IMMPACT VASTGOED

Dénomination : IMMPACT VASTGOED

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 479.777.440

Publication

30/09/2014

��Mod Ward 11.1

j ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111111I1,1111;11g1h111

Rechtbank van koophandel Antwerpen

9 SEP. 2014

afdgettreitwerpen

wl"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479777440

Benaming

(voluit) : Immpact Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm: NV

Zetel: Generaal Lemanstraat 55/1, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en benoeming bestuurder - benoeming gedelegeerd bestuurder

Beslissing algemene vergadering van aandeelhouders de dato 29/8/2014:,

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van Wilde NV

ais bestuurder van Immpact Vastgoed NV en dit met ingang vanaf heden.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de benoeming van

:Added Value Services NV met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Siegersveldstraat 151 vast

vertegenwoordigd door de heer Louis Kemps, als M-bestuurder.

Deze bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden

De voornoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen

De voornoemde bestuurder, alhier aanwezig, verklaart zijn mandaat te aanvaarden.

Onmiddellijk na voornoemde vergadering van aandeelhouders komt de Raad van bestuur samen op 29/8/2014 op de zetel van de vennootschap en treft na beraadslaging de volgende beslissing met betrekking tot de benoeming van de gedelegeerd bestuurder

Overeenkomstig artikel 15 laatste lid van de statuten van de Vennootschap, wordt Rembrandt NV, met maatschappelijke zetel te Generaal Lemanstraat 55, bus 1, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0440.390.292, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe JANSSENS, als gedelegeerd bestuurder benoemd.

De benoeming van de gedelegeerd bestuurder geldt voor de gehele duur van diens mandaat ais M-eestuurder van de Vennootschap en komt automatisch ten einde bij de be�indiging van het voormelde mandaat als M-Bestuurder van de Vennootschap.

Bevoegdheden en delegatie

Enerzijds staat de gedelegeerd bestuurder in voor het dagelijks bestuur van de Vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur betreft, e.e.a. overeenkomstig artikel 626 W.Venn.

Anderzijds, en naast voormelde hoedanigheid als orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 W.Venn., is de gedelegeerd bestuurder tevens gemachtigd:

(i)tot de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het Investeringscomit�;

(ii)om recurrente handelingen te stellen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere overheidsinstanties;

(iii)tot de aankoop van (project)grond, hierin begrepen de verwerving, toekenning of vervreemding van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, met een waarde kleiner dan EUR 1,500.000;

(iv)om het commerci�le het organigram van de Vennootschap samen te stellen alsook tot het aanwerven en ontslaan van functies, met uitzondering van C-Level, alsook het bepalen van de vergoedingen voor deze functies;

(v)om de strategische doelstellingen zoals uitgewerkt door de Raad van Bestuur te realiseren;

(vi)om als spreekbuis voor alle externe contacten van de Vennootschap op te treden en de Vennootschap te vertegenwoordigen binnen professionele organisaties;'

(vii)tot het uitvoeren van aanbestedingen binnen het door de Raad van Bestuur goedgekeurde respectieve totaalbudget van aanbestedingen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

e

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

(viii)tot het bepalen van gedetailleerde verkoopsprijzen binnen de door de Raad van Bestuur vooropgestelde' minimale verkoopwaarde per project, zoals opgenomen in een rendementsstudie;

(ix)om verkoopovereenkomsten en aile daarmee verbonden documenten, akten en verklaringen te ondertekenen met betrekking tot de verkoop/ruiling van individuele units van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse verkoopakten (compromissen) en notari�le verkoopakten;

(x)om overeenkomsten waarbij rechten van opstal, verzaking aan het recht van natrekking, toelating tot bouwen, hypotheken dan wel andere zakelijke rechten worden verworven, toegekend, dan wel venrreemd in het kader van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse overeenkomsten en notari�le akten te ondertekenen;

(xi)om kredietovereenkomsten met financi�le instellingen en aile daarmee verbonden documenten, akten en verklaringen te ondertekenen in het kader van de door de Vennootschap gerealiseerde vastgoedprojecten, daaronder (zonder beperking) begrepen, onderhandse kredietovereenkomsten en notari�le kredietakten te ondertekenen; en

(xii)orn meer in het algemeen de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot elke aangelegenheid die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedgekeurde budget (of business plan), alsook. door het Investeringscomit� goedgekeurde aangelegenheden.

De gedelegeerd bestuurder is bovendien gemachtigd om de Vennootschap te vertegenwoordigen voor wat betreft de hem hierboven toegekende machten.

