06/03/2014
ÿþ ~ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i n o s 6 r a s *
I l
A
i l
! l I B B r g a l e g d f e r e f f i l e v v
v a n K o o p h a n d e l r e ~ ~ ~ ~ n s a ~ f ~ ~
A n t y E r p e r b o p
Z 5 F E B . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
( v o l u i t ) I M M O B I L I Ë N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G E N B E N O E M I N G
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 / 0 2 / 2 0 1 4 h e e f t u n a n i e m h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r b e s t u u r d e r , d e b v b a D a p i v e r ( 0 8 9 3 . 9 1 0 . 4 2 8 ) .
H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e b e n o e m i n g g o e d g e k e u r d v a n m e v r o u w D a n i ë l l e G Y B E L S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 1 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a D a p i v e r . Z i j z a l h a a r m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
( g e t . ) D A P I V E R b v b a I M M O H E L I O D O R b v
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t . D a n i ë l l e G y b e l s v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r q r l f r 7 e v a n d e R e c h t b a n k M y ? K o a p h e n o e º% t e A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 2 9 J A N . 2 0 1 4
1 0 3 7 1 9 1 *
O n d e m e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
{ v o l u i t } :
( v e r k o r t ) :
I M M O B 1 L I Ë N V E N N O O S S C H A P V E R V E R
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O N T S L A G B E S T U U R D E R
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 0 1 1 2 0 1 4 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d v a n d e N V A L N I I N V E S T m e t z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e S t e e n w e g 4 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k . H e t o n t s l a g g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n e r z a l n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d e n .
O p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d v o o r h e t b e s t u u r s m a n d a a t t i j d e n s h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r w e n s t d e b v b a A l n i I n v e s t e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C o n s t a n t ; V e r d o n c k , t e d a n k e n v o o r d e j a r e n l a n g e i n z e t v o o r h e t b e d r i j f e n v e r l e e n t d a n o o k k w i j t i n g v o o r d e h a n d e l i n g e n ; g e s t e l d i n d e p e r i o d e v a n 1 / 0 1 / 2 0 1 4 t o t 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 ,
( g e t . ) D A P I V E R b v b a I M M O H E L I O D O R b v
v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u n é S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h o l d v a n d e i n s t n u n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13249-0189-015
13/05/2013
ÿþM o t l 1 A o N 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f a r « r i f f i e v a n d e R e c h t h e n k
v a n K o a p h a r t d e r t a A n t w e r p e n , o p "
3 0 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
* 1 3 0 7 2 9
V b e h a a B e l S t a a
i
I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L 1 E N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 1 1 . - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P H E F F I N G / T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E M A N D A T E N N O L M A C H T E N - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
T i j d e n s d e R a a d v a n B e s t u u r w e r d e n d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n , m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
g e n o m e n e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e i n g a n g : "
- O p h e f f i n g v a n d e t i k e i v a n d e h e e r P . B . J . V e r h o e v e n a l s " D i r e c t e u r - G e n e r a a l ' v i n d e v e n n o o t s c h a p ( c f r . ,
P u b l i c a t i e B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d d . d . 0 1 / 1 2 / 2 0 0 0 ) ;
- A a n s t e l l i n g v a r a c k 4 h e e r M i c h e l P a u w e l s t o t " C h i e f A c c o u n t a n t " v a n d e , v e n n o o t s c h a p , w a a r b i j h e m ;
v o l g e n d e m a c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d :
* h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g ) t e n a a n z i e n v a n d e
p o s t e r i j e n ;
* h e t a f h a l e n , t e n a a n z i e n v a n d e p o s t , t e l e g r a a f - e n b e s t e l d i e n s t e n v a n a l l e v e r z e n d i n g e n , b r i e v e n e n
b e s c h e i d e n , p a k k e t t e n , c o l l i , a a n g e t e k e n d o f n i e t , e n h e t t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n e n k w i j t i n g e n .
g e n
D e z é v o l m a c h t z a l o p e l k o b l i k k u n n e n h e r r o e p e n w o r d e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n z o n d e r d a t d e z e
h e r r o e p i n g a a n l e i d i n g k a n g e v e n t o t e e n d e r w e l k e v o r m v a n s c h a d e v e r g o e d i n g i n h o o f d e v a n d e g e v o l m a c h t i g d e .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 2 , t e : w i j z i g e n n a a r :
V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 A
2 0 0 0 A n t w e r p e n
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j f i è t B è l g i s c S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 2 1 5 6 2 8 8
N e e r g e l e g d f a r g r i f f i e v a n d e R e d d e m e l : t a n K o e p h e n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 6 S E P . 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Ó n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 1 2 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 1 j u n i 2 0 1 2 :
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g w e r d e r , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m d e h i e r n a v e r n i e l d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r ,
- D a p i v e r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 . 9 1 0 . 4 2 8 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n ;
- A l n i I n v e s t B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 8 0 G r o b b e n d o n k , L i e r s e s t e e n w e g 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 3 8 1 . 9 9 0 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C o n s t a n t V e r d o n c k ;
- I m m o H e l i o d o r B . V . m e t z e t e l t e B a r o n i e l a a n 1 0 3 , 4 8 1 8 P D B r e d a ( N e d e r l a n d ) e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n .
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 05.07.2012 12266-0240-015
12/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 07.09.2011 11539-0440-016
01/02/2011
ÿþ M d a i
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L u i k B
N e m e ( e g d t e r g r i f f i e v o n d o R e c h t t e : e i ( N I K e e s e c d e l t e M h r i e r p e n o p
D e L i I M e r ,
G r i f f l e
V o o r - b e h o u & a a n h e B e i g i s c S t a a t s h l I I I M V 1 1 1 ~ A l I I I I I I V i A
" Z Z a 1 ~ 1 5 a "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r b i n d i n g s d o k W K 1 2 / 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T O E K E N N I N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 1 7 j a n u a r i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d s t e m m e n , b e s l i s t o m m e v r o u w D a n i e l l a G y b e l s , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , P a t e r N u y e n s l a a n 3 1 , a a n t e s t e l l e n t o t b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e e n d i t m e t e e n o n m i d d e l l i j k e I n g a n g .
A . H a n d e l i n g e n w a a r t o e m e v r o u w D a n i e l l a G y b e l s a l l e e n g e m a c h t i g d i s :
1 / h e t k o p e n e n v e r w e r v e n v a n g o e d e r e n / n i e t e n o f k r e d i e t e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
2 / h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g i n h e t k a d e r v a n d e e x p l o i t a t i e v a n d e o n r o e r e n d e
g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 / h e t o p e n e n e n a f s l u i t e n v a n p o s t d i e n s t e n ; h e t o n d e r t e k e n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n v a n a a n g e t e k e n d e
z e n d i n g e n ; h e t i n o n t v a n g s t n e m e n - i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p - v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g , p o s t p a k k e t t e n e n
a n d e r e s t u k k e n , a l d a n n i e t a a n g e t e k e n d , a l d a n n i e t m e t e e n a a n g e d u i d e w a a r d e ;
4 / h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g e n o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x p l o i t a t i e v a n d e
o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( h u u r o v e r e e n k o m s t e n / w a a r b o r g e n / . . . ) ;
5 / h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s e n o v e r s c h r i j v i n g e n t o t e e n m a x i m a a l b e d r a g v a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 .
B . H a n d e l i n g e n w a a r t o e m e v r o u w D a n i e l l a G y b e l s g e m a c h t i g d i s , s a m e n m e t e e n a n d e r e b e s t u u r d e r :
1 / h e t k o p e n e n v e r w e r v e n g o e d e r e n v o o r e e n h o g e r b e d r a g d a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
2 / h e t o n d e r t e k e n e n v a n c h e q u e s , w i s s e l s e n o v e r s c h r i j v i n g e n v o o r e e n b e d r a g h o g e r d a n ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ;
3 / h e t a a n g a a n v a n v e r p l i c h t i n g e n m e t e e n l o o p t i j d v a n m e e r d a n é é n j a a r ( b e h o u d e n s h e t a f s l u i t e n v a n
h u u r o v e r e e n k o m s t e n e n h i e r u i t v o o r t v l o e i e n d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D a p i v e r B V B A I m m o H e l i o d o r B V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n d e h e e r P e t r u s V e r h o e v e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M r t & M I A M I l e t i t t l i t i f t t i i f
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 14.07.2010 10307-0054-016
06/01/2010 : AN238813
10/08/2009 : AN238813
06/08/2008 : AN238813
09/07/2008 : AN238813
07/01/2008 : AN238813
05/07/2007 : AN238813
11/07/2006 : AN238813
08/08/2005 : AN238813
31/07/2015
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v . d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k ~ p p l r a ~ d P j
M O N I T E U R - ~ 1 L ( A n t w e r p e n
2 t } - 0 7 d 1 5 J U L I 2 0 1 5 ~
B E L G i S C t - ; S T A à . T 5 ' r t r a f d e l i n A n t w P . f 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 6 6 9 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I E N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : V E B I N D I N G S D O K - W E S T K A A I 1 2 A - 2 0 0 0 A N T W E R P E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d s 9 j u l i 2 0 1 5 :
[ D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t h e t v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m m e t i n g a n g v a i j 9 j u l i i 2 0 1 5 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n V e r b i n d i n g s d o k - W e s t k a a i 2 A t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n n a a r I n d i ë s t r a a t 2 8 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
V o o r u i t t r e k s e l ,
p a p i v e r b v b a
b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
m e v r o u w D a n i e l l e G y b e l s
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
d i e l l a t t e e . . w i l L u l k F t e V e r i t ï e t t f e i : : i f t e g S g ' : M i g e o e v t t e i s t e i i e l i e e i i f e t a i i f f l t t m e
r r s t t g e , h e j i m d t ' i i g e e s f f l e e u e s d i e t r e f l t t f f l e í i t t g p e r g e l V g e e t t e r i e
i ~ ó r É c ' r T c n , k i r i r i n f n a ` n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2004 : AN238813
20/08/2015
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 5 1 2 0 4 8 9 *
b e h o u d i 1 1 1 1 1
a a n h e
B e l g í s a
S t a a t s b l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d o l
A n t w e r p e n
1 1 A U G . 2 0 1 5
a f d e l i e n f i k e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 6 6 9 . 9 4 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O B I L I Ë N V E N N O O T S C H A P V E R V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : l n d i ë s t r a a t 2 8 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N & B E N O E M I N G E N
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 5 h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e ? b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
D e b e n o e m i n g v a n m e v r o u w D a n i ë l l e G y b e l s e n m e v r o u w M a x i m e V e r h o e v e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g o e d g e k e u r d . D e z e m a n d a t e n z u l l e n i n g a a n o p 1 / 0 8 / 2 0 1 5 e n e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 . H e t m a n d a a t v a n m e v r o u w D a n i ë l l e G y b e l s z a l b e z o l d i g d u i t g e v o e r d w o r d e n .
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D a n i ë l l e G y b e l s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e b v b a D a p i v e r ( b e s t u u r d e r ) w o r d t a a n v a a r d . H e t o n t s l a g g a a t i n o p 1 1 0 8 1 2 0 1 5 . Z i j z a l i n d e z e f u n c t i e v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e h e e r P i e r r e V e r h o e v e n .
B i j g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- I M M O H E L I O D O R b v ( v a s t e v e r t , P e t r u s V e r h o e v e n )
D A P I V E R b v b a ( v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n )
m e v r o u w G Y B E L S D a n i ë l l a
- m e v r o u w V E R H O E V E N M a x i m e
D e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n w e l k e o p 1 4 / 0 2 1 2 0 1 3 w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r M i n h e l P a u w e l s w o r d e n m e t ' o n m i d d e l l i j k e i n g a n g i n g e t r o k k e n , e v e n a l s d e t i t e l " C h i e f A c c o u n t a n t " ( p u b l i c a t i e B S - d d 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - ` n r . 1 3 0 7 2 4 4 1 ) .
T e v e n s w o r d e n d e v o l m a c h t e n i n g e t r o k k e n w e l k e v e r l e e n d w e r d e n a a n D i r k H u y s e n P a t r i c k J o o s t e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j B P o s t o m d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n t e o n t v a n g e n .
( g e t . ) D A P I V E R b v b a G Y B E L S D a n i ë l l a
( v a s t e v e r t . P e t r u s V e r h o e v e n ) b e s t u u r d e r
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h a t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2003 : AN238813
07/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 06.10.2015 15636-0269-013
07/02/2002 : AN238813
04/07/2001 : AN238813
13/07/2000 : AN238813
10/10/1997 : AN238813
24/07/1993 : AN238813
09/02/1991 : AN238813
01/12/1990 : AN238813
01/12/1990 : AN238813
02/02/1988 : AN238813
04/11/1987 : AN238813
01/01/1986 : AN238813