24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 20.03.2014, NGL 09.04.2014 14092-0174-036
11/09/2014
ÿþ1 1 1 , 1 1 8 0 1 , 1 , t i 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i i i r 1 è q l 1 ; . - ` 1 5 1 ' k n ° P h A n d e l
i t n i v e p g r i
« o 2 $ . 2 0 1 1 1
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
^ ^ - ^ - - - - - . . . y y - - - - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; " I M P A L A B E N E L U X ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r - b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 8 / 0 8 / 1 4
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R i c h a r d J e n n i n g s a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n : d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r J u l i a n W a l k e r a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 9 .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l , d e h e e r N i c o l a s J . K o n i a l i d i s , d e h e e r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n e n d e h e e r J u l i e n W a l k e r ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N 1 N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n L a u r a C H A R L I E R , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k E s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
- - - - - - - - - - - - - - - - ^ - - - - - - - - - ^
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 N a n i 1 1 . 1
r i - - 1 1 t f i T 1 ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
1 6 O K T . 2 0 1 4
a f d e l i m f f l e r p e n
* 1 4 1 9 6 1 1 3 *
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M P A L A B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K r a g e n w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t g . : W I J Z I G I N G V A N H E T B O E K J A A R E N V A N D E D A T U M V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 9
s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . h e t b o e k j a a r v o o r t a a n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n a r t i k e l 2 8 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . "
2 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n j u n i v a n e l k j a a r e n d e e e r s t e e n
d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r , o m 1 1 u u r . V o o r d e
t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l w o r d t d e z a t e r d a g n i e t b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g . "
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e , t w e e v o l m a c h t e n e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 1 0 8 1 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : N E M S ( B e n e l u x )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , K r a g e n w e g 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e , t e B r u s s e l , o p 2 2
j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n I M P A L A B e n e l u x , m e t i n g a n g v a n 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . a r t i k e l 1 t e w i j z i g e n e n d e t w e e d e z i n v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : Z i j d r a a g t
d e n a a m I M P A L A B e n e l u x .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e e n e e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p O p d e d e l a a t s e l a a t s e b l z . b l z . v a n v a n L u i k L u k B B v e r m e l d e n v e r m e l d e n : : R e c t o R e c t o : : N a a m N a a m e n e n h o e d a n i g h e i d h o e d a n i g h e d v a n v a n d e d e i n s t r u m e n t e r n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n o t a r i s , h e t z i j h e t z i j v a n v a n d e d e p e r s o ( ) n ( e n ) p e r s o ( o ) n ( e
b e v o e g d b e v o e g d e d e r e c h t s p e r s o n r e c h t s p e r s o o n t e n t e n a n z i e n a a n z i e n v a n v a n d e r d e n d e r d e n t e e v e r t e g e n w o r d i g e n v e r t e g e n w o o r d i g e
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i g .
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/09/2013
ÿþ M o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
, , , ~ , , - Y i l s ; r l Y t ÿ t i e v a n d e R e c h t *
v a n K o o p i t á r t d E j i e A n t w e r p e n , o p ~ q S E P , 2 0 9 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d d . 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 h e t o n t s l a g v a n d e h e r e n P i e r r e L o r i n e t e n D m i t r y M i l l e r a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e n v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
" D e h e e r N i c o l a s J . K o n i a l i d i s ;
" D e h e e r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n ; e n
" D e h e e r R i c h a r d J e n n i n g s ,
Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . H u n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l , d e h e e r N i c o l a s J . K o n i a l i d i s , d e h e e r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n e n d e h e e r R i c h a r d J e n n i n g s ,
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N G K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n l n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n . e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n a d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n I o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2013
ÿþ M o d W 0 1 á 5 1 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i a
* 1 3 ] 3 9
i f i h e r g 4 l e g d t e r P d f f i e v a n ( I D R e s f i f u r , i l & f C A l . 0 0 p h o l i d e l , e A n f w e r p o n q
0 3 S E P . 2 0 j 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r - B e n o e m i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r - H e r r o e p i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t - T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n L e p c c o C o m m . V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B a r t e l V a n G i l s , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 3 0 ; j u l i 2 0 1 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r J o s e p h B e n n e t t a l s p e r s o o n b e l a s t n i e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r J o s e p h B e n n e t t i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e ' V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , H i j d r a a g t d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e w e r d t o e g e k e n d a a n L e p c c o C o m m . V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t e l V a n G i l s , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 4 j u l i 2 0 1 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e h e r r o e p e n ,
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r J o s e p h B e n n e t t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e n o e m e n a i s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m :
D p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e n e m e n , t e b e v o r d e r e n , h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e w i j z i g e n e n h e n t e o n t s l a a n ;
U h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t a a n v a a r d e n v a n l e v e r i n g e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , c o n t r a c t e n v o o r o p s l a g , h e t b e h a n d e l e n v a n v r a c h t , h e t v e r s c h e p e n , d e l o g i s t i e k e n h e t v e r v o e r t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m a l e t o t a l e w a a r d e v a n 2 m i l j o e n E U R , b o v e n d i t b e d r a g d i e n t e e n b e s t u u r d e r d e z e m e d e t e o n d e r t e k e n e n ;
