24/04/2014
ÿþm o l 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 6 5 4 . 0 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 1 M M O B O U W
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l S t e e n w e g o p L e o p o l d s b u r g 1 1
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : o n t b i n d i n g
T e k s t U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O B O U W , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n o p 1 4 1 . m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M o l o p 1 7 m a a r t 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 d e e l 2 3 4 b l a d 2 3 v a k 1 8 , g e t e k e n d d e ' : e . a . I n s p e c t e u r b i j d e l e g a t i e , P . C u y v e r s , b l i j k t d a t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E V E R S L A G G E V I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e l R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
B I h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d o o r d e e x t e r n e a c c o u n t a n t J o z e f R o b e r t g e d a t e e r d v a n 0 3 m a a r t 2 0 1 4 l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N . V . I m m o B o u w m e t z e t e l t e 2 4 9 0 B a l e n , S t e e n w e g o p L e o p o l d s b u r g 1 1 , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , g e e f t n a a r m i j n o o r d e e l v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r o p d i e d a t u m . D e c o n t r o l e w e r d u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n :
d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n c f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . " "
W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n a o n d e r z o e k t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n
f o r m a l i t e i t e n n o d i g o m t e k o m e n t o t e e n e x t e r n w e t t i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e z e
l a a t s t e v e r v u l d z i j n ,
o p z i j n v r a a g h i e r o m t r e n t a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n d e z e m e e g e d e e l d d a t e r
g e e n o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h h e e f t v e r b o n d e n n i e t i n v e r e f f e n i n g t e
g a a n o f w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r p l i c h t h e e f t d e o n t b i n d i n g t e o n d e r w e r p e n a a n b i j z o n d e r e
v o o r w a a r d e n w a a r m e e h i e r v o o r g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u d e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G O N T B I N D I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s t e l t h a a r i n v e r e f f e n i n g t e r e k e n e n
v a n a f h e d e n
D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t
d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e z i j n d e
+ i V D e h e e r J o z e f V A N G O R P v o o r n o e m d ;
2 ' D e h e e r H u b e r t J A C O B S v o o r n o e m d .
: ! V a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n .
V I E R D E B E S L I S S I N G B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s v e r e f f e n a a r :
D e h e e r J o z e f R o g e r V A N G O R P , g e b o r e n t e B e v e r l o o p 0 9 / 1 1 / 1 9 5 3 , R R 5 3 1 1 0 9 1 8 7 6 4 , w o n e n d e
; "
t e 2 4 9 0 B a l e n , K a t o e n s t r a a t 2 2 .
D i e d e a a n s t e l l i n g u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N e e r d e l e g r f t e r - p r i f t l e v " e m d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 A P R . 2 0 1 1 i
T U R N H O U T
I : e r i M e n e r ,
- - 1 8 A _ 7 1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
b e
a
B I S t a
1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I M 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r z i j n m a n d a a t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n .
Z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t r e e d t d e v e r e f f e n a a r i n f u n c t i e
v a n a f h e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t v a n
z i j n b e n o e m i n g .
D e a k t e h o u d e n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d
o v e r e e n k o m a t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e e n a f s c h r i f t v a n d e
b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h e e r V A N G O R P v o o r n o e m d a a n a l s l a s t h e b b e r a d h o c t e n e i n d e h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e i n t e d i e n e n b i j d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e T u r n h o u t e v e n a l s
v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V I J F D E B E S L I S S I N G M A C H T E N V A N V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , n a m e l i j k d e z e
v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , v e r z a k e n a a n
a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g
v e r l e n e n , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n ,
o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n v r i j g e s t e l d b o e d e l b e s c h r i j v i n g t e d o e n o p m a k e n e n h i j k a n v e r w i j z e n
n a a r d e b o e k e n e n r e g i s t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n d e r d e n i n z i j n p l a a t s s t e l l e n , m a a r s l e c h t s
v o o r w e l b e p a a l d e e n b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ;
t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n m o e t z i j h u n b e v o e g d h e i d n i e t v e r a n t w o o r d e n .
D e v e r e f f e n a a r z a l z i c h d i e n e n t e g e d r a g e n n a a r d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 b i s e n
1 9 0 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
I n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A r t i k e l 1 :
D e n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l u i d t : I M M O B O U W N . V , i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d b i j
b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 4 m a a r t 2 0 1 4 , w e l k e n a d e z e
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z a l h a n d e l e n o n d e r d e b e n a m i n g " I M M O B O U W i n v e r e f f e n i n g . "
A r t i k e l 4 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o n t b o n d e n e n i n
v e r e f f e n i n g g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s
v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 .
A r t i k e l 1 0 :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n v e r e f f e n a a r .
A r t i k e l 1 1 :
A r t i k e l e l f w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 2 :
A r t i k e l t w a a l f w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 3 :
A r t i k e l d e r t i e n w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 4 :
A r t i k e l v e e r t i e n w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 5 :
A r t i k e l v i j f t i e n w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 6 :
A r t i k e l z e s t i e n w o r d t g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 7 :
A r t i k e l z e v e n t i e n w o r d t g e s c h r a p t .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G V O L M A C H T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o o r g a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F i d u c i a i r e S w i n n e n & P a r t n e r s B V B A t e
2 4 0 0 M o l , M a r t e l a r e n s t r a a t 7 4 , e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e
a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , n o t a r i s M i c h e l L e s s e l i e r s t e B a l e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r V o o l e - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d