09/12/2013
ÿþf M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I m u l l , 1 4 1 0 1 i u
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N e a r g e l a a d f e r t y 1 í û D v 7 1 r ' 9 P f e r r h f a 2 1 a i r e t I l r O ! ? K 0 0 p h C 7 R c I e 1 t e / $ r , 1 : . - : r p s z t Q ~
2 7 ~ ; ~ ~ 9 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M J O M 1 i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g
Z e t e l : M e r k s e m ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r J a n V A N E R M E N G E M , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , t e r e g i s t r e r e n d a t o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g " I M J O M I " , m e t z e t e l t e M e r k s e m ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N D E R E K E N I N G E N V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r , h e t v e r e f f e n i n g s p l a n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n , z o a l s o p g e m a a k t e n m e e g e d e e l d d o o r d e v e r e f f e n a a r c o n f o r m a r t i k e l 1 9 4 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e e n e n k e l e o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g v e r e f f e n i n g s p l a n e n d e d a a r b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n e n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d g o e d t e k e u r e n .
B E S L U I T : T O E B E D E L I N G E N I G E O N R O E R E N D G O E D A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t e n i g e o n r o e r e n d e g o e d d a t e i g e n d o m i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n b e i d e a a n d e e l h o u d e r s t o e t e k e n n e n .
B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r , a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n , z o n d e r v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g , v o o r u i t o e f e n i n g v a n z i j n o p d r a c h t . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r N a e t s a l s v e r e f f e n a a r .
B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r e f f e n a a r , h e e f t v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d :
- D A T h i j e r z i c h v a n v e r g e w i s t h e e f t d a t b u i t e n b o v e n b e s c h r e v e n e n t o e b e d e e l d o n r o e r e n d g o e d , d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h e i g e n d o m s r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , n o c h z a k e l i j k e r e c h t e n , n o c h e n i g e z a k e l i j k e z e k e r h e d e n b e z i t , n o c h t i t u l a r i s i s v a n e n i g e h y p o t h e c a i r e s c h u l d v o r d e r i n g e n d a t h a a r v e r m o g e n g e e n e l e m e n t e n b e v a t w a a r o p e n i g D e c r e e t o f O r d o n n a n t i e b e t r e f f e n d e d e b o d e m s a n e r i n g v a n t o e p a s s i n g i s ;
- D A T d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r v e r e f f e n i n g , w a a r o n d e r d e l a a t s t e b e l a s t i n g e n e n t a k s e n , h e t z i j v o o r a f w e r d e n b e t a a l d , h e t z i j o p z i j n r e k e n i n g b i j p r o v i s i e w e r d e n g e s t o r t ; h i j v e r b i n d t z i c h e r t o e v o o r m e l d e n o g u i t s t a a n d e l a a t s t e k o s t e n e n b e l a s t i n g e n t e b e t a l e n e n , b i j g e b r e k a a n v o l d o e n d e p r o v i s i e , v o o r z i j n r e k e n i n g t e n e m e n o f , i n g é v a l v a n ° v e r s e - F o r d i t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s t e v e r d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e s c h u l d e i s e r s e n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d e g e l d e n e n w a a r d e n , d i e h u n t o e k o m e n , h e b b e n o n t v a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , e r k e n n e n h e t a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n e n v e r k l a r e n h i e r v o o r e l k e e n K W I J T I N G t e g e v e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g " I M J O M I " d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n a a f l o o p v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a r e n w o r d e n b e w a a r d d o o r d e v e r e f f e n a a r , o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 9 7 0 S c h i l d e , D e N a c h t e g a a l 5 7 .
B E S L U I T : M A C H T I G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - I n f i r a u d p a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a i l e m a c h t e n - m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g - t e v e r l e n e n a a n d e h e e r L o u i s ' N A E T S , w o n e n d e t e 2 1 7 0 S c h i l d e , D e N a c h t e g a a l 5 7 v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e l a a t s t e b e t a l i n g e n , b a n k v e r r i c h t i n g e n e n a d m i n i s t r a t i e , a l s o o k a a n d e h e e r L o u i s H o e f n a g e l s , t e M e r k s e m ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , n a m e l i j k o m d e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e n e m e n o p i n z a k e f i s c a l i t e i t , m e t i n b e g r i p v a n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e n o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n ; a l s o o k o m a l l e g e l d e n d i e a a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p z o u d e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , z o a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , i n o n t v a n g s t t e n e m e n , o p l a s t v o o r h e m d e z e t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s . A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d a a n d e h e e r L o u i s H o e f n a g e l s , v o o r n c e m d , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J a n V a n E r m e n g e m ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n , m e t a a n g e h e c h t
- v e r e f f e n i n s v e r s l a g m e t v e r e f f e n i n g s p l a n e n b i j h o r e n d e s t a v i n g s s t u k k e n ;
- a k k o o r d - v o n n i s .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 9 M E U R T 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M J O M I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 7 0 M e r k s e m ( A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R - B E V O E G D H E D E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r J a n V A N E R M E N G E M , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e e r h o u t , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t s g e n o o t , P h i l i p p e C O L S O N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t , t e r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M J O M I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e r k s e m ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4 R P R A n t w e r p e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n t e r e k e n e n v a n a f 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
T W E E D E B E S L U I T : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l s v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : d e h e e r L o u i s N A E T S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e N a c h t e g a a l 5 7 .
H i j h e e f t v e r k l a a r d z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n h i e r v o o r n i e t b e l e t t e z i j n d o o r e n i g e w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g .
D E R D E B E S L U I T : B E V O E G D H E D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n t e v e r l e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e n W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , H i j m a g a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n z e l f d e W e t b o e k , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t v r i j g e s t e l d i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t ,
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r . V I E R D E B E S L U I T : E I N D E V A N D E O P D R A C H T V A N D E B E S T U U R D E R S
D o o r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n d e c p d r a c h t v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o f z i j n v e n n o o t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A l l e m a c h t e n w o r d e n b o v e n d i e n v e r l e e n d - m e t m o g e l i j k h e i d t o l i n d e p l a a t s s t e l l i n g - a a n d e h e e r L o u i s H o e f n a g e l s , t e M e r k s e m ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 , e n z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e m a c h t i g d e n , d i e a f z o n d e r l i j k m o g e n o p t r e d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s e n b a s i s i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e a d m i n i s t r a t i e ,
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e C o l s o n ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t a a n g e h e c h t :
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r ( m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ) ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
1
t i _ K
* - . 4 " e V o o r b e h o u d e n a a n h e t - e e t g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2012
ÿþ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M J O M I ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 1 5 1 5 *
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d
I I A
t , . " 3 . I ~ . , i 1 ~ ~ : í ; 1 1 ;
f a n º%, 0 0 p r i a l i o ; , . I o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 1 7 0 M e r k s e m - A n t w e r p e n , B o r r e w a t e r s t r a a t 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O M Z E T T I N G V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M -
A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r J a n V a n E r m e n g e m , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e e r h o u t , v e r v a n g e n d e z i j n
a m b t s g e n o o t , P h i l i p p e C o l s o n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l , w e t t e l i j k b e l e t o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e
r e g i s t r e r e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " I M J O M I " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e M e r k s e m ( ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 ,
m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 0 4 5 . 6 6 4 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r h e e f t b e s l o t e n w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n e n t e
v e r v a n g e n d o o r e v e n v e e l a a n d e l e n o p n a a m , d o o r i n w i s s e l i n g v a n é é n ( 1 ) b e s t a a n d a a n d e e l a a n t o o n d e r v o o r
é é n ( 1 ) n i e u w a a n d e e l o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) a a n d e l e n v o o r t a a n s t a t u t a i r o p n a a m z i j n , d o c h m e t
m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n e n u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n .
D e o u d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o p v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r n i e t i g d .
T W E E D E B E S L U I T : A C T U A L I S A T I E E N O M W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n ( a ) h e t b e s l u i t d a t v o o r a f g a a t , ( b ) v a n h e t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , o p 1 a p r i l 2 0 1 0 g e n o m e n '
b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r h a a r h u i d i g a d r e s , z o a l s b i j u i t t r e k s e l
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 j u n i 2 0 1 0 o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 4 2 8 9 , e n ( c )
t e n e i n d e , b o v e n d i e n , d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v i g e r e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n ;
v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t e n u i t s l u i t e n d i n h e t ;
N e d e r l a n d s t e h e r s c h r i j v e n e n o m t e w e r k e n , z o n d e r e c h t e r h e t d o e l t e w i j z i g e n e n e n i g e f u n d a m e n t e l e
w i j z i g i n g e n t e b r e n g e n a a n d e a n d e r e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 v a n g e z e g d W e t b o e k .
D e z e t e k s t v e r n i e t i g t e n v e r v a n g t d e b e s t a a n d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n .
S T A T U T E N
R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e n a a m " I M J O M I " .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e M e r k s e m ( ( 2 1 7 0 A n t w e r p e n ) , B o r r e w a t e r s t r a a t 8 .
D e z e m a g , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , m i t s
n a l e v i n g v a n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g i n z a k e t a a l g e b r u i k .
I e d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d g e m a a k t
d o o r t o e d o e n v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , v e s t i g i n g s e e n h e d e n i n B e l g i ë o p r i c h t e n , z i j h e t o n d e r .
d e v o r m v a n u i t b a t i n g z e t e l s , d i v i s i e s o f e l k a n d e r e e c o n o m i s c h e a c t i v i t e i t s l o c a t i e . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n ' ,
e v e n e e n s a g e n t s c h a p p e n , b i j k a n t o r e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t ,
o n d e r h o u d , d e v e r b o u w i n g , b e b o u w i n g e n v e r h u r i n g e r v a n ;
h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t e
o n d e r h o u d e n v e r h u r i n g e r v a n ;
o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n z a k e a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n d o o r m i d d e l v a n b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e a a n a n d e r e n t o e b e h o r e n ;
h e t b o u w e n o f l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a f b r e k e n , k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , h e t i n s t a a t v a n u r b a n i s a t i e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t v o e r e n v a n p u b l i c i t e i t e n a l l e n o d i g e b i j h o r e n d e m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n ;
v e r z e k e r i n g e n , f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s , l e n i n g e n e n h y p o t h e k e n t o e s t a a n ;
h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , o n g e a c h t h e t d o e l d a t d e z e m o c h t e n h e b b e n , e n d i t z e l f s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n ; z o k a n z i j o n d e r m e e r e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
" Z i j m a g o n d e r m e e r b e l a n g e n n e m e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , a a n k o o p v a n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r l e n e n t e n v o o r d e l e v a n d e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f o p a n d e r e w i j z e . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l d e z e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n .
A c t i v i t e i t e n v o o r d e w e l k e d e v e n n o o t s c h a p n i e t z e l f o v e r d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g o f a c t i v i t e i t s a t t e s t e n z o u b e s c h i k k e n , z u l l e n i n o n d e r a a n n e m i n g g e g e v e n w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p o n t z e g t z i c h u i t d r u k k e l i j k a l l e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r z i j a a n d e c o n t r o l e v a n d e b a n k c o m m i s s i e z o u o n d e r w o r p e n z i j n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( 3 0 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 1 2 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t m o e t v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t z i j n . D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 2 3 .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e b e s t a a n d e u i t h e t m i n i m u m a a n t a l l e d e n
' v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n d i e z e s j a a r n i e t m a g o v e r s c h r i j d e n ; z i j m a g h e n t e a l l e n t i j d e a f z e t t e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
" D e o p d r a c h t v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n d e o p d r a c h t v e r v a l t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n o f m e e r o n d e r v o o r z i t t e r s a a n s t e l l e n . B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
A . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n , d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t , m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g i n d e z i n v a n a r t i k e l 1 3 2 2 B u r g e r l i j k W e t b o e k , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e p o s t o f e n i g a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n z e l f d e W e t b o e k , e e n a n d e r l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e " ' v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
M i t s r e s p e c t v o o r d e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g i n g e n c o l l e g i a l i t e i t e n b e h o u d e n s d e b e p a l i n g e n h i e r n a i n z a k e b e s l u i t v o r m i n g d o o r e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d e n i n t e r a c t i e v e b e s l u i t v o r m i n g , m a g e e n b e s t u u r d e r é é n o f : m e e r v a n d i e n s c o l l e g a ' s v e r t e g e n w o o r d i g e n e n , b e n e v e n s z i j n e i g e n s t e m , e v e n v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t o n t v a n g e n .
W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s u i t 2 l e d e n i s s a m e n g e s t e l d , z a l d e f y s i e k e a a n w e z i g h e i d v a n b e i d e b e s t u u r d e r s s t e e d s v e r e i s t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i t t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
' B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n , e n b e h o u d e n s h e t g e v a l d a t d e r a a d s l e c h t s u i t 2 l e d e n z o u z i j n s a m e n g e s t e l d , h e e f t
V o o r -
b e h o u d e ' J
a a n h e t
B E " l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - V e r v o l g
d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
B . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s b e r a a d s l a g e n e n a l l e b e s l u i t e n n e m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d o f n o g p e r t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k ( " c o n f e r e n c e c a l l " ) o f v i d e o v e r g a d e r i n g ( " v i d e o c o n f e r e n c e " ) .
D e z e p r o c e d u r e s k u n n e n e v e n w e l n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f v o o r e l k b e s l u i t v a n d e r a a d d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d .
I n d e e e r s t e h y p o t h e s e ( e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d ) , z a l e e n v o o r s t e l t o t b e s l u i t , v o o r a f g e g a a n d o o r e e n o m s t a n d i g e u i t e e n z e t t i n g v a n d e r e d e n e n , g e l d e n a l s b e s l u i t i n d i e n , m i t s g e l i j k t i j d i g e m e d e d e l i n g a a n d e b e s t u u r d e r s , h e t s c h r i f t e l i j k e n o n v o o r w a a r d e l i j k d o o r d e z e l a a t s t e i s g o e d g e k e u r d .
I n d e h y p o t h e s e v a n e e n t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k o f v i d e o v e r g a d e r i n g , z u l l e n d e s a m e n g e n o m e n t e l e k o p i e ë n o f a n d e r e s c h r i f t e l i j k e d o c u m e n t e n d i e d e s t e m v a n d e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n o f u i t d r u k k e n , g e l d e n a l s b e w i j s v a n h e t b e s t a a n e n v a n d e i n h o u d v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t . Z i j z u l l e n d i e n e n a l s b a s i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d e n o t u l e n , d i e o p d e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n w o r d e n g o e d g e k e u r d . I n d i e n d e z e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g o p n i e u w o n d e r d e z e l f d e v o r m v a n i n t e r a c t i e v e b e s l u i t v o r m i n g p l a a t s v i n d t ( t e l e f o n i s c h c o n f e r e n t i e g e s p r e k o f v i d e o v e r g a d e r i n g ) , z a l e e n e x e m p l a a r v a n d e n o t u l e n v o o r a f g a a n d e l i j k w o r d e n o v e r g e m a a k t a a n i e d e r e b e s t u u r d e r , d i e z i j n e v e n t u e l e o p m e r k i n g e n z a l m e e d e l e n . E e n b e s t u u r d e r z o r g t n a d i e n v o o r d e d e f i n i t i e v e o p s t e l l i n g v a n d e n o t u l e n , w e l k e a c h t e r e e n v o l g e n s t e r o n d e r t e k e n i n g v a n e l k l i d v a n d e r a a d z u l l e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
a ) A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
b ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n a a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n ; z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d . D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n s t e l b a a r t e n a a n z i e n v a n d e r d e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n o p g e d r a g e n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r ' v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
c ) B e v o e p d h e i d s d e l e c a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o d e z e b e s t a a t , e n d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n
a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t ,
o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n
d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r ( o n d e r m e e r
d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e s a m e n o p t r e d e n ;
h e t z i j d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d ;
h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) a a n w i e d i t b e s t u u r i s
o p g e d r a g e n .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n .
B o v e n d i e n i s d e v e n n o o t s c h a p o p g e l d i g e w i j z e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r s p e c i a l e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e g r e n z e n
v a n h u n o p d r a c h t .
. C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r t o e w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s , w o r d t d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e "
v e n n o o t s c h a p , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d , v a n u i t h e t o o g p u n t v a n h e t W e t b o e k v a n "
v e n n o o t s c h a p p e n e n v a n d e z e s t a t u t e n , v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , a a n é é n o f
m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r d e l e d e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e o a a n h e t E k l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , e n b e s l u i t e r g e e n t e
b e n o e m e n , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n "
c o m m i s s a r i s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d - w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g
v a n d e m a a n d j u n i v a n i e d e r j a a r , o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 u . 0 0 ) . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e
v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e o p z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
' D e z e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t j a a r v e r s l a g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ,
b e s p r e e k t d e j a a r r e k e n i n g e n n a d e z e t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , v e r l e e n t - b i j a p a r t e s t e m m i n g - k w i j t i n g a a n d e :
' b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) ; i n v o o r k o m e n d g e v a l , g a a t z e o v e r t o t d e h e r b e n o e m i n g o f t o t d e
v e r v a n g i n g v a n d e u i t t r e d e n d e o f o n t b r e k e n d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n n e e m t a l l e
b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e e v e n t u e l e a n d e r e p u n t e n o p d e a g e n d a .
P l a a t s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë a a n g e d u i d i n d e
o p r o e p i n g e n .
S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t ( 5 % )
v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t . D e z e v o o r a f n e m i n g w o r d t h e r n o m e n w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t v e r m i n d e r d .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e
b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n
v a n d e z e s t a t u t e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e v i j f
j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n t e r i m - d i v i d e n d
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v o o r s c h r i f t e n v e r v a t i n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
V o o r o n t l e n e n d u i t t r e k s e l
J a n V a n E r m e n g e m
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n m e t b i j l a g e .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r -
b e h o u d e v n
a a n h e t
E I g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g