29/01/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 1 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 1 7 5 5 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 7 8 9 2 4 7 0 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
I M M O D E S A E G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S t e v e W E L L E K E N S t e B o o m o p 2 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 . d e h e e r D E S A E G E R Y v e s R o g e r L e a , e n z i j n w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d e p a r t n e r
2 . m e v r o u w D E B E U K E L E E R T i n a , s a m e n w o n e n d t e 2 5 5 0 W a a r l o o s ( K o n t i c h ) , P a s t o r i e s t r a a t 1 ,
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t a l s n a a m I M M O
D E S A E G E R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 W a a r l o o s ( K o n t i c h ) , P a s t o r i e s t r a a t 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e v e r m o g e n s , h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n s y n d i c u s v a n g e b o u w e n ;
- d e h u u r f i n a n c i e r i n g o f h e t v e r l e n e n v a n s o o r t g e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n
a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n
a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e
o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e
g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n
d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n v a s t g o e d a d v i e s ;
- h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e
a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m a n a g e m e n t , s u p e r v i s i e , b e h e e r , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s
o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n
b e s t u u r ;
- h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n ;
- a l l e c o m m i s s i e v e r r i c h t i n g e n , z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r
v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t i n - e n u i t v o e r v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n ;
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a l l e
l e a s i n g o p e r a t i e s ;
- s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , f i s c a l e o f s o c i a l e
a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n p e r s o n e e l s b e l e i d e n p s y c h o l o g i s c h e b e g e l e i d i n g .
- v e r z e k e r i n g s m a k e l a r i j e n v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p ;
- v e r t a a l b u r e a u ;
- g e v o l m a c h t i g d a g e n t s c h a p v o o r b e u r s v e r r i c h t i n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e v e r r i c h t i n g e n o f
m a a t r e g e l e n n e m e n , g e l i j k a a r d i g e o f a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n a l s m e d e n i e t a a n v e r w a n t e
O n d e r w e r p a k t e :
P a s t o r i e s t r a a t 1 2 5 5 0 K o n t i c h
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n d e r n e m i n g e n v e r w e r v e n , i n d e r g e l i j k e o n d e r n e m i n g e n d e e l n e m e n , s a m e n w e r k i n g s c o n t r a c t e n a f s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n t i j d e l i j k e o f n i e t i n d e t i j d b e g r e n s d e
v e r e n i g i n g e n , l i c e n t i e s e n a n d e r e g e l i j k a a r d i g e r e c h t e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d t o e s t a a n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , o n g e a c h t w e l k d o e l d e z e h e b b e n .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 8 . 6 0 0 , - v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . O p h e t g e h e l e k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e h e e r D e S a e g e r Y v e s , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r d e r t i e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 3 . 9 5 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r h i j v i j f e n z e v e n t i g ( 7 5 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e h i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 5 0 , - ) , e n
M e v r o u w D e B e u k e l e e r T i n a , v o o r n o e m d , d i e o n d e r s c h r i j f t v o o r v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 6 5 0 , - ) , i n r u i l w a a r v o o r z i j v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t , d e w e l k e z i j v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 5 0 , - ) .
D e i n s c h r i j v i n g o p d e z e a a n d e l e n w e r d e n v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , - ) .
T o t b e w i j s h i e r v a n w e r d m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r h a n d i g d v a n R e c o r d B a n k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , w e l k e b e v o e g d z i j n o m a l l e e n e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . A l l e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t v e r b o d e n z i j n , b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . I n g e v a l e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , h e e f t i e d e r v a n h e n a f z o n d e r l i j k a l l e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n .
T o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d t b e n o e m d d e h e e r D e S a e g e r Y v e s , v o o r n o e m d .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t z i j n a a n v a n g o p d e d a g d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t
h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V o l m a c h t e n .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e a d m i n i s t r a t i e s v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , z o w e l v o o r d e z e a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g i n c l u s i e f s c h r a p p i n g d a a r v a n , e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t o m h e t e v e n w e l k o p e n b a a r r e g i s t e r , w o r d t a l s b i j z o n d e r l a s t h e b b e r n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o A c c o u n t e n t s k a n t o o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 8 . 2 8 6 e n h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , J o h a n R o o m s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e o p r i c h t i n g s a k t e .