13/03/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 7 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 2 9 F E B . 2 0 1 2
K O O P H A N 4 w L T U R N H O U T G r n o e D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 4 5 0 . 1 6 9 . 8 7 2
( v e r k o r t ) I m m o d a m i n v e r e f f e n i n g
B i j l a g e n b i j - h e t - B e l g i s c h - S t x a t s l s l x t t 1 3 1 0 3 > 2 6 1 2 - A - t r f t e á m s d ü M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r o n s e i n d e 8 5 2 3 6 0 u r m - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i n d a f r e k e n i n g d i e a f g e s l o t e n i s o p 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 g o e d , a l s o o k h e t v e r e f f e n i n g s p l a n e n d e b e s t e m m i n g v a n h e t ( e v e n t u e l e ) v e r e f f e n i n g s s a l d o e n d e ( e v e n t u e l e ) v e r e f f e n i n g s d i v i d e n d e n .
E l k v a n d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n t h e t h e m t o e g e k e n d e a a n d e e l i n h e t v e r e f f e n i n g s r e s u l t a a t t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v o o r k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e d é c h a r g e a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e d o o r h e m v e r v u l d e o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d e I m m o d a m i n v e r e f f e n i n g , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n t e T u r n h o u t o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 0 - 1 6 9 - 8 7 2 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O u d - T u r n h o u t , B r o o s e i n d e 8 5 , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n , z e l f s v o o r d e b e h o e f t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t p a s s i e f v o o r t b e s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e r e f f e n a a r o p g r o n d v a n d e m a c h t e n d i e h e m b i j z i j n b e n o e m i n g w e r d e n t o e g e k e n d , o o k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n , h a n d e l i n g e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n d i e n t o p t e s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g d o o r d e w e t t o e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p n a g e m e l d a d r e s , n a m e l i j k B r o o s e i n d e 8 5 t e O u d - T u r n h o u t , e n g e e f t o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t R e g i s t e r v o o r R e c h t s p e r s o n e n . T e v e n s g e e f t d e v e r g a d e r i n g d e o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m d e f o r m a l i t e i t e n i . v . m . d e f i s c a l e a a n g i f t e n t e v e r r i c h t e n .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : o r i g i n e e l P V d d 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 + c o p i e a k k o o r d r e c h t b a n k
D a e m s K a r e l
V e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
21/02/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 6 9 . 8 7 2
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I M M O D A M
G R I F F I E R E C H T B A N K
0 8 F E B . 2 0 1 1
. K O O P H A N D E L T U R N H O U T L _ _ _ _ _ ` % } _ i ~ r i , * t i e r ,
r t e .
" 1 . . : I
I I I I
n i o ! a a a e "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B r o o s e i n d e 8 5
O n d e r w e r p a k t e : V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s t e l D e f l a n d e r t e O u d - T u r n h o u t o p 2 9 d e c e m b e r 2 0 1 0 d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e " G e b o e k t t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e T u r n h o u t r e g . d e 1 3 J A N 2 0 1 1 b o e k 6 7 5 f o l i o 4 2 v a k 0 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 5 E U R . V o o r d e O n t v a n g e r ( g e t ) J . V A N D E N B R O E C K . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O D A M " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r . Z e v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n d e e r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 2 d e c e m b e r 2 0 1 0 , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n h i e r o v e r g e e n o p m e r k i n g e n t e h e b b e n ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n . T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h e e r D a e m s K a r e l , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t , B r o o s e i n d e 8 5 e n m e v r o u w V a n l e r b e r g h e K a t h y , w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B r o o s e i n d e 8 5 , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h e n t e d a n k e n v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h u n b e l e i d t o t o p h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n . Z i j b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r , d e h e e r D a e m s K a r e l , v o o r n o e m d . D e v e r e f f e n a a r e n d e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n t e w e t e n d a t d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e k a n t r e d e n n a d a t d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g . D e v e r e f f e n a a r v e r k l a a r t , o n d e r v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g , z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r z o v e r a l s n o d i g d e h e e r D a e m s K a r e l a a n t e s t e l l e n a l s a d h o c g e m a n d a t e e r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r h e t o n d e r t e k e n e n v a n h e t v e r z o e k s c h r i f t g e r i c h t a a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e n e i n d e d e v e r e f f e n a a r t e h o r e n b e v e s t i g e n i n z i j n f u n c t i e .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r e f f e n a a r d e n o d i g e m a c h t e n t e g e v e n , t e w e t e n :
D e v e r e f f e n a a r h e e f t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n n i e u w b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g i s i n d e g e v a l l e n w a a r i n d i t w o r d t v o o r g e s c h r e v e n .
H i j m a g d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r o n t s l a a n v a n d e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g ; h i j m a g v e r z a k e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n , h y p o t h e k e n , r e c h t s v o r d e r i n g e n t o t o n t b i n d i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g v a n a l l e b e v o o r r e c h t e o f h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , b e s l a g e n , e l k v e r z e t o f a n d e r e
" b e l e m m e r i n g e n .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h o u d e n .
H i j m a g , o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n , e e n g e d e e l t e v a n z i j n m a c h t e n , d i e h i j z a l b e p a l e n , o v e r d r a g e n a a n é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e , w o r d e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , z e l f s d e z e w a a r v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , o n d e r t e k e n d d o o r e e n v e r e f f e n a a r , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n v e r e f f e n a a r o n b e z o l d i g d z a l z i j n .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l m a c h t m e t m a c h t i g i n g t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t " t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s - - - - - - - - - - - - - - _ . B l a i r o n . _ 4 6 6 , _ _ v e r t e g e n w o o r d i g d _ . d o o r _ e e n . _ m e d e w e r k e r , _ . t e n e i n d e _ _ t e _ . z o r g e n _ _ v o o r . _ a l l e . _ f o r m a l i t e i t e n . . m e t _ d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e