De gedelegeerd bestuurder zal bij de uitvoering van de hem hierboven toegekende machten op regelmatige basis rapporteren aan de Raad van Bestuur en het Investeringscomit�, of een door de Raad van Bestuur of het Investeringscomit� respectievelijk aangeduide persoon,

Subdelegatie

Het is de gedelegeerd bestuurder toegestaan om de hem hierboven toegekende machten te subdelegeren aan het management van de Vennootschap. Deze subdelegaties laten evenwel het recht van de bestuurder om de aldus gesubdelegeerde machten zelf uit te oefenen, onverkort. Onverminderd de verplichting van de gedelegeerd bestuurder om op zijn beurt zelf op regelmatige basis te rapporteren aan de Raad van Bestuur en het Investeringscomit� respectievelijk, zal de gedelegeerd bestuurder voorzien in een adequaat systeem van rapportering door het management.

Vergoeding

De gedelegeerd bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen,

Rembrandt NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Janssens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/08/2014

�� mail 11.1

iL ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude aan net Belgisch

Staatsela

111111V1

Ondernemingsnr : 0479.777.440

Benaming (voluit) : IMPAPACT VASTGOED

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op 12t AUL 21114,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel: Generaal Lemanstraat 55 Bus 1

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Niek Van der Straeten, geassocieerd notaris, te Destelbergen,,i op twee juli tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze: vennootschap "IMMPACT VASTGOED" volgende beslissingen heeft genomen:

.1 A. De vergadering stelt vast dat de bestaande bestuurders der vennootschap bij ontslagbrief, ontslag hebben genomenii als bestuurder der vennootschap, met name:

De naamloze vennootschap REMBRANDT, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lernanstraat 55 (RPR Antwerpen, Ondernemingsnummer 0440.390.292), vast vertegenwoordigd door De Heer Janssens, PhiIippe wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei 5

De besIcten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CRESCENZA, met zetel te 2930 Brasschaat Augustijnslei 201 Bus 3, (RPR Antwerpen, Ondernemingsnummer 0444.962.556), vast vertegenwoordigd door:`; De Heer Musch, Serge wonend te 2930 Brasschaat, Augustijnslei 201.

De Gewone commanditaire vennootschap RCR MANAGEMENT 8( INVESTMENT, met zetel 2322 Hoogstraten, Schoolstraat 32, (RPR Antwerpen, Ondernemingsnummer 0472.517.979), vast: vertegenwoordigd door De Heer Croymans, Henricus wonend te 2322 Hoogstraten (Minderhout), Schoolstraat: 32;

De naamloze vennootschap TAO, met zetel te 2018 Antwerpen 1, Pelikaanstraat 78 (RPR Antwerpen ondememingsnummer 0881.973.191); vast vertegenwoordigd door de heer GOLDBERG Charles Laurent, wonen de te Achva 27, Neve Tsedek, Tel Aviv (Isra�l).

De naamloze vennootschap ULM), met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 78 (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0456.948.786), vast vertegenwoordigd door de heer Janssens Philippe voorncemd De Heer Bomhals. Willy wonend te 2360 Oud-Turnhout, Blijkerstraat 47;

Een kopie Yen de ontslagbrieven wordt aan de vergadering voorgelegd.

De vergadering besluit dat bij de volgende jaarvergadering zal beslist worden over de kwijting over hun mandaat. B.De vergadering beslist te benoemen als bestuurders der vennootschap:

I De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wagram Advies, met zetel te 2000:

Antwerpen, Jordaenskaai 24, (RPR Antwerpen, ondememingsnummer 0819.560.720), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer SCHALING Marc Frederik, geboren te Leierdorp (Nederland) op 03 april 1976, (van Nederlandse nationaliteit), (paspoort nummer IRKR53HK3, wonende te Badhuisweg 232A, 2597;! Den Haag (Nederland)

2) De naamloze vennootschap Rembrandt, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 1

(RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0440.390.292); waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld,ij de heer Philippe Janssens, voornoemd;

Hier beiden aanwezig en verklarend hun mandaat te aanvaarden.

C.De algemene vergadering beslist ter gelegenheid van de wijziging van de statuten, over te gaan tot het cre�ren van verschillende categorie�n aandelen, zijnde L-aandelen en M-aandelen.

De aandeelhouders bevestigen bij deze uitdrukkelijk dat zij als volgt zullen opgedeeld worden in de hieronder vermeldei categorie�n:

De L-aandelen: aile aandelen die worden aangehouden door de naamloze vennootschap Land Invest Groupj voornoemd;

De M-aandelen: aile aandelen die worden aangehouden deerde naamloze vennootschap MUSEUM voornoemd;

Overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, heeft de raad van bestuur van de naamloze vennootschap een verslag opgemaakt bevattende een omstandige verantwoording met betrekking tot deze voorgestelde wijziging.

Zelfde verslag wordt goedgekeurd door de vergadering, en zal samen met de expeditie van dit proces-verbaal ter griffiei van d� rechtbank van koophandel worden neergelegd.

D.de vergadering beslist, in het kader van een tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, en de':; hierboven vastgestelde beslissingen, de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst ondermeer als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Beigisch

Staatsblad

---Artikel 6. MAATSCHAPPELIJK KAP ITAAL-

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt vier miljoen negenhonderdzesenzestigduizend tweehonderd vijfentachtig euro (� 4.966.285,00) en wordt vertegenwoordigd door 214 (tweehonderd veertien) Aandelen zonder nominale waarde ingedeeld in een klasse L-Aandelen en een klasse M-Aandelen.