Q' s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n e n l a d i n g e n v e r z o n d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n ; D r e k e n i n g e n t e o p e n e n , s l u i t e n e n g e b r u i k e n o p i n s t r u c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
Q' m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e , s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , e e n o p s l a g r u i m t e h u r e n ;
Q' d e V e n n o o t s c h a p o f f i c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B e l g i s c h e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e B e l g i s c h e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n d e d o u a n e , e n a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g v o o r b e l a s t i n g s z a k e n b i j d e o v e r h e d e n ;
D g o e d e r e n i n k l a r e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n e e n B T W v e r g u n n i n g v o o r e e n B T W ' e n t r e p o t ; e n
Q'v e r a n t w o o r d e l i j k t e z i j n v o o r d e d i e n s t e n c o n t r a c t e n m e t n u t s b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , d e s p o o r w e g e n , d e h a v e n e n t i t e i t e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 1 m i l j o e n E U R .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n ' R e c t o ° N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
= b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s ( A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h y r i j v i n g _ v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
B i j l i t n j t i è i " B ë l g i s c h S t à â t s l i l â d - 1 2 1 0 9 7 2 0 1 3 - A n n ë x e s d ü N i i i i r i i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r g h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13255-0404-033
03/04/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
c : r u z , : " ` y . î ¬ . ; . p e m a v a n d e
R u i n a n t ( v r a i l a Q t , p y p : ~ e c t : a f , r t v e r p e n
n o G r i f f é ~ v ~ i ~ - ~ - _ _
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M S ( B E N E L U X )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l a u w e W e g , 2 4 9 - 2 5 1 - 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - V o l m a c h t U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n . d e . . r a a d v a n b e s t u u r , d . d < 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3
E j ` a
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n .
s
D e l o c a t i e t e B l a u w e W e g 2 4 9 - 2 5 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n 3 z a l n o g t o t 3 0 j u l i 2 0 1 3 g e b r u i k t w o r d e n v o o r : a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o p s l a g , e n b l i j f t b i j g e v o l g t o t d i e d a t u m b e h o u d e n a l s v e s t i g i n g s e e n h e i d v a n d e ' V e n n o o t s c h a p .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
A n o u k H e r m a n s
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011
ÿþ~ " , ~ . _ _ _ _ _ M O E 2 . 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
. 4 ~
{ r ,
#
b s E : I 1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 ( 1 4 5 *
v i l l e m b Q o d e l f t e A n i t t e e p p p F
G r i f f i e 2 6 . ) 1 1 1 1 2 4 1 1
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
( v o l u i t ) : N E M S ( B E N E L U X )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l " B l a u w e W e g 2 4 9 - 2 5 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n b e n o e m i n g v a n e e n a l g e m e e n d i r e c t e u r - h e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 4 j u l i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g h e t m a n d a a t t e h e r r o e p e n v a n d e h e e r B a r t e l V a n G i l s a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . B a r t e l V a n G i l s d r o e g d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e d a n k t d e h e e r B a r t e l V a n G i l s v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L e p c c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t e l V a n G i l s , a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . L e p c c o C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t e l V a n G i l s , d r a a g t d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
3 . D e r a a d b a n b e s t u u r b e s l i s t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r B a r t e l V a n G i l s b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 7 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e h e r r o e p e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p L e p c c o , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a r t e l V a n G i l s , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r . L e p c c o C o m m . V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t e l V a n G i l s h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m :
u p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e n e m e n , t e b e v o r d e r e n , h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e w i j z i g e n e n h e n t e o n t s l a a n ;
h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t a a n v a a r d e n v a n l e v e r i n g e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , c o n t r a c t e n v o o r o p s l a g , h e t b e h a n d e l e n v a n v r a c h t , h e t v e r s c h e p e n , d e l o g i s t i e k e n h e t v e r v o e r t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m a l e t o t a l e w a a r d e v a n 2 m i l j o e n E U R , b o v e n d i t b e d r a g d i e n t e e n b e s t u u r d e r d e z e m e d e t e o n d e r t e k e n e n ;
L i s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n e n l a d i n g e n v e r z o n d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n ;
r e k e n i n g e n t e o p e n e n , s l u i t e n e n g e b r u i k e n o p i n s t r u c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
i J m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e , s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , e e n o p s l a g r u i m t e h u r e n ;
E d e V e n n o o t s c h a p o f f i c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B e l g i s c h e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e B e l g i s c h e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n d e d o u a n e , e n a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g v o o r b e l a s t i n g s z a k e n b i j d e o v e r h e d e n ;
g o e d e r e n i n k l a r e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n e e n B T W v e r g u n n i n g v o o r e e n B T W e n t r e p o t ; e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k t E l v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e v e r s o t o ) n t e n i b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o e r d t g o n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' v e r a n t w o o r d e l i j k t e z i j n v o o r d e d i e n s t e n c o n t r a c t e n m e t n u t s b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , d e s p o o r w e g e n , d e h a v e n e n t i t e i t e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 1 m i l j o e n E U R .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N 1 S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n
o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
M a n d a t a r i s
b e h o u d e n
r a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 2 1 0 8 / 2 0 1 1 , . A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/07/2011
ÿþM o r U . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r t i e F r m ? : G g d t e r f 7 ? * f i b v a n c h e
R e c h t b a n k v a n I C " i t , a e a 1 !
