IMMO WHITEHOUSE

Dénomination : IMMO WHITEHOUSE

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 835.786.246

Publication

27/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 26.06.2014 14213-0064-012
22/01/2014

�� Mod Wond 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fWecr~~J�,:r;? ~`� - ._. V:2 :72 flSrs~ne van Kccpha~~dd iiv Antr,orpcn, Op

Griffie 13 JAN. 2014

Ondernemingsnr : 0835.786.246

Benaming

(voluit) : Immo Whitehouse

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Frankrijklei 93, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 9 december 2013:

1. Ontslag en benoeming

De bijzondere algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van volgende bestuurders:

- Frederic Rosiers, wonende te 2880 Bomem, Heystraat 29

- Ir�ne Wang, wonende te 1180 Ukkel, Vanderaeylaan 103

en dit vanaf 9/12/2013

In hun vervanging wordt voorzien door de benoeming ais bestuurder van:

- de heer Luc Peeters, Advocaat, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 81

Dit mandaat gaat in op 9 december 2013 en heeft een looptijd van 6 jaar eindigend bij de jaarvergadering van 2019 en wordt kosteloos uitgevoerd.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

2. Volmacht

Bijzondere volmacht wordt verleend aan VDV consultants Burgerlijke Vennootschap o.v.v. een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, haar aangestelde Mevrouw Manuela Galiatsos met in de plaatsstelling, aan wie de macht wordt verleend am de nodige verrichtingen te doen bij de erkende ondememiingsioketten, de BTW-administratie, met betrekking tot deze akte en alle latere akten.

VOOR WIJZIGING IN DE KRUISPUNTBANK ENONDERTEKENEN VAN DE FORMULIEREN Manuela a ia sos

Bij volmacht VAN HET BELGISCH STAATSBLAD

Op..de1aatstd blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.09.2013, NGL 23.12.2013 13693-0185-012
23/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.09.2012, NGL 17.10.2012 12611-0503-011
09/05/2011

��Voorbehouden aan het Belgisch 5taatsblat

Mal 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd fer griffie

van h'onplrar;dr,: re Qnt:._ _ . rie Rechtbank

;ut1 D

Griffie R. '201j

Ondememingsnr : 0 8 3 5. 7 8 6 2 4 6

Benaming

(voluit) : IMMO WHITEHO USE

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2000 Antwerpen, Frankrijklei 93.

Ondermem aide : OPRICHTING

11111

*11069511+

Het blijkt uit een akte verleden op 19 april 2011, voor mij Dirk STOOP, notaris te Antwerpen (Linkeroever),: optredende als zaakvoerder, voor rekening van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten: Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid Notaris Dirk Stoop, ondememingsnummer 899.286.109, met: zetel te Antwerpen-Linkeroever op het kantoor;

ZIJN VERSCHENEN :

1. De heer PEETERS Luc Antoinetta Jozef, rijksregisternummer 480329 17977, identiteitskaartnummer 590-: 5832658-74, geboren te Merksem op 29 maart 1948, gehuwd met mevrouw De Ryck Machteld, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 81.

2. Mevrouw DE RYCK Machteld Juliaan Eveline, rijksregistemummer 52042045466 geboren te Merksem op'. 20 april 1952, gehuwd met de heer Peeters Luc, wonende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 81. Gehuwd,' onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge huwcontract verleden voor notaris Jos De Loose te.. Antwerpen Linkeroever op 14 mei 1979, ongewijzigd tot op heden naar zij verklaren.

3. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Advocatenkantoor Frederic Rosiers", met: maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 93, ondernemingsnummer 0810.026.610, opgericht bij: akte verleden voor notaris Dirk Stoop te Antwerpen-Linkeroever op 19 februari 2009, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 maart daama onder referte 2009-03-05/0033853.

Hier vertegenwoordigd door de heer ROSIERS Frederic Julien Marie Ren�, rijksregistemummer 791029: i 123-57, identiteitskaartnummer 590104805492, geboren te Dendermonde op 29 oktober 1979, ongehuwd,' wonende te 2880 Bornem, Heystraat 29,optredend in zijn hoedanigheid van enig zaakvoerder der vennootschap en handelend overeenkomstig de statuten.

4. Mevrouw WANG Ir�ne, rijksregistemummer 740715 174-09, identiteitskaartnummer 590901041211, geboren te Etterbeek op 15 juli 1974, wonende te 1180 Ukkel, Vanderaeytaan 103, gehuwd met de heer Halasz Andrew Stephen Janos onder het stelsel van scheiding van goederen ingevolge akte verleden voor notaris: Hugo Meersman te Etterbeek op 22 augustus 2007.

