04/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i s t u m m e l
b e ¬ 1
- 3 e 1
B e : 1 4 B U t , r z
M O N I T E L I 5 B E L G
' 2 8 - 0 8 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B
N E E R G E L E G D
1 - 0 8 - 2 0 1 4
O k . I T E A N t e e e e f f i g O O P H A N D E I . .
r e e '
A N T W E R P E N n t i d , M E C H E L E N
O n t i z n e r n i n g s r t r 0 4 0 0 . 8 4 8 . 0 4 5 B e n a ï f f i n g
I m e c o
i v a ! k a l i j :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R B C h e , s e r t ' i N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e b l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , S t u i v e n b e r g b a a n 8 9
e i c i e t t E g e d r e s )
O r g i r m r . p . â k e : : . S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , o p 2 0 m a a r t 2 0 1 4 .
G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M e c h e l e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 9 9 5 , b l a d 2 4 , v a k 0 1 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( E 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n ,
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o n d e r d e b a l a n s p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d b e d r a g
- o v e r g e d r a g e n w i n s t : z e s e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n t i e n e u r o t w e e e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 8 1 0 , 2 2 ) .
; E r w e r d é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n :
- v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " o v e r g e d r a g e n w i n s t " .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t g e z e g d d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o b e d r a g , h e t z i j e e n b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e r d a a n g e w e n d o m i n t e t e k e n e n o p e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n e n d e r h a l v e h e t v o o r w e r p e e r s t z a l u i t m a k e n v a n e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t d e z e g e l d e n g e r e s e r v e e r d s t a a n t e n t i t e l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e r d e a g e n d a p u n t
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n g e l d e n , t e w e t e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e i n t e n t i o n e e l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g n a u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n h e t h o g e r v e n n e l d e b a n k a t t e s t e n v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n h o g e r v e r m e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( E 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) o p t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( E 2 0 7 . 2 3 6 , 1 1 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n v i e r e n t a c h t i g e u r o ( E 8 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w e l k e w a a r d e g e b a s e e r d i s o p e e n u i t d r u k k e l i j k f o r m e e l a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n .
O p d e z e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n b a a r g e l d .
V i j f d e a g e n d a p u n t :
T u s s e n k o m s t :
O p d e z e z e s h o n d e r d v i i f e n n e R e n t i g . ( 6 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t i n g e s c h r e v e n :
o p e j e : t . r a n : . J K I n : l u : f t e i e r n s , p e : e : . . , " * # , * ) : : ( i n )
b e e t x . r t : I C t - L ? . = ; e . z e e i t ) 1 1 4 . , , , e o v i . * t ; ) e v : v e o c " I d l i e t :
: N e . m t o i f r a n d t , , , 1 « . : n i m .
b e î o d e e n e a à b
e t a e s b b d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- d e h e e r D e M e i r l e i r K e r m y , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ;
m e v r o u w M u y l d e r m a n s C a r i n e , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ;
- m e v r o u w D e M e i r l e i r L i e s b e t h , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ; m e v r o u w D e M e i r l e i r K a t h l e e n , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ;
- m e v r o u w D e I v l e i r l e i r D a n i ë l l e , v o o r n o e m d , o p h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g a a n d e l e n ;
m i t s v o o r l e g g i n g v a n h o g e r v e r m e l d b a n k a t t e s t e n b e w i j s v a n s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f m g .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t a l d u s o p a l l e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n t e n b e l o p e v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 8 . 5 0 0 ) d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 0 0 1 7 1 6 0 0 1 2 3 3 b i j N V B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r g e l e g d e b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l s d a n b e s c h i k k e n o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 5 8 . 5 0 0 , 0 0 ) n a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v i a e e n d e b l o l d Sr i n g s a t t e s t d e B a n k d a a r v a n o p d e h o o g t e h e e f t g e b r a c h t .
Z e s d e a g e n d a p u n t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e e e r s t e a l i n e a v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d i t a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n .
D e z e a l i n e a z a l a l s d a n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e n e l f c e n t ( 6 2 0 7 . 2 3 6 , 1 1 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . "
Z e v e n d e a g e n d a p u n t :
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( O c t ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 0
m a a r t 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p z t É 2 m r 4 L u i ! , E ? , 1 f f l e t 1 i v . . i i m e . z e d d n t w e e . i , * e l e : z . , h E l i Z i j v a r : d e p e e t : f r i e ) r z r . ; n % )
3 a t p ' c i ? f e r , : ; : i r e r t l e d t a : f e r t e e n Y e e r t e i g e r :
: p a n n e i t e k e e : e r ; o e