01/10/2014
ÿþ m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 7 8 5 2 9 *
R e c h t b a n % v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 2 S E P . 2 0 1 4
e i f f i ê A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 8 . 9 5 4 . 4 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S E M A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a l l i f o r t l e i 1 0 4 , 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T B I N D I N G S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s t o t e n d o o r K a r t V a n L o o y , n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e r e g i s t r e r e n , v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O S E M A g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e , G a l l i f o r t l e i 1 0 4 , r e s s o r t e r e n d o n d e r r e c h t s g e b i e d A n t w e r p e n b l i j k t d a t d e z e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s , v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g :
- D e h e e r M A E S M a r c M a r i j n M a r i a C a r o l i n a F r a n s , g e b o r e n t e M e r k s e m , o p a c h t t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 V V i j n e g e m , V a a r t d i j k 8 9
- M e v r o u w S E G H E R S R i t e B l a n c h e G e r d a , g e b o r e n t e W i l r i j k , o p a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V a a r t d i j k 8 9
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
D e b e s t u u r d e r s , h i e r b o v e n v e r n o e m d , a l l e n I n v e r g a d e r i n g v e r e n i g d b e s l u i t e n h e r t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g
- D e h e e r M A E S M a r c , v o o r n o e m d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o w a t e e n o m z e t t i n g s w a a r d e o p l e v e r t v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 , - ¬ ) .
V e r d e r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , o m d e z e t e v e r v a n g e n d o o r e e n f r a c t i e w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o p 1 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g t o e l i c h t , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 .
Z i j n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B . V . B . A . g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o B l a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j d e c o n c l u s i e s d i e i n d e v e r s l a g e n v e r v a t z i j n .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n w i j d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 , v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O S E M A o n d e r z o c h t , e n d i t m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e r v a n .
O v e r e e n k o m s t i g o n z e o p d r a c h t h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " I M M O S E M A " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 6 8 . 3 4 5 , 2 8 E U R O e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 6 2 . 7 9 0 , 7 5 E U R O .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d m e t g e b r u i k v a n d e r e a l i s a t i e - w a a r d e n . D e z e w a a r d e r i n g k o m t e e n b e l a n g r i j k e m a t e v a n o n z e k e r h e i d t o e . D e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g w e r d e n t e n l e s t e v a n h e t r e s u l t a a t g e n o m e n . W i j m a k e n v o o r b e h o u d v o o r e v e n t u e l e h a n g e n d e b e t w i s t i n g e n , b e l a s t i n g s c h u l d e n , s o c i a l e s c h u l d e n , b e l a s t i n g o p t o e g e v o e g d e w a a r d e n , b e t r e f f e n d e d e n i e t g e c o n t r o l e e r d e D o e k j a r e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e i n v o r i g e p a r a g r a a f g e f o r m u l e e r d e b e m e r k i n g e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e r a a d
_ v a n b e s t u u r . m e t s u c c e a g e r e a l i s e e r d w o r d e n . d o o L d e _ v e r B f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
\ F "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n w i j , d a t e r o p b a s i s v a n '
d e o n s v e r s t r e k t e i n f o r m a t i e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g ,
g e e n s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n
o n d e r g e e n e n k e l b e d i n g v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
A n t w e r p e n , 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ,
g e t e k e n d
B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r ,
B u r g . B . V . B . A . ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o B l a t o n ,
B e d r i j f s r e v i s o r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d , d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 e e r s t e l i d W . V e n n . o m t e k u n n e n
o v e r g a a n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e , v e r v u l d z i j n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p h e d e n , é é n p a n g , d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n t e v e r e f f e n e n i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d , m e t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b e r e k e n i n g v a n d e i n t e
h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a n d a a t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g e n
v o o r d e v e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a a n d e e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n d e v e r e f f e n i n g , a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d
g e v a l , t e r c o n s i g n a t i e b i j d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s v a n d e s o m m e n e n w a a r d e n d i e a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s z i j n t o e g e k e n d e n d i e h e n n i e t k u n n e n b e z o r g d w o r d e n . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t m a n d a a t
u i t d r u k k e l i j k g o e d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r h e n w o r d t t e r u g g e n o m e n ,
b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 , d e r d e l i d W . V e n n . , a l s m e d e d a t z i j , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a l l e t o e k o m s t i g e
a c t i v a , p a s s i v a , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r n e m e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e a f l o o p v a n d e v e r e f f e n i n g v a s t .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e r e k e n i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p d e d a t u m v a n h e d e n
g o e d .
H e t o n t s l a g v a n d e h e e r M A E S M a r c , v o o r n o e m d e n m e v r o u w S E G H E R S R i t a , v o o r n o e m d , o p h e d e n a l s
b e s t u u r d e r s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d e n e r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h u n m a n d a a t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e v e r e f f e n i n g m e t e e n w o r d t g e s l o t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e n
m i n s t e v i j f ( 5 ) j a a r b e w a a r d z u l l e n b l i j v e n i n d e w o n i n g v a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r .
A a n v o o r m e l d e b e s t u u r d e r , d e h e e r M a e s M a r c , w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v o l g e n d u i t
d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e v e r v u l l e n e n o m a l l e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , e n d a a r t o e a l l e
v e r r i c h t i n g e n , b e t a l i n g e n , e n o n t v a n g s t e n t e d o e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l t e d o e n w a t n o d i g e n / o f n u t t i g i s ,
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t B V B A D i r k R e m y t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , F r a n s B i r o n t l a a n 3 6 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f
t o e k o m s t i g e a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e
o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
K a r l V a n L o o y
N o t a r i s
P r e c i e s o n d e r w e r p v a n d e o p e n b a a r m a k i n g : a f s c h r i f t , u i t t r e k s e l , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g