23/01/2012
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a k t e
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B E S T U U R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 3 8 8 . 2 6 0 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N A R ó ' I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : B r i e f e n 7
2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N A R T I " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , B r i e l e n 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 3 5 . 3 8 8 . 2 6 0 . , w a a r b i j b e s l o t e n w e r d :
- o m d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n ; d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . E l k a a n d e e l a a n t o o n d e r w o r d t o m g e z e t i n é é n a a n d e e l o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l
v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ; "
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n : o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r - l i j d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l i n s t a a n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n .
D a a r n a z u l l e n a l l e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r s t o n d w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n d e v e r m e l d i n g ` v e r n i e t i g d " o p h e t a a n d e e l b e w i j s . - T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t v o o r m e l d e b e s l u i t w o r d t a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L V I J F K A P I T A A L .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m m e t f r a c t i e w a a r d e . "
" A R T I K E L T I E N A A N D E L E N O P N A A M R E G I S T E R - O V E R D R A C H T .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . H e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p w o r d t a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n , a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
H e t r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s d a a r t e r i n z a g e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n a f d e d a t u m d e r a a n t e k e n i n g .
D e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r d e p e r s o o n d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n d e a a n d e l e n w o r d e n o m g e z e t i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e a a n d e e l h o u d e r v a n e e n g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e ;
o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e o m w i s s e l i n g e n d e u i t g i f t e v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n
w o r d e n , i n z o v e r r e z i j v o o r t v l o e i e n u i t e e n b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d o o r d e v e n n o o t s c h a p
g e d r a g e n . " .
A r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L N E G E N E N T W I N T I G - B I J E E N R O E P I N G - B E V O E G D H E I D - V E R P L I C H T I N G .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s k u n n e n a f z o n d e r l i j k z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) a l s e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k e e n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s , w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d . D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n o p n a a m ( m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n ) .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e
a h a l e k e n
O m t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n d a t d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n . "
- D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a ) t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b ) o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n :
e h e e r J o s e p h R E Y N I E R S , w o n e n d e t e 1 8 8 0 W i l l e b r o e k , W o l v e n w e g 1 2 . . .
2 ) D e h e e r P i e t e r R E Y N I E R S w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , B e e k s t r a a t 1 0 3 . . .
) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S O F T - I T " , m e t z e t e l t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k ( T i s s e l t ) , B a e c k e l m a n s s t r a a t 5 0 / A ; V e n n o o t s c h a p m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 4 5 8 . 0 2 4 . 9 9 1 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P i e t e r R E Y N I E R S ; w e l k e v e n n o o t s c h a p , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h o g e r g e z e g d , v e r k l a a r t h a a r b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k h i e r n a k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r i n v e r g a d e r i n g b i j é é n e n b e s l u i t o m m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r P i e t e r R E Y N I E R S v o o r n o e m d ; d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a n d a M O Y S O N
I n b i j l a g e : a f s c h r i f t a k t e , v o l m a c h t , c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h a e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g