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De Vennootschap zal worden bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens acht (8) bestuurders, al dan niet Aandeelhouders, die op bindende voordracht van de L-Aandeelhouders en M-Aandeelhouders worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor een onbeperkt hernieuwbare termijn van maximum zes (6) jaar.

De bindende voordrachtrechten van de L- en M-Aandeelhouders worden georganiseerd ais volgt;

(a) Vier (4) bestuurders worden benoemd op basis van een rijst kandidaten voorgedragen door de L-Aandeelhouder (indien er slechts ��n L-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan ��n L-Aandeelhouder is) hetzij door de L-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de L-Aandelen (hierna aangeduid als de �L-Bestuurders"); en

(b) Vier (4) bestuurders worden benoemd op basis van een lijst kandidaten voorgedragen door de M-Aandeelhouder (indien er slechts ��n M-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan ��n M-Aandeelhouder is) hetzij door de M-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, bij meerderheid van de stemrechten verbonden aan de M-Aandelen (hierna aangeduid als de Bestuurders"),

De De Raad van Bestuur kiest in zijn midden, een voorzitter (de "Voorzitter") onder de M-Bestuurders.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de Algemene Vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders Of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersonen.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de Vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een Vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Tegenstr"di" e " ela n " en

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de Raad van Bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de Raad van Bestuur een besluit neemt, alsmede aan de commissarissen indien,er zijn.

De Raad an Bestuur zal deze verklaring, alsook de rechtvaardiginesgronden betreffende voornbemd strijdig belang opnemen in haar notulen en verder de nodige omschrijvingen uitvoeren met het oog op de publicatie ervan bij de jaarrekening, dit alles overeenkomstig artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

Bezoldiging

De bestuurders zuilen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, waarbij zij hun eventuele redelijke onkosten voor de uitoefening van het mandaat vergoed zullen zien na voorafgaande voorlegging van redelijke bewijsstukken terzake.

ln afwijking hiervan, kan de algemene vergadering van de Vennootschap beslissen om het mandaat van de bestuurders die tevens zullen zetelen in het Investeringsccmit� (m.n. twee L-Bestuurders en twee M-Bestuurders) bezoldigd te maken. De vergoedingen voor deze bestuurders worden desgevallend nader bepaald door de Algemene Vergadering.

ln afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen (hierna genoemd "Sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij bij consensus, of bij gebreke aan consensus met unanimiteit van stemmen worden goedgekeurd:

1� aankoop (project)grond, hierin begrepen de verwerving of toekenning van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, voor een bedrag dat hoger is dan 1.500.000 EUR (��n miljoen vijfhonderd duizend euro);

2� goedkeuring budget aanbesteding/bouwprijs van een project;

3� opmaak vooropgestelde minimumverkoopvolume (verkoopsomzet) per volledig project;

4� aile beslissingen met betrekking tot het lnvesteringscomit� vermeid in artikel 14 van onderhavige statuten;

5� bepaling van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;

6' het nemen van beslissingen bij Dochtervennootschappen (waarbij de raad van bestuur van de Dochtervennootschappen steeds uit minstens ��n (1) L-Bestuurder en ��n (1) M-Bestuurder zal zijn samengesteld);

7� voorstellen of aanbevelingen aan de Aandeelhouders in verband met aan hen te verrichten dividend-en/of andere gelijkaardige uitkeringen, alsook het vaststellen, voorbehouden of uitbetalen van interimdividenden en/of het aflossen, wederinkopen of anderszins verwerven van Aandelen (en/of het doen van een aanbod dienaangaande);

8� beslissingen met betrekking tot de Vrije Overdrachten van Aandelen;

9� verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de Aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot inbrengen in nature en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter gelegenheid van kapitaalverhogingen, kapitaalverminderingen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, enz.;

10" de oprichting, verwerving, overdracht, herstructurering (al dan niet in de zin van het Wetboek van Vennootschappen) en/of vereffening van een Dochtervennootschap;

11" het uitoefenen van rechten verbonden aan de aandelen van de Dochtervennootschappen;

12 de inbreng of overdracht van een bedrijfstak door de Vennootschap, of de inbreng of overdracht, anders dan in de vorm van een bedrijfstak, van een belangrijk gedeelte van de activa en/of passive van de Verinootschap,alspokele,overnameetareeertleedrilfstak, handelsfonds stalgemeenbeid van. goedaren;,

Op de laatste blz. van Luik vermelden Recto Naam en hoedanigheid man de instrumenterende notaris, hetzij van de petscito}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1-3*� de toetreding tot en/of uittreding �lf een joint Of'Pa r-t-ne' met arki�re personen (indien in het

kader van de aankoop, de verwerving of toekenning van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, op voorwaarde dat dit een bedrag van 1.500.000 EUR (��n miljoen vijfhonderd duizend euro) overschrijdt);

14� het opstarten van insolventieprocedures zoals (zonder beperking) het aanvragen van een faillissement of

een gerechtelijk akkoord, met uitzondering van het geval waarin een verzuim zijdens de Raad van Bestuur een inbreuk zou uitmaken op dwingende wettelijke bepalingen;

15' het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen; en

16' het aanduiden van een vereffenaar voor de Vennootschap of Dochtervennootschappen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, wordt inzake de besluitvorming in de Raad van Bestuur steeds gestreefd

naar een consensusvorming.

Het Investeringscomit�, waarover hierna sprake, zal waken over het respecteren van bovenstaand mechanisme.

Investeringscomit�

Binnen de schoot van Raad van Bestuur zal een Investeringscomit� (het "Investeringscomit�") worden ingericht

bestaande uit twee bestuurders van de Vennootschap, waarvan:

a) twee L-Bestuurders die rechtstreeks worden aangeduid door de L-Aandeelhouder (indien er slechts ��n L-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan ��n L-Aandeelhouder is) hetzij door de L-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de L-Aandelen; en

b) twee M-Bestuurders die rechtstreeks worden aangeduid dcor de M-Aandeelhouder (indien er slechts ��n M-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan ��n M-Aandeelhouder is) hetzij door de M-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, door de meerderheid van de stemmen verbonden aan de M-Aandelen.

Iedere klasse van bestuurders (te weten enerzijds de L-Bestuurders en anderzijds de M-Bestuurders) mag zich binnen laten bijetaan door ��n deskundige zonder stemrecht (al dan niet bestuurder).

Het Investeringscomit� bereidt de beslissingen van de Raad van Bestuur voor met betrekking tot door de Vennootschap ondernomen vastgoedprojecten en voert deze beslissingen uit, ��n en ander in samenwerking met de Gedelegeerd Bestuurder. Het Investeringscomit� neemt zijn beslissingen bij unanimiteit van zijn leden (zijnde de twee L-Bestuurders alsook de twee M-Bestuurders van de Vennootschap, niet de deskundigen waarop deze in voorkomend geval een beroep zouden doen).

De Raad van Bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 tot en met 14.3, de nadere regels vast inzake het Investeringscomit�, daaronder (zonder beperking) begrepen de bevoegdheden en werking van het Investeringscomit� en de benoeming, ontslag, vervanging en bezoldiging van de leden van het Investeringscomit�.

Dagelijks bestuur - G�delegeerd Bestuurder " "

Het dagelijks bestuur van de Vennootschap en de Dochtervennootschappen, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap en de Dochtervennootschappen op het vlak van dit dagelijks bestuur, zal overeenkomstig artikel 525 W.Venn. worden toevertrouwd aan een M-Bestuurder die de titel zal dragen van gedelegeerd bestuurder (de "Gedelegeerd Bestuurde?). De Gedelegeerd Bestuurder wordt respectievelijk in de Vennootschap benoemd door de Raad van Bestuur en in de Dochtervennootschappen door hun respectieve bestuursorganen, telkenmale op bindende voordracht van de M-Aandeelhouder (indien er slechts ��n M-Aandeelhouder is), of (indien er meer dan ��n M-Aandeelhouder is) hetzij van de M-Aandeelhouders in onderling akkoord, hetzij, bij gebreke aan dergelijk onderling akkoord, van de meerderheid van de stemmen verbonden aan de M-Aandelen.

Naast zijn voormelde hoedanigheid ais orgaan van dagelijks bestuur in de zin van artikel 525 Wetboek van vennootschappen, zal de Gedelegeerd Bestuurder voor de Vennootschap tevens:

(I) gelast zijn met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van het Investeringscomit�, en

(ii) een delegatie van vertegenwoordigingsbevoegdheid ontvangen met betrekking tot elke aangelegenheid

die past binnen de normale bedrijfsvoering en die past binnen het jaarlijks door de Raad van Bestuur goedgekeurde budget (of business plan), alsook op door het Investeringscomit� goedgekeurde aangelegenheden. Meer in het bijzonder zullen ook de recurrente handelingen zoals de aangiftes van de BTW, aangiftes voor de RSZ en andere overheidsinstanties behoren tot de bevoegdheid van de Gedelegeerd Bestuurder, alsook de aankoop van (project)grond, hierin begrepen de verwerving of toekenning van andere zakelijke rechten met betrekking tot onroerende goederen, met een waarde kleiner dan EUR 1.500.000. Een en ander wordt verder geconcretiseerd in een delegatiebesluit van de Raad van Bestuur.

De Sleutelbeslissingen zoals hierboven bepaald behoren evenwel steeds tce aan de Raad van Bestuur conform het meerderheidsquorum bepaald in artikel 13, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen en ongeacht of dit transacties en handelingen van dagelijks bestuur betreffen.

