E L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 m e i 2 0 1 5 h e e f t o n d e r m e e r b e s l i s t d e v o l g e n d e
p e r s o n e n a l s b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e s t a t u t a i r e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d h r , P . C . J v a n d e r S l i k k e , w o n e n d e t e N L - 2 5 8 5 S M D e n H a a g ( N e d e r l a n d ) , M a l a l l a s t r a a t 1 4 7 .
- d h r , H . J . J K o o i j m a n s , w o n e n d e t e N L - 3 3 3 2 L A Z w i j n d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , N o o r d p a r k 4 4 .
- d h r . W . D e C o s t e r , w o n e n d e t e B - 2 9 6 0 B r e c h t , K e m p h a a n l a a n 1 .
E c h t v e r k l a a r d ,
M e c h e l e n , 9 j u n i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H . K o o i j m a n s W i m D e C o s t e r
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
05/01/2005 : ME083409
10/08/2004 : ME083409
04/08/2015
ÿþi
M c d w o r d 1 1 . 1
A t . < _ j 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I 1 1 1 W I A I h V l y 1 ~ j h A 1 A N
N E E R G E L E G D
2 4 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n t c o s 7 i : ' r 1 A 1 > u ! _ t _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 7 8 4 . 8 6 8 A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M C D B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; Z a n d v o o r t s t r a a t 4 9 , B - 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
N e e r g e l e g d s t u k : n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e n o t u l e n v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 5 j u l i 2 0 1 5 d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e V o l m a c h t h o u d e r s ) . E l k v a n d e z e V o l m a c h t h o u d e r s i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e V o l m a c h t h o u d e r s g e m a c h t i g d o m a i l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r n o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
G e t e k e n d ,
J o h a n L a g a e ,
A d v o c a a t e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/06/2004 : ME083409
14/07/2003 : ME083409
27/01/2003 : ME083409
12/06/2001 : ME083409
06/06/2001 : ME083409
08/03/2001 : ME083409
24/08/1999 : ME083409
04/08/1999 : ME083409
06/01/1998 : ME83409
29/08/1997 : AN88371
29/08/1997 : AN88371
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