o p Z 4 J U N I ~ t l ` f ~
- ~ e t M r r f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l c r i t j : N E M S ( B E N E L U X )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E I K E N L E I 3 6 , 2 9 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 6 j u n i 2 0 1 1
" D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m p e r 1 6 j u n i 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e
v e r p l a a t s e n n a a r B l a u w e W e g 2 4 9 - 2 5 1 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n ; e n
c i . à "
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n
X ; M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n
" o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
e q
S y l v i e D e c o n i n c k
O M a n d a t a r i s
c d
e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k t 3 v e r m e i d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o i n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d a r d e n l e v e r E e g e n w o o r d : g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 1 f f I I 1 I I 1 1 1 1 l l D I 1 I 1 I I I I I
" i i o 3 s a a e *
Á i l j t e r p t e e d f e r e i g i e v a p e d o i t i e h t b e m e v a n K o u p h a n d s i A n t e r p e e . ~
1 8 F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M S ( B E N E L U X )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E I K E N L E I 3 6 , 2 9 7 0 S C H I L D E
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 7 f e b r u a r i 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g B a r t e l V a n G i l s t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e : v o l m a c h t h o u d e r , D e h e e r B a r t e l V a n G i l s h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m :
G p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e n e m e n , t e b e v o r d e r e n , h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e w i j z i g e n e n h e n t e o n t s l a a n ;
n h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t a a n v a a r d e n v a n l e v e r i n g e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , c o n t r a c t e n v o o r o p s l a g , h e t b e h a n d e l e n v a n v r a c h t , h e t v e r s c h e p e n , d e l o g i s t i e k e n h e t v e r v o e r t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m a l e t o t a l e w a a r d e v a n 2 m i l j o e n E U R , b o v e n d i t b e d r a g d i e n t e e n b e s t u u r d e r d e z e m e d e t e o n d e r t e k e n e n ;
C s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n e n l a d i n g e n v e r z o n d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n ;
r e k e n i n g e n t e o p e n e n , s l u i t e n e n g e b r u i k e n o p i n s t r u c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- " m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e , s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , e e n o p s l a g r u i m t e h u r e n ;
Q' d e V e n n o o t s c h a p o f f i c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B e l g i s c h e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e B e l g i s c h e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n d e d o u a n e , e n a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g v o o r b e l a s t i n g s z a k e n b i j d e o v e r h e d e n ;
Q' g o e d e r e n i n k l a r e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n e e n B T W v e r g u n n i n g v o o r e e n B T W e n t r e p o t ; e n
E v e r a n t w o o r d e l i j k t e z i j n v o o r d e d i e n s t e n c o n t r a c t e n m e t n u t s b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , d e s p o o r w e g e n , d e . h a v e n e n t i t e i t e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 1 m i l j o e n E U R .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , A n o u k H E R M A N S , R é g i s P A N I S I e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g i n g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n
w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k
L c e l e h e & r
O p d e l a a t s t e b i z v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b i j . h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d . 0 2 / 0 3 / 2 0 1 1 . - . A n n e x e s _ d
01/02/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 0 8 2 0 *
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N E M S ( B e n e l u x )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 3 6
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N - V O L M A C H T
U i t t r e k s e l u i t d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e L a g a e t e B r u s s e l , o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 1 .
1 . T u v a s L o g i s t i c s I n t e r n a t i o n a l B . V . , e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e A m s t e r d a m e n a d r e s t e 1 0 8 2 M A A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) , G u s t a v M a h l e r p l e i n 1 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v o o r k o o p h a n d e l v a n A m s t e r d a m o n d e r n u m m e r 3 0 0 9 2 5 2 1 .
2 . N o r t h E u r o p e a n M a r i n e S e r v i c e s L i m i t e d , e e n r e c h t s p e r s o o n n a a r h e t r e c h t v a n E n g e l a n d m e t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n C o m p a n y l i m i t e d b y s h a r e s , m e t z e t e l t e S R 1 2 B Q T y n e & W e a r , N o r t h M o o r
S t r e e t , S o u t h D o c k , S u n d e r l a n d , i d e n t i f i c a t i e n u m m e r 1 2 3 8 8 4 9 .
( B e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r E l l e n F r a n c i n e C a r m e l i e t , k a n t o o r h o u d e n d t e B r u s s e l ,
L o k s u m s t r a a t 2 5 , o v e r e e n k o m s t i g o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ) .
h e b b e n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t . D e c o m p a r a n t s u b 1 v e r k l a a r t d e h o e d a n i g h e i d v a n
o p r i c h t e r o p z i c h t e n e m e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 4 5 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ; d e c o m p a r a n t s u b 2 w o r d t g e a c h t e e n v o u d i g e i n s c h r i j v e r t e z i j n .
D e s t a t u t e n v e r m e l d e n o n d e r m e e r w a t v o l g t :
A r t i k e l 1 : V o r m e n b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j
d r a a g t d e n a a m N E M S ( B e n e l u x ) .
