21/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 3 0 1 1 7 3 3 *
i t i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 1 7 7 . 2 1 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O - E X T R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 4 7 L i n t , B o u w e n s t r a a t 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R G A D E R I N G V A N
D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O - E X T R A " , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , B o u w e n s t r a a t 2 , B T W B E 0 4 8 0 , 1 7 7 . 2 1 9 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s D i r k V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
2 . U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l d o o r i n l a s s i n g v a n d e h i e r n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i e e l b e h e e r .
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t , "
3 . K e n n i s n e m i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n g e m e e n o v e r l e g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 3 n o v e m b e r l a a t s t , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p 2 3 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 1 1 2 3 1 8 9 6 6 3 , v o o r w a t d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t , w e l k f u s i e v o o r s t e l t e r i n z a g e i s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w a a r v a n z i j k o s t e l o o s e e n e x e m p l a a r k u n n e n b e k o m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 . B e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p " I M M O - E X T R A " , v o o r m e l d ; v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N A D " , m e t z e t e l t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K a p e l l a a n 1 8 , B T W B E 0 4 7 4 . 1 5 0 . 6 4 8 R P R B r u g g e , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a x i m e C o u p é t e H e i s t - o p - d e n - B e r g - I t e g e m o p 2 f e b r u a r i 2 0 0 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 1 0 3 0 3 - 4 3 5 ; o v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t v a n " F I N A D " , v o o r m e l d , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d , n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 , w a a r b i j a l l e v e r r i c h t i n g e n g e d a a n d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ' b o e k h o u d k u n d i g z u l l e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f ' 1 j u l i 2 0 1 2 ,
5 V a s t s t e i l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . 6 . 0 o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p . - D e h e e r B E R T E L S H u b e r t M i c h a e l R e n é E d u a r d , g e b o r e n t e D e u r n e o p 1 6 m e i 1 9 7 0 , w o n e n d e t e 2 5 4 7
L i n t , B o u w e n s t r a a t 2 .
- d e h e e r B E R T E L S H u b e r t u s L u d o v i c u s H e l e n a A n d r e a s , g e b o r e n t e B o r g e r h o u t o p 1 3 d e c e m b e r 1 9 4 0 , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , K a p e l l a a n 1 8 .
7 , A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 4 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t u s s e n g e v o e g d n a h e t l a a t s t e o p s o m m i n g s s t r e e p j e . " - H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n , v a n a l l e a a r d , o n d e r m e e r o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e , m a n a g e m e n t , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n f i n a n c i e e l b e h e e r .
- H e t d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l d a n n i e t d o o r m i d d e l v a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t ?
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b i j d e z e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e H e e r G e r t D e B u y s e r , A c c o u n t a n t - b e l a s t i n g c o n s u l e n t , v a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B u y s e r J &