20/01/2012
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M o t l W a d 1 1 . 1
[ t e k t i o l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I * i a o i s a ! o * 1 1 1 1
R e a r g e f e c i d t e r e r i f h e v a n d e R e c h t b a n k b m n K o o p f º%a r r d e ` r A n t w e r p e n , o p
1 f J A N . 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 2 3 1 . 3 6 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O G I O T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i e n D e L e l i e t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
d a t v o l g e n d e r e s o l u t i e s g e n o m e n w e r d e n , a l l e n m e t é é n p a r i g h e i d :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d e s t a t u t e n i n d i e z i n
a a n t e p a s s e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t e n o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , d i e a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n o m d e a a n - d e l e n a a n t o o n d e r i n t e z a m e l e n , d e z e i n t e s c h r i j v e n
i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r e n v e r v o l g e n s t e v e r n i e t i g e n .
V e r v o l g e n s w o r d t d e v e r g a d e r i n g o n d e r b r o k e n d o o r d e v o o r z i t t e r o m 1 2 . 1 0 u u r e n h e r - o p e n d d o o r d e
v o o r z i t t e r o m 1 2 . 2 0 u u r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e 4 9 0 a a n d e l e n w e r d e n i n g e z a m e l d , e e n a a n d e l e n r e g i s t e r w e r d o p g e m a a k t ,
d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e s c h r e v e n i n d i t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m v a n d e h o u d e r s v a n d e z e a a n d e l e n e n d a t
d e t o o n d e r a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o - o r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s d e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n f u n c t i e e n
v e r l e e n t h e n d é c h a r g e v o o r h e t g e v o e r d e b e - l e i d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n
o p t w e e .
Z i j b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s :
- m e v r o u w D O M S N a d i n e , v o o r n o e m d ;
- d e h e e r F R E R I K S H e r m a n u s , v o o r n o e m d .
d i e h i e r a l l e m a a l u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n k o s t e l o o s , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . D e m a n d a t e n g e l d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n , b e h o u d e n s
h e r b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o - t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e D o n c k e r & D e S m e d t , t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s
G r a v e n w e z e l ) , W i j n e g e m s t e e n w e g 8 3 - 8 5 , o n d e r n e m i n g s n u m - m e r 0 4 6 7 . 1 5 2 . 4 9 3 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n
g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e - p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e
i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n - n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s -
l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r
v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
R A A D V A N B E S T U U R :
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g - h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
W a r d e n b e n o e m d :
- a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : M e v r o u w D o m s N a d i n e , v o o r n o e m d
- a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M e v r o u w D o m s N a d i n e , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o à r - u V o u d n g a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- V O O R O N T L E D E N D E J l T R E K S E L - - D E N O T A R I S -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g è
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g