A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 3 6 . ( . . . )
A r t i k e l 3 : D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
a ) d e a a n k o o p , h e t b e h e e r , h e t f i n a n c i e r e n , d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t u i t b a t e n v a n s t a p e l h u i z e n o f a n d e r e i n r i c h t i n g e n z o a l s o n d e r a n d e r e s i l o s v o o r o p s l a g e n b e w a r i n g v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d h i e r m e e o f m e t b e t r e k k i n g h i e r o p , z o a l s z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e b e h a n d e l i n g v a n a l l e r h a n d e g o e d e r e n e n k o o p w a r e n , i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s , z o a l s : o p s l a a n , l a d e n , l o s s e n , v o e r e n , b e r g e n , w e g e n , m e t e n , b e m o n s t e r e n , m e n g e n , c o n d i t i o n e r e n , i n - e n v e r p a k k e n , b e w e r k e n , e n z . ;
b ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n t o e z i c h t , b e w a k i n g , a f l e v e r i n g e n d i s t r i b u t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
c ) a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n b e v r a c h t i n g , v a n m a k e l a r i j e n v a n v e r z e n d i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e l u c h t - , z e e - , r i v i e r - , s p o o r - , e n w e g v e r v o e r . H i e r b i j a a n s l u i t e n d h e t v e r v u l l e n v a n a l l e t o l f o r m a l i t e i t e n ;
d ) h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e g o e d e r e n v e r v o e r , z o w e l i n t e r n a t i o n a a l a l s n a t i o n a a l , h e t o p t r e d e n b i j d e z e v e r v o e r e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , v e r v o e r m a k e l a a r e n c o m m i s s i o n a i r e x p e d i t e u r e n i n h e t a l g e m e e n h e t v e r l e n e n v a n l o g i s t i e k e s t e u n e n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
e ) h e t o p t r e d e n a l s s u b a g e n t i n z a k e v e r z e k e r i n g e n ;
f ) a g e n t u u r s c h a p e n c o m m i s s i e h a n d e l v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , c o n s i g n a t i e v a n a l l e s o o r t e n g o e d e r e n ;
0 8 3 3 2 6 9 2 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
g ) h e t o p t r e d e n a l s t o e l e v e r a n c i e r o f s u b c o n t r a c t o r v o o r i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e b e d r i j v e n ;
h ) d e o p r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v a n i n s t a l l a t i e s , o p s l a g r u i m t e s , v e r k o o p p u n t e n , b i j k a n t o r e n , o p s l a g t e r r e i n e n , a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o r e n o f e n i g e a n d e r e c o m m e r c i ë l e i n s t a l l a t i e d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
i ) d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t i n e i g e n d o m h o u d e n , r u i l i n g , m a k e l a r i j , h e t h u r e n o f v e r h u r e n , h e t o n d e r h u r e n o f o n d e r v e r h u r e n , h e t i n l e a s i n g o f e r f p a c h t n e m e n o f g e v e n , h e t b o u w e n , h e t u i t b a t e n , h e t v e r d e l e n , h e t f i n a n c i e r e n , h e t s l u i t e n v a n o n r o e r e n d e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n o f o v e r e e n k o m s t e n v a n g e l i j k s o o r t i g e a a r d , h e t i n o n r o e r e n d e l e a s i n g g e v e n , h e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s i n d u s t r i ë l e g e b o u w e n , l o g i s t i e k e g e b o u w e n , s t a p e l h u i z e n , k a n t o o r g e b o u w e n , r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n o f g r o n d e n a l s m e d e v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s u i t r u s t i n g e n , m a c h i n e s , m a t e r i a a l o f t r a n s p o r t m i d d e l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
j ) h e t v e r w e r v e n , h e t h o u d e n e n o v e r d r a g e n , o n g e a c h t o p w e l k e j u r i d i s c h e m a n i e r , v a n a l l e v o r m e n v a n a a n d e l e n , b e l a n g e n o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n , m e t e e n c o m m e r c i e e l o f b u r g e r l i j k d o e l , v e r b a n d h o u d e n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
k ) a l l e s o o r t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o w e l b i n n e n a l s b u i t e n B e l g i ë , a l s a g e n t , c o m m i s s i o n a i r , v e r t e g e n w o o r d i g e r o f l a s t h e b b e r ;
l ) h e t o p r i c h t e n , m e d e - o p r i c h t e n , d e e l n e m e n i n , b e s t u r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t t o e s t a a n v a n a l l e l e n i n g e n , v a n w e l k e a a r d o o k e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , h e t v e r s t r e k k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o r g s t e l l i n g e n , g a r a n t i e s , z e k e r h e d e n v a n w e l k e a a r d o o k o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e v o r m e n v a n f i n a n c i ë l e o n d e r s t e u n i n g a a n d e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t o f a a n d e r d e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e v e r w a n t e o f s o o r t g e l i j k e b e d r i j v e n ; z i j k a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n f u s i o n e r e n o f z i c h o m v o r m e n t o t e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p m e t e e n i d e n t i e k , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l ;
m ) h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
n ) h e t l e v e r e n o f o n t v a n g e n v a n a l l e v o r m e n v a n b u r g e r l i j k e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e d i e n s t v e r l e n i n g i n v e r b a n d m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
o ) h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n , o p o m h e t e v e n w e l k e w e t t e l i j k t o e g e l a t e n w i j z e , v a n a l l e o c t r o o i e n , o c t r o o i r e c h t e n , u i t v i n d i n g e n , m e r k e n , c o p y r i g h t , m e r k n a m e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n a l s m e d e h e t v e r w e r v e n , a a n k o p e n , u i t b a t e n o f v e r k o p e n v a n l i c e n t i e s , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D i t a l l e s z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
p ) i n h e t a l g e m e e n , a l l e o v e r e e n k o m s t e n s l u i t e n , a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n a l l e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n , z o w e l b u r g e r l i j k a l s c o m m e r c i e e l , t o e g e s t a a n d o o r d e t o e p a s s e l i j k e w e t g e v i n g d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l d e s t u d i e , d e a d v i e s v e r l e n i n g , e x p e r t i s e , e n g i n e e r i n g e n e l k e d i e n s t v e r l e n i n g i n h e t k a d e r v a n d e i n d i t d o e l b e s c h r e v e n a c t i v i t e i t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n , d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d a t z e d e v e r w e z e n l i j k i n g e n o n t w i k k e l i n g e r v a n b e v o r d e r e n . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n o n d e r n e m i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , d e e l n e m i n g , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s . D e v e n n o o t s c h a p k a n h e t m a n d a a t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n z o w e l v o o r h a a r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , o n d e r a n d e r e d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , m e t i n b e g r i p v a n h a a r h a n d e l s f o n d s .
