24/07/2014
ÿþ r . u ~ ~ : < ~ j . M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i l h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g t s c r
S t a a t s b l a
I L I L 1 1 L L 1 L 1 L I L I 1 U 1 L I I I N I n
* 1 9 1 8 3
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
1 4 J 1 1 1 _ 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M P A C T - V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 b u s 1 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 j u l i 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e v e n v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- C r e s c e n z a B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A u g u s t i j n s l e i 2 0 1 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , M u s c h S e r g e ;
- R C R M a n a g e m e n t & i n v e s t m e n t C o m m . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h o o l s t r a a t 3 2 ,
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C r o y m a n s H e n r i c u s ;
- R e m b r a n d t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n s s e n s P h i l i p p e ;
- T A O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K i p d o r p v e s t 5 2 b u s 2 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . G o l d b e r g C h a r l e s L a u r e n t ;
- l m m p a c t V a s t g o e d N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 b u s 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n s s e n s P h i l i p p e ;
l m m p a c t O n t w i k k e l i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 b u s 1 ,
2 0 1 8 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n s s e n s P h i l i p p e ,
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g v a n a l l e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d . H i e r m e e w e r d e n a l l e m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r s i n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , h e t z i j t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 : - W a g r a m A d v i e s b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o r d a e n s k a a i 2 4 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , e n O n d . n r 0 8 1 9 . 5 6 0 . 7 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S c h a l i n g M a r c ;
- R e m b r a n d t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 b u s 1 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n O n d . n r 0 4 4 0 . 3 9 0 . 2 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . J a n s s e n s P h i l i p p e .
B e i d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o r m e n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t i n g a n g v a n h e d e n . B o v e n v e r m e l d e m a n d a t e n b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
B e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 j u l i 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t s a m e n o n m i d d e l l i j k v o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , N a b e r a a d s l a g i n g t r e f t d e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g :
R e m b r a n d t N V , O n d . n r 0 4 4 0 . 3 9 0 . 2 9 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e J a n s s e n s w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 ,
R e m b r a n d t n v ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n s s e n s P h i l i p p e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/08/2013
ÿþ
. 1 L i e 1 , D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M P A C T V
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l r o A n t w e r p e n , o p
1 6 A U G . 2 0 1 3
G r i f f i e
1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r - O v e r l a t e n v a n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s b i j o n d e r l i n g e o v e r e e n k o m s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r : R e m b r a n d t N V , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e J a n s s e n s .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 3 5 W . V e n n w e r d d e j a a r v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k g e ï n f o r m e e r d o v e r h e t o n t s l a g v a n e e n l i d v a n h e t c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , n a m e l i j k E r i c V a n d e r V e k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , w e g e n s a n d e r e d a n p e r s o o n l i j k e r e d e n e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n g e e n c l a u s u l e s b e v a t t e n d i e d e v e r p l i c h t i n g o p l e g t t o t h e t b e n o e m e n v a n e e n c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n , w o r d t b e s l i s t h e t o n t s l a g n e m e n d l i d v a n h e t c o l l e g e n i e t t e v e r v a n g e n . B i j g e v o l g z a l h e t l o p e n d e m a n d a a t w o r d e n v e r d e r g e z e t d o o r W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . D i r k W o u t e r s , t e v e n s l i d v a n h e t
c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n z o a l s r e e d s b e n o e m d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 4 J u n i 2 0 1 2 . D e m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n i g e c o m m i s s a r i s i n f u n c t i e , z i j n d e W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r , D i r k W o u t e r s , h e e f t r e e d s e e n a a n g e p a s t e o p d r a c h t b r i e f I n d i e z i n o p g e s t e l d . .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e e n p a r i g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n
R e m b r a n d t N V , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 2 0 1 8 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r .
P h i l i p p e J a n s s e n s .
R e m b r a n d t N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P h i l i p p e J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13264-0290-032
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E 1 1 1 1 1 I I I I I I I N I I
* 1 2 1 2 6 6 3 1 *
V b e h a a B e l S t a a
0
? f e 9 r $ d r e ( á f a r g r ; f f t @ v a n h h d d i m W v a n K o o p k a d e f f e A P o g e e p e p , N
0 9 . ï U L 1 2 0 1 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 1 4 4 N o t u l e n j a a r v e r g a d e r i n g
B e n a m i n g o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e
( v o l u i t ) : I m m p a c t - V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o l l e g e v a n c o m m i s s a r i s s e n - d d . 4 j u n i 2 0 1 2
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n c o m m i s s a r i s s e n i n c o l l e g e t e v e r l e n g e n :
- D e B u r g . V e n n o w B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° , b e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e H e r e n t a i s e b a a n 6 4 5 b u s 4 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r ;
- D e B u r g . V e n n o v v B V B A E r i c V a n d e r V e k e n & C ° , g e v e s t i g d t e D e l l a F a i l l e l a a n 5 7 , 2 0 2 0 A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E r i c V a n d e r V e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r
e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , d i t t o t e n m e t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
R e m b r a n d t N V
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P h i l i p p e J a n s s e n s
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12243-0566-031
29/07/2011
ÿþb e ó l o u i
B e i g l t
a a n h
V o c e i u s 1 1 1 1 u n 1 1 1 1 1 i n 1 u 1
S t a a t s i * 1 1 1 1 7 3 0 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 1 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I M M P A C T V
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5 - 2 0 1 8 A N T W E R P E N
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U I T T R E K S E L N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D . 2 7 J U N I 2 0 1 1
D e j a a r v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r s :
I m m p a c t V a s t g o e d N V
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e J a n s s e n s
I m m p a c t O n t w i k k e l i n g N V
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e J a n s s e n s
C r e s c e n z a B V B A
A u g u s t i j n s l e i 2 0 1
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r ; M u s c h S e r g e
R C R M a n a g e m e n t & I n v e s t m e n t C o m m . V
S c h o o l s t r a a t 3 2
2 3 2 2 H o o g s t r a t e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C r o y m a n s H e n r i c u s
R e m b r a n d t N V
G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 5 5
2 0 1 8 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P h i l i p p e J a n s s e n s
T a o N V
P e l i k a a n s t r a a t 7 8
2 0 0 0 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C h a r l e s L a u r e n t G o l d b e r g
V e r c a m I n v e s t N V
L o n d e n s t r a a t 6 0 b u s 1 8 5
2 0 0 0 A n t w e r p e n
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S i e p h a n e V e r b e e c k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
+
W e e r g e l e g d i e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 8 J U L I 1 0 1 1
B ï j t a g e n b i g h ë f B é l g i s c h " S t à f s b a d 2 9 / 0 7 1 Z O 1 I - A n n e x e s d u - M o n i t e u r ' e l g é
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g i s c h
S t a a t s b l a d
r ,
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t m a n d a a t v a n d e N V V e r c a m I n v e s t n e e m t e e n e i n d e o p 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
D e o v e r i g e m a n d a t e n n e m e n e e n e i n d e o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 .
G e t e k e n d ,
R e m b r a n d t N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i p p e J a n s s e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0266-033
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0025-033
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0267-032
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0213-013
18/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 12.06.2007 07215-0244-014
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15361-0052-034
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 22.06.2016, NGL 20.07.2016 16330-0554-033