10/01/2013
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M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U
b e
a B S t
0 2 - 0 1
G I S C F I S
* 1 3 0 0 6 8 3 6 * i i l B E
2 0 1 3
A T S
N E E R G E L E G D
2 4 - 1 2 - 2 0 1 2
R I A C
G M F F l l W A E C H T I J A : d K v a n
K O O I ' H A N D E U R û f e C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 7 6 2 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T H O R W A L D
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
F U S I E D O O R O V E R N A M E D O O R D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P I M M O D E L I N D E ( A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p )
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v o o r r e g i s t r a t i e , v o o r M e e s t e r A n n e C a r t u y v e l s , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r v a n M e e s t e r H e r m a n D e s s e r s , N o t a r i s I m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , a a n g e s t e l d i n g e v o l g e b e s c h i k k i n g v a n d e ( r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n v a n 2 0 j u l i 2 0 1 2 , i n g e d i e n d o p v e r z o e k v a n N o t a r i s H e r m a n D e s s e r s , w e g e n s d e w e t t e l i j k e l e e f t i j d g r e n s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t n o t a r i s a m b t , t e r s t u d i e , b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V I M M O T H O R W A L D , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 4 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 4 7 6 . 2 2 4 .
B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g v o l g e n d e
b e s l u i t e n .
1 . O n d e r z o e k d o c u m e n t e n e n v e r s l a g e n
1 . 1 . D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l w a a r v a n s p r a k e i n d e a g e n d a , a a n g e z i e n d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h i e r v a n a l s o o k v a n d e a n d e r e d o o r d e w e t b e d o e l d e d o c u m e n t e n , v o l l e d i g i n k e n n i s t e z i j n g e s t e l d g e w e e s t m e e r d a n é é n m a a n d v o o r d e d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g .
A . B E S T U U R D E R S V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v e r s l a g z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 4 W . V e n n . n i e t z a l w o r d e n o p g e s t e l d .
B . C O N T R O L E V E R S L A G E N O V E R E E N K O M S T I G a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k d a t h e t v e r s l a g z o a l s
b e d o e l d i n a r t i k e l 6 9 5 W . V e n n n i e t z a l w o r d e n o p g e s t e l d .
A a n g e z i e n g e e n f u s i e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r
n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n d e v e r s l a g e n d i e z i j n o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t t i g a r t i k e l 6 0 2 W . V e n n .
D e c o n c l u s i e v a a n d e z e v e r s l a g e n l u i d t a l s v o l g t :
1 . v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
" T e n e i n d e b o v e n s t a a n d e d o e l s t e l l i n g e n t e b e r e i k e n , s t e l l e n w i j v o o r
i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
1
o m i n d e v e n n o o t s c h a p N V I m m o D e l i n d e e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e l v o e r e n d o o r d e o v e r n a m e e n i n b r e n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e l N V T h o r w a l d .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g v o o r z i e n w i j 1 5 8 a a n d e l e n t o e t e l k e n n e n v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e )
a a n d e l e n . D e i n b r e n g e r s g e n i e t e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n d i e '
b i j d r a g e n t o t d e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
N a d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u h e t k a p i t a a l d u s ( 3 6 5 . 6 4 2 , 9 5 E U R b e d r a g e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 1 . 1 7 5 - h 1 5 8 = I 1 . 3 3 3 a a n d e l e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d i a a n d e C V B A A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r ) E r i k V a n d e r J e u g h t , o p d r a c h t g e g e v e n o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r I d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
i D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e l j w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . 1 l A n t w e x p e n , 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
! ) I C V B A A U D I T A S B E D R I J F S R É V I S O R E N
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
l E r i k V A N D E R J E U G H T
I B e d r i j f s r e v i s o r " D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e i n h o u d v a n d e z e v e r s c h i l l e n d e d o c u m e n t e n g o e d . e e n
i l
r
i l
O p g e m a a k t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . " i
2 . v e r s l a g r e v i s o r
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e N V I M M O D E L I N D E m e t , z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 4 7 , R P R M e c h e l e n 0 4 4 3 . 7 3 8 . 6 7 3 , v i n d t : , p l a a t s i n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V D e n T z o R w A L D .
H e t b e t r e f t e e n i n b r e n g v o o r e e n t o t a l e n e t t o - i n b r e n g w a a r d e ( = b o e k w a a r d e ) 1 I v a n 1 2 8 . 8 5 6 , 8 0 E U R .
l D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 5 8 a a n d e l e n v a n d e N V ( l I M t 4 O D E L I N D E z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n i i m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
, B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
l > d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n '
h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e l v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e l v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n l n a t u r a ; r
> d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t a x a b e a n t w o o r d t a a n d e l
1 n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
¢' d a t , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j
a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n i n !
v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n v e r g o e d w o r d e n d o o r I n i e u w e a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , d e l w a a r d e r i n g s m e t h o d e n z i j n v e r a n t w o o r d d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t e n l e i d e n t o t i n b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t ) a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t , d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v o o r l i c h t i n g v a n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r - - - e g t - i a
S t a a t s b f a d
L í t i k B - v e r v o l g
4
e x e m p l a a r v a n d e z e d o c u m e n t e n ( b l i j v e n .
z a l i n h e t d o s s i e r v a n d e n o t a r i s b e w a a r d
1 1 . 2 D e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 9 6 i n f i n e n i e t g e h o u d e n i s d e i m o g e l i j k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n I d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e f u s i e
b e s l i s t W . V e n n . a l g e m e n e
d i e
z i c h z o u d e n d e d a t u m v a n b e s l u i t .
h e b b e n v o o r g e d a a n t u s s e n b e s l i s s i n g
d e
v a n d e
e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n k o m s t i g d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r g a d e r i n g o p d e h o o g t e t e s t e l l e n v a n d e
1 . 3 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g e n u i t d r u k k e l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 5 2 i n f i n e W . V e n n . d a t g e e n t u s s e n t i j d s e c i j f e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n i e t o u d e r z i j n d a t d r i e m a a n d o p d e d a t u m v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d i e n e n t e w o r d e n o p g e s t e l d .
1 2 . B e s l i s s i n g t o t f u s i e
1 . B e s l i s s i n g
B e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m i d d e l
ç o v e r d r a c h t v a n h a a r g e h e l e v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n )
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ï M M O D E L I N D E e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e
( f u s i e v o o r s t e l o p g e n o m e n v o o r w a a r d e n .
i
1 2 H i e r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t :
d e o v e r d r a c h t g e b e u r t o p b a s i s v a n d e o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 a f g e s l o t e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ; d e a c t i v a e n p a s s i v a e n d e b e s t a n d d e l e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n z u l l e n w o r d e n o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e w a a r d e d i e b l i j k t u i t d e v o o r m e l d e s t a a t ;
b ) v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t w o r d e n a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 b e s c h o u w d a l s z i j n d e : v o l t r o k k e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p , z o d a t a l l e v e r r i c h t i n g e n n a d e z e d a t u m t e n v o o r d e l e e n o p r i s i c o v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n z i j n g e b e u r d ;
c ) d e o v e r d r a c h t g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n t o e k e n n i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r o p l e g .
d ) D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e N V I M M O D E L I N D E w o r d t a l s v o l g t v a s t g e s t e l d o p 2 4 7 , 8 9 E U R .
D e r u i l v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n w o r d t a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
" O m d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v a s t t e s t e l l e n , h e b b e n d e b e s t u u r s o r g a n e n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p g e w a a r d e e r d o p b a s i s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e c o r r i g e e r d m e t d e h e r w a a r d e r i n g v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
E r w o r d e n 2 9 2 . 3 2 1 , 4 9 / 1 . 8 5 0 , 4 4 = ( a f g e r o n d ) 1 5 8 a a n d e l e n v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p t o e g e k e n d . "
I D e u i t t e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e l g e w o n e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d i t b e s l u i t a a n g e n o m e n i s o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e a a n v a a r d i n g v a n d e f u s i e d o o r d e a n d e r e b i j d e v e r r i c h t i n g b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . O m s c h r i j v i n g v a n h e t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p a a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e o v e r d r a c h t v a n h e t v e r m o g e n ( r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n ) v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e b e u r t d o o r m i d d e l v a n d e t o e k e n n i n g a a n h a a r
b i a a n d e e l h o u d e r s v a n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) n i e u w e g e h e e l v o l g e s t o r t e
J I g e w o n e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n n o o t s c h a p z o n d e r o p l e g .
v a n d e
a a n d e
i n h e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a )
l . í i i K B - v e r v o l g
3 . K w i j t i n g
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n d e e e r s t e n a d e f u s i e o p g e m a a k t e j a a r r e k e n i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o v e r d e k w i j t i n g v o o r d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
4 . B e v o e g d h e d e n e n v o l m a c h t e n
1 . B e v o e g d h e d e n
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w o r d e n a l l e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n n o o d z a k e l i j k e b e v o e g d h e d e n ( m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e ) v e r l e e n d a a n e l k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e l k b e k l e e d m e t d e b e v o e g d h e i d o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k t e h a n d e l e n , a l s o o k a a n F I S C O F L E X , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , M e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o u r b u s s t r a a t 1 7 b u s A . 1 . 3 . e n h a a r a a n g e s t e l d e n e n m e e r s p e c i f i e k m e t d e b e v o e g d h e i d :
a ) o m a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n d o o r h a l i n g o f v a n o v e r d r a c h t t e v e r r i c h t e n b i j a l l e b e v o e g d e a u t o r i t e i t e n ;
a l s v e r g o e d i n g v o o r d e o v e r d r a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n , z o n d e r o p l e g ;
c ) d e z e n i e u w e a a n d e l e n t e v e r d e l e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e b i j w e r k i n g v a n d e r e g i s t e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m t e v e r z e k e r e n , w a a r b i j d e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
d ) i n h e t k a d e r v a n d e z e o v e r d r a c h t b i j w i j z e v a n f u s i e d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r e r v a n t e o n t l a s t e n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n , a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , v o r d e r i n g e n t o t v e r n i e t i g i n g , m e t o f z o n d e r b e t a l i n g h a n d l i c h t i n g t e v e r l e n e n v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , v e r z e t o f a n d e r e b e l e t s e l s .
2 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F I S C O F L E X , B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , M e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , P o u r b u s s t r a a t 1 7 b u s A . 1 . 3 . , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V e r k l a r i n g p r o f i s c o v a n d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t
D e f u s i e g e s c h i e d t o n d e r h e t v o o r d e e l W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n , 2 1 1 I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( W I B 9 2 ) e n , i n d i e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w O n d e r h a v i g e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p 0 4 4 9 . 4 7 6 . 2 2 4 . e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n n o d i g , 1 1 e n 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k a a r d e .
i s b t w - p l i c h t i g o n d e r h e t n r . B E
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t
s t e m m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L A F G E L E V E R D O P V R I J P A P I E R
T E N E B ' D E I N L A S S I N G I N D E B I J L A G E N T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D
D E N O T A R I S
A N N E C A R T U Y V E L S
b )
v a n
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t ~ B ë l g i s c h S t a a t s b l a d
V
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U 2
V o o r -
b e h o u d e n L E , j i { t B - v e r v o l g
a a n h e t
b e l g i s c h l T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e
S t a a t s b l a d
\ j j \ ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/11/2012
ÿþt v l o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 7 6 2 2 4 Î B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T H O R W A L D
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
I R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 4 7 I ( v o l l e d i g a d r e s )
F U S I E V O O R S T E L I N Z A K E D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G V A N
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I m m o T h o r w a l d d o o r n v I m m o D e L i n d e , V e l u w e s t r a a t 4 7 , M e c h e l e n .
i d e n t i f i c a t i e v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p : N V I M M O T H O R W A L D
I M M O T H O R W A L D
N V
l a a t s t e a k t e v e r l e d e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 2 ( 0 0 6 0 3 2 9 )
V e l u w e s t r a a t 4 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
0 4 4 9 , 4 7 6 . 2 2 4
G e r . a r r o n d i s s e m e n t M e c h e l e n
7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R
1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
d e h e e r D i r k N O T E L É ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
N V I M M O D E L I N D E ,
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k
N O T E L É , b e s t u u r d e r
D o e l D e u i t b a t i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g v o o r o n r o e r e n d e
g o e d e r e n e n m e e r b e p a a l d : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e r e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e
j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 4 5 8 1 *
e F « E e > l l c i p f t e e
.
~ - , _
N E E R G É _ L E G D
3 1 - 1 0 - 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a m
R e c h t s v o r m
H u i d i g e s t a t u t e n
Z e t e l
R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B e s t u u r s o r g a a n
e g l s c S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n .
A l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g m a g z i j d e
b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m i n g . Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s . Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e ,
c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e v e r b a n d h o u d e n n i e t h a a r d o e l o f v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a l s
b u i t e n l a n d .
M O D A L I T E I T E N V A N D E F U S I E D O O R O V E R N E M I N G
D o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e e n f u s i e v o o r s t e l u i t g e w e r k t m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V I M M O T H O R W A L D e n d e N V S A N - T O N d o o r d e N V I M M O D E L I N D E . D i t f u s i e v o o r s t e l z a l a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e l e g d .
D o o r d e z e f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i v a a l s p a s s i v a , i n c l u s i e f a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r d e r e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e f u s i e w a r d e n a l s v o l g t v a s t g e l e g d :
A l l e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j u l i 2 0 1 2 .
A a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n , w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
D e k o s t e n v a n d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ( g e r a a m d o p 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p p e n v r i j w a r e n v a n e l k v e r h a a l . D e N V I M M O D E L I N D E z a l o p d e z e w i j z e z u i v e r e n e e n v o u d i g i n d e p l a a t s g e s t e l d z i j n i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e N V I M M O T H O R W A L D e n d e N V S A N - T O N .
M e c h e l e n , 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D i r k N o t e l ê - - b e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l f u s i e v o o r s t e l
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0484-011
21/03/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 I I I I 1 1 1 1 1 N
* 1 2 0 6 0 3 2 9 *
b e l r
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N E E R G E L E G D
Q 9 i i A A I U
K O O N " : ` v a n
M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 4 7 6 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T H O R W A L D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l u w e s t r a a t 4 7 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t r i e n H o n i n c k x , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 9 7 9 b l a d 5 6 v a k 0 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 e u r o ) . G e t e k e n d d e O n t v a n g e r : K o e n D e c o s t e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O T H O R W A L D " m e t z e t e l t e M e c h e l e n , V e l u w e s t r a a t 4 7 , w a a r b i j h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n d a a r t o e h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j - ' v i n g i n h e t a a n d e l e n r e - g i s t e r v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r . D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e i g e n a a r p e r a a n d e e l . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o o r t , m a g d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n o m t e n a a n z i e n v a n d a t a a n d e e l e i g e n a a r t e z i j n . D e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r s m o e t e n z i c h o o k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n , d i e z i j s a m e n k i e z e n , d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . B i j g e b r e k a a n e e n a k k o o r d h i e r o m t r e n t , z u l l e n a l l e m e d e d e l i n g e n s l e c h t s w o r d e n g e d a a n a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- d e h e e r N O T E L É D i r k v o o r m e l d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O D E L I N D E " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r N O T E L É D i r k , v o o r m e l d .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l s
G e t e k e n d : n o t a r i s K a t r i e n H o n i n c k x ;
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/09/2011
ÿþM o t l 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F i G E L E G D
0 9 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L I t e f t e l E C H E L E N
1 1 1
* 1 1 1 6 2 6 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 4 7 6 . 2 2 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O T H O R W A L D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e l u w e s t r a a t 4 7 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d . v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
D e h e r b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n h e d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r w o r d t b e v e s t i g d v a n :
N O T E L E D I R K
V e l u w e s t r a a t 4 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
R i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 7 . 0 8 . 2 7 - 1 6 7 - 0 1
e n
N . V . I M M O D E L I N D E ( B E 0 4 4 3 . 7 3 8 . 6 7 3 )
V e l u w e s t r a a t 4 7
2 8 0 0 M e c h e l e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r N O T E L E D I R K
D e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 1 n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e . b e s l i s s i n g e n :
D e h e r b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t b e v e s t i g d v a n : N O T E L E D I R K , v o o r n o e m d .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e d i e n s t e n v a n d e B T W e n / o f d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n A . A . M . B o e k h o u d i n g &