24/04/2014
ÿþ1 : #
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a m g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 1 n y g M T I M m o m m i i , J .
m i
0 9 A P R . 2 n 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E F I P E . ç l . M E C H E L E N
b e l
a k "
S e S t a
1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 , 1 j 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l B r o w n f i e l d l a a n 1 9
2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l , d r a g e n d e a a n h e t s l o t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n , t w e e r e n v o o l e n , o p h e t d e m i e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e , o p z e s e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , b o e k 8 2 , b l a d 6 8 , v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o p o E U R ) . V o o r M a r c h a i D . ( g e t e k e n d ) C . D U M O N n
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T I M C A L B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r o w n f i e l d l a a n 1 9 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 a p r i l 2 0 1 4 i n " I M E R Y S G R A P H I T E & C A R B O N B E L G I U M " e n d e r h a l v e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l ' I v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " I M E R Y S G R A P H I T E & C A R B O N B E L G I U M " . " .
2 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C h r i s t i n e T a p p e n i e r s , d e h e e r W e r n e r E n g e l , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e e n d e h e e r M i c h i e l G e v e r s , a d v o c a t e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n m e t r e c h t t o t s u b s t i t u t i e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 9 , e v e n a l s a a n z i j n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
14/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 , 1 , s e r . 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e l a a n h e t E l e l g i s c h
S t a a t s b l a c
W O N I T E L
4 0 8 0 4 2 7 * G 1 S C H S
1 " - - 4
R B E L G E 1 1 . r
. .
- 2 0 1 4
2 8 - 0 3 - 2 0 1 4
T A A T S B L A Q G r i f f i e - - " ' . ;
; '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o w n f i e l d l a a n 1 9 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 m e i 2 0 1 3 :
1 . E r w e r d b e s l o t e n d e h e r e n F a b r i z i o C o r t i e n D a v i d e C a t t a n e o t e h e r b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n o n b e z o l d i g d z i j n e n t r e d e n i n w e r k i n g n a d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z u l l e n e i n d i g e n n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
W i l l e b r o e k , 2 4 m a a r t 2 0 1 4
D a v i d e C a t t a n e o
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 8 - 2 0 1 4
R E C H 1 - B A N K G r i f f i e O P
" - f c l . M E C K E L E N
O N I T E U R E
1 5 - 0 9 -
G I S C H S T A
E L G E
1 4
* 1 4 1 7 3 6 3 6 *
B E L
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M E R Y S G R A P H I T E & C A R B O N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o w n f i e l d l a a n 1 9 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s V o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 5 m e i 2 0 1 4 :
1 ) E r w e r d b e s l o t e n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , E r n s t a n d Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t i a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y V V u y t s , t e o n t s l a a n n i e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ) E r w e r d b e s l o t e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ( R P R B r u s s e l ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J u l i e D e l f o r g e , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r m e t i n g a n g o n m i d d e l l i j k n a a f l o o p v a n h u i d i g e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 ) E r w e r d b e s l o t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , d e h e e r M i c h i e l G e v e r s e n d e h e e r W e r n e r E n g e l , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e v e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a i l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a i l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
B r u s s e l , 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 4
W e r n e r E n g e l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
~ 6 - 0 6 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H M L t e M E C H E L E N
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T i m c a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o w n f i e l d l a a n 1 9
2 8 3 0 W I L L E B R O E K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T i m c a l B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , B r o w n f i e i d l a a n 1 9 ,
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t t w i n t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 2 0 . 6 0 0 . 0 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 , 6 0 0 . 0 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 0 7 1 0 2 - 7 4 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e I N G B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 1 9 j u n i 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d : e n i n z i j n d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 . 1 . v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d e r t i g m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( e 3 0 . 6 0 0 . 0 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 . 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " ,
3 ° A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t o m d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , g 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k d e r
' R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
"
O p d e l a a t s t e b l e . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 26.06.2013 13229-0427-037
08/05/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 6 - 0 4 - 2 0 1 3
~ G R I F F i - E e l i f i P i - i T Q A i V K v a n K C 7 0 E L M D l ~ t . t e M E C H E L E N
V o o r - b e h o u d e t
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 m w m 1 1 m u 1 1 0 m u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T I M C A L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o w n f i e l d l a a n 1 9 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 7 m e i 2 0 1 2 :
[ . . . ]
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t t e h e r n i e u w e n v a n c o m m i s s a r i s v a n E r n s t a n d Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . o n d e r h e t n u m m e r 0 4 4 6 . 3 3 4 . 7 1 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D a n n y W u y t s . D i t m a n d a a t g e l d t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n z a l n a d e g a a d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 e i n d i g e n .
H e t h o n o r a r i u m v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 w o r d t v a s t g e l e g d o p 2 5 . 0 0 0 , - E U R .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , 2 1 m a a r t 2 0 1 3 .
D a v i d e C a t t a n e o ,
a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/03/2013
ÿþ M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 2 - 2 0 1 3
é t r i i i F F I E - 1 9 ~ ~ ~ ~ ~ L r v N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 7 0 3 . 2 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T i m c a l B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A p p e l d o n k s t r a a t 1 7 3 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 3
N a b e r a a d s l a g i n g , w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , b i j e e n p a r i g h e i d ,
1 . B E S L I S T d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , t e v e r p l a a t s e n n a a r B r o w n f i e l d l a a n 1 9 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k .
2 . B E S L I S T e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r s t r e k k e n a a n m e v r o u w C h r i s t i n a T r a p p e n i e r s , d e h e e r M i c h i e l V a n d e r h a e g h e e n d e h e e r S a m u e l D a r c h e v i l l e , a d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e i d s t r a a t 1 0 9 , 1 2 0 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n m e t h e t o o g o p h e t p u b l i c e r e n v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e V e n n o o t s c h a p i n d i t v e r b a n d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n d a a r b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e i n s c h r i j v i n g e n u i t t e v o e r e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g m a n d a a t .
S a m u e l D a r c h e v i l l e
L a s t h e b b e r
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 13.07.2012 12319-0168-036
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 17.06.2011 11181-0099-036
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 23.06.2010 10214-0385-036
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 29.07.2009 09501-0163-035
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 24.06.2008 08273-0027-035
22/10/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 15.10.2007 07772-0068-002
28/03/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 31.10.2005, NGL 23.03.2006 06076-0136-028
06/08/2004 : LG211879
22/12/2003 : LG211879
14/10/2003 : LG211879
15/09/2003 : LG211879
09/12/2002 : LGA023203
07/11/2002 : LGA023203
09/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 29.07.2016 16396-0595-039