16/01/2013
ÿþ' M a t l w a r t 1 1 . 1 .
; H U : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N M I W V I I W I ~ I ~ I i ~ I ~ V I V M ~ = i s o o s e s a *
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B e S t a t
J I I e e r g e l e g d ' e r 9 e g e t + f f d ` e " e a e r e e v a n l t o o p l u w e r e t a A n t w e e m e
0 4 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 3 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M A U R F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t J a a r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n A a n d e e l h o u d e r s d . d , 5 d e c e m b e r 2 0 1 2
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
N V H e t B e s t e B r o o d
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E r w i n B e e r e n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u ï k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/02/2012
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I H l I l I I f l I I U h I I l i I I U 1 l
" i Z 0 4 4 0 , 4 =
u i
r l c = s r g o l z c i G ' v a n d e p ` e ! t e A r l t W e p e n e o p { b a r l k v a n K o o p h a n d e l
3 E B , 2 D 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 1 3 . 0 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M A U R F I N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : V e r l e n g i n g b o e k l a a r w i j z i g i n g d a t u m i a a r v e r g a d e r i n q s t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 v o o r M e e s t e r C a r o l i n e D e C o r t , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 b o e k 1 5 8 b l a d 9 8 v a k 1 8 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 1 x ) , d e o n t v a n g e r W . W u y t a c k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M A U R F I N " , g e v e s t i g d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , G r o e n e n d a a l l a a n 3 9 7 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o r m a a l e i n d i g e n d o p 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 1 , t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e t o e k o m s t z a l l o p e n v a n 1 j u l i t o t 3 0
j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n n a a r d e 1 s t e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r 2 0 1 2 o m 9 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g i n d e t o e k o m s t z a l p l a a t s v i n d e n o p d e 1 s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m 9 u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n o v e r e e n k o m s t i g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n ,
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n e l k d e r g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n C a r o l i n e D e C o r t e n T h i e r r y R a e s , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e a c t e e r d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V M W A c c o u n t a n t s t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s C a r o l i n e D e C o r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e