ARTIKEL, 16. EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHE1D

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders, waarvan ��n L-Bestuurder en ��n M-Bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur, kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald hiervoor.

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bovendien wordt de Vennootschap rechtsgeldig vertegenwcordigd door bijzondere lasthebbers, optredend binnen de grenzen van hun mandaat.

Artikel 18. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergaderingen van de Algemene Vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, tenzij anders aangeduid in de bijeenroeping.

De Algemene Vergadering van de Vennootschap zal slechts rechtsgeldig kunnen beraadslagen indien de meerderheid van zowel de L- als de M-Aandelen aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de Algemene Vergadering tijdens een volgende vergadering, die binnen een termijn van vijftien (15) Werkdagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen, ongeacht of het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Aandelen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(eri)

"

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

mod 11,1

- Op de in voorgaande paragraaf- heala�lde 'tWee��. -Algemene Vergadering zal eveneens gestreefd-Wo.rde-ri naar

consensus, met dien verstande evenwel dat, bij gebreke van consensus:

1� de Algemene Vergadering aangaande de bedoelde beslissing of verrichting zal besluiten bij gewone meerderheid

van de ter vergadering uitgebrachte stemmen (onthoudingen niet meegerekend), waarbij het voorstel is verworpen ingeval van staking van stemmen; en

2� In afwijking van sub (1�) hierboven, de hierna vermelde beslissingen of verrichtingen slechts door de Algemene

Vergadering kunnen worden genomen c.q. gesteld indien het wordt goedgekeurd door de meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen die zijn verbonden aan respectievelijk de L -en de M-Aandelen, ��n en ander onverminderd de toepassing van ter zake geldende dwingende wettelijke voorschriften:

(a) fusies, splitsingen en daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen;

(b) de inbreng of overdracht van een algemeenheid in de zin van het Wetboek van vennootschappen;

(c) verhogingen en verminderingen van het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap;

(d) beperkingen of opheffingen van het voorkeurrecht bij verhoging van het maatschappelijke kapitaal van de Vennootschap, in de zin van artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen;

(e) de ontbinding van de Vennootschap;

(t) wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap, voor zover niet gedekt door de voorgaande ;

punten;

(g) goedkeuring van de jaarrekening;

(h) uitkering van dividenden door de Vennootschap;

(i) ontslag, benoeming en bezoldiging van bestuurders;

(j) het besluit tot verhoging van het aantal bestuurders per categorie;

(k) ontslag, benoeming en bezoldiging van een commissaris, indien wettelijk vereist.

Voorbehouden aan het " Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene

Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten warden verleden.

Artikel 28. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Artikel 29. WINSWERDELING.

Van de nettowinst van de Vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de

wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de Raad van Bestuur beslist de Algemene Vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-

winst, onverminderd de gebeurlijk tussen Aandeelhouders afgesloten aandeelhoudersovereenkomst.

E. De vergadering keurt de tekst van de statuten artikelsgewijs goed.

F.Ingevolge de goedkeuring van de statuten verklaart de algemene vergadering over te gaan tot:

a) het ontslag van de pas benoemde bestuurders, met name:

# De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wagram Advies, met zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24, (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0819.560.720), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer SCHALING Marc Frederik, geboren te Leierdorp (Nederland) op 03 april 1976, (van Nederlandse nationaliteit), (paspoort nummer wonende te

# De naamloze vennootschap Rembrandt, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 1 (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0440.390.292); waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, de heer Philippe Janssens, voornoemd; en

b) over te gaan tot nieuwe bestuurders, ingedeeld in L-Bestuurders en M-Bestuurders als volgt, en dit voor

een termijn van zes (6) jaar.

L-Bestuurders

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wagram Advies, met zetel te 2000 Antwerpen, Jordaenskaai 24, (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0819.560.720), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer SCHALING Marc Frederik, geboren te Leierdorp (Nederland) op 03 april 1976, (van Nederlandse nationaliteit), (paspoort nummer wonende te

2) De heer SCHALING Paul Eduard, geboren te Haarlem op 13 mei 1951 (van Nederlandse nationaliteit), wonende te Schansbaan 108, 2728 GH Zoetermeer (paspoort nummer NN49C63F5);

3) De heer BEYENS Marc Francis Robert Miguel Albert Alphonse Gustave, geboren te Ougr�e op 06 april 1960, (Rijksregister nummer 60.04.06-367.62), wonende te 4653 Hem-Bolland, Noblehaye 119;

4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Topolino, met zetel te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 138 (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0838.375.849), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangeduid: De Heer Verhoeven, Bprn Maria Hubert, geboren te Merksem op 18 november 1974, (Rijksregister nummer: 74.11.18-251.64], wonend te 2930 Brasschaat, Hoge Kaart 138