A r t i k e l 5 : G e p l a a t s t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / z e s h o n d e r d v i j f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p d e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n e n d e z e a f t e b e t a l e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t :
- T u v a s L o g i s t i c s I n t e r n a t i o n a l B . V . s c h r i j f t i n o p z e s h o n d e r d e n t i e n ( 6 1 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r é é n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- N o r t h E u r o p e a n M a r i n e S e r v i c e s L i m i t e d s c h r i j f t i n o p v i j f ( 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j i n t o t a a l v o o r v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 5 0 0 , 0 0 ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
T o t a a l : z e s h o n d e r d v i j f t i e n ( 6 1 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t b e d r a g v a n d e s t o r t i n g e n b e s t e m d v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g e n i n g e l d , h e t z i j é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E U R 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j D e u t s c h e B a n k .
E e n b a n k a t t e s t w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 6 : O p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n
( . . . ) D e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n o p d e w e l k e d e s t o r t i n g e n n i e t z i j n v e r r i c h t , w o r d t g e s c h o r s t z o l a n g d e z e s t o r t i n g e n , r e g e l m a t i g o p g e v r a a g d e n e i s b a a r , n i e t w e r d e n g e d a a n .
A r t i k e l 8 : O n d e e l b a a r h e i d d e r e f f e c t e n
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n e n k e l e e i g e n a a r p e r e f f e c t . I n d i e n e r m e e r d e r e e i g e n a a r s z i j n v a n e e n a a n d e e l o f i n d i e n d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s g e s p l i t s t t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p h e t r e c h t d e r e c h t e n d i e e r a a n z i j n v e r b o n d e n t e s c h o r s e n t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n i s a a n g e w e z e n a l s z i j n d e d e e i g e n a a r v a n h e t e f f e c t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 0 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d m e t t e n m i n s t e h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m a a n t a l b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , d i e n i e t h e r k o z e n z i j n , n e e m t e e n e i n d e d a d e l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t d e h e r k i e z i n g i s o v e r g e g a a n .
A r t i k e l 1 5 : M a c h t e n v a n d e r a a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 6 : D i r e c t i e c o m i t é - D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . D e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . H e t d i r e c t i e c o m i t é v o r m t e e n c o l l e g e .
H e t d i r e c t i e c o m i t é , o f i n d i e n e r g e e n d i r e c t i e c o m i t é w e r d i n g e s t e l d o f d i t n i e t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d b e l a s t , d e R a a d v a n B e s t u u r , m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e v e n a l s d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t , a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n t o e v e r t r o u w e n ; i n d i e n d e z e p e r s o n e n b e s t u u r d e r s z i j n w o r d e n z i j " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " g e n o e m d i n d i e n d e z e p e r s o n e n d e r d e n z i j n , w o r d e n z i j a l g e m e e n d i r e c t e u r g e n o e m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f h e t d i r e c t i e c o m i t é m a g o o k e e n b e p a a l d d e e l o f e e n b e p a a l d e t a k v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n é é n o f m e e r u i t h u n m i d d e n o f d a a r b u i t e n g e k o z e n p e r s o n e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d r a g e n . Z i j z u l l e n h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e n b e p a l e n . Z i j k u n n e n h e n o n t s l a a n e n z o n o d i g
i n h u n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n / o f d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n
b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n e l k e l a s t h e b b e r b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n e i g e n b e v o e g d h e d e n .
A r t i k e l 1 9 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g - A k t e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r i n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l
a m b t e n a a r t u s s e n k o m t e n i n r e c h t e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- h e t z i j t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n h a n d e l e n d ,
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n .
D e z e o n d e r t e k e n a a r s m o e t e n t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n n i e t h e t b e w i j s l e v e r e n v a n e e n v o o r a f g a a n d e
b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j i s t e v e n s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t .
A r t i k e l 2 1 : V e r g a d e r i n g e n
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n o p d e e e r s t e d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n e l k j a a r ,
o m 1 1 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g p l a a t s , b e h a l v e e e n z a t e r d a g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s v a n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g . D e b i j z o n d e r e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e
a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
A r t i k e l 2 3 : B e r a a d s l a g i n g
E l k e e i g e n a a r v a n e f f e c t e n m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n
l a s t h e b b e r , a a n d e e l h o u d e r o f n i e t .
