08/10/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g e n r : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C A T E N B E R G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n l <
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 6 M E I 2 0 1 4
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t M e y n e n d o n c k x , b e d r i j f s r e v i s o r , P o t v l i e t l a a n 6 t e 2 6 0 0 B e r c h e m t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t e e n j a a r l i j k s i n d e x e e r b a r e a u d i t f e e v a n ¬ 1 . 6 5 0 , 0 0 v o o r d e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e s t a t u t a i r e j a a r r e k e n i n g g o e d .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V i n c e n t K e r k s t o e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1 1 1 1 1 i l 1 1 1 1 1
* 1 4 1 8 3 2 6 2 *
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
s i
M a t 2 . 1
-
~ ~ I ~ e r g e t e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A 1 ; r W W > 3 ' ; . ! 7 , . i 0 0 P E 3 A ï l i D E L
2 9 S E P . 2 0 1 4
A N T W E R P E N u , i i ï e l i n g T " f 7 E i Ï c i O U T
I i 8 t i f f i l k r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
08/04/2013
ÿþM o d w a d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g e m m e > " º%= r r - ' f f i 0 v ç P d o I l y c h i i b a r g k , r Y e o p É t t ' e l i a i b i , e A n t w e r p e n , , 0 4 ,
' / 7 M A A M 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d t a a n h e ! B e l g i s c
S t a a t s b l
I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 7 5 . 4 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O C A T E N B E R G
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K e r k s t r a a t 5 6 , 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n v e r t e g e n w o o r d i g e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 1 J U N I 2 0 1 0 E e r s t e b e s l u i t
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t d e h e e r L u c H e y l e n o n t s l a g w e n s t t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e h e e r M o d e s t H e y l e n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D i t o n t s l a g
w o r d t m e t e e n p a r i g h i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d e n h u n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t h e d e n .
I n h u n v e r v a n g i n g w o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r e n t e v e n s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n
p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 :
- D e H e e r P a s c a l K e r k s t o e l , W e r f t s e s t e e n w e g 2 2 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( o n b e z o l d i g d ) ;
- D e H e e r F r e d e r i c k J o n c k h e e r e , S t a t i o n s s t r a a t 1 9 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( o n b e z o l d i g d ) ;
D e H e e r V i n c e n t K e r k s t o e l , F r a n s C o e c k e l b e r g s t r a a t 2 1 , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g e n
G r o e p K e r k s t o e l n v , I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 1 . 0 5 7 . 8 2 9 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r e d e r i c k J o n c k h e e r e , v o o r n o e m d w o r d e n h e r b e n o e m d a l s
b e s t u u r d e r ( o n b e z o l d i g d ) v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e h e e r V i n c e n t K e r k s t o e l w o r d t h i e r b i j t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
D e V e n n o o t s c h a p w o r d t , c o n f o r m d e s t a t u t e n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r m i n s t e n s t w e e ( 2 ) d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
T w e e d e b e s l u i t
B e k r a c h t i g i n g z e t e l v e r p l a a t s i n g u i t t r e k s e l b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 0 .
M e t e e n p a r i g h e i d v a r t s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r : I n d u s t r i e w e g 1 1 , 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k
V o c r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 J U L I 2 0 1 1
E n i g b e s l u i t
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t e r n o t a v a n , e n b e k r a c h t i g t h i e r b i j , d a t m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a o r -
b e h o u d , e r c
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
1
O p d e i a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
P K F b e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , P o t v l i e t l a a n 6 , c o n f o r m a r t i k e l 3 3 § 2 v a n d e w e t v a n 2 2 j u l i 1 9 5 3 t o t o p r i c h t i n g v a n e e n i n s t i t u u t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t B a r t M e y n e n d o n c k x , z a l w o r d e n b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 t e g e n e e n m a n d a a t p r i j s v a n @ 1 , 5 3 7 , 0 0 o p j a a r b a s i s , j a a r l i j k s i n d e x e e r b a a r .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c k J o n c k h e e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V i n c e n t K e r k s t o e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r
1