M-Bestuurders

5) De naamloze vennootschap WILDO, met zetel te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 78 (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0456.948.786), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld De Heer Janssens, Philippe Regine Jean Jacqueline Marie Gustav Aldegonda, geboren te Antwerpen op 5 juli 1963, Fijksregister nummer: 63.07.05-513.30], wonend te 2600 Antwerpen (Berchem), De Merodelei 5;

6) De naamloze vennootschap Rembrandt, met zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 1 (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0440.390.292); waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld, de heer Philippe Janssens, voornoemd;

7) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Stokklinx, met zetel te 2170 Merksem (Antwerpen), Borrewaterstraat 8, (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0466.197.440 met als vaste vertegenwoordiger De Heer Van Dievoet-Van den Bosch, Guy Pierre Jean Marie, geboren te Wilrijk op 16 februari 1961, (Rijksregister nummer: 61.02.16-007.32], wonend te 2950 Kapellen, Franselei 35;

8) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The Bean Company, met zetel te 2018 Antwerpen, Hcveniersstraat 53, (RPR Antwerpen, ondernemingsnummer 0825.630.445), waarvoor als vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: De Heer Holemans, Benoit Peter Maria, geboren te Euskirchen (Duitsland) op 31 december 1961, [Rijksregister nummer: 61.12.31-185,56], wonend te 2550 Kontich, Scheihagenstraat 23;

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzlen van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

moci 11.1

-- G. Beslissing door de Algemene Vergadering genomen ingevolge de bepalingen vin artikel 556 van het Wetboek- Van': Vennootschappen.

H.Benoeming Toewijzingscomit� en Investeringscomit�:

De vergadering beslist na vaststelling van de voorgaande statuten, aan te stellen als leden van het toewijzingscomit�;

1) (als L-Bestuurder): De Vennootschap Wagram Advies, vast vertegenwoordigd door de heer Marc SCHALING, ; voornoemd; en

2) (als M-Bestuurder) de Vennootschap, Rembrandt, vast vertegenwoordigd door de heer Ptiiiippe JANSSENS,

voornoemd

En als leden van het investeringscomit�:

als L-Bestuurders:

1) De vennootschap WAGRAM ADVIES, vast vertegenwoordigd door de heer Marc SCHALING, voornoemd; en

2) De heer BEYENS Marc voornoemd

als M-Bestuurders

3) de vennootschap REMBRANDT, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe JANSSENS, voornoemd

4) de vennootschap WILDO, vast vertegenwoordigd door de heer Philippe JANSSENS, voornoemd. Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd: Niek Van der Straeten Notaris

expeditie proces-verbaal

verslag van de raad van bestuur

^ ---- ^ ^ ^ ^ ^- ^ " x n-" " ^ f -1

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

28/08/2013

��r

Ondememingsnr :ez:1 Benaming

(voluit) : IMMPACT VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap,ls.~,

Zetel : Generaal Lemanstraat 55v 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Overlaten van mandaat van commissaris bij onderlinge overeenkomst

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 3 juni 2013:

In overeenstemming met artikel 135 W. Venn werd de jaarvergadering schriftelijk ge�nformeerd over het ontslag van een lid van het college van commissarissen, namelijk Eric Van der Veken & Co Bedrijfsrevisoren, wegens andere dan persoonlijke redenen en dit met ingang van heden.

Aangezien de statuten geen clausules bevatten die de verplichting oplegt tot het benoemen van een college van commissarissen, wordt beslist het ontslagnemend lid van het college niet te vervangen. Bijgevolg zal het lopende mandaat worden verder gezet door Wouters, Van Merode & C� Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Dirk Wouters, tevens lid van het

college van commissarissen zoals reeds benoemd door de jaarvergadering van 4 juni 2012. De met ingang vanaf heden enige commissaris in functie, zijnde Wouters, Van Merode & Co Bedrijfsrevisoren, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Dirk Wouters, heeft reeds een aangepaste opdrachtbrief in die zin opgesteld.

Rembrandt NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door

Philippe Janssens

Mod Word 11.1

ff:d4S 1;)

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11H11

1 32932^

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen{ o

16 MG. 2013

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ea hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 03.07.2013 13264-0220-042
05/09/2012

��Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod Wand 11.1

cp In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

- I

I*iaisosao"

ile rg,slegd ier griffie van Se gethibier van 1 pophandel le Aniwerpet, 4,9

21 AUG. 2412

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingenr : 0479.777.440

Benaming

(voluit) : Immpact Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55 bus 1, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming gedelegeerd bestuurder - Verslag Raad van Bestuur dd. 27 juni 2011

De Raad van Bestuur besluit eenparig tot gedelegeerd bestuurder te herbenoemen:

Rembrandt NV

Generaal Lernanstraat 55

2018 Antwerpen

vertegenwoordigd door

Philippe Janssens

en dit met ingang vanaf 27 juni 2011.

Rembrandt NV

Vaste vertegenwoordiger

Philippe Janssens

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

18/07/2012

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0479.777.440

Benaming

(voluit) : Immpact Vastgoed

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55Y2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming college van commissarissen - Notulen jaarvergadering dd. 4 juni 2012

De jaarvergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het mandaat van volgende commissarissen in college te verlengen:

- De Burg. Venn ovv BVBA Wouters, Van Merode & C�, bedrijfsrevisoren, gevestigd te Herentalsebaan 645 bus 4, 2160 Wommelgem, vertegenwoordigd door Dhr. Dirk Wouters, bedrijfsrevisor;

- De Burg. Venn ovv BVBA Eric Van der Veken & C�, gevestigd te Della Faillelaan 57, 2020 Antwerpen, vertegenwoordigd door Dhr. Eric Van der Veken, bedrijfsrevisor

en dit voor een periode van drie jaar, dit tot en met aan de Algemene Vergadering van 2015.

Rembrandt NV

gedelegeerd bestuurder

vaste vertegenwoordiger

Philippe Janssens

�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

D41 In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*12126633*

VII

t

Vc behc aar Belr Staal iN

iitorgelegd ter grifks van diz Rd~' van tisosphnsdel te heifirrpebi op

Griffie 0 9 JULI 2012

i

04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 29.06.2012 12237-0495-036
20/02/2012

��mod 11.1

In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Y

*12041134+

Voc behoi, aan I Belgi Staats

2. .. " '~- ;~t "�ffie van de RBfhtbOd

vel Kaopnandei te Aldwerpcz, op

Griffie FEB r

Ondernemingsnr : 0479.777.440

Benaming (voluit) : lmmpact Vastgoed

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :Wijziging en herwerking statuten - zetelverplaatsing

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Tom Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 30 december 2011, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "lmmpact Vastgoed", met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, BE 0479.777.440 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus 1.

TWEEDE BESLISSING.

De statuten worden volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan voormelde beslissing en aan de wijzigingen van de wet van 7 mei 1999, houdende het Wetboek van vennootschappen,

De herwerkte statuten worden samengevat als volgt:

Naam. De vennootschap is een handelsvennootschap; zij heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "lmmpact Vastgoed".

Zetel. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55 bus

H.

Duur. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur,

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de aankoop en de verkoop van alle onbebouwde en gebouwde onroerende goederen van alle aard en voor alle bestemmingen; het verkavelen, uitrusten, inrichten en tot waarde brengen op alle mogelijke wijzen van alle onroerende goederen, het in optie nemen en geven van onroerende goederen, het bouwen, verbouwen, aanpassen, herstellen van aile gebouwen en constructies bij middel van alle technieken en in alle stadia van afwerking.

het huren, verhuren, leasen en uitbaten op alle mogelijke wijze van alle mogelijke onbebouwde en gebouwde onroerende goederen.

Het In bewaring nemen van onroerende goederen.

Alle activiteiten van een houdstermaatschappij en namelijk het verwerven, aankopen en verkopen, beheren en tot waarde brengen van alle participaties, aandelen en deelbewijzen van en in aile vennootschappen en ondernemingen, het beheren van eigen onroerende goederen.

De studie, financiering en ontwikkeling van roerende en onroerende projecten. De bemiddeling van financieringen, kredieten, leningen, hypotheken, verkopingen en verzekeringen, Het aanvaarden en uitoefenen van alle mandaten en opdrachten, het uitvoeren van alle onderzoeken en studies en het verstrekken van alle adviezen en het verlenen van alle bijstand inzake de inrichting, de planning en het beheer van ondernemingen en bedrijven en in verband met de bouwnijverheid en aanverwante. De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industri�le, commerci�le of financi�le verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Zij zal daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven met een zelfde, gelijkaardige of verwant voorwerp of die een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vennootschap of onderneming voor de hierbij opgerichte vennootschap nuttig kan zijn en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen Kapitaat.

Het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIER MILJOEN

NEGENHONDERDZESENZESTIGDUIZEND TWEEHONDERDVIJFENTACHTIG EURO (� ,4 966 285,00).

Winstverdeling - Reserves - Vereffening.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt,

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden. Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap op de eerste maandag van de maand juni om 19.00 uur.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen.

tedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

Bestuur - Controle.

1. Aantal Benoeming Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering. Voor de eerste maal kunnen de bestuurders benoemd worden bij de oprichtingsakte; de aldus benoemde bestuurders kunnen zonodig overgaan tot de benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder,

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtname van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies -- Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter, Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de acht dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda,

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

�door-

behouden aan het Belgisch o

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 1 i.i

gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij de beslissing betrekking heeft op :

het plaatsen van bestellingen boven vijfentwintig duizend euro (EUR 25.000,00)

- het aangaan van verbintenissen van onbepaalde duur of met een looptijd van langer dan ��n jaar;

- de aankoop en verkoop van onroerend goed, alsmede de financiering hiervan

- het afsluiten van exclusieve partnerships, het participeren in andere ondernemingen of het overgaan tot een fusie en het oprichten van dochterondernemingen,

- de benoeming van de gedelegeerd bestuurder;

