11/09/2014
ÿþ m a / 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 1 1 6 1 ! 1 1 9 I I
N E E R G E L E G D
0 2 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e e e n
-
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 3 2 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M R O C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r :
- M e v r o u w M a r i a N e l i s s e n - R o s v e l d s , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , C o n s t a n t i n I V I e u n i e r s t r a a t 9 2 b u s 3 0 2 ;
- M e v r o u w E n n i f i e R o s v e l d s - D i l l e n , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 b u s 3 2 ;
- D e h e e r M a r c e l R o s v e l d s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , E g e n h o v e n w e g 5 3 b u s 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g ' ' o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e ' j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , g e l i j k l o p e n d m e t h u i d i g e b e s t u u r d e r s , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s ;
- D e h e e r J o h a n R o s v e l d s , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , I s s c h o t w e g 1 0 0 A .
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C o r p o r o s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , C e d e r s t r a a t 1 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , o n d e r n u m m e r ' 0 5 3 6 , 2 2 8 . 8 6 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s , v o o r n o e m d .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s z a l v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r : e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 n a a r 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , C e d e r s t r a a t 1 8 A e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 .
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - . v e n n o o t s c h a p , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C O R P O R O S " , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , C e d e r s t r a a t , 1 8 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , o n d e r n u m m e r
" 0 5 3 6 . 2 2 8 . 8 6 6 , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r ' b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n o n z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 u i t g e v o e r d w o r d t d o o r h a a r . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H o l l a n d s t r a a t 9 4 / A .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r M a r c e l R o s v e l d s , w o n e n d e t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , E g e n h o v e n w e g 5 3 b u s 2 1 , z o a l s v a s t g e s t e l d b i j n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e d e n , v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , z i j n m a n d a a t v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r A d a m B e c k e r s , v o o r n o e m d , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s , v o o r n o e m d , d i e z i j n m a n d a a t v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n ' v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s : d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o r p o r o s " , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e h u n m a n d a a t v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n , n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D e z e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s w o r d e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 e n 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a i l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n e l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a i l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A d a m D e c k e r s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
i l i j l a g e n I I I h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u k B v e r m e l d e n . R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/07/2011
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c f S t a a t s b l a
M a d Z 5
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l U h l l i i I l I l I 1 I R B B i b
* 1 1 0 9 9 9 9 2 * N p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 6 3 2 . 1 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M R O C O
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a
t e L e u v e n , d e 2 2 J U N I 2 0 1 1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
& j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o w e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g r a a d v a n b e s t u u r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- d e h e e r M a r c e l R o s v e l d s , E g e n h o v e n w e g 5 3 b u s 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
- d e h e e r A d a m D e c k e r s , B r e e e r s t e e n w e g 2 4 6 , 3 6 4 0 K i n r o o i
- m e v r o u w M a r i a N e t i s s e n - R o s v e l d s , C o n s t a n t i n M e u n i e r s t r a a t 9 2 b u s 3 0 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
- d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s , H o l l a n d s t r a a t 9 4 A , 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
- d e h e e r H e n r i V a n v i n c k e n r o y e , H o f t e H a m m e l a a n 9 2 , 1 7 8 5 M e r c h t e m
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r M a r c e l R o s v e l d s
- m e v r o u w M a r i a N e l i s s e n - R o s v e l d s
- d e h e e r P h i l i p p e R o s v e l d s
- d e h e e r H e n r i V a n v i n c k e n r o y e
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- m e v r o u w E m i l i e R o s v e l d s - D i l l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 b u s 3 2 , 3 0 2 0 H e r e n t
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- m e v r o u w E m i l i e R o s v e l d s - D i l l e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g 6 b u s 3 2 , 3 0 2 0 H e r e n t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t
g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r M a r c e l R o s v e l d s , E g e n h o v e n w e g 5 3 b u s 2 1 , 3 0 0 1 H e v e r l e e , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
ª% h e d e n e n . e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k . n a d e _ j a a r v e r g a d e r i n g _ v a n . 2 0 1 7 . :
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e e m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- D e h e e r A d a m D e c k e r s , B r e e é r s t e e n w e g 2 4 6 , 3 6 4 0 K i n r o o i , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , o n g e a c h t h e t b e d r a g .
D e h e e r M a r c e l R o s v e l d s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r A d a m D e c k e r s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
A d a m D e c k e r s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g