21/06/2013
ÿþE f t ; ï 1 = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t b e b e k e d t t b h i e i i k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e ' a k t t i F F I E . R E C H T B A N K V A N
1 2 J U N I 2 C 1 3
K O O P H A N D E I , T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f t i e
M o d P O P 1 1 . 1
i i i i i l i a i A u i u i I l 1
* 1 3 0 9 9 7 1 9 *
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 0 4 2 7 . 7 9 8 . 3 0 8
I M M O B . M .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u l l o o p 2 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 3 j u n i 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t d a t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , m . n . :
- d e h e e r A n d r é B o s m a n s
- m e v r o u w M a r i a M a n n a e r t s
w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 9 .
A n d r é B o s m a n s
B e s t u u r d e r
M a r i a M a n n a e r t s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L û i k B v ë r i n ë l d e n - ; n e 6 6 5 : b i a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012
ÿþM o d W o s d , l . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i
* 1 2 1 2 5 0 3 7 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 7 9 8 . 3 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B . M .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r r n : B V O W N V
Z e t e l : 2 4 6 0 K A S T E R L E E , R U L L O O P 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a a n d e l e n o p n a a m w e r d e n g e d e p o n e e r d o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n v a a r d i n g v a n e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , w a a r b i j d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t g e b r a c h t m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s d e n i e u w e s t a t u t e n a r t i k e l s g e w i j s g o e d :
1 . R e c h t s v o r m n a a m z e t e l - d u u r
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e n a a m I M M O B . M . , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , R u l l o o p 2 , o p g e r i c h t
v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n .
2 . K a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d E u r o ( 6 2 . 0 0 0 , - ¬ ) . H e t i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e - + w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 1 , 2 5 0 ) v a n h e t k a p i t a a l .
3 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r l o o p t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
4 . R e s e r v e s w i n s t v e r e f f e n i n g
D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t a a n l e g g e n v a n r e s e r v e s , d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t e n d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o l u i d e n a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m - d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n .
B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h ' t i g d ' h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t ,
5 . B e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r - a d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d .
6 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n z o w e l r o e r e n d a l s o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m e n d e u i t v o e r i n g v a n b e l e g g i n g e n
i n d e m e e s t r u i m e z i n . Z i j k a n o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
t "
e i 3 a B t S t a
i v e e i y e i e y u t e r g r i m e v a n a e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 5 J U L I 2 0 1 2
T U R N H O U T
D @ r f t f f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , l e n i n g e n o n t l e n i n g , i n s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e , m o g e n d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p .
Z i j m a g z i c h b e r g s t e l l e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h a a r v e n n o t e n b e l a n g h e b b e n e n v o o r p a r t i k u l i e r e d e r d e n .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r
M i n s t e n s z e v e n ( 7 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e ! t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . , D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ê i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e - ' s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p B V B A A C C O A C C O U N T A N T S K A N T O O R , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , R P R 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s - s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n v r o e g e r e , v a n d e z e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g - e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, K - Y V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I .
4 , . . . . " . ~ s .
22/06/2012
ÿþt
M o d A D F 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
0 4 2 7 . 7 9 8 . 3 0 8 I M M O B . M .
B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e s d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u l l o o p 2 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : B e v e s t i g i n g e i n d e m a n d a a t b e s t u u r d e r
T e k s t :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 j u n i 2 0 1 2 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e v e s t i g d d a t e r p e r 7 / 0 6 / 2 0 1 1 e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e b v b a M a n n a e r t s S c h o e n h a n d e l S a l a m a n d e r , 0 N 0 4 2 2 . 5 0 8 . 0 4 6 , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r i a M a n n a e r t s , d o o r h e t f e i t d a t d e b v b a M a n n a e r t s S c h o e n h a n d e l S a l a m a n d e r p e r 7 / 0 6 / 2 0 1 1 v e r e f f e n d w e r d .
A n d r é B o s m a n B e s t u u r d e r
M a r i a M a n n a e r t s B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e N i . v a r i i k v e r m e l d e n ; t t o c t ó : N é é r n é r i h ô ë d á n i g h e l d v a n d e i n s t n i m e n t é ï e n d é i i o t a r t s , h e t z i j v ï r i d é Q é r s o ( ó ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1
O h 1 I n 1 1 l l h 1 I 1 1 V n l ~ l l l l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
G R I F F L E B E C à ` "
N E E R G E L E G D
1 3 i U l i 1 2 O 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
r i f f i e r
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