- de benoeming van de leden van het directiecomit� alsmede de bepaling van de voorwaarden van de aanstelling van de leden van dit comit�, van hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en hun werkwijze,

Deze aangehaalde beslissingen kunnen enkel genomen met een unanieme goedkeuring van de voltallige raad van bestuur.

d. Een bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief of ander bewijskrachtig document, volmacht geven aan ��n van zijn collega's van de raad van bestuur, maar slechts voor ��n vergadering. Nochtans kan een bestuurder slechts ��n lid van de raad vertegenwoordigen. Elke bestuurder kan eveneens zijn stem uitbrengen per brief of bewijskrachtig dccument. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

4, Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten. Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of twee bestuurders, samen optredend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger, Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dageliiks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de

vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan ��n of

meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur

is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

DE NOTARIS

(gel.) JAN COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

+Voorbehouden aan het Betgisch d Staatsbla

d

V

29/07/2011

�� MIA 2.1

n e) 1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voo 1111 III

behou' *11117277*

aan l" Belgis Staatst

ffeergelagd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie .18 JULI 2011

Ondernemingsnr : 0479.777.440

Benaming

(voluit) : IMMPACT VASTGOED

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Generaal Lemanstraat 55 - 2018 ANTWERPEN

Onderwerp akte : HERBENOEMING EN BENOEMING BESTUURDERS

UITTREKSEL NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING DD. 27 JUNI 2011

De jaarvergadering herbenoemt met eenparigheid van stemmen tot bestuurders:

Crescenza BVBA

Augustijnslei 201

2930 Brasschaat

met als vaste vertegenwoordiger Dhr; Musch Serge

RCR Management & Investment Comm.V

Schoolstraat 32

2322 Hoogstraten

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Croymans Henricus

Rembrandt NV

Generaal Lemanstraat 55

2018 Antwerpen

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Janssens

Tao NV

Pelikaanstraat 78

2000 Antwerpen

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Charles Laurent Goldberg

Wildo NV

Lange Lozanastraat 12

2018 Antwerpen

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Philippe Janssens

Vercam Invest NV

Londenstraat 60 bus 185

2000 Antwerpen

met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Stephane Verbeeck

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t.

Voor-

jti houden

an het

Belgisch

Staatsblad

De jaarvergadering benoemt met ��nparigheid van stemmen tot bestuurder:

Dhr. Bomhals Willy (NN 370313 171 43)

Blij kerstraat 47

2600 Oud-Turnhout

Het mandaat van de NV Vercam Invest neemt een einde op 30/06/2013.

De overige mandaten nemen een einde op de jaarvergadering gehouden in het jaar 2017.

Getekend,

Rembrandt NV, gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Philippe Janssens

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van cie perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 15.07.2011 11303-0287-039
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 16.07.2010 10313-0013-039
28/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 23.07.2009 09460-0254-038
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 26.06.2008 08299-0245-025
27/02/2008 : AN354051
19/06/2007 : AN354051
08/11/2006 : AN354051
11/07/2006 : AN354051
03/07/2006 : AN354051
21/11/2005 : AN354051
29/06/2005 : AN354051
24/07/2015

�� Mod WON 11,1

* M ,! In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

o

Antwerpen

10 J� JL1 2015 r

afdeling Antwerpen

ItIliiiuuiid~Huuiu~uu

'151 97*

Ondernemingsnr : 0479777440

Benaming

(voluit) : Immpact Vastgoed

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : Generaal Lemanstraat 55/1, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurder

Beslissing algemene vergadering van aandeelhouders de dato 311312015:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van the Bean

Company BVBA als M-bestuurder van lmmpact Vastgoed NV en dit met ingang vanaf heden.

Beslissing algemene vergadering van aandeelhouders de dato 30/04/2015:

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om over te gaan tot de benoeming van

de BVBA LBSPi'REL, met zetel te Boogstraten, Tinnenpoisiraat SA, 0503.830.668 als M-bestuurder met

ingang van heden. 1n de uitoefening van dit mandaat za! de bestuurder vast vertegenwoordigd worden door de

heer Willy Feyaerts, wonende te 8301 Knokke-Heist, Leeuwerikenlaan 5 bus 32

Deze bestuurder wordt benoemd voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf heden

De voornoemde bestuurder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen.

De voornoemde bestuurder verklaart zijn mandaat te aanvaarden,

Rembrandt NV

Gedelegeerd bestuurder

vast vertegenwoordigd door de heer Philippe Janssens

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 28.07.2015 15361-0066-043
24/05/2004 : AN354051
30/09/2003 : AN354051
27/05/2003 : AN354051
21/03/2003 : ANA074621
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 19.07.2016 16330-0539-046

Coordonnées
IMMPACT VASTGOED

Adresse
GENERAAL LEMANSTRAAT 55, BUS 1 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées IMMPACT VASTGOED

Coordonnées
IMMPACT VASTGOED