18/01/2012
ÿþM a d 2 . 1
- I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t 1 1 1 1 1 1 I i I t l i i i ! ! l l i l i t i l i l l i i t i l i l t l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t i l t
" i a o i s a s e "
G R I F F I E R E C H T B A N K A N
0 9 J A N 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T { , , p 9 g r i f f i e r ,
N F E R G E L E G D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 8 4 . 5 1 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I M M O M O O R T G A T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : B l o k t 1 3 t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n M a t t h y s t e L o k e r e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d L o k e r e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 6 2 5 , b l a d 4 7 v a k 0 8 , o n t v a n g e n : 2 5 E , g e t e k e n d : D e O n t v a n g e r , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O M O O R T G A T " i s b i j e e n g e k o m e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B l o k t 1 3 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N i c o l a s V e r b i s t , t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f m e i t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s j u n i n a d i e n o n d e r n u m m e r 0 5 0 7 9 1 8 2 . D e s t a t u t e n w e r d e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d .
M e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n w o r d e n v e r v u l d , s t e l t d e v o o r z i t t e r h e t v o l g e n d e v a s t :
a ) o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; b i j d a t v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d ; d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n h e t a r t i k e l 9 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f h e e f t d e h e e r F o q u é L u d o , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d e v a n d e B V B A F O Q U E E N P A R T N E R S , t e S t r o m b e e k - B e v e r , J o z e f V a n E l e w i j c k s t r a a t 1 0 3 / 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I M M O M O O R T G A T e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i e s l u i t m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 1 5 8 , 0 9 E U R e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n 7 . 4 2 1 , 6 2 E U R .
' O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e z a a k v o e r d e r d e a c t i v a e n p a s s i v a d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e v e r e f f e n i n g v o l l e d i g o v e r n e e m t i n g e v o l g e d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
1 D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
i
I V e n n o o t s c h a p p e n e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
j O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k - B e v e r , 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1
B V B A F o q u é & P a r t n e r s
F o q u é L u d o
1 B e d r i e r e v i s o r "
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
N E E R L E G G I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n - + -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e V e " -
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t S t a a t s b i a d
p " "
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B e s l u i t e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r E E N E N D E R T I G O K T O B E R T W E E D U I Z E N D E N E L F ( 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - O N T B I N D I N G D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O M O O R T G A T " g e v e s t i g d t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , B l o k t 1 3 , v o o r t i j d i g o n t b o n d e n w o r d t , e n i n v e r e f f e n i n g t r e e d t v a n a f h e d e n . I D E R D E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
V e r d e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g o n t s l a g v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r P a t r i c k M o o r t g a t , v o o r n o e m d .
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n b e h e e r .
V I E R D E B E S L I S S I N G A f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e n e m e n e n t e v e n s a l l e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n z i j n e n l a s t e t e n e m e n e n v e r b i n d t z i c h e r h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r t o e d e z e a a n t e z u i v e r e n m e t z i j n v e r m o g e n . D e e n i g e v e n n o o t b e v e s t i g t v e r d e r d a t h e t p a s s i e f v o o r n a m e l i j k b e t r e k k i n g h e e f t o p d e f a c t u r e n } n o g t e o n t v a n g e n u i t h o o f d e v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t a l l e s c h u l d e n v d ó r h e d e n w e r d e n v o l d a a n o f w e l v o l d o e n d e g e d e k t z i j n . H i j v e r k l a a r t t e n s l o t t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m s t a n d i g t e z i j n i n g e l i c h t o m t r e n t d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s o p h e t v l a k v a n d e z e m a n i e r v a n v e r e f f e n i n g .
B i j g e v o l g k a n d e v e r e f f e n i n g m e t e e n w o r d e n g e s l o t e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G - P l a a t s v a n b e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n t e 2 2 7 0 i H e r e n t h o u t , B l o k t 1 3 .
E r d i e n e n g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t h e t o o g o p d e g e r e c h t e l i j k e b e w a r i n g v a n g e l d e n e n w a a r d e n t o e k o m e n d e a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t B o e k h o u d k a n t o o r B T C t e B o r g e r h o u t , m e t i n b e g r i p v a n a l h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n . S T E M M I N G A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t r e k s e l o p o n g e z e g e l d p a p i e r e n k e l d i e n e n d e t e r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . J e a n M a t t h y s , n o t a r i s - z a a k v o e r d e r .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d e d a t o 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r ; s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r _ _