IMMO VALO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : IMMO VALO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 406.488.297

Publication

23/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 18.07.2014 14320-0095-012
20/03/2014
ÿþ Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

. _

f

i~ P+.~ _ii, t

~i[.: k.'~lii

[~ r>.A?~ (.r?0t01]8,tlíi,:'! t~ r-'nri:.erpet'i;

r

Griffie

Ondernemingsnr :0406.488.297

Benaming (voluit) :IMMO VALO

(verkort):

Rechtsvoren : naamloze vennootschap

Zetel :2900 Schoten, Botermelkbaan 57

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :Kapitaalverhoging

Tekst

Uit een akte verleden voor Emmanuel Van Roosbroeck, geassocieerd notaris te Antwerpen  Merksem op 25 februari 2014, neergelegd vó6r registratie ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, blijkt dat

Door de buitengewone algemene vergadering worden volgende besluiten met éénparigheid van stemmen

genomen:

EERSTE BESLUIT:

Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen met zeshonderdduizend euro (E

600.000) om het van twee miljoen honderdduizend euro (E 2.100.000) op één miljoen vijfhonderdduizend euro

(E 1.500.000) te brengen.

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt zonder vernietiging

van aandelen maar met vermindering van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit dat deze kapitaalvermindering zal worden aangerekend op de `belaste reserves' die

voorheen geïncorporeerd werden in het kapitaal.

TWEEDE BESLUIT:

Vatstelling van de belaste reserves

De algemene vergadering stelt vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn

goedgekeurd door de algemene vergadering van de Vennootschap zoals blijkt uit de goedgekeurde jaarrekening

van 31 december 2011.

DERDE BESLUIT:

Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag rekening houdende met de bepalingen van artikel

617 van het Wetboek van Vennootschappen zeshonderdduizend euro (E 600.000) bedraagt, ingevolge de

schuldvordering die ontstaan is door de kapitaalvermindering welke werd aangerekend op de belaste reserves.

VIERDE BESLUIT:

Beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend

De algemene vergadering heeft bij beslissing van 31 december 2013 besloten over te gaan tot de onmiddelijke

uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van zeshonderdduizend euro (E 600.000).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de aandeelhouders een schuldvordering heeft op

de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend,

Elk van de aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB

onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een

roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijds dividend.

VIJFDE BESLUIT:

Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Verslaggeving

Kennisname

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persotoin(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Voorbehouden aan het ELgisc1ii Staatsblad Luik B - vervolg

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan over het belang voor de Vennootschap van de voorgestelde inbreng in natura en de kapitaalverhoging en van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekt vergoeding.

De aandeelhouders verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 30 januari 2014 opgesteld door BV ovv BVBA GUY PARMENTIER, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger de heer Guy Parmentier, Bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt:

"Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot toepassing van art. 602 W. Venu., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap IMMO VALO door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat voorkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging dat:

I. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zin en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 540.000,00 EUR bestaat erin de fractiewaarde per aandeel te verhogen en geen creatie van aandelen door te voeren.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Schoten, 30 januari 2014

BV ovv BVBA GUY PARMENTIER

Vertegenwoordigd door haar Zaakvoerder

en vaste vertegenwoordiger

Dhr. Guy Parmentier

Bedrijfsrevisor ".

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor zullen met de uitgifte van het onderhavig proces-verbaal worden neergelegd op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. Beslissing

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijds dividend, zijnde vijfhonderd veertigduizend euro (E 540.000) om het van één miljoen vijfhonderdduizend euro (E 1.500.000) te brengen op twee miljoen veertigduizend euro (E 2.040.000) zonder creatie van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ZESDE BESLUIT.

Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Zijn vervolgens tussengekomen, de aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare scchuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor.

Na deze uiteenzetting verklaren de aandeelhouders negentig procent (90%) van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd veertigduizend euro (E 540.000) in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (I0%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de aandeelhouders geen nieuwe aandelen toegekend, maar verhoogt de fractiewaarde zer aandeel.









-... Wear-betiouden aan het Relgiseh Staatsblad Luik B - vervolg

w,...,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537

WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren

ZEVENDE BESLUIT:

Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging

van vijfhonderd veertigduizend euro (E 540.000) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus

daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen veertigduizend euro (E 2.040.000), vertegenwoordigd door

duizend tweehonderd en negen (1.209) aandelen zonder vermelding van waarde.

ACHTSTE BESLUIT;

Wijziging statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat,

beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen veertigduizend euro (E 2.040.000), en wordt

vertegenwoordigd door duizend tweehonderd en negen (1209) aandelen zonder nominale waarde."



I

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Geassocieerd notaris Emmanuel Van Roosbroeck

Tegelijkertijd neergelegd: uitgifte van de akte, revisoraal verslag en gecoördineerde statuten.

04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 01.07.2013 13250-0339-011
25/10/2012
ÿþ4

Mod PDF 11,1

fir In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van rie

Áeciltbank van Koopband$i te Antwerpen

~p 6 OKT 2012

Da G,dffler

Griffie

Ondememingsnr : 0406.488.297

Benaming (voluit) : IMMO VALO

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetei : Klein Waterstraat 77, 2970 Schilde, België

(volledig adres)

Onderwerpen) akte :ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER; WIJZIGING ADRES

Tekst : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Tijdens de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel op 21/09/2012 en waarop gans het maatschappelijk kapitaal aanwezig was, werden met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

1. Ontslag als bestuurder van Mevrouw Mortelmans Constantia, wonende te Klein Waterstraat 77 in 2970 Schilde en dit met ingang op 30/09/2012. Er wordt volledige kwijting verleend voor het gevoerde mandaat.

2. Benoeming als bestuurder van Beau-Car bvba (0809.486.972), met maatschappelijke zetel te Uilenbaan 90/1 in 2160 Wommelgem en dit met ingang vanaf 01/10/2012. Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2015. De bvba Beau-Car heeft dit mandaat aanvaard en heeft beslist de Heer Van Looy Dimitri, wonende te Botermelkbaan 57 in 2900 Schoten aan te dulden als vaste vertegenwoordiger voor het waarnemen van het mandaat.

3. Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar:

Botermelkbaan 57

2900 Schoten

Dit met ingang vanaf 01/10/2012.

Van Looy Dimitri,

Gedelegeerd Bestuurder.

Op de leat5te b{z. van Luik B verrnelderi : Recto : Naam en hnedianighe d van de instrumenteréntle notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1111*111M111111911

III

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12260-0518-010
17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 09.06.2011 11161-0510-011
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 09.06.2010 10164-0074-013
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 07.09.2009, NGL 14.09.2009 09758-0225-014
22/07/2009 : AN180328
09/09/2008 : AN180328
29/10/2007 : AN180328
15/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 09.06.2015 15163-0486-012
29/09/2006 : AN180328
13/10/2005 : AN180328
17/09/2004 : AN180328
29/09/2003 : AN180328
23/09/2003 : AN180328
30/09/2002 : AN180328
22/11/1995 : AN180328
26/11/1991 : AN180328
25/10/1991 : AN180328
01/01/1989 : AN180328
01/01/1988 : AN180328
24/06/1986 : AN180328
01/01/1986 : AN180328

Coordonnées
IMMO VALO

Adresse
BOTERMELKBAAN 57 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande