17/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, " - = ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e I
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 M i l l n
1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 9 . 3 9 3 . 3 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O H E R S E L T ( v e r k o r t )
R E C H T B A N K V A N K O G P R A N D E L
0 8 O K T , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
n e G r i f f i e r
6 f i f f i o
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 2 3 0 H e r s e l t , A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G -
S L U I T I N G V E R E F F E N I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T
d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H O M O H E R S E L T " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
N a d a t a l l e v e n n o t e n o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v e r k l a a r t g e e n d e r v e n n o t e n , n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g , h i e r b i j e n i g e b e m e r k i n g t e w i l l e n f o r m u l e r e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n b i j g e v o l g z o n d e r m e e r g o e d .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r a l l e n h i e r v o o r g e n o e m d e n a l l e n a a n w e z i g , v e r k l a r e n b i j d e z e u i t d r u k k e l i j k d a t e r z i c h g e e n w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n d e d a t u m w a a r o p d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f w e r d v a s t g e s t e l d e n h e d e n .
D e b e s t u u r d e r s b e v e s t i g e n d a t a l l e s c h u l d e n w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n h i e r v o o r w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r M i c h e l V a n K e r k h o v e n , E x t e r n A c c o u n t a n t ( L i d n r . I A B 7 1 5 1 2 N 4 8 ) k a n t o o r h o u d e n d t e E r n e s t C l a e s s t r a a t 2 0 , 2 2 0 0 H e r e n t a l s , g e d a t e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t
' 1 1 B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V ' I m m o H e r s e r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e A a r s c h o t s e s t e e n w e g 4 , 2 2 3 0 H e r s e l t d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 3 1 . 9 5 9 , 5 3 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o e n d r i e ë n v i j f t i g e u r o c e n t ( 2 . 4 3 1 . 9 5 9 , 5 3 E U R )
O p g r o n d v a n d e I n f o r m a t i e d i e m i j d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e i k h e b u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t 1 A B , h e b i k v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n - d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p h e t b e d r a g v a n 2 2 3 . 3 6 4 , 4 7 e u r o , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e d a a n t e g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t a l s , 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M i c h e l V a n K e r k h o v e n
E x t e r n A c c o u n t a n t
L i d n r . I A B 7 1 5 1 2 N 4 8 "
T W E E D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g ,
b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t e w e t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
d e N . V . " M M O H E R S E L T ' , i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i - v a e n p a s s i v e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
3 . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a i l e a a n d e l e n l n h u n b e z i t h e b b e n , a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d
z i j n ,
4 . D a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d .
N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e
o n t b i n - d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , u i t d e v o o r g e l e g d e b a l a n s , d a t e r g e e n r e s t e r e n d a c t i e f i s .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n a l l e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e
b e s t u u r d e r s .
D E R D E B E S L U 1 T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O H E R S E L T d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ,
V i E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d
w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r V A N L O Y A d r i e n F l o r e n t C e t e s t i e n ,
w o n e n d e t e 2 2 3 0 H e r s e , W a t e r t o r e n w e g 1 2
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H 1 E L E N , t e H e r s e l t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e F i e r s e l t , o p
2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d