IMMO KEYSERLEI

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMO KEYSERLEI
Dénomination : IMMO KEYSERLEI
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 881.480.174

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.06.2014, NGL 26.06.2014 14213-0266-009
25/09/2013
ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

NBArgeÎLtlt?r te? ` `rÎ,L van rIn Retlrltl°t{(1Sk

van Koophan. Antwerpen, o~

Griffie 1.6 SEP. 2013

Itilliet113111111

Ondernemingsnr : 0881.480,174

Benaming (voluit) : Immo Keyserlei

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

(verkort) :

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel : Hallebaan 118

2390 Malle

Onderwerp akte :KAPITAALVERMINDERING  HERBENOEMING BESTUURDERS

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 27 augustus 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immo Keyserlei", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Hallebaan 118, met ondernemingsnummer 0881.480.174 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De vergadering stelt vast dat,

de benoemingstermijn van de beide voormelde bestuurders inmiddels verstreken is;

beide voormelde bestuurders de facto verder in de vervulling van hun mandaat zijn blijven

voorzien.

Vervolgens beslist de vergadering:

de bestuursmandaten van de heer Kennes Fernand Marcel Arsène, geboren te Antwerpen op 17 juni 1946, (rijksregisternummer 46.06.17-359.42), wonende te 2390 Malle, Hallebaan 118 en mevrouw Daems Clara Constantine, geboren te Westmalle op 2 september 1938, (rijksregisternummer 38.09.02-248.68), wonende te 2970 Schilde, Turnhoutsebaan 77 bus 2, te vernieuwen voor een termijn welke een einde zal nemen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2019.

voor zoveel als nodig, alle handelingen gesteld door de voormelde bestuurders in de periode tussen het verstrijken van hun mandaat en heden te bekrachtigen.

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk kapitaal werd verminderd met TWEEHONDERD TWEEËNVIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 252.000,00) om het te verlagen van VIJFHONDERD TWEEËNVIJFTIG DUIZEND NEGENTIG EURO (¬ 552.090,00) tot DRIEHONDERD DUIZEND NEGENTIG EURO (E 300.090,00) door terugbetaling op ieder aandeel.

Deze terugbetaling mag slechts plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van onderhavige beslissing in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en op voorwaarde dat er door de eventuele schuldeisers van de vennootschap binnen die termijn geen zekerheid wordt geëist zoals bedoeld in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze terugbetaling dient aangewend te worden op het werkelijk gestort kapitaal zoals bedoeld in artikel 184 van het Wetboek van Inkomstenbelasting (W.I.B. 1992).

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voorgaande beslissing wordt artikel 5,1, van de statuten vervangen door volgende tekst:

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt DRIEHONDERD DUIZEND NEGENTIG EURO (¬ 300.090,00).

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk aansluitend op de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders zijn de voormelde herbenoemde bestuurders in vergadering van de raad van bestuur bijeengekomen en

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

#

"''

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 111

hebben met éénparigheid van stemmen beslist om de heer Kennes Fernand, voormeld, te

herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd uitgifte van de akte, lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0325-009
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 22.08.2012 12426-0518-009
17/02/2012
ÿþ101IIII~IIIIIIIIIIII III

*12040269*

Voor-

behouden aan het - Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Neereeri ie c- r*s vo de bel», van Koaphrmdd Antwot n, op

Griffie 0 6 ~EB. 2012

t

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte







Ondernemingsnr : 0881.480.174

Benaming (voluit) : Immo Keyserlei

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hallebaan 118

2390 Malle

Onderwerp akte :WIJZIGING  HERWERKING STATUTEN.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 29 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Immo Keyserlei", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Hallebaan 118, met ondernemingsnummer 0881.480.174 RPR Antwerpen, onder meer heeft beslist om de statuten volledig te herwerken, teneinde ze aan te passen aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt;

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "Immo Keyserlei".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2390 Malle, Hallebaan 118.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

beleggingen en beheer van vermogens, gaande van onroerende goederen en rechten tot roerende goederen en kapitalen, dit alles hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden of in deelname met derden; deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard en te begrijpen in de ruimste zin. De verrichtingen die door de wet van zes april negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

 het verlenen van allerlei diensten en technische bijstand op het vlak van management en marketing.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om ,: haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks ais door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor aile rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDTWEEËNVIJFTIGDUIZEND NEGENTIG EURO (¬ 552.090,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ql

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

Voor-

behou9der9 '41 aan het Belgisch

Staatsblad



Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de derde dinsdag van de maand juni om veertien uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -- Biieenroepinq.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur warden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

R

4 a

mod 11.1

Voor- t

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op aile handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging,

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden,

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder,

indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2012 - Annexes du Moniteur belge











Mn

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 11.08.2011 11396-0026-010
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 24.08.2010 10453-0360-011
10/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.06.2009, NGL 03.08.2009 09544-0087-011
12/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.06.2008, NGL 09.09.2008 08726-0031-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0401-009
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 21.06.2016, NGL 28.07.2016 16360-0202-009

Coordonnées
IMMO KEYSERLEI

Adresse
HALLEBAAN 118 2390 MALLE

Code postal : 2390
Localité : MALLE
Commune : MALLE
Province : Anvers
Région : Région flamande