Welke verschijners mij verzocht hebben akte op te stellen van hetgeen volgt :

1. OPRICHTING

De verschijners verklaren een naamloze vennootschap op te richten onder de benaming IMMO WHITE HOUSE.

Het geplaatste kapitaal zal twee�nzestig duizend euro (62.000 EUR) bedragen, verdeeld in duizend (1.000), gelijke aandelen zonder nominale waarde.

Bij toepassing van de bepalingen vervat in artikel 440 van het Wetboek van Vennootschappen hebben de oprichters aan ondergetekende notaris een financieel plan overhandigd waarin zij het bedrag van het maatschappelijk kapitaal van deze vennootschap verrechtvaardigen.

2. INSCHRIJVING

De verschijners verklaren op de aandelen in te schrijven als volgt:

De heer Peeters Luc, voornoemd ; driehonderd dertig aandelen 330

Mevrouw De Ryck Machteld, voornoemd: driehonderd dertig aandelen 330

De BVBA Advocatenkantoor Frederic Rosiers, voornoemd: honderd zeventig aandelen 170

Mevrouw Wang Ir�ne, voornoemd: honderd zeventig aandelen 170

totaal: duizend aandelen. 1.000

Zij verklaren en erkennen dat het volledige kapitaal aldus geplaatst is, en dat al de aandelen aldus onder schreven en volstort werden door hun respectieve inschrijvers, zodat bijgevolg het bedrag van twee�nzestig, duizend euro (62.000 EUR) ter beschikking is van de vennootschap.

Dit bedrag werd v��r de oprichting van de vennootschap gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam; van de vennootschap in oprichting bij de Fortis bank onder nummer 001-6401581-45, zoals blijkt uit het attesti

dat aan mij, notaris werd overhandigd. ...

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

3. STATUTEN :

De verschijners hebben de statuten van de opgerichte vennootschap vastgesteld als volgt :

TITEL 1. RECHTSVORM - NAAM - DOEL - DUUR

Artikel 1 :

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt : IMMO WHITEHOUSE

Artikel 2 :

De zetel van de vennootschap is gevestigd binnen het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk

gewest. De Raad van Bestuur kan deze zetel naar iedere andere plaats binnen het voormelde territorium ver-

plaatsen. Hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten.

Iedere verandering van maatschappelijke zetel wordt door de zorgen van de Raad van Bestuur in de

bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel :

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren, concessie en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Behoudens uitdrukkelijke machtiging door de Commissie voor het Bank- en Financie- en Assurantiewezen zal de vennootschap geen activiteiten mogen uitoefenen welke voorbehouden zijn voor ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer:

a) Het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven en fondsen door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur, vereffenaar of gedelegeerd-bestuurder;

b) Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financi�le, handels, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financi�le problemen;

c) Het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domicili�ren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ont-vangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het behartigen van commerci�le belangen en financi�le belangen van derden op de internationale en Belgische markten. Dit alles voor zover de wet het toelaat en voor zover voor betreffende operaties machti-ingen werden bekomen waar nodig.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag tevens alle industri�le, handels- en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Die activiteiten omvat in het hierboven vermeld doel waartoe een voorafgaande toelating van de bevoegde overheid of een daartoe bevoegd organisme, een attest of getuigschrift vereist is, die gereglementeerd zijn of aan toelatingsvoorwaarden onderworpen, zal de vennootschap in onderaanneming laten doen door een rechtspersoon die aan de gestelde voorwaarden voldoet, tenzij de vennootschap, of een persoon in de door de wetgeving en/of toepasselijke reglementering vereiste verhouding verbonden aan de vennootschap, over de nodige attesten, stukken en/of toelatingen be-'schikt opdat de vennootschap die activiteiten zelf mag uitoefenen.

Zij mag optreden als vereffenaar, zaakvoerder of bestuurder van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap kan zowel in Belgi� als in het buitenland alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot de verwezen-lijking en uitbreiding van haar maatschappelijk doel of de maatschappelijke bedrijvigheid kunnen vergemakkelijken.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen in alle ondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk, gelijkaardig of verwant is of waarvan het doel rechtstreeks of onrecht-streeks kan bijdragen aan de verwezenlijking van haar eigen doel, en aldus door inbreng (van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk kapitaal), fusie, onderschrijven of op elke andere wijze deelnemen in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij mag zich met deze versmelten en inbreng doen van het geheel of een gedeelte van haar vermogen.

