IMPALA

afschaffing nominale waarde aandelen - verslagen - kapitaalverhoging - wijziging en coôrdinatie van de statuten - volmacht(en):

Op heden, eenendertig december tweeduizend dertien.

Voor mij, Meester BENJAMIN VAN HAUWERMEIREN, Notaris te Lede (Oordegem).

WORDT GEHOUDEN

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "impala", waarvan de zetel gevestigd is te 2570 Duffel, Heesterbos 14, hiema "de Vennootschap" genoend.

IDENTiFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Jean Cuvelier, notaris te Duffel op

27 november 1995, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De statuten werden tôt op heden nog niet gewijzigd.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregîster onder nummer 0456.598.103.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 10 uur, onder het voorzitterschap van de heer Dirk ROELENS,

nagenoemd.

Er wordt niet overgegaan tôt de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Is vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouder die verklaart het volgend aantal aandelen te

bezitten:

De Heer ROELENS Dirk, wonende te 2570 Duffel, Heesterbos 14.

Welke heeft verklaard eigenaar te zijn van aile 750 aandelen van de vennootschap. Vertegenwoordigîng - Volmachten

De enige aandeelhouder is vertegenwoordigd door de Heer Meeuwssen Peter, wonende te Sint-Gîllis- Dendermonde, Otterstraat 62/3 die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens onderhandse volmacht de dato 16/12/2013 die in het dossier van de notaris zal bewaard blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt: I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Kennisname van de beslissing tôt uitkering van een tussentijds dividend. 2. Afschaffing nominale waarde van de aandelen + omzetting naar EURO.

3.Voorlegging en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder de dato 13/12/2013 en het verslag van Moore Stephens Verschelden, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 Antwerpen, Schalîënstraat 3 (RPR 0453.925.059) vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Bruno Van Bosstraeten de dato 16/12/2013, bedrijfsrevisor overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen omtrent de inbreng in natura.

4. Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, verhoging van het kapitaal met een bedrag

van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde tweehonderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR 281.407,99 ), om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 18.592, 01) te brengen op driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fraotiewaarde per aandeel.

S.Verwezenlijking van de kapitaalsverhoging.

6.Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.


7.Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe

kapitaaltoestand + aanpassing Wetboek Vennootschappen.

8.Volmacht voor de coordinatie van de statuten.

9. Machtiging aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de te nemen beslissingen. II. Oproepingen

1/ Met betrekking tôt de aandeelhouders

De enige aandeelhouder is aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van zijn oproeping niet moet

worden voorgelegd.

21 Met betrekking tôt de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerder heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaart te verzaken aan de oproepingsformaliteïten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Dit verzakingdocument werd aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haararchieven.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

Dezelfde persoon heeft in voormeld document tevens verzaakt aan de toezendîng van de stukken die hem ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is

om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart dat de aandelen waarmee hij a> deelneemt aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving

■jj noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

■o BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: B EERSTE BESLISSING: Kennisname van de uitkering van een tussentijds dividend

| Bij beslissing van de algemene vergadering de dato 13/12/2013 werd er beslist tôt uitkering van een

*h tussentijds bruto-dividend ten belope van driehonderd en twaalfduizend zeshonderd vijfenzeventig euro *Z vierenvijftig cent (312.675,54 euro) uit de beschikbare reserves. Het verslag hiertoe werd voorgelegd.

«a Rekening houdend met de bestaande aandeelhoudersstructuur betekent dit een netto-dividend ten belope

g van tweehonderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (EUR 281.407,99). £ Uit voomoemd verslag blijkt voorts dat de enige aandeelhouder het dividend niet in speciën wenst te

ontvangen, doch dat hij de intentie heeft om de vordering, die hij ingevolge de beslissing tôt uitkering van het

� dividend op de vennootschap heeft, onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap om te

kunnen genieten van de în de Programmawet van 28 juni 2013 voorziene 10 % roerende voorheffing door het

«■j- vasfklîkken van de belaste reserves.

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing de enige aandeelhouder een schuldvordering heeft

£? op de Vennootschap ten belope van het tussentijdse dividend.

De dividenden komen voort uit een vermindering van de belaste reserves, welke reserves (tees: de t» jaarrekening) zijn goedgekeurd door de algemene vergadering uiterlijk op 31 maart 2013.

*? TWEEDE BESLISSING: Afschaffing nominale waarde + omzetting EURO.

*d De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk aandeel zal een

— fractiewaarde hebben.

« De vergadering beslist tôt omzettîng van het kapitaal in EURO. « DERDE BESLISSING: Verslagen

55 Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, krijgt de vergadering kennis van het bijzonder verslag j- van de zaakvoerder de dato 13/12/2013, en van het verslag de dato 16/12/2013, van Moore Stephens % Verschelden BV CVBA voomoemd, vertegenwoordigd door bedrijfsrevisor Bruno Van Bosstraeten, zoals 'ex voormeld, door de zaakvoerder aangesteld om verslag uit te brengen over de voorgenomen inbreng in natura.

v De aandeelhouder verklaart een kopij van dit verslag ontvangen te hebben.

j§ BESLUITEN:

:=! "Ondergetekende, Verschelden - Waikiers & Co, Bedrijfsrevisoren BV CVBA, kantoorhoudend te 2000 -o Antwerpen, Schaliënstraat 3 (RPR 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Bruno Van Bosstraeten,

g bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 12/11/2013 door de zaakvoerder van de BVBA Impala, met of maatschappelijke zetel te 2570 Duffel, Heesterbos 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister met

2� ondernemingsnummer 0456.598.103, gekend op de Rechtbank te Mechelen, met als opdracht, overeenkomstig

g artikel 313 §1 W. Venn., het verslag op te maken over de beschrijving van de Inbreng in natura, de toegepaste

methoden van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bij de kapitaalverhoging in voomoemde vennootschap.

De inbreng in natura omvat een vordering op de vennootschap ontstaan naar aanleiding van een beslissing van de algemene vergadering tôt uitkering van een dividend met het oog op haar onmiddellijke inbreng in het kapitaal in het kader van de tijdelijke (overgangs)maatregel ingevoerd door de Programmawet van 28 juni 2013.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor gedateerd op 16/12/2013, luiden als volgt:



Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van het in te brengen bestsnddeel en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel, waarbij vooraf aan de kapitaalverhoging wordt beslist de nominale

waarde af te schaffen.

Bij het beëindïgen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

-de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaaïdigd. door het Institua van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is vtfor de waardering van het in te brengen bestanddeel en voor de bepaiing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheîd en

duidelijkheid;

-de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingsmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tôt een înbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de

fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe

aandelen worden uitgegeven;

-de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraakte doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 313 §1 W. Venn. en mag niet voor andere doeleinden worden

aangewend."

VIERDE BESLISSING: Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng în natura

(rek�ning/courant)

De enige aandeelhouder verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB onmiddellijk te Sf wilien inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstortîng van een roerende

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de

S Venriootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijdse dividend, zijnde •g tweehonderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent euro (EUR 281.407,99)

om het van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (EUR 18.592,01) te brengen op

§ driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige

verhoging van de fractiewaarde per aandeel, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen

aandeelhouder van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90 %) van

§ de vordering tôt uitkering van het tussentijds dividend, die hij heeft ten laste van de Vennootschap en welke

•*j3 uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor.

ViJFDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

S Is vervolgens tussengekomen, de enige aandeelhouder, die verklaart volledig op de hoogte te zijn van de °i financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzet dat hij een zekere, vaststaande

«-r en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het

� gr worden geen nieuwe aandelen uitgegeven.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het régime zoals voorzien in artikel

"§ 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaiing die voorzîet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de

dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren. ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

« De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde t/5 kapitaalverhoging van tweehonderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent si euro (EUR 281.407,99 ) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aidus daadwerkelijk gebracht werd #2 op dn'ehonderdduizend euro (EUR 300.000,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen

ox piet een fractiewaarde van elk 1/750 ste van het maatschappelijk kapitaal.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tôt kapitaalverhoging die

si voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

:■«? "Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderdduizend euro (EUR 300.000,00),

"° vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met een fractiewaarde van elk 1/750ste van het

S maatschappelijk kapitaal."

Sf De vergadering beslist de statuten gelijktijdig aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

I3> ACHTSTE BESLISSING: Volmacht coôrdinatie

De vergadering verleent het notariaat Van Hauwermeiren te Lede (Oordegem) voormeld, aile machten om

de gecoôrdineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tôt uitvoering van de genomen beslissingen.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijdse dividend.

prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het régime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de

voormelde verslag van bedrijfsrevisor.

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten


„ *Vot(r-'-*>

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

•FF

i�

i-o :es

r-»

'•FF

!_ex ■"3

! a-

lex les

INFORMATIE - RAADGEVING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft îngelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeïen uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

De aandeelhouders verklaren voorts uitdrukkelijk dat de notaris hen heeft gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van een eventuele kapîtaalvermindering binnen een termijn van vier, respectievelijk acht jaar te

rekenen vanaf datum van de akte.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

VOORLEZING

De aandeelhouders, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze

notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden întegraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinéa 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de îdentiteitsgegevens van de aanwezige aandeelhouders en/of van de vertegenwoordiger(s) van de niet-aamvezige aandeelhouders op zicht van hun ideniiteitskaart/paspoort,

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om 10u30. Voor ontledend uittreksel,

Benjamin Van Hauwermeiren, notaris. Tegelijk hiermee neergelegd: -uitgifte akte wijziging statuten;

-coôrdinatie statuten;

-onderhandse volmacht(en) tôt vertegenwoordigîng - verzaking aan oproepingsformaliteiten;

-verslag bedrijfsrevisor;

-verslag bestuursorgaan van de vennootschap;

-beslissing algemene vergadering van 13 december 2013.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening