IMMO HORECA

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO HORECA
Dénomination : IMMO HORECA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.667.328

Publication

07/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 04.12.2013, NGL 03.02.2014 14026-0096-012
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 19.12.2012, NGL 28.03.2013 13076-0116-012
18/01/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1l1 11111111 l iiiiii iu ins BE

" 13011361*

Ondernemingsnr : 0441.667.328

Benaming

(voluit) : IMMO HORECA

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : EERSTE MEISTRAAT 17 BUS 3 - 3700 TONGEREN

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMINGEN

Op de bijzondere algemene vergadering gehouden op 13/12/2012 werden volgende besluiten genomen met: eenparigheid van stemmen :

De Heer BREMANS OLIVIER, wonende te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4 B neemt ontslag als bestuurder vanaf heden De algemene vergadering aanvaardt het ontslag en verleent kwijting aan; de Heer BREMANS OLIVIER voor zijn mandaat van bestuurder.

Mevrouw VAN APEREN KATHY wonende te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4 B wordt, benoemd als bestuurder vanaf heden voor een periode van 6 jaar. Mevrouw VAN APEREN KATHY aanvaardt. het mandaat.

Bijgevolg is de huidige Raad van Bestuur samengesteld als volgt :

Mevrouw LAMBRECHTS CLAUDINE, gedelegeerd bestuurder

Mevrouw BREMANS VALERIE, bestuurder

Mevrouw VAN APEREN KATHY, bestuurder

LAMBRECHTS CLAUDINE

GEDELEGEERD BESTUURDER

` {~4

( .~~ J

ON1TEUR BELOE

1.1 -01- 2013

GISCH STA-STc;'Lr,?

De Hoofdgriffieni;--riffie

- ~ -01- 2013

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.01.2012, NGL 08.03.2012 12058-0405-013
22/02/2012
ÿþ mod 11.1



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel le TONGEREN

g g -02- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

~Illlllllltlllllll~l

*iaoa3aa6*

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0441.667.328

Benaming (voluit) : Immo Horeca

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eerste Meistraat 17 bus 3

3700 Tongeren

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER - AANPASSING EN COORDINATIE VAN DE STATUTEN OVEREENKOMSTIG DE BESLISSINGEN EN DE WIJZIGINGEN VAN HET WETBOEK VAN VEN- NOOTSCHAPPEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar, vervangende Jan Michoel te: Hoogstraten wettelijk belet op negentien december tweeduizend en elf, neergelegd voor registratie, dat: Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "immo Horeca" met; maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Eerste Meistraat 17 bus 3, ondernemingsnummer 0441.667.328! rechtspersonen register Tongeren.

Volgende beslissingen werden ander meer genomen:

;, 1/ Gezien de aandelen aan toonder voor onderhavige vennootschap nooit werden gedrukt en de; ;, aandeelhouders steeds bekend waren door de aanleg van een aandeelhoudersregister, beslist de vergadering

om de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam overeenkomstig artikel 462 van het;

Wetboek van Vennootschappen, te bevestigen, en de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

,; 2/ Een bijzondere machtiging wordt verleend aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te; voeren.

3/ Bijzondere volmacht wordt verleend aan Accountantskantoor Luc Meekers, gevestigd te 3800 Sint-Truiden,! Hasseltsesteenweg 24, met recht van indeplaatsstelling, om bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het; Ondememingsloket, de diensten van de B.T.W., de diensten van de Vennootschapsbelasting en alle andere; administraties en overheden, alles te doen wat noodzakelijk en nuttig is teneinde de vennootschap in regel te; stellen met alle nodige formaliteiten, heden en in de toekomst,

4/ Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en overeenkomstig de; wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij de artikelen 8, 12 tot en met 21 en de artikelen 37: tot en met 41 worden aangepast.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk daarna is de voltallige raad van bestuur samengekomen. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen/handelingen verricht, daartoe zonet gemachtigd door de algemene vergadering:

a) vernietiging van de tweehonderd vijftig bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap;

b) aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten, het; vruchtgebruik op tweehonderd achtenveertig aandelen voor mevrouw LAMBRECHTS voornoemd, de blote; eigendom op tweehonderd achtenveertig aandelen en de volte eigendom op één op naam van BREMANS; Olivier voornoemd en de blote eigendom op tweehonderd achtenveertig aandelen en de voile eigendom op één; ;! op naam van BREMANS Valérie voornoemd in het register,

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Op 26 december 2011 is de voltallige raad van bestuur opnieuw samengekomen. Zij hebben unaniem volgende beslissingen genomen:

il In de beslissing van de vorige vergadering van de raad van bestuur werd er foutievelijk gezegd om; tweehonderd achtenveertig aandelen in blote eigendom en één aandeel in volle eigendom in te schrijven op; naam van BREMANS Olivier voornoemd, en tweehonderd achtenveertig aandelen in blote eigendom en één; aandeel in volle eigendom in te schrijven op naam van BREMANS Valérie voornoemd.

Er moet dus staan:

"aanmaak register van aandelen en inschrijving in dit register van de huidige aandeelhouders, te weten, het! vruchtgebruik op tweehonderd achtenveertig aandelen voor mevrouw LAMBRICHTS voornoemd, de blote? :_eigendom-op_honderd.vierentwintie aandelen_en_de_volle_eigendom.ap_Aen_aandeel,e naam ven.BREMANS:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

r~

nr 1`

Voor-

behouden

aan hot

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Olivier voornoemd en de blote eigendom op honderd vierentwintig aandelen en de volte eigendom op één'

aandeel op naam van BREMANS Valérie voornoemd in het register."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan Coppens

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/08/2011
ÿþMod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 2 -07- 20il

DeH nff`te,

I ii u u iiii iWiiii 11H11

C,nlzr: r;r?t` ir_;:.~ir " 0441.667.328

;ti" IMMO HORECA

er' NV

Zetel EERSTE MEISTRAAT 17 BUS 3 - 3700 TONGEREN

s~rt~he~ ver ante ONTSLAG - BENOEMING

Op de Algemene vergadering gehouden op 13/05/2011 werden volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen :

De BVBA BROUWERIJ BREMANS met maatschappelijke zetel te Tongeren, Eerste Meistraat 17 bus 1 hier vertegenwoordigd door Mevrouw BREMANS VALERIE neemt ontslag als bestuurder vanaf heden.

Worden benoemd als bestuurder voor een periode van 6 jaar :

Mevrouw BREMANS VALERIE wonende te Tongeren, Maastrichterstraat 134

De Heer BREMANS OLIVIER wonende te Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4 B Zij aanvaarden het mandaat.

Mevrouw LAMBRECHTS CLAUDINE wonende te Tongeren, Maastrichterstraat 134, wordt herbenoemd als

bestuurder voor een periode van 6 jaar.

Zij aanvaardt het mandaat.

De bestuurders, onmiddellijk hierna in Raad verenigd, besluiten te benoemen tot de functie van gedelegeerd

bestuuder :

Mevrouw LAMBRECHTS CLAUDINE

Het mandaat van bestuurder van wijlen BREMANS ANTOINE werd ingevolge overlijden beëindigd op 21/09/2010.

Bijgevolg is de huidige Raad van Bestuur samengesteld als volgt :

Mevrouw LAMBRECHTS CLAUDINE, gedelegeerd bestuurder

Mevrouw BREMANS VALERIE, bestuurder

De Heer BREMANS OLIVIER, bestuurder

LAMBRECHTS CLAUDINE

GEDELEGEERD BESTUURDER

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Uu ?e ia2itstc bIZ. van Lui Çi verrrleidefi .ReGto NciElrn erl ilgie 'an`gilet:i van de ili.trl3lile:lt`l!'8t1C:e notaris, netZl; van de peiSafte:8f" .? bevoegd de rechtsrreroon ten SarlZien van dere4en te verteger;.vvordigan

dErᬠ3 lqaern e1 har!die`f,911in

10/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 01.12.2010, NGL 04.03.2011 11052-0277-012
09/02/2010 : TG068711
09/03/2009 : TG068711
05/03/2009 : TG068711
10/06/2015
ÿþ*15081975

iaw

rnod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie-der-rectdbank y. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

-.1-D6' 2015

Da grlfftiffie

Ondememingsnr : 0441.667.328

Benaming (voluit) : Immo Horeca

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eerste Meistraat 17 bus 3

3700 Tongeren

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING VAN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDERS

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Jan Coppens te Vosselaar op 19 mei tweeduizend vijftien, neergelegd v66r registratie, dat;

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "IMMO HORECA" met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Eerste Meistraat 17 bus 3, ondernemingsnummer 0441.667.328 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Tongeren.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootsohap werd opgericht bij akte verleden voor notaris WOUTERS Clement te Tongeren op 9 augustus 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus 1990 onder nummer 900831/52.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Arnold Vuylsteke te Riemst/Zichen-Zussen-Bolder op 28 december 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2002 onder nummer 20020123-933.

De statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan Coppens, vervangende notaris Jan Michoel te Hoogstraten op 19 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 februari 2012 onder nummer 12043426.

OPENING VERGADERING

De zitting werd geopend om 10 uur onder het voorzitterschap van mevrouw LAMBRECHTS, nagenoemd. SAMENSTELLING VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

1. Mevrouw LAMBRECHTS Claudine Louise Dominique Marie, geboren te Hasselt op 12 augustus 1950, weduwe van de heer BREMANS Antoine Louis Marie Anne Léon, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 134.

Die verklaart het vruchtgebruik te hebben van 248 aandelen in

vruchtgebruik: 248

Alhier vertegenwoordigd ingevolge hieraangehechte onderhandse volmacht van 11 mei 2015 door de heer BREMANS Olivier Marcel Louis Rosalie, nagenoemd,

2. De heer BREMANS Olivier Marcel Louis Rosalie, geboren te Rocourt op 24 november 1976, wonende te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 418.

; Die verklaart de blote eigendom te hebben van 248 aandelen: 248

Die verklaart de voile eigendom te hebben van 2 aandelen: 2

Totaal: 250 aandelen van de vennootschap: 250

UITEENZETTING VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen:

I. Dat het volledige kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 250 aandelen zonder nominale waarde en dat alle aandelen stemgerechtigd zijn.

II. Dat het gehele maatschappelijke kapitaal bijgevolg vertegenwoordigd is.

III. Dat er geen obligaties, winstbewijzen, warrants of met medewerking van de vennootschap uitgegeven! certificaten zin. -

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



IV. qat er geen commissaris is aangesteld.

V. Dat de raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld uit volgende personen, benoemd voor een periode van 6 jaar bij beslissing van de raad van bestuur van 13 mei 2011 respectievelijk van 13 december 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2008 onder nummer 11120277 respectievelijk van 18 januari 2013 onder nummer 13011361:

- mevrouw LAMBRECHTS Claudine Louise Dominique Marie, voornoemd,

- mevrouw BREMANS Valérie Marie Gabrielle, geboren te Tongeren op 13 oktober 1980, wonende te 3700 Tongeren, Maastrichterstraat 134.

* mevrouw VAN APEREN Kathy Simonne Jos, geboren te Turnhout op 29 april 1978, wonende' te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4 B.

VI, Dat aile bestuurders aanwezig zijn, behoudens mevrouw LAMBRECHTS Claudine en mevrouw BREMANS Valerie, die bij afzonderlijk schrijven afstand gedaan hebben van de oproepingsformaliteiten zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VII. Dat alle aanwezige en vertegenwoordigde aandeelhouders en bestuurders verklaren afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en dus verzaken aan eventuele nietigheden die hieruit kunnen volgen.

Vill. De agenda van de vergadering is als volgt samengesteld:

1. Verplaatsing van de huidige maatschappelijke zetel naar 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 41B.

2. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met

achttien euro (¬ 18,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) naar tweeënzestigduizend achttien euro (¬ 62.018,00).- De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

3. Vaststelling van de kapitaalverhoging.

4, Omvorming van de vennootschap;

a)Voorafgaande verslagen, staat actief en passief niet ouder dan 3 maand;

b)Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

5.Ontslag van de bestuurders - benoeming zaakvoerders;

6e Vaststelling van de statuten;

7.Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

B.Volmacht voor de administratieve formaliteiten,

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden

voorgelegd.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend.

BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING: VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de huidige maatschappelijke zetel te verplaatsen van 3700 Tongeren, Eerste

Meistraat 17 bus 3 naar 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4/B.

TWEEDE BESLISSING KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met achttien euro (¬ 18,00) zodat het

kapitaal zal worden verhoogd van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) tot tweeënzestigduizend achttien

euro (¬ 62.018,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door incorporatie van een deel van

de overgedragen winst.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

DERDE BESLISSING  VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde kapitaalverhoging

met achttien euro (¬ 18,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk werd

gebracht op tweeënzestigduizend achttien euro (¬ 62.018,00), vertegenwoordigd door 250 gelijke

kapitaalaandelen zonder nominale waarde, waarbij ieder aandeel 1/250° van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigt.

VIERDE BESLISSING: OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

A. VOORAFGAANDE VERSLAGEN. STAAT ACTIEF EN PASSIEF NIET OUDER DAN DRIE MAANDEN.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, dat het

voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door Roger F. Broos,

bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten

per 28 februari 2015,

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen alsmede van de staat van activa en passiva

afgesloten per 28 februari 2015 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De besluiten van het verslag van Roger F. Broos, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"BESLUITEN

Ondergetekende, Roger F. Broos, bedrijfsrevisor, ingeschreven op de lijst van het openbaar register van de

Bedrijfsrevisoren onder nummer A/00504, kantoorhoudende te 2018 Antwerpen, Durletstraat 26, komt na zijn

onderzoek, uitgevoerd overeenkomstig de algemeen geldende controlenormen en de bijzondere norm van het



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1

~

Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake de controle bij het aannemen van een andere rechtsvorm, uitgevoerd

volgens de techniek van het beperkt nazicht tot onderstaande besluiten en verklaart:

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, werd de staat

van activa en passiva opgesteld per 28 februari 2015, van de Naamloze Vennootschap "IMMO HORECA",

te 3700 Tongeren, Eerste-Meistraat 17 bus 3, Ondememingsnummer RPR (Tongeren) nrBE 0441,667.328,

in het kader van de procedure, voorzien bij de omvorming van de rechtsvorm aan een controle onderworpen.

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de voormelde staat, die de Raad van Bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, is gebleken;

Dat er geen overwaardering van het netto-actief, dat zoals blijkt uit de vermelde staat opgemaakt per 28 februari 2015 door het bestuursorgaan, ¬ 952830,08 (negenhonderdtweeenvijftigduizend achthonderddertig euro acht cent), bedraagt heeft plaatsgehad.

Opgesteld in goede trouw,

Antwerpen, 16 mei 2015,

(getekend)

De bedrijfsrevisor

R.F. Broos"

De vergadering stelt vast dat zij geen opmerkingen heeft op voormelde verslagen en staat van activa en passiva, en keurt de gegevens en de besluiten erin vervat goed.

Een afschrift van deze verslagen zal samen met de staat van activa en passiva afgesloten per 28 februari 2015 worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

B. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Vermits er noch statutair, noch wettelijk enige beperking bestaat om de bestaande naamloze vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beslist de vergadering de bestaande vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met uitgifte van tweehonderd vijftig (250) gelijke maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Daartoe worden de bestaande aandelen omgeruild en ontvangt ieder aandeelhouder één nieuw aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor één oud aandeel in de naamloze vennootschap. Deze omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap per 28 februari 2015. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap werden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Er wordt uitdrukkelijk bepaald dat de omgevormde vennootschap vanuit fiscaal en juridisch oogpunt geen nieuwe vennootschap is maar enkel de voortzetting van de bestaande vennootschap met dezelfde aandeelhouders en met dezelfde juridische personaliteit en zonder wijziging aan de bestaande activa en passiva elementen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet aldus de activiteiten van de naamloze vennootschap verder, evenals de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0441.667.328.

Vi FDE BESLISSING: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS  BENOEMING ZAAKVOERDER

ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS

Als gevolg van de voorgaande beslissingen neemt de voltallige raad van bestuur ontslag met ingang van heden, met name:

*Mevrouw Lambrechts Claudine, voornoemd;

*Mevrouw Bremans Valerie, voornoemd;

*Mevrouw Van Aperen Kathy, voornoemd.

De algemene vergadering aanvaardt dit ontslag en beslist om de bestuurders décharge te geven betreffende het gedeelte van het maatschappelijk boekjaar van 1 oktober 2014 tot heden.

BENOEMING ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met om met ingang van heden en voor onbepaalde duur tot statutaire zaakvoerders te benoemen:

- Mevrouw Lambrechts Claudine, voornoemd.

Mevrouw Van Aperen Kathy, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZESDE BESLISSING: VASTSTELLING VAN DE STATUTEN;

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

als volgt vast te stellen:

RECHTSVORM EN BENAMING

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "IMMO HORECA".

ZETEL EN DUUR

Met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 41B.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend achttien euro (¬ 62.018,00), en is verdeeld in 250

gelijke aandelen zonder nominale waarde. Het gehele kapitaal is geplaatst,





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

` behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

A. Onderneming voor het beheer van beleggingen en vermogens.

B. Onderneming in beheer van onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, de pacht en verpachting, het doen bouwen en verbouwen, de procuratie,

C. Het uitbaten en laten uitbaten van cafés en restaurants.

D. Het kopen, verkopen, in -en uitvoeren, huren en verhuren, leasen van amusementsspelen.

E, Aile verrichtingen welke rechtstreeks betrekking hebben op brouwerij, de handel van bieren, waters en alle dranken in de breedste zin van het woord.

F. De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze.

G. De vennootschap mag zich borgstelten en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden,

H. Verstrekken van consulting en advisering op het gebied van beheer, management en marketing, export, begeleiding in het buitenland, interim management en outplacement, public relations en lobbying.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheids- verrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland,

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op gelijk welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen,

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders al dan niet vennoten,

Als statutaire zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd:

-mevrouw LAMBRECHTS Claudine Louise Dominique Marie, geboren te Hasselt op 12 augustus 1950, wonende te 3700 Tongeren, Eerste Meistraat 17.

-mevrouw VAN APEREN Kathy Simonne Jos, geboren te Turnhout op 29 april 1978, wonende te 2320 Hoogstraten, Burgemeester Brosensstraat 4 B.

iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om aile handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

ALGEMENE VERGADERINGEN

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste woensdag van de maand december om 16 uur,

Indien die dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering gehouden worden op de laatste daaraan voorafgaande werkdag,

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van ieder jaar.

BEPALING BETREFFENDE HET AANLEGGEN VAN RESERVES

Het batig slot, dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst zal worden aangewend volgens beslissing van de algemene vergadering. VEREFFENING

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel, tenzij in het geval van ontbinding met onmiddellijke afsluiting van de vereffening in één enkele akte.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen die zij bezitten.

ZEVENDE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, ACHTSTE BESLISSING: TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE ZAAKVOERDER.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

mod 11.1

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountantskantoor Luc Meekers, gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 24, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van alle eventuele formaliteiten voor wijzigingen bij de diensten van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan COPPENS

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de onderhandse volmacht, het verslag van de

bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

*Voorbehouden aan het Belgisch $taatsblad

02/02/2007 : TG068711
31/03/2006 : TG068711
15/03/2005 : TG068711
06/04/2004 : TG068711
12/02/2003 : TG068711
30/01/2003 : TG068711
30/05/2002 : TG068711
19/01/2001 : TG068711
08/02/2000 : TG068711
03/01/1997 : TG68711
01/01/1997 : TG68711
01/01/1996 : TG68711
01/01/1993 : TG68711
31/08/1990 : TG68711
07/03/2016 : ME. - JAARREKENING 30.09.2015, GGK 02.12.2015, NGL 02.03.2016 16056-0359-012

Coordonnées
IMMO HORECA

Adresse
BURGEMEESTER BROSENSSTRAAT 4B 2320 HOOGSTRATEN

Code postal : 2320
Localité : HOOGSTRATEN
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande