IMMPACT ONTWIKKELING

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. IMMPACT ONTWIKKELING
Dénomination : IMMPACT ONTWIKKELING
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.682.582

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 02.07.2014 14260-0391-048
24/07/2014
ÿþ ,'l Mod wam 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan hel Pelgisc!

Staatsbh

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

.î 4 JfiiLI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0860.682.582

Benaming

(voluit) : IMMPACT ONTWIKKELING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55 bus 1 - 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder

Beslissing van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 2 juli 2014:

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrieven van volgende bestuurders:

- Crescenza BVBA, met maatschappelijke zetel te Augustijnslei 201, 2930 Brasschaat,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Musch Serge;

- RCR Management & lnvestment Comm.V., met maatschappelijke zetel te Schoolstraat 32,

2322 Hoogstraten, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Croymans Henricus;

- Rembrandt NV, met maatschappelijke zetel te Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Janssens Philippe;

- TAO BVBA, met maatschappelijke zetel te Kipdorpvest 52 bus 21, 2000 Antwerpen,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Goldberg Charles Laurent;

- Museum NV, met maatschappelijke zetel te Reebokdreef 3, 2900 Schoten,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Janssens Philippe;

- Vercam Invest NV, met maatschappelijke zetel te Londenstraat 60 bus 185, 2000 Antwerpen,

vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Verbeeck Stephane.

Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van aile voornoemde bestuurders aanvaard. Hiermee werden alle mandaten van bestuurders in de vennootschap beëindigd.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als nieuwe bestuurders van de vennootschap, voor een periode van 6 jaar, hetzij tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2020: - Wagram Advies bvba, met maatschappelijke zetel te Jordaenskaai 24, 2000 Antwerpen, en Ond.nr 0819.560.720, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Schaling Marc;

- Museum NV, met maatschappelijke zetel te Reebokdreef 3, 2900 Schoten, en Ond.nr 0447.164.852, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Dhr. Janssens Philippe;

Beide voormelde bestuurders vormen de voltallige raad van bestuur met ingang van heden. Bovenvermelde mandaten betreffen onbezoldigde mandaten.

Beslissing van de Raad van Bestuur dd. 2 juli 2014:

De raad van bestuur komt samen onmiddellijk volgend op de algemene vergadering van 2 juli 2014 op de

zetel van de vennootschap.

Na beraadslaging treft de raad van bestuur met éénparigheid van stemmen de volgende beslissing met

betrekking tot de benoeming van de gedelegeerd bestuurder:

Benoeming en duur

Museum NV vast vertegenwoordigd door de heer Philippe JANSSENS wordt als gedelegeerd bestuurder benoemd.

De benoeming van de gedelegeerd bestuurder geldt voor de gehele duur van diens mandaat als bestuurder van de Vennootschap en komt automatisch ten einde bij de beëindiging van het voormelde mandaat als

bestuurder van de Vennootschap:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bevoegdheden en delegatie

Enerzijds staat de gedelegeerd bestuurder in voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, e.e.a, overeenkomstig artikel 525 W.Venn.

Anderzijds, en naast voormelde hoedanigheid als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 W,Venn., is de gedelegeerd bestuurder tevens gemachtigd:

(i)tot de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het investeringscomité; en

(ii)om recurrente handelingen te stellen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere overheidsinstanties;

(iii)tot de aankoop van (project)grond, hierin begrepen de verwerving of toekenning van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, met een waarde kleiner dan EUR 1.500.000;

(iv)om het commerciële het organigram van de Vennootschap samen te stellen alsook tot het aanwerven en ontslaan van functies, met uitzondering van C-Level, alsook het bepalen van de vergoedingen voor deze functies;

(v)om de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de raad van bestuur te realiseren;

(vi)om als spreekbuis voor alle externe contacten van de Vennootschap op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;

(vii)tot het uitvoeren van aanbestedingen binnen het door de raad van bestuur goedgekeurde respectieve totaalbudget van aanbestedingen;

(viii)tot het bepalen van gedetailleerde verkoopsprijzen binnen de door de raad van bestuur vooropgestelde minimale verkoopwaarde per project, zoals opgenomen in een rendementsstudie; en

(1x)om meer in het algemeen de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot elke aangelegenheid die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de raad van bestuur goedgekeurde budget (of business plan), alsook door het investeringscomité goedgekeurde aangelegenheden.

De gedelegeerd bestuurder is bovendien gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de hem hierboven toegekende machten,

De gedelegeerd bestuurder zal bij de uitvoering van de hem hierboven toegekende machten op regelmatige basis rapporteren aan de raad van bestuur en het investeringscomité, of een door de raad van bestuur of het investeringscomité respectievelijk aangeduide persoon.

Subdelegatie

Wet is de gedelegeerd bestuurder toegestaan om de hem hierboven toegekende machten te subdelegeren aan het management van de Vennootschap. Deze subdelegaties laten evenwel het recht van de bestuurder om de aldus gesubdelegeerde machten zelf uit te oefenen, onverkort. Onverminderd de verplichting van de gedelegeerd bestuurder om op zijn beurt zelf op reg elmatige basis te rapporteren aan de raad van bestuur en het investeringscomité respectievelijk, zal de gedelegeerd bestuurder voorzien in een adequaat systeem van rapportering door het management.

Museum nv,

gedelegeerd bestuurder,

vertegenwoordigd door Janssens Philippe

c

~

x .

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

}

+:r'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/08/2013
ÿþA Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

II il *13132931*

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen, op

16 MO. 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm :

Zetel :

(volledig adres)

Onderwerp akte :

0860.682.582

IMMPACT ONTWIKKELING

Naamloze Vennootschap

Generaal Lemanstraat 55'2018 Antwerpen

Overlaten van mandaat van commissaris bij onderlinge overeenkomst

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 juni 2013:

In overeenstemming met artikel 135 W. Venn werd de jaarvergadering schriftelijk geïnformeerd over het ontslag van een lid van het college van commissarissen, namelijk Bric Van der Veken & Co Bedrijfsrevisoren, wegens andere dan persoonlijke redenen en dit met ingang van heden.

Aangezien de statuten geen clausules bevatten die de verplichting oplegt tot het benoemen van een college van commissarissen, wordt beslist het ontsfagnemend lid van het college niet te vervangen. Bijgevolg zal het lopende mandaat worden verder gezet door Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Dirk Wouters, tevens lid van het

college van commissarissen zoals reeds benoemd door de jaarvergadering van 4 juni 2012. De met ingang vanaf heden enige commissaris in functie, zijnde Wouters, Van Merode & Co Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Dirk Wouters, heeft reeds een aangepaste opdrachtbrief in die zin opgesteld.

Rembrandt NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Philippe Janssens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13264-0263-044
14/08/2012
ÿþ Mod wort 11.1

J! _ = In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

egelegd ter griffie ven de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, ~ 3 Aüfi 2012

Griffie

~

*iaiaia~s

Ondernemingsnr : 0860.682.582

Benaming

(voluit) : Immpact Ontwikkeling

(verkort) :

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55 bus 1, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Verslag Raad van Bestuur dd. 23 juni 2009

De Raad van Bestuur besluit eenparig tot gedelegeerd bestuurder te benoemen:

Rembrandt NV

Generaal Lemanstraat 55

2018 Antwerpen

vertegenwoordigd door

Philippe Janssens

en dit met ingang vanaf 23 juni 2009.

Rembrandt NV

Vaste vertegenwoordiger

Philippe Janssens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

Jfur.'ç 113 I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie ne neerlegging ter griffie van de akte

tldeeriefegd ter griffie von do techibui van Koophandel to Amfiwrersen, op

Griffie 0 9 JULI 1012

ll

*12126632*

Vr behc aan Belt Staal

Ondernemingsnr. : 0860.682.582

Benaming

(voluil) : lmmpact Ontwikkeling

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 5-6" 18 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming college van commissarissen - Notulen jaarvergadering dd. 4 juni 2012

De jaarvergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van volgende commissarissen in college te verlengen:

- De Burg. Venn ow BVBA Wouters, Van Vlierode & C°, bedrijfsrevisoren, gevestigd te Herentalsebaan 645 bus 4, 2160 Wommelgem, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Wouters, bedrijfsrevisor;

- De Burg. Venn ow BVBA Eric Van der Veken & C°, gevestigd te Della Failfelaan 57, 2020 Antwerpen, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Van der Veken, bedrijfsrevisor

en dit voor een periode van drie jaar, dit tot en met aan de Algemene Vergadering van 2015.

Rembrandt NV

gedelegeerd bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Philippe Janssens

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0525-042
21/02/2012
ÿþmod 11.1

115 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

s ~r

na neerlegging ter griffie van de akte

fleorpieri ter gerfs var do Rrddird 1r~xooplinoW /tempo.M

0 8 FEB. 2012

Griffie

-' ~ ' -- -

=iaoaao~s

Ondernemingsnr : 6E0860.682.582

Benaming (voluit) : Immpact Ontwikkeling

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZ1GING EN HERWERKING STATUTEN - ZETELVERPLAATS1NG.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "lmmpact Ontwikkeling", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, _, Generaal Lemanstraat 55, BE 0860.682.582 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING. >'

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2018 Antwerpen, Generaal

Lemanstraat 55 bus 1.

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan

de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen.

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze

;; vennootschap. Haar naam luidt "lmmpact Ontwikkeling".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus

1.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur; zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf

de dag van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

Het uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onbebouwde en

bebouwde onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van alle gebouwen,'

en constructies, bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking; in het algemeen het

actief uitoefenen van de projectontwikkeling van alle mogelijke onroerende goederen. Algemene

aannemingen in de breedste zin van het woord.

Alle activiteiten als makelaar, bemiddelaar, agent of commissionaris, als hoofdaannemer dan wel als

onderaannemer en zowel in het binnenland als in het buitenland en binnen het kader van de wettelijk;'

en bestuurlijke voorschriften terzake; het uitvoeren en laten uitvoeren van bouwwerken voor eigen

rekening en voor rekening van derden.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen,

beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in alle

vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, schatting; financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten.

De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen.

Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle

onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand

inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met

de bouwnijverheid en aanverwante.

Deze opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zijnde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen steilen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden.

Zij kart ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt EEN MILJOEN DRIEËNZESTIGDUIZEND EURO (¬ 1.063.000,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds êénitiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Boeklaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal  Benoeming  Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon,

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies  Biieenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is

hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene

regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze

waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met

vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

ledere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1



te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij de beslissing betrekking heeft op :

het plaatsen van bestellingen boven vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000,00)

- het aangaan van verbintenissen van onbepaalde duur of met een looptijd van langer dan één jaar;

- de aankoop en verkoop van onroerend goed, alsmede de financiering hiervan

- het afsluiten van exclusieve partnerships, het participeren in andere ondernemingen of het overgaan tot een fusie en het oprichten van dochterondernemingen,

- de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;

- de benoeming van de leden van het directiecomité alsmede de bepaling van de voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comité, van hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze.

Deze aangehaalde beslissingen kunnen enkel genomen met een unanieme goedkeuring van de voltallige raad van bestuur.

d Een bestuurder die belet is. kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document, volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts één lid van de raad vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief of bewijskrachtig document. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders samen optredend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. ln voorkomend geval zal, in afwijking vande algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger. Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

e Voorbehouden aan het

ª% Belgisch Staatsblad

F

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2012 - Annexes du Moniteur belge















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0309-042
18/03/2015
ÿþMal Word 11.1

F

Voor-

behouden aan het Belgisch ~.

Staatsblad

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerrien

0 6 MM 2015

afide!(gti ffiéwerpen

Ondernemingsnr : 0860.682.582

Benaming

(voluit) : lmmpact Ontwikkeling

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55/1, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap dd. 8/12/2014

Vaststelling bevoegdheden gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

De raad van bestuur besluit om de bestaande bevoegdheden en delegatie aan de gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, te weten Museum NV, te vervangen als volgt:

Enerzijds staat de gedelegeerd bestuurder in voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, e.e.a. overeenkomstig artikel 525 W.Venn.

Anderzijds, en naast voormelde hoedanigheid als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 W.Venn., is de gedelegeerd bestuurder tevens gemachtigd:

(i)tot de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het investeringscomité;

(ii)om recurrente handelingen te stellen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere overheidsinstanties;

(iii)tot de aankoop van (project)grond, hierin begrepen de verwerving, toekenning of vervreemding van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, met een waarde kleiner dan EUR 1.500.000;

(iv)om het commerciële het organigram van de Vennootschap samen te stellen alsook tot het aanwerven en ontslaan van functies, met uitzondering van C-Level, alsook het bepalen van de vergoedingen voor deze functies;

(v)om de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de Raad van Bestuur te realiseren;

(vi)om als spreekbuis voor alle externe contacten van de Vennootschap op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;

(vii)tot het uitvoeren van aanbestedingen binnen het door de Raad van Bestuur goedgekeurde respectieve totaalbudget van aanbestedingen;

(viii)tot het bepalen van gedetailleerde verkoopsprijzen binnen de door de Raad van Bestuur vooropgestelde minimale verkoopwaarde per project, zoals opgenomen in een rendementsstudie;

(ix)om verkoopovereenkomsten en alle daarmee verbonden documenten, akten en verklaringen te ondertekenen met betrekking tot de verkoop/ruiling van individuele units van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse verkoopakten (compromissen) en notariële verkoopakten;

(x)om overeenkomsten waarbij rechten van opstal, verzaking aan het recht van natrekking, toelating tot bouwen, hypotheken dan wel andere zakelijke rechten worden verworven, toegekend, dan wel vervreemd in het kader van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse overeenkomsten en notariële akten te ondertekenen;

(xi)om kredietovereenkomsten met financiële instellingen en alle daarmee verbonden documenten, akten en verklaringen te ondertekenen in het kader van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse kredietovereenkomsten en notariële kredietakten te ondertekenen; en

(xii)om meer in het algemeen de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot elke aangelegenheid die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedgekeurde budget (of business plan), alsook door het Investeringscomité goedgekeurde aangelegenheden,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

J,

r.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De gedelegeerd bestuurder is bovendien gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat' betreft de hem hierboven toegekende machten.

De gedelegeerd bestuurder zal bij de uitvoering van de hem hierboven toegekende machten op regelmatige basis rapporteren aan de Raad van Bestuur en het Investeringscomité, of een door de Raad van Bestuur of het Investeringscomité respectievelijk aangeduide persoon.

Subdelegatie

Het is de gedelegeerd bestuurder toegestaan om de hem hierboven toegekende machten te subdetegeren aan het management van de Vennootschap. Deze subdelegaties laten evenwel het recht van de gedelegeerd bestuurder om de aldus gesubdelegeerde machten zelf uit te oefenen, onverkort. Onverminderd de verplichting van de gedelegeerd bestuurder om op zijn beurt zelf op regelmatige basis te rapporteren aan de raad van bestuur en het investeringscomité respectievelijk, zal de gedelegeerd bestuurder voorzien_ in een adequaat systeem van rapportering door het management.

Deze aangepaste delegatie en bevoegdheden gelden retro-actief met ingang vanaf 2 juli 2014. Voor zover als nodig besluit de raad van bestuur om alle handelingen dienovereenkomstig deze aangepaste delegatie en bevoegdheden gesteld door de gedelegeerd bestuurder vanaf 2 juiï 2044 goed te keuren en te bekrachtigen.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Museum NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Janssens



Op de laatste biz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0103-040
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0245-041
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0218-017
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 12.06.2007 07215-0241-017
03/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 30.06.2006 06377-0363-013
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.06.2005, NGL 28.06.2005 05355-4430-011
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15361-0067-050
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 20.07.2016 16330-0550-047

Coordonnées
IMMPACT ONTWIKKELING

Adresse
GENERAAL LEMANSTRAAT 55, BUS 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande