21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
b e t ' i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l h 1 l 1 1 I l 1 1 I l i I l l h I f l 1 1 1 1 1 l l l i I
* i s o i a o a o
I i N s C . L r y . . . . + 4 j u 1 . 1 . 1 . 1 - g . . l i k l a W a l l u t ,
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
G & f i m r i f f i e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 5 4 . 6 5 4 . 1 4 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : A l g e m e e n a f w e r k i n g s b e d r i j f
A . A . B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K o n i n g A l b e r t s t r a a t 4 8 t e 2 4 4 0 G e e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n E E R E N S t e G e e l o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ,
E e r s t e b e s l u i t n a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " I M M O 4 8 p r o j e c t m a n a g e m e n t ' , z o d a t z i j v a n a f h e d e n d e z e n a a m z a l d r a g e n .
T w e e d e b e s l u i t v e r s l a g z a a k v o e r d e r d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s i s a a n g e s t e l d e n d a t e r g e e n e f f e c t e n b e s t a a n d i e h e t i n d e s t a t u t e n v a s t g e s t e l d e k a p i t a a l n i e t v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o p 2 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e r a a n g e h e c h t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( h e t z i j v a n m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d ) . I e d e r e v e n n o o t e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e r d e b e s l u i t - d o e l s w i j z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t : D e h u i d i g e d o e l s o m s c h r i j v i n g w o r d t i n t e g r a a l g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t o t d o e l z a l h e b b e n : " D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n t e c e d e r e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n , e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n ,
- h e t o p t r e d e n a l s p r o j e c t o n t w i k k e l a a r e n } o f b o u w p r o m o t o r , e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n
- d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n b e h e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ; - t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
B i j l a g e n - t r i j - h e t B e l g i s r h á t - a ï " s i u - 2 1 / 0 1 1 2 0 1 3 - A n n e x e s d u I V l ó n i t e u r b è ] g ë
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a i l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r z o u d e n d o e n v e r l i e z e n . "
D o o r d e z e d o e l s w i j z i g i n g z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n g e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e e r z i j n , m a a r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p .
V i e r d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a i s v o l g t
A R T I K E L I - R e c h t s v o r m N a a m : o m d i t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
M a a r n a a m l u i d t : " I M M O 4 8 p r o j e c t m a n a g e m e n t " .
A R T I K E L 4 D o e l : o m d i t v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m t e v e r w e r v e n , t e b e h e r e n , t e v a l o r i s e r e n e n t e c e d e r e n . Z i j m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k a n b i j d r a g e n e n v a n a a r d i s d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o n d e r m e e r :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , b o u w e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n o p b o u w e n , e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n ,
- h e t o p t r e d e n a l s p r o j e c t o n t w i k k e l a a r e n / o f b o u w p r o m o t o r , e v e n w e l m e t u i t s l u i t i n g v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n - d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n i n p a n d s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n , z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n ;
- p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n b e h e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d ; - t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l l e l e n i n g e n a f s l u i t e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a a n n e m i n g s a c t i v i t e i t e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h o n t h o u d e n v a n a l l e h a n d e l s a c t i v i t e i t e n d i e h a a r b u r g e r l i j k k a r a k t e r z o u d e n d o e n v e r l i e z e n . "
V i j f d e b e s l u i t : m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r . ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t i l t t e v o e r e n .
Z e s d e b e s l u i t : v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C U Y P E R S B o e k h o u d i n g - F i s c a l i t e i t " , t e G e e l , P a s 2 5 7 a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n v o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/03/2015
ÿþe . ,
r d "
i l n 1 1 1 3 1
" 1 5 0 4 7 3 1 5 +
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r e e r g e i e g a t e r g r i f f i e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 9 K E R M 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G i i l f t i f f f i e r
!
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 6 5 4 . 1 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O 4 8 P R O J E C T M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 4 4 0 G e e l , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 4 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K a t r i e n B E R E N S t e G e e l o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
E e r s t e b e s l u i t - V e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r o v e r o n t b i n d i n g e n b i j k o m e n d e i n f o v a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 o v e r d e o n t b i n d i n g w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e h e c h t i s ,
a f g e s l o t e n o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e M a s s e n h o v e n , H e r e n t a l s e b a a n 2 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n V Y V E Y , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t ;
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O 4 8 P R O J E C T M A N A G E M E N T " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 5 6 . 7 9 3 , 3 2 e n e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n E - 5 1 . 3 5 7 , 8 5 .
