25/02/2014
ÿþp u i r m
L e i M i
( l i a 2 1 3 4 8 7 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n n e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 / 0 2 / 2 0 1 4
1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a i r d e d e c h t b a n k
v a i d o o p h a n d e l t e A n n v e r p e l l , o p
1 4 F E B . 2 [ 1 1 4
G r i f f i e
- :
. :
i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 0 7 8 . 7 7 2 ,
:
,
1 ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) . : I N F A C T S O L U T I O N S ,
,
,
( v e r k o r t )
,
i
i l R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d :
,
'
,
,
i l Z e t e l : B e a t r i j s l a a n 8 :
,
,
I l ( v o l l e d i g a d r e s ) 2 0 5 0 A n t w e r p e n ,
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G 6 3 7 W I B
:
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n !
i K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n . .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k
! I L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t h e t v o l g e n d e : .
1 . D e n o m i n a l e w a a r d e d e r a a n d e l e n w e r d a f g e s c h a f t , z o d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n e e n f r a c t i e w a a r d e : . :
! : h e b b e n . ,
,
. . 2 . H e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t i n e u r o e n v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e r r a !
é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . ,
,
, 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e r d g o e d g e k e u r d e n d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m h e t :
. ,
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n m i l j o e n h o n t i e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d i v i e r h o n d e r d e n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( E 1 , 1 2 8 . 4 0 7 , 9 9 ) , e n d i t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . : D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n d e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g d e d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r d e i n ; ,
t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a W I I 3 9 2 ) z o a l s i n g e v o e r d ; ! i d o o r d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 m e t h e t o o g o p d e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n h e t v o l l e d i g e v e r k r e g e n b e d r a g a f k o m s t i g v a n d e v e r d e l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 !
; ! W i l 3 9 2 . .
D e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t s h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ! : ! " V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C ° " , , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , i n d e z e f u n c t i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ! ' I I d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h e e f t o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d z o a l s , .
1 : v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
. :
H e t b e s l u i t v a n d a t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
i 1 5 . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 1 . :
A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c M a r i s s e n , b e d r i f f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A I N F A C T i ! ! S O L U T I O N S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , B e a t r i f s l a a n 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t i r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 0 7 8 . 7 7 2 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , m e t i i ! a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , b i j i
d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , ,
. .
D e i n b r e n g i n n a t u r e o m v a t e e n v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n i : i b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d m e t h e t o o g o p h a a r o n m i d d e l l i j k e : .
. ; r n b r e n g i n h e t k a p i t a a l i n h e t k a d e r v a n d e t i j d e l i j k e ( o v e r g a n g s ) m a a t r e g e l i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t :
! v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . ,
,
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n ; : ! b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g !
v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e w o r d e n g e g e v e n . ,
, D e i n b r e n g w o r d t n i e t v e r g o e d d o o r n i e u w e a a n d e l e n , d o c h h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m i t s e v e n r e d i g e ! v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , w a a r b i j v o o r a f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s l i s t d e n o m i n a l e ! i w a a r d e a f t e s c h a f f e n . ,
i : B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
, . .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e '
B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k
i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e
v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h
v e r a n t w o o r d i s , d o c h n i e t l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n , g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n n i e u w e
a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ;
- d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
O n z e o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e
v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 3 1 3 § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
V e r s c h e i d e n W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
( g e t e k e n d )
M a r c M a r i s s e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D i e n t e n g e v o l g e i s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n
h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o c h t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e p l a a t s i n g e n d e s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l u i t h o o f d e v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z i j n n a g e l e e f d .
4 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : k a D i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 1 . 1 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . "
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r .
B i l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g