13/05/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
L L u i k B 4 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
* 1 4 0 9 8 1 7 0 *
I I
e l f I n l e , w r e , h n c i . . . 1
" A n t w e r p e n
3 0 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 5 3 3 . 8 2 2 . 6 7 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T V R & C o
! !
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2 "
: =
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E I I N G - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , 1 o p v i e r e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d ; ! o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e : , v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " r m a v i o T V R & C o " , m e t z e t e l t e ;
2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n ( a f d e l i n g A n t w e r p e n ) m e t
. "
a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 3 . 8 2 2 . 6 7 2 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n V I E R H O N D E R D N E G E N E N Z E V E N
, "
T I G D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G E U R O N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( 6 4 7 9 . 9 9 6 , 2 9 ) ,
" :
t ; o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S E N V E E R -
T I G E U R O N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( E 4 9 8 . 5 4 6 , 2 9 ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n v e r w e z e n l i j k t w o r d e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n n a v e r l o o p v a n d e t e r m i j n : d i e g e s t e l d i s d o o r a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 . d e z a a k v o e r d e r m a c h t i g i n g t e g e v e n o m o p d e d o o r h e m g e p a s t g e a c h t e w i j z e o v e r t e g a a n t o t d e ; t e r u g b e t a l i n g d i e h e t g e v o l g i s v a n d e h i e r b o v e n b e s l o t e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r z a l s l e c h t s o v e r g a a n t o t d e z e u i t b e t a l i n g n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e i n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t , 1 b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n i n z o v e r r e : i o v e r e e n k o m s t i g v o o r n o e m d a r t i k e l g e e n b e l e m m e r i n g e n w o r d e n g e s t e l d a n d e t e r u g b e t a l i n g d o o r e v e n t u e l e i ; s c h u l d e i s e r s .
3 , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a I s v o l g t :
. "
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V I J F T I G E U R O ( E 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e n i s ; ;
v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e " . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
14/05/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
L u i k B 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 0 3 2 1
O n d e m e m i n g s n r : 5 , 9 3 g B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I M M O T V R & C o
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 ' 1 M e i n u
G r i f f i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2
O n d e r w e r p a k t e : V A S T S T E L L I N G V A N O P R I C H T I N G - B E N O E M I N G E N - M A C H T E N N A S P L I T - . ; S I N G D O O R O P R I C H T I N G
z H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , ; i B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p v i j f e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T . V . R . " , g e v e s t i g d t e 2 3 9 0 M a l l e , L a n g O s s e g o o r 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 1 0 0 . 0 0 5 , w e r d g e s p l i t s t d o o r i n b r e n g i , v a n h a a r g e h e e l v e r m o g e n , a c t i v a e n p a s s i v a , n i e t s u i t g e z o n d e r d , i n d r i e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e : * d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n ; t e 2 5 5 0 K o n t i c h , K r u i s s c h a n s l e i 6 9 .
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R P L U S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ; ; z a l z i j n t e 2 3 9 0 M a l l e , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 6 .
* d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R & C o " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d ; ; ; z a l z i j n t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2 ,
I n g e v o l g e v o o r m e l d e ` s p l i t s i n g w e r d o v e r g e g a a n t o t d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e o p r i c h t i n g ; : , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I M M O T V R & C o " .
U i t d e z e a k t e b l i j k t o n d e r m e e r w a t v o l g t ;
1 . R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ? ' a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 . N a a m : I M M O T V R & C o
3 . Z e t e l : t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2
4 , D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d . D i t b e v a t o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e o p b o u w d o o r d e r d e n e n d e v e r h u r i n g v a n : ;
, ' a l l e h a n d e l s - , w o o n o f n i j v e r h e i d s e i g e n d o m m e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n : :
m e t d e n o r m a l e a c t i v i t e i t e n u i t g e o e f e n d d o o r v a s t g o e d m a k e l a a r s .
H e t b e h e e r e n d e b e l e g g i n g v a n h e t k a p i t a a l e n d e h a a r t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e g e l d e n , i n r o e r e n d e g o e d e r e n , ; ;
o m v a t t e n d e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , v a s t g o e d c e r t i f i c a t e n e n a n d e r e w a a r d e p a p i e r e n , g r o n d s t o f f e n , e d e l e
m e t a l e n , e d e l s t e n e n e n k u n s t v o o r w e r p e n .
H e t u i t v o e r e n v a n b e l e g g i n g e n o p t e r m i j n o f c o n t a n t , i n n a t i o n a l e e n i n v r e e m d e m u n t e n .
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n m e t a l l e m o g e l i j k e m i d d e l e n i n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n
v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e I g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o p e r a t i e s v e r w e z e n l i j k e n w e l k e o o k d e n a t u u r o f h e t k a r a k t e r e r v a n w e z e , d i e ; !
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j d o e t d e z e o p e r a t i e s h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n h a a r n a a m , h e t z i j v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n n a a m : `
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g v a n d e z e l a a t s t e . Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l
o f e e n a a n v e r w a n t d o e l z o u d e n h e b b e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n ,
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
5 . D u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
" S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
A r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l
V I E R H O N D E R D A C H T E N N E G E N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D Z E S E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( ¬ 4 9 8 . 5 4 6 , 2 9 ) , v e r d e e l d i n D R I E D U I Z E N D Z E S H O N D E R D ( 3 . 6 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
H e t w e r d v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n g e v o l g e v o o r m e l d e s p l i t s i n g .
A a n g e z i e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T . V , R . " b e s l i s t h e e f t t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d i e n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 2 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r s l a g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t t e w o r d e n o p g e m a a k t .
7 . B o e k j a a r ; b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e ' b o e k j a a r l o o p t v a n a f v i j f e n t w i n t i g a p r i l t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e -
f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n ,
g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
° w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
F l e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n
a a n d e l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; h i j b e p a a l t d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t b e n v e r l e e n d e m a n d a a t ,
M e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t . B e n o e m i n g e n
M e v r o u w T E U N K E N S R i t a M a r i a A u g u s t a , w o n e n d e t e 2 3 9 0 M a l l e , T i c h e l t i j 3 2 , w e r d i n d e a k t e v a n s p l i t s i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O - T . V . R . " b e n o e m d t o t g e w o n e z a a k v o e r d e r e n a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s h e r r o e p i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d . N i e t - a a n s t e l l i n g v a n c o m m i s s a r i s
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n m i j , n o t a r i s , n o g t e a c t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . w o r d t v o l m a c h t , m e t h e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e g e v e n a a n d e h e e r M A T T H E E S S E N S P i e t e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A m e r i k a l e i 2 4 b u s 2 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g