De eventuele opsommingen in het doel, zoals hierboven vermeld, zijn exemplatief en houden geen beperking in.

De vennootschap mag zich borg stellen voor andere vennootschappen of ondernemingen die een zelfde of aanverwant doel nastreven, zo deze zekerheidsstelling niet bedoeld is om de verwerving door derde(n) van aandelen van deze vennootschap mogelijk te maken.

In zoverre de wet dit niet verbiedt, om welke reden ook, mag de vennootschap zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen in het voordeel van fysische personen of rechtspersonen, welke omwille van hun betrokkenheid met het bestuur, hun aandeelhouderschap of hun lang-durige contractuele verhouding met de vennootschap met deze laatste een band hebben. Dergelijke zekerheid kan alleen verschaft worden voor verbintenissen welke dergelijke perso-nen aangaan of aangegaan zijn ten overstaan van een rechtspersoon of instelling gecontro-leerd door de Commissie voor Bank- en Financie- en Assurantiewezen, en in zoverre het ver-lenen van dergelijke waarborg niet in strijd is met de belangen van de vennootschap.

Artikel 4 :

De vennootschap heeft een onbeperkte duur.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders die beraadslaagt zoals voor een wijziging van de statuten.

TITEL 2 : MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Artikel 5 :

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twee�nzestig duizend euro (62.000 � ). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen, met fractiewaarde.

Artikel 6 :

Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, in evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

De uitgifte met voorkeurrecht en de periode waarin dit voorkeurrecht kan worden uitgeoefend, worden vastgesteld door de algemene vergadering, of wanneer tot verhoging wordt besloten in het kader van het toegestane kapitaal, door de Raad van Bestuur.

Zij worden aan de aandeelhouders in de pers overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen aangekondigd. Dit bericht is niet vereist wanneer al de effecten op naam zijn gesteld. De inhoud ervan wordt in dat geval per aangetekend schrijven aan de aandeelhouders ter kennis gebracht.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar zonder beperkingen gedurende de inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van de termijn voor het uitoefenen van het voorkeurrecht, zal de Raad van Bestuur mogen beslissen of derden aan de verhoging van het kapitaal zullen kunnen deelnemen of dat het recht om in te schrijven zal worden uitgeoefend door de vroegere aandeelhouders die reeds van hun recht hebben gebruik gemaakt. In dit geval zal hij de wijze van inschrijving bepalen.

Dit recht van voorkeur kan door de algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproeping worden vermeld. De Raad van Bestuur verantwoordt zijn voorstel in een omstandig verslag dat inzonderheid betrekking heeft op de uitgifteprijs en de financi�le gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders. Een verslag wordt opgemaakt door de commissaris, of bij diens ontstentenis door de bedrijfsrevisor of accountant aangewezen door de Raad van Bestuur. Deze verslagen worden in de agenda aangekondigd, neergelegd op de Griffe van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, aan de aandeelhouders medegedeeld.

De Raad van Bestuur is bevoegd om, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht te beperken of op te heffen wanneer de kapitaalverhoging geschiedt binnen de grenzen van het toegestane kapitaal. De Raad van Bestuur en de commissaris of de bedrijfsrevisor of accountant zullen de verslagen moeten opmaken zoals voorschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 7 :

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsin-stelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Artikel 8:

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De onverdeelde eigenaars van aandelen moeten zich ten opzichte van de vennootschap door ��n enkele

persoon laten vertegenwoordigen. Bij gebrek hiervan zullen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn,

worden opgeschort. Hetzelfde geldt voor het geval vruchtgebruik en blote eigendom in de handen van

onderscheiden titularissen zijn.

Artikel 9:

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder mogen zich in geen enkel

geval inlaten met het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de boeken, goederen en

waarden van de vennootschap uitlokken, noch de invereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling

van haar vermogen vorderen.

Voor de uitoefening van hun rechten dienen zij zich uitsluitend te houden aan de inventaris- en jaar-

rekeningen van de vennootschap en aan de beslissingen van de algemene vergadering.

Artikel 10:

De Raad van Bestuur kan overgaan tot de uitgifte van obligaties al dan niet gewaarborgd door zakelijke

zekerheden.

TITEL 3 : BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11 :

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders.

Wanneer op een algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de

vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden

bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling door alle middelen, dat er

meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een maximum duur van zes jaar.

Hun opdracht neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die zal overgaan tot de benoeming

van de nieuwe bestuurders.

