27/12/2013
ÿþ, ~ - 1 ~ : ~
- - - ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E I ~ H G I L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 3 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N I a E I I T U R N H O U T
r t t b e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 ! i I ! I I 1 1 1 1 1 I
* 1 3 1 9 5 1 9 3 *
b e a B S t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 7 6 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M O F R A
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e s t e r c o , A b d i j s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e H e r e n t a l s o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 1 1 7 6 , b l a d 1 8 , v a k 8 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p I M O F R A d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . L e z i n g e n k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n h e t v e r s t a g o p g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r t e r v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g .
2 . w i j z i g i n g v a n h e t d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n n a g e m e l d e a c t i v i t e i t e n a a n h e t h u i d i g d o e l : " - G o e d e r e n v e r v o e r o v e r d e w e g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n v e r h u i s b e d r i j v e n ;
- V e r h u u r v a n v r a c h t w a g e n s m e t b e s t u u r d e r ;
- E x p l o i t a t i e v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n n i e t - g e k o e l d e o p s l a g v o o r z i e n i n g e n ( s i l o ' s , p a k h u i z e n , h a n g a r s , c o n t a i n e r p a r k e n , t a n k s , e n z o v o o r t ) v o o r d i v e r s e g o e d e r e n , i n c l u s i e f l a n d b o u w p r o d u c t e n ;
- V e r v o e r o n d e r s t e u n e n d e a c t i v i t e i t e n ;
- D i e n s t e n i n v e r b a n d m e t v e r v o e r t e l a n d ;
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e v a n h e t v r a c h t v e r v o e r ;
- V e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z o v o o r t ;
- B e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e , e n z o v o o r t ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( k l e i n e r d a n d r i e e n e e n h a l f ( 3 , 5 ) t o n ) ;
- V e r h u u r o f o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ( m a x i m u m d r i e e n e e n h a l f ( 3 , 5 ) t o n ) z o n d e r
c h a u f f e u r ;
- V e r h u u r e n l e a s e v a n v r a c h t w a g e n s e n o v e r i g e m o t o r v o e r t u i g e n ( g r o t e r d a n d r i e e n e e n h a l f ( 3 , 5 ) t o n ;
V e r h u u r e n l e a s e v a n a n d e r e m a c h i n e s e n w e r k t u i g e n e n a n d e r e m a t e r i ë l e g o e d e r e n ;
A l g e m e n e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n ;
- O v e r i g e r e i n i g i n g v a n g e b o u w e n , i n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g ;
- R e i n i g e n v a n h e t i n t e r i e u r v a n a l l e r l e i g e b o u w e n : k a n t o r e n , f a b r i e k e n , w e r k p l a a t s e n , a l l e r l e i c o m m e r c i ë l e
g e b o u w e n , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n , e n z o v o o r t ;
- L a p p e n v a n r a m e n ;
- D i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n . "
- a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t .
3 . d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e r u g t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 5 4 . 2 1 2 , 9 5 ) o p h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 2 1 2 , 9 5 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g i n g e l d o p e l k v a n d e b e s t a a n d e z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 4 6 , 9 6 9 ) a a n d e l e n v a n e e n b e d r a g v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 4 8 ) , h e t z i j i n t o t a a l e e n t e r u g b e t a l i n g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
4 . v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e r e a l i s e e r d w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 2 1 2 , 9 5 ) b e d r a a g t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 4 6 . 9 6 9 ) a a n d e l e n .
5 . d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g o n d e r d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n , d o o r h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w r
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t g e h e l e g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 0 4 . 2 1 2 , 9 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e s e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g ( 4 6 . 9 6 9 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e "
6 . m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
n o t a r i s B i e k e H e y n s t e H e r e n t a l s ( N o o r d e r w i j k ) , 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
b i j l a g e n : e e n a f s c h r i f t v a n h e t P V d d 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
e e n s t a a t v a n A I P a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ;
e e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N c c r g e l e g d t e . A l t r e v a n 0 e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 F E B , 2 0 1 3
T U R N H O U T
D e e F l # h r ,
l
m i t o m m i l ~ W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 5 7 6 . 2 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M O F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A B D i J S T R A A T 1 1 - 2 2 6 0 W E S T E R L O ( T O N G E R L O °
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t ' v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t o m m e v r o u w M a r t i n e D e S e r a n n o , C e v o ' M a r k e t N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K T m a n a g e m e n t m e t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . K r i s t o f T h y s e n d h r . F r a n s C e l e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 8 .
O n m i d d e l l i j k n a d i e n b e s l i s t d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 2 , i n t e g e n w o o r d i g h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s , o m d h r , F r a n s C e l e n , K l e i n e H e e s 1 7 , 2 2 3 0 H e r s e p t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e n m e t 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 8 .
F r a n s C e l e n
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .