27/12/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t , B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J I M L U 1
A
i u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 2 4 8 . 2 5 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M F I A C
( v e r k o r t ) :
f i c : r g e k g j ! K J R e c h t b a n k V @ n k a ; ? h u f s ü k . r t ; ; E ; Î # Î i l e p a r a , o p
1 4 D E C 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P r i o r i j l a a n 8 , 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - - D O E L S W I J Z I G I N G O M Z E T T I N G K A P I T A A L i N E U R O B I J Z O N D E R E V O L M A C H T K B O & B T W
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p H o l v o e t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p v i j f d e d e r n b e r t w e e d u i z e n d . e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p z e v e n ° d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 9 7 v a k 5 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . E . G e e r t s . '
B L I J K ! ' d a t :
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w e r d i n d e z i n z o a l s h i e r n a g e m e l d :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t u i t v o e r e n v a n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e a a n g e l e g e n h e d e n , i n z a k e m a r k e t i n g , c o m m e r c i ë l e p o l i t i e k , v e r k o o p s t r u c t u r e n , a d m i n i s t r a t i e e n i n h e t a l g e m e e n a i l e a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t e e n c o m m e r c i e e l b e l e i d o f a l g e m e e n b e h e e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w , e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e g e v e n o f n e m e n .
H e t d e e l n e m e n i n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n d o o r i n b r e n g v a n p a r t i c i p a t i e .
H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n . o n d e r n e m i n g e n .
H e t u i t w e r k e n , o r g a n i s e r e n e n b e g e l e i d e n v a n p r o j e c t e n , o r g a n i s a t i e s e n e v e n t s v a n d i v e r s e a a r d , i n , o p d r a c h t v a n a n d e r e b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n , : o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t v e r s c h e i d e n e e c o n o m i s c h e s e c t o r e n .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , b i j w i j z e v a n c o m m i s s i o n a i r , h a n d e l s a g e n t , g e v o l m a c h t i g d e , l a s t h e b b e r o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e .
H e t v e r w e r v e n v a n i n b r e n g o f a n d e r e t i t e l , h e t v e r b e t e r e n , u i t r u s t e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , b e z i t t e n e n b e h e r e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n v o o r a l l e c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e b e s t e m m i n g e n ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n w e l k e v a l l e n o n d e r d e w e t g e v i n g i n z a k e v a s t g o e d h a n d e l ) .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , m a a r v a n a a n w i j z e n d e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e : m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r : m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ,
Z i j z a l a l l e l e n i n g e n k u n n e n a a n g a a n e n t e r u g b e t a l e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e , d i e n o d i g z i j n o m h a a r e i g e n v e r m o g e n a a n t e v u l l e n m e t h e t o o g o p d e a a n k o o p , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n o f u i t r u s t e n v a n o n r o e r e n d e ' g o e d e r e n w a a r v a n z i j d e v r u c h t e n w i l o p s t r i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k d e r g e l i j k e l e n i n g e n a a n g a a n m e t h e t , o o g o p h e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n i n d i e n z i j d a t d o e l m a t i g a c h t v o o r h e t g o e d b e s t u u r v a n h a a r p a t r i m o n i u m . Z i j k a n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d a t b e s t u u r , o o k o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n e n . z i j k a n d e o p b r e n g s t d a a r v a n h e r b e l e g g e n z o w e l i n o n r o e r e n d e a l s i n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m e t h e t o o g o p c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e v e r h a n d e l i n g e n , a l s m e d e l e n i n g e n v e r s t r e k k e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c o : h a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) e ' o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : i ` ; a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V d ' o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e n n o o t s c h a p k a n a a n d e l e n , R o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
T e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k ,
K o r t o m z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . "
- h e t k a p i t a a l o m g e z e t w e r d I n e u r o z o d a t h e t t h a n s v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 9 5 , 4 3 9 , 0 1 ) b e d r a a g t .
- d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n a l s v o l g t :
" I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d ( I ) d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , ( i l ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 1 a / , ( i i i ) d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 . b / e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g d o o r b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 7 , d / , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i n f e i t e e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r ( i ) t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f ( i i ) e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r o f w e l b e i d e b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f w e l e e n b e s t u u r d e r a a n w i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r d e a l g e h e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e r d t o e g e k e n d e n d i e d e t i t e l ` g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' z a l d r a g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n m a n d a a t ( z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , l i d v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , v e r e f f e n a a r ) u i t o e f e n t i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , d a n w o r d t z i j i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t e n k e l g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d i e n t t e v o l d o e n a a n d e v a a r w a a r d e n u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 8 i n f i n e h i e r v o o r . "
- o m t r e n t d e v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r m o e t e n d e z e a a n d e l e n e v e n e e n s z e v e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g d e p o n e r e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j
d e
i n s t e l l i n g ( e n ) a a n g e d u i d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e é i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m o n v e r m i n d e r d d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n ,
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n . "
- a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , a a n g e s t e l d w e r d : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P . D . B : , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 3 3 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e s t e l l e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e a i s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e , t e v e r b e t e r e n e n t e w i j z i g e n ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n e r i n v e r v a t e n é é n v o l m a c h t a a n g e h e c h t
- l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) g e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : ' V a a m e n h a n d t e k e n i n g