De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Tot bestuurder kunnen zowel fysische personen als rechtspersonen worden aangeduid. Wanneer een

rechtspersoon wordt aangeduid, zal deze conform de ter zake geldende wetgeving een vast vertegenwoordiger

dienen aan te duiden.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan ontslagen worden door schriftelijke kennisgeving aan de Raad. Een

bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging

kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

voorlopig in de vacature te voorzien. In dit geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende

bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 12 :

De Raad van Bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter.

Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder, voorgedragen door

de voorzitter.

Artikel 13 :

De Raad van Bestuur vergadert telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee

bestuurders erom verzoeken.

De voorzitter van de Raad van Bestuur of, wanneer hij verhinderd is, twee bestuurders, roepen de Raad

bijeen.

Wanneer de Raad van Bestuur samengesteld is uit slechts twee bestuurders kan elkeen van hen verzoeken

dat de Raad van Bestuur zou worden bijeengeroepen en kan elke bestuurder de Raad van Bestuur bijeen-

roepen.

Afwezige bestuurders mogen hun stem uitbrengen per brief, telegram, telex, telefax of enig ander

communicatiemiddel. Zij mogen insgelijks aan hun medebestuurders volmacht geven om in hun plaats op de

vergadering op te treden. Geen enkele bestuurder mag meer dan ��n van zijn collega's vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks

vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van

de bestuurders.

Artikel 14 :

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem.

Wanneer bij toepassing van artikel elf de Raad slechts uit twee bestuurders is samengesteld, houdt de

laatste bepaling van rechtswege op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden

bestaat.

Artikel 15 :

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het be-

reiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die welke de wet aan de algemene vergade-

ring voorbehoudt.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel 16 :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit

bestuur aangaat, opdragen aan ��n of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen

dragen.

De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, binnen de grenzen van dit bestuur,

mogen aan elke lastheb ber bijzondere bevoegdheid delegeren. Zij bepalen de bevoegdheden en de

vergoedingen die als algemene onkosten worden aangerekend van de personen aan wie delegatie wordt

verleend.

Artikel 17 :

Het mandaat van de bestuurders en van de gedelegeerd-bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene

vergadering er anders over beslist.

Artikel 18 :

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de ven-

nootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door de handtekening van ��n gedelegeerd bestuurder,

of de handtekening van twee bestuurders, die in geen geval ten overstaan van derden van een vooraf-

gaandelijke beslissing van de Raad van Bestuur zullen moeten doen blijken.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de

perken van de hun verleende volmacht.

Aan de gevolmachtigden kan de titel van directeur worden toegekend.

TITEL 4 : CONTROLE

Artikel 19 :

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen

weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden benoemd en bezoldigd volgens de regels vervat in de wet.

De vennootschap is nochtans niet verplicht commissarissen te benoemen voor zover blijkt dat zij ingevolge

de terzake vigerende wetgeving hiertoe niet gehouden is.

TITEL 5 : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 20 :

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om achttien

uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van

de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten,

behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering

heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de

aankondigingen vermeld.

Artikel 21 :

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen vijf volle dagen

voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, kennis geven van hun voornemen om aan de

vergadering deel te nemen bij eenvoudige brief te richten aan de zetel van de vennootschap. Bestuurders zijn

vrijgesteld van deze formaliteit.

Artikel 22 :

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt uitgeoefend door de eigenaar-

pandsteller.

Artikel 23 :

Behoudens in de gevallen door de wet voorzien worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid

van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 24 :

Voor elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de

aandeelhouders die erom verzoeken.

Zij worden in een register ingebonden.

Afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de personen die als orgaan de

vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

TITEL 6 : INVENTARIS EN JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 25

Het boekjaar vangt aan op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgestoten en maakt de Raad van Bestuur

de inventaris op, alsmede de jaarrekening.

Artikel 26 :

Het batig saldo van de resultatenrekening, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is

niet meer vereist wanneer het reservefonds ��nitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

De algemene vergadering beslist, op voorstel van de Raad van Bestuur, over de bestemming van het saldo der netto-winst.

Artikel 27 :

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de algemene vergadering die het bedrag heeft vastgesteld. Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend om interimdividenden uit te keren.

TITEL 7 : ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 28 :

Ingeval van ontbinding zal de vereffening van de vennootschap plaats vinden op de wijze door de algemene vergadering aangeduid.

Deze zal ��n of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun vergoedingen, als nodig.

Artikel 29 :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate volstort zijn, moeten de vereffenaars, met deze toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, ofwel door opvraging van bijkomende gelden ten laste van de in mindere mate volstorte aandelen, ofwel door voorafgaandelijke terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in grotere mate volstorte aandelen.

TITEL 8 : ALGEMENE BEPALING

Artikel 30 :

De bestuurders, vaste vertegenwoordigers, commissarissen en vereffenaars, die woonplaats in het buitenland hebben, worden verplicht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen in Belgi�. Bij gebreke daarvan zullen zij geacht worden woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en toezicht.

4. ALGEMENE- EN OVERGANGSBEPALINGEN

1) Eerste boekjaar - Eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar zal het tijdperk omvatten vanaf heden tot op eenendertig december tweeduizend en elf.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend dertien.

2) Tijdstip van aanvang van bedrijvigheid

Het tijdstip waarop de vennootschap haar bedrijvigheid aanvangt wordt vastgesteld op de dag van

neerlegging van de vereiste documenten het handelsregister van de bevoegde rechtbank van koophandel.

3) Kosten van oprichting

De kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten die ten laste vallen van de vennootschap uit hoofde van haar

oprichting, bedragen ongeveer tweeduizend euro (2000 EUR).

4) Eerste Bestuurders

Met eenparigheid van stemmen wordt het aantal eerste bestuurders vastgesteld op drie.

Worden tot deze functie aangesteld :

1.Mevrouw De Ryck Machteld, wondende te 2950 Kapellen, Hoogboomsteenweg 81.

2.De heer Rosiers Frederic, wonende te 2880 Bomem, Heystraat 29.

3.Mevrouw Wang Ir�ne, wonende te 1180 Ukkel, Vanderaeylaan 103.

Allen hier aanwezig en verklarende te aanvaarden.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden

in het jaar tweeduizend en zeventien.

Hun mandaat is onbezoldigd.

5) Eerste Commissaris

De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting ��n of meer commis-

sarissen aan te stellen.

Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.

6) Maatschappelijke Zetel

De vergadering beslist de eerste maatschappelijke zetel te vestigen te 2000 Antwerpen, Frankrijklei 93

5. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Al het navermelde geschiedt onder de opschortende voorwaarde van het bekomen van de rechtsper-

soonlijkheid.

Gelet op het feit dat alle aangestelde bestuurders aanwezig zijn, beslissen deze in vergadering van de Raad

van Bestuur bijeen te komen.

Zij beslissen bij eenparigheid van stemmen :

1. tot voorzitter van de Raad van Bestuur aan te stellen : Mevrouw De Ryck Machteld voornoemd. Haar mandaat is onbezoldigd.

2. het dagelijks bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan : Mevrouw De Ryck Machteld die de

titel van gedelegeerd bestuurder zal voeren.

Zijn mandaat van gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd.

6. OVERNAME VERBINTENISSEN

.,

.

Voor-

behouden

aan het

Belg inch

Staatsblad

De vennootschap zal overeenkomstig artikel achttien van de statuten geldig vertegenwoordigd zijn door de enkele handtekening van de gedelegeerd bestuurder, zonder dat deze ten overstaan van derden van een voorafgaandelijke beslissing door de Raad van Bestuur zal moeten doen blijken.

De comparanten verklaren dat de vennootschap dgeen verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan gezien er geen werden aangegaan.

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan AKAM besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te 2000 Antwerpen, Ernest Van Dijckkaai 28, en zijn aangestelden, mandatarissen of lasthebbers of aan mevrouw Van Brussel Anna, wonende te 2850 Boom, Kunstlaan 12 of de persoon door hem aangesteld of in de plaats gesteld om nu en in de toekomst uit naam en voor rekening van onderhavige vennootschap alle formaliteiten te vervullen en initiatieven te nemen die verband houden met het nemen van inschrijving bij en in verband met de kruispuntbank van ondernemingen, de BTW-administratie en de Directe Belastingen, met daarin begrepen het verrichten van doorhalingen, opheffingen, wijzigingen en uitbreidingen van deze inschrijvingen en het ervan afstand doen en het verrichten van alle formaliteiten en aanvragen die daarmee verband houden.

Voor ontledend uittreksel, (get) notaris Dirk Stoop

-mede neergelegd afschrift

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.09.2015, NGL 28.09.2015 15614-0004-011

Coordonnées
IMMO WHITEHOUSE

Adresse
FRANKRIJKLEI 93 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMO WHITEHOUSE

Coordonnées
IMMO WHITEHOUSE