V o o r w a t d e v o l l e d i g h e i d v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e t r e f t , m a a k t o n d e r g e t e k e n d e e e n v o o r b e h o u d v o o r :
- d e a f l o o p v a n f i n a l e f i s c a l e c o n t r o l e s n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s t o p z e t t i n g e n d e n o g n i e t d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n j a r e n ;
- n i e t - g e b o e k t e c l a i m s .
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 b e v e s t i g e n w i j d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n b e t a a l d u i t e r l i j k 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 m e t n a m e :
- V o o r z i e n i n g e n r i s i c o ' s e n k o s t e n d d . 2 4 & 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n _ u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- H a n d e l s s c h u l d e n d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 ;
- R I C A r c h i t e c t e n b u r e a u H e r m a n A e r t s B V B A d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t h i e r v o o r w e e r g e g e v e n v o o r b e h o u d e n i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
H e t a c t i e f v o l s t a a t n i e t o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d e k k e n . D e v e r e f f e n i n g z a l d e r h a l v e s l e c h t s g e s l o t e n k u n n e n w o r d e n m i t s o v e r n a m e v a n h e t n e t t o - p a s s i e f d o o r d e v e n n o t e n , h e t z i j d o o r s t o r t i n g v a n d e n o d i g e l i q u i d e m i d d e l e n .
H e t h u i d i g e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n h e t a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O p g e s t e l d t e M a s s e n h o v e n , 6 m a a r t 2 0 1 5
V Y V E Y & C ° , B E D R I J F S R E V I S O R E N
B u r g , V e n u . o . v . v . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
S t e v e n V y v e y
W e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t b i j k o m e n d d a t e r s i n d s h e t o p m a k e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a t o t d e d a g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r g e e n n i e u w e s c h u l d e n z i j n o n t s t a a n .
T w e e d e b e s l u i t o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
- e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ,
- o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , z i j n e r g e e n " s c h u l d e n a a n d e r d e n " m e e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e l i q u i d a t i e k o s t e n , h a n d e l s s c h u l d e n , e n o v e r i g e s c h u l d ( s c h u l d a a n d e b v b a A r c h i t e c t e n b u r e a u H e r m a n A e r t s ) .
D e l i q u i d a t i e k o s t e n , d e h a n d e l s s c h u l d e n e v e n a l s d e s c h u l d a a n d e b v b a A r c h i t e c t e n b u r e a u H e r m a n A e r t s ( t h a n s g e n a a m d b v b a A r c h i t e c t e n b u r e a u O F F I C E 4 8 ) w e r d e n i n m i d d e l s o p 2 4 e n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 b e t a a l d , z o a l s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ,
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d ( n e g a t i e f ) a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
N a o n d e r z o e k h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d b e v e s t i g d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B i j g e b r e k a a n b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r , v e r k l a a r t d e z a a k v o e r d e r d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s v e r e f f e n a a r , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 , § 5 e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v e r v u l d o m t e k u n n e n o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n I a k t e e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v e n n o o t s c h a p v r o e g t i j d i g t e o n t b i n d e n e n t e v e r e f f e n e n .
D e r d e b e s l u i t g o e d k e u r i n g v e r e f f e n i n g - - k w i j t i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n a a n d e r d e n z i j n d a n d e z e d i e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f e n v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t d e z e z i j n t e r u g b e t a a l d , z o a l s e v e n e e n s b l i j k t u i t h e t v o o r m e l d b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j g e v o l g d a t h e t r e s t e r e n d n e g a t i e f a c t i e f ( z i j n d e P A S S I E F ! ) w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n , a l h i e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d i e d i t a a n v a a r d e n .
B o v e n d i e n v e r k l a r e n d e v e n n o t e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a l l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n p a s s i v a , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V e r v o l g e n s k e u r t d e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r b e h o u d d e z e v e r e f f e n i n g g o e d .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r t o t h e d e n g o e d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d a t
- o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n z u l l e n v e r s c h u l d i g d z i j n ,
- e n d a t e r b i j d e u i t v o e r i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e b e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e ë i n d i g d e n v e r l e e n t h e m k w i j t i n g v o o r d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e o p d r a c h t .
V i e r d e b e s l u i t - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g - - b e w a r i n g s t u k k e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , t e 2 4 4 0 G e e l , K o n i n g A l b e r t s t r a a t 4 8 .
V i j f d e b e s l u i t m a c h t i g i n g z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g .
Z e s d e b e s l u i t - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e :
V a n H a v e r m a e t G r o e n w e g h e A c c o u n t a n t s , t e 2 4 4 0 G e e l , P a s 2 5 7
a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g , s t o p z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n B T W . T e d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
S t e m m i n g .
A l l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r -
b e h o u d e p
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l - ,
( g e t ) K a t r i e n E e r e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e G e e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b e d r i j f s r e v i s o r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g