D e m e d e - e i g e n a a r s , n a a k t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s , e v e n a l s d e s c h u l d e i s e r s e n h u n
p a n d g e v e n d e s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
E e n b e r a a d s l a g i n g k a n p l a a t s v i n d e n i n d e v o r m v a n e e n v i d e o - o f t e l e f o o n c o n f e r e n t i e . D e n o t u l e n
m o e t e n p r e c i e s v e r m e l d e n w e l k e m i d d e l e n e r g e b r u i k t w e r d e n .
A r t i k e l 2 5 : V e r d a g i n g
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e , m a g t i j d e n s d e z i t t i n g d r i e w e k e n
u i t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l d o m a a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n ( n e e r l e g g i n g v a n a t t e s t e n e n / o f
v o l m a c h t e n ) b l i j v e n g e l d i g v o o r d e t w e e d e .
N i e u w e n e e r l e g g i n g e n m o g e n w o r d e n g e d a a n m e t h e t o o g o p d e t w e e d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 6 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 2 8 : B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
A r t i k e l 2 9 : V e r d e l i n g
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e v o r m d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d e z e n e t t o w i n s t w o r d t e l k j a a r v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n b e s t e m d t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e -
l i j k r e s e r v e f o n d s . W a n n e e r d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , i s d e z e
v o o r a f n e m i n g n i e t m e e r v e r p l i c h t .
H e t s a l d o k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t z a l g e v e n b i j m e e r d e r h e i d d e r
s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 0 : I n t e r i m d i v i d e n d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d m o g e n b e s l i s s e n i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e
b e t a l e n e n h e t b e d r a g e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g v a s t s t e l l e n .
A r t i k e l 3 1 : B e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n
D e d i v i d e n d e n z u l l e n b e t a a l d w o r d e n o p d e p l a a t s e n e n o p d e t i j d s t i p p e n v a s t t e s t e l l e n d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
A l l e d i v i d e n d e n t o e k o m e n d e a a n h o u d e r s v a n n o m i n a t i e v e a a n d e l e n , d i e n i e t o p g e n o m e n z i j n b i n n e n
d e v i j f j a a r , z i j n v e r j a a r d e n b l i j v e n v e r w o r v e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . Z i j w o r d e n i n h e t r e s e r v e f o n d s
g e s t o r t .
A r t i k e l 3 2 : V e r d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e d e r d a a r t o e n o d i g e s o m m e n , d i e n t h e t n e t t o - a c t i e f e e r s t o m , i n e f f e c t e n o f i n g e l d , h e t a f b e t a a l d e m a a r n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g d e r a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t i n d e z e l f d e m a t e a f b e t a a l d z i j n h o u d e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t t e r u g b e t a l i n g o v e r t e g a a n , r e k e n i n g m e t d i t v e r s c h i l v a n t o e s t a n d e n h e r s t e l l e n h e t e v e n w i c h t d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l s t r e k t g e l i j k e v o e t t e s t e l l e n h e t z i j d o o r a a n v u l l e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n e f f e c t e n d i e i n o n v o l d o e n d e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d t e n v o o r d e l e v a n a a n d e l e n d i e i n g r o t e r e m a t e w e r d e n a f b e t a a l d .
H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
D I V E R S E B E P A L I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n b i j e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
1 . E i n d e v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 .
3 . B e s t u u r d e r s
W o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
- d e h e e r P I E R R E L O R I N E T , w o n e n d e a v e n u e d e M i r e m o n t 2 6 , t e 1 2 0 6 G e n è v e , Z w i t s e r l a n d ;
" d e h e e r C H A R L E S C o r f i e l d B U C K N A L L , w o n e n d e F o w b e r r y , M a i n s M i l l , W o o l e r , N E 7 1
6 E N N o r t h u m b e r l a n d , V e r e n i g d K o n i n k r i j k ;
- d e h e e r D M I T R Y M I L L E R , w o n e n d e A v e n u e K r i e g 1 6 , t e 1 2 0 8 G e n è v e , Z w i t s e r l a n d .
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
4 . C o m m i s s a r i s s e n
W o r d t a l s c o m m i s s a r i s b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n : E r n s t & Y o u n g , b e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , M a c h e l e n , D e K l e e t l a a n 2 . I n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t w o r d t z i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b e r t B o o n s , b e d r i j f s r e v i s o r .
6 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e h e e r B a r t e l V a n G i l s o f m e v r o u w S y l v i e D e c o n i n c k , m e v r o u w A n o u k H e r m a n s , d e h e e r R é g i s P a n i s i e n d e h e e r M a r c o s L a m i n - B u s s c h o t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t A d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e v e n a l s e l k e a n d e r e a d v o c a a t , b e d i e n d e , a a n g e s t e l d e o f l a s t h e b b e r v a n v o o r m e l d A d v o c a t e n k a n t o o r S t i b b e o f e l k e a n d e r e d o o r h e m a a n g e w e z e n p e r s o o n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , w o r d t a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g i n t e s c h r i j v e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , e e n B T W - i d e n t i f i c a t i e a a n t e v r a g e n , h a a r a a n t e s l u i t e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n o m h a a r , i n d i e n n o d i g , t e r e g i s t r e r e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e a d m i n i s t r a t i e d e r B . T . W . , b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s ; h i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s .
R a a d v a n b e s t u u r
N a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d , h e e f t d e z e v e r k l a a r d z i c h t e v e r e n i g e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e h e r e n L o r i n e t , B u c k n a l l e n M i l l e r w o r d e n h i e r , o v e r e e n k o m s t i g d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n d i e a a n d e z e a k t e w o r d e n g e h e c h t , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r E l l e n C a r m e l i e t , v o o r n o e m d .
D e b e s t u u r d e r s n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n , d i e s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e :
- d e h e e r B a r t e l V A N G I L S , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , E i k e n l e i 3 6 , w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d i t b e s t u u r . H i j d r a a g t d e t i t e l v a n a l g e m e e n d i r e c t e u r .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a r i s . N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2015
ÿþM o d W e d 1 1 . 1
i l u
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : I M P A L A B E N E L U X
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - h e r r o e p i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 1 2 m e i 2 0 1 5
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d d a t d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l w e g e n s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g n i e t w e r d h e r b e n o e m d a i s b e s t u u r d e r t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t t e k e n n e n d a t h e t w e l d e g e l i j k d e i n t e n t i e w a s o m d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l o o k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t e h o u d e n a l s l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 . I n d e z e n o t u l e n g e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i m m e r s u i t d r u k k e l i j k m e e d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a t u i t C h a r l e s B u c k n a l l , N i c o l a s J . K o n i a l i d i s , G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n e n J u l i e n W a l k e r .
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g d e h e e r R o b r e c h t S m e t a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l , Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r N i c o l a s J . K o n i a l i d i s , d e h e e r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n , d e h e e r J u l i a n W a l k e r e n d e h e e r R o b r e c h t S m e t .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S e n J o s e p h i n e V A N N E R O M , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r - v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a r k . . . . i
A n t w e r p e n
2 0 M E I 2 0 t 5
a f d e g v e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S s t a t s b i a d
l f l a g e n b i T i é t B e l g i s c î i S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , 1 3 m e i 2 0 1 5
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r h e r r o e p t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r J o s e p h B e n n e t t a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
2 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r R o b r e c h t S m e t a l s p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e h e e r R o b r e c h t S m e t i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t . H i j d r a a g t d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e w e r d t o e g e k e n d a a n d e h e e r J o s e p h B e n n e t t , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g t e h e r r o e p e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g d e h e e r R o b r e c h t S m e t , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e b e n o e m e n a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r , m e t d e b e v o e g d h e i d o m :
p e r s o n e e l s l e d e n a a n t e n e m e n , t e b e v o r d e r e n , h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e w i j z i g e n e n h e n t e o n t s l a a n ;
D h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t a a n v a a r d e n v a n l e v e r i n g e n ; h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n , m e t i n b e g r i p v a n z o n d e r d a a r t o e b e p e r k t t e z i j n , c o n t r a c t e n v o o r o p s l a g , h e t b e h a n d e l e n v a n v r a c h t , h e t v e r s c h e p e n , d e l o g i s t i e k e n h e t v e r v o e r t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m a l e t o t a l e w a a r d e v a n 2 m i l j o e n E U R , b o v e n d i t b e d r a g d i e n t e e n b e s t u u r d e r d e z e m e d e t e o n d e r t e k e n e n ;
Q' s o m m e n g e l d , d o c u m e n t e n e n l a d i n g e n v e r z o n d e n a a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t v a n g e n ;
Q' r e k e n i n g e n t e o p e n e n , s l u i t e n e n g e b r u i k e n o p i n s t r u c t i e v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
Q' m i t s v o o r a f g a a n d e l i j k e , s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , e e n o p s l a g r u i m t e h u r e n ;
D d e V e n n o o t s c h a p o f f i c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e B e l g i s c h e n a t i o n a l e , r e g i o n a l e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , d e B e l g i s c h e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e e n d e d o u a n e , e n a l s o o k d e a d m i n i s t r a t i e e n d e b o e k h o u d i n g v o o r b e l a s t i n g s t a k e n b i j d e o v e r h e d e n ;
D g o e d e r e n i n k l a r e n e n h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r k r i j g e n v a n e e n B T W v e r g u n n i n g v o o r e e n B T W e n t r e p o t ; e n
Q' v e r a n t w o o r d e l i j k t e z i j n v o o r d e d i e n s t e n c o n t r a c t e n m e t n u t s b e d r i j v e n , d e p o s t e r i j e n , d e s p o o r w e g e n , d e h a v e n e n t i t e i t e n e n l u c h t v a a r t m a a t s c h a p p i j e n t e n b e l o p e v a n e e n w a a r d e v a n 1 m i l j o e n E U R .
5 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t g e g e v e n d a t d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l n i e t w e r d h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 4 . U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 2 m e i 2 0 1 5 b l i j k t e c h t e r d a t d i t e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w a s e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e i n t e n t i e h a d o m C h a r l e s B u c k n a l l t e b e h o u d e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t z i j n o n t s l a g d d . 7 m e i 2 0 1 5 . V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m a i l e h a n d e l i n g e n d i e C h a r l e s B u c k n a l l i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d v a n 2 0 m a a r t 2 0 1 4 t o t e n m e t 7 m e i 2 0 1 5 t e b e k r a c h t i g e n .
