25/01/2012
ÿþ M o t l 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r i f l i i u i i u I I I l a l a i u i q I q
b e h o u d * 1 2 0 2 2 8 4 6 *
a a n h e
B e l g i s i
S t a a t s b
N ^ n r ( ' r i ` e 0 t e r w i t g i g d a n d e R e c h t b a n k v n ï : "
a p " 5 t i ' A I ' ! 2 0 1 2
O l t i F f a º%i f l f a r ,
~
Î O n d e r n e m i n g s n r : : 0 4 3 7 . 2 6 2 . 5 3 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O G O L D
( v e r k o r t ) :
1 R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Î Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L a n g e L e e m s t r a a t 2 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
l E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r R o e l M O N D E L A E R S , n o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e A a l t e r , o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ] v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O G O L D , Z w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , L a n g e L e e m s t r a a t 2 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 3 7 . 2 6 2 . 5 3 8 , r e c h t b a n k A n t w e r p e n , B . T . W . - n u m m e r B E 0 4 3 7 . 2 6 2 . 5 3 8 , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d o o r h e t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e e f f e c t e n z i j n o p n a a m , a a n t o o n d e r ( v o o r z o v e r d i t n o g t o e g e l a t e n i s d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n e n d e a n d e r e e f f e c t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n o p n a a m , a a n t o o n d e r ( v o o r z o v e r d i t n o g t o e g e l a t e n i s d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g ) o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n d o o r d e ! w e t .
D e t i t u l a r i s k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n e f f e c t e n z n e f f e c t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p l ! r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r c f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e ] ( r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e v a n e f f e c t e n o p n a a m e e n l r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . e l k e t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t : r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n . 1 D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r d i e z i j n u i t g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d e w e l k e ; z i c h o p e e n e f f e c t e n r e k e n i n g b e v i n d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e s t a a n i n : g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m v a n a f d i e d a t u m " . B i j d e z e v e r k l a a r t d e h e e r H O N I G H a r r y , v o o r n o e m d , d e 2 7 0 a a n d e l e n a a n : t o o n d e r w a a r v a n h i j e i g e n a a r i s t e h e b b e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e ( a a n d e l e n , z o a l s a a n g e d u i d i n h e t d o c u m e n t v a n D E X I A B A N K d e d a t o 2 2 1
( d e c e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n k o p i e a a n g e h e c h t z a l b l i j v e n a a n d e z e a k t e . 1
1
a l g e m e n e !
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J
I D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p t e m a k e n w a a r i n b o v e n v e r m e l d e 2 7 0 g e d e m a t e r i a l i s e e r d e ] a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n c o n f o r m a r t i k e l 4 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n I v e n n o o t s c h a p p e n .
1 2 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 8 a l i n e a 2 ( " d e e l n e m i n g a a n d e [ y e r g a d e r i n g " ) a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n z i j e i e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t . "
!
' 3 . V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 2 4 ( " b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r s " ) a l s v o l g t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k ! t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g , g e s c h i e d t d e i v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n 1 v e r e f f e n i n g s c o m i t é .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p . ] D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s '
o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n ! I d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j ( i h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d
b i e d e n . !
! E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n ] n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e ] b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l s
w o r d t b i j g e v o e g d . s
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n ] d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , i n h e t ! b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
¬ D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n g e n o e m d i n d e ! } a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r
b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d ; b e p e r k e n .
] D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e v e r g o e d i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s . ) V o o r a - L e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n ] i v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r ! ] a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e I . "
1 4 . H e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ]
j e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r : s
1 . D e h e e r H O N I G H a r r y , v o o r n o e m d ,
2 . M e v r o u w B R E U E R M i r i a m , v o o r n o e m d , i
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
1 . D e h e e r H O N I G H a r r y , v o o r n o e m d , !
2 . M e v r o u w E R E U E R M i r i a m , v o o r n o e m d ,
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n i b e s t u u r , h a n d e l e n d m e t a l z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n ! ( d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r ' d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r h e t z i j é é n
a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r a l l e e n h e t z i j a l l e b e s t u u r d e r s s a m e n . !
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n ! v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h i e r t o e a a n g e s t e l d e ( n ) , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k ]
] o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g . i
] D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p ! v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e ] ! r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e i v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e l v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l - ] m a c h t . .
5 . M a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e j
V o o r - b e h o u d e n a a n n e t
S t a a t s b l a d
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! s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l ( l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ; ! o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
! B i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t ; t e v o e r e n . ( B i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m ! v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P e t e r V a n d e ! C a s t e e l e " , m e t z e t e l t e 9 8 8 0 P o e k e , R u i s e l e e d s e s t r a a t 3 B e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e h e e r H O N I G H a r r y , v o o r n o e m d , t e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n !
( G e t e k e n d )
R . M O N D E L A E R S
N o t a r i s
! W e r d g e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
1 1 . e e n a f s c h r i f t v a n h e t ( v e r g a d e r i n g
1 2 . G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n i
i
"
V o o r -
b e h o u d d n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t
S t a a t s b l a d
h e r b e n o e m e n a l s h e d e n .
i
! V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2