25/04/2014
ÿþI I
L u i k -
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
M O N I T E
" 7
1 . 1 1 1 1 = = 1 1 1 1 1 e
i l M I l b , 1 0 , 1 1 1 1
1 7 . 0
B E L G I S C H
0 8 - 0 4 - 2 0 1 4
F I E C H T B A M , K a n K O O P H A N D E L A N T W E R P - r e f f i d . M E C H E L E N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 6 3 3 . 2 7 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O D . C .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g - H e r e n t a l s e s t e e n w e g 6 2
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p l M M O D . C . v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 8 5 v a k 3 , 2 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r C J a c o b s A d v i s e u r a . i . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G .
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t a i l e v e n n o t e n a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t o p t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g c e n t , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n v i e r e n t a c h t i g c e n t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r :
V o l s t o r t d o o r
1 . D e h e e r D E C O N I N C K A n d r e , v o o r m e l d , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g c e n t ;
2 . M e v r o u w P A U W E L S A g n e s I r m a , t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n t w e e ë n v e e r t i g c e n t ;
D i e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j D e l t a L l o y d B a n k , n u m m e r B E 8 3 1 3 2 5 4 3 6 0 4 8 1 5 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t , h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t e n a l d u s d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f . K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p T W E E H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F T I G E U R O
E N V I J F E N T W I N T I G C E N T .
H e t i s g e s p l i t s t i n V E E R T I G m a a t s c h a p - i p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r
e e n / v e e r t i g s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n - w o o r d i g e n . " .
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E
C O O R D I N A T I E
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- I N V E R B A N D M E T D E V O L M A C H T
4 . T e n e i n d e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t e n d e b e v o e g d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e t e k u n n e n v e r v u l l e n , w o r d t v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V A r s i c a n
g e g e v e n a a n A c c o u t a n t s k a n t o o r W i n k e l m a n s & C o B V B A t e 2 2 2 0 H a l l a a r , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 5 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f W i n k e l m a n s , a c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 , - V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g Z e t h
S t a a t s b l a d