6 , D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t g e g e v e n d a t d e h e e r R o b r e c h t S m e t d o c u m e n t e n h e e f t o n d e r t e k e n d i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p s i n d s f e b r u a r i 2 0 1 5 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m a i l e h a n d e l i n g e n d i e R o b r e c h t S m e t i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p h e e f t g e s t e l d v a n v a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 t e b e k r a c h t i g e n .
7 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , J o s e p h i n e V A N N E R O M e n M a r c o s L A M I N - B U S S C H O T S , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k ,
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M P A L A B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g , 4 t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - - W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N o t a r i s K i m L a g a e , t e B r u s s e l , o p 1 9 m e i 2 0 1 5 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t :
A . h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h e t n o m i n a l e b e d r a g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e I m p a l a T e r m i n a l s G r o u p B . V . h e e f t o p d e V e n n o o t s c h a p t e r w a a r d e v a n v i j f m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g A m e r i k a a n s e d o l l a r ( U S D 5 . 5 4 6 . 8 9 1 , 0 0 ) , o m g e z e t i n e u r o o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w i s s e l k o e r s v a n 5 m e i 2 0 1 5 d i e w o r d t v e r m e l d i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ( z i j n d e 1 e u r o v o o r 1 , 1 1 1 7 d o l l a r ) , m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e , d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t v a n a f h u n u i t g i f t e .
D i t b e t e k e n t d a t h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( 4 . 9 8 9 . 5 5 8 , 0 6 E U R ) e n g e b r a c h t v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( 5 . 0 5 1 . 0 5 8 , 0 6 E U R ) , d o o r d e u i t g i f t e v a n 4 9 . 8 9 6 n i e u w e a a n d e l e n .
D e c o m m i s s a r i s b e s l u i t z i j n v e r s l a g a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n b e d r a g v a n E 4 . 9 8 9 . 5 5 8 , 0 6 d o o r d e v e n n o o t s c h a p I m p a l a T e r m i n a l s G r o u p B V , t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n I m p a l a B e n e l u x N V ( " d e v e n n o o t s c h a p ' 9 , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g a d 5 . 5 4 6 . 8 9 1 , 7 0 U S D .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 , d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r ~ f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t b e d r i j f s e c o n o m i s c h s t a n d p u n t d o o r h e t c o n t i n u ï t e i t s b e g i n s e l , v a n t o e p a s s i n g o p d e h u i d i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a l e i d t t o t d e u i t g i f t e v a n 4 9 . 8 9 6 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n b r e n g , z a l e e n b e d r a g v a n ¬ 4 . 9 8 9 . 5 5 8 , 0 6 i n g e s c h r e v e n w o r d e n a l s k a p i t a a l .
W i j w i l l e n e r u t e n s l o t t e s p e c i f i e k a a n h e r i n n e r e n d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n , e n d a t o n z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d 2 . 1
V I
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 8 M E I 2 0 1 5 ~
a f d e l i n g ® e p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o n t r o l e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 6 m e i 2 0 1 5
E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A
C o m m i s s a r i s
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R o b e r t B o o n s
V e n n o o t "
B . a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t
v i j f m i l j o e n e e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e s c e n t ( 5 . 0 5 1 . 0 5 8 , 0 6 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 5 0 . 5 1 1 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n e l f d e
( 1 / 5 0 . 5 1 1 d e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ? '
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : K i m L a g a e , N o t a r i s .
N e e r g e l e g d s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , m e t 2 v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r ( a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) , h e t v e r s l a g v a n d e
c o m m i s s a r i s ( a r t i k e l 6 0 2 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - a l e e n a a r i , e t B e l g i ; c h S t a a t s l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i l v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t b a n ` . . " a n x o o p n a n c i e t
A n t w e r p e n
0 9 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i r Q v i f > f i e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 2 6 9 . 2 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M P A L A B E N E L U X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r a g e n w e g 4 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , 2 8 m e i 2 0 1 5
E l k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t i n t e s t e m m e n m e t v o l g e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t i n g a n g v a n a f 1 3 m e i 2 0 1 5 d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
H i j z a l z i j n m a n d a a t u i t o e f e n e n t e n k o s t e l o z e t i t e l . Z i j n m a n d a a t z a l a f l o p e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d i s d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d u i t d e h e e r N i c o l a s J . K o n i a l i d i s , d e h e e r G u i l l a u m e d e C o n t e n s o n , d e h e e r J u l i e n W a l k e r , d e h e e r R o b r e c h t S m e t e n d e h e e r C h a r l e s B u c k n a l l .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n S y l v i e D E C O N I N C K , M a r c o s L A M 1 N - B U S S C H O T S e n J o s e p h i n e V A N N E R O M , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L o k s u m s t r a a t 2 5 , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t : d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n o m d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g t e p u b l i c e r e n i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p t & w i j z i g e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , o m i n h e t l i c h t d a a r v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n , ; o n d e r a n d e r e , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n t e d i e n e i n d e a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s .
S y l v i e D e c o n i n c k ,
M a n d a t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e