18/06/2014
ÿþO n d e m e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 4 1 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o c u i t ) : I N A X I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U l t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 .
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t R o o s e , B u r g . E . D e m u n t e r l a a n 5 b u s 4 , 1 0 9 0 B r u s s e l , t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p I N A X I N V t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
Z E N K O B V B A D i n o S e r v i c e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P . P e e t e r s D . N o e n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u u t I L 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
I I
. . . I . T . M . . . . . . . . . . . . . . . M . . . . . . . . . . . s w e a e r . . . . . . . . . . . . . . . .
N E E R G E L E G D
0 5 R N 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E R P E U ' e f e . M E C H E L E N
u r i f t t o
( D L T 1 \
M o d W o r d 1 1 . 1
l I
* 1 4 1 1 9 0 4 9 *
I I l 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.05.2013 13135-0524-033
31/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.05.2013 13136-0038-033
16/11/2012
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , M o l e n w e g 1 0 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n Z e n k o B V B A , i t c o n B V B A , D i n o S e r v i c e s B V B A , S o g a m N V , I N G B e l g i ë N V , M i r a d y B V B A , H i l a i r e S a e n e n , M e s t r o m B e h e e r e n M a n a g e m e n t B V i n h u n h o e d a n i g h e i d a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- Z e n k o B V B A
- I t c o n B V B A
D i n o S e r v i c e s B V B A
- S o g a m N V
- I N G B e l g i ë N V
- M i r a d y B V B A
- H i l a i r e S a e n e n
- M e s t r o m B e h e e r e n M a n a g e m e n t B V
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m e l k v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e d r o g , k w i j t i n g t e
v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r .
2 . B e n o e m i n g n i e u w e b e s t u u r d e r s
D e a a n d e e l h o u d e r b e s l u i t o m t o t b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z E N K O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K o r e n l a a n 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 5 2 4 . 7 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P a u l P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K o r e n l a a n 4 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I T C O N " B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 b u s 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 5 0 8 . 6 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r M i c h e l B a l l i è r e , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 b u s 5 ;
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` D I N G S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V a n B r o u c h o v e n s t r a a t 1 5 b u s 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r D e n d e r m o n d e , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 0 0 7 . 4 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r D i r k N o e n s , w o n e n d e t e 9 1 2 0 B e v e r e n , V a n B r o u c h o v e n s t r a a t 1 5 b u s 4 ;
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I N G B E L G I Ë " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a m i x l a a n 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l , m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e M e e r T o m B o u s m a n s , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , B u r g e m e e s t e r L i b b r e c h t h o f 4 " b u s 1 .
H e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f h e d e n e n z a { e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e g e h o u d e n w o r d t i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
3 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I I I I I I I I I I I I I I I I
= i a i a s e ~ s *
M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E - 6 o . 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K C H M E C H E L E N
K O O i ' H M i ~
I A
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 4 1 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N A X I
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n r O e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2012
ÿþ ~ 4 t # ~ ~ ~ A . ~ ~ ~ 1 i ' i m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 2 - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D H É M a M E C H E L E N
i u m i m u w u ~ ~ o ~ ~ ~ ~ ~
" 1 % 1 9 9 3 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 4 1 . 7 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L N A X I
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
p 1 Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7
2 8 3 0 W i f l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e ; V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R U I T O E F E N I N G V A N W A R R A N T S C O N V E R S I E V A N A A N D E L E N I N S T E M R E C H T I N A A N D E L E N Z O N D E R S T E M R E C H T V E R N I E T I G I N G V A N W A R R A N T S S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n t a n V a n B a e f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , " g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 3 2 b l a d 6 9 v a k 0 2 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " ;
B L I J K T d a t :
- d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v e r v a t i n h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n i s v e r v u l d d o o r u i t o e f e n i n g v a n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g £ , ( 1 5 3 . 5 9 8 ) w a r r a n t s z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w e r d m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 . 5 3 5 . 9 8 0 , 0 0 ) e n a l d u s g e b r a c h t w e r d v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 3 . 6 8 4 . 5 0 0 ) o p v i j f m i l j o e n t w e e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ I : 5 . 2 2 0 . 4 8 0 , 0 0 ) d o o r d e u i t g i f t e v a n i n t o t a a l h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 5 3 . 5 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e a l l e v o l l e d i g z i j n v o l g e s t o r t ;
- o m t r e n t d e v e r d e l i n g v a n d e w i n s t d e s t a t u t e n v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n b e v a t t e n
; I " V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 5 3 . 5 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e c o n v e r t e e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; ; v a n e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g v a n , w a a r t o e p a s s e l i j k , w i n s t o f
; £ l i q u i d a t i e b o n i r e c h t g e v e n o p e e n p r e f e r e n t a a n d e e l d e s g e v a l l e n d i n d e w i n s t e n / o f d e l i q u i d a t i e b o n i t e n b e l o p e v a n é n p e r a a n d e e l b e p e r k t o p j a a r b a s i s t o t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e d r a g p e r a a n d e e l . "
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
D e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 5 3 . 5 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t g e c o n v e r t e e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , v e r l e n e n d e h o u d e r s e r v a n e e n p r e f e r e n t i e o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l i n b r e n g , v e r m e e r d e r d i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e u i t g i f t e p r e m i e .
D e h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 1 5 3 . 5 9 8 ) a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t , g e c o n v e r t e e r d b i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e v e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t k e r i n g v a n , w a a r t o e p a s s e l i j k , w i n s t e n / o f d e l i q u i d a t i e b o n i r e c h t o p e e n p r e f e r e n t a a n d e e l i n d e s g e v a l l e n d d e w i n s t e n / o f d e l i q u i d a t i e b o n i t e n b e l o p e v a n é n p e r a a n d e e l b e p e r k t o p j a a r b a s i s t o t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t i n s c h r i j v i n g s b e d r a g p e r a a n d e e l .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
- d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e h e e f t d e H e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , e n d e H e e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h u n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , g e m a c h t i g d i e d e r a f z o n d e r l i j k e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T , W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . k l a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r a o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n i e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : P a a n e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e
o p d r a c h t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L - - G E A S S O C I E E R D N O T A R I S . -
V o o r -
h e h o u d e b
a a n h e t
B e l g i , c h
S t a a t s b l a d
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t é é n v o l m a c h t e n e e n l i j s t a a n g e h e c h t
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
- l i j s t V a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t B v e r n i e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e a d d e r e u h t c p e r s c o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 18.05.2012 12122-0061-030
25/05/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 18.05.2012 12122-0083-029
27/05/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L F - - , G D
I B - 6 5 , 2 0 1 1
G F t I F I e t l ~ i ' - k ; ( ` : i - i t i M ; . 4 i . < v a n K O d R i " t A j v t ) E G f r i f f è ` : C l - l E l . 1 = N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 4 1 . 7 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N A X I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r G u y D e V o o g h t , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , t o t c o m m i s s a r i s i n z a k e I N A X I e n d e c o n s o l i d a t i e o p n i v e a u v a n I N A X I v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
L i e v e n D u y v e r P a u l P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
1 1 1 , 1 1 ! 1 1 0 1 1 1 U I n n m Y 0 5 5 8 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u c
a a n h i
B e l g i s S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/05/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 11.05.2011 11110-0446-029
17/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 11.05.2011 11110-0447-032
10/03/2011
ÿþM o d 2 . 1
1 , M 1 J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m i
" 1 1 0 3 8 1 9 4 '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 1 4 1 . 7 4 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N A X I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o l e n w e g 1 0 7 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s g e v i n g v a n a d r e s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r s , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v e r k r i j g i n g e i g e n c e r t i f i c a t e n
E R G E L E G o
R 4 2 # 2 0 1 1
. N K v a n
K O O P 1 a A N O E L - t g - n n E r H l : L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a d r e s w i j z i g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n b e s t u u r d e r I t c o n B V B A , d e H e e r M i c h e l B a l l i i è r e , v o o r h e e n w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T o l b a r e e l 1 0 3 , n u 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 e n d i t s i n d s 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a d r e s w i j z i g i n g v a n b e s t u u r d e r I t c o n B V B A v o o r h e e n g e v e s t i g d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 - 1 4 , n u 2 9 2 0 K a l m t h o u t , W i t h o e f l e i 1 2 e n d i t s i n d s 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
3 . b e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r H a e s N V , e e r d e r b e n o e m d t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r H i l a i r e S a e n e n e n d i t v a n a f d a t u m v a n 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r H i l a i r e S a e n e n , w o n e n d e t e 2 4 3 1 L a a k d a l , R a u w s t r a a t 2 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 5 6 . 0 5 . 1 6 - 0 8 5 . 6 4 t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n d i e e i n d i g t o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 3 e n d i t v a n a f 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 o k t o b e r 2 0 1 0 i n z a k e d e v e r k r i j g i n g v a n 1 2 . 3 5 0 e i g e n c e r t i f i c a t e n a d 1 6 6 . 6 8 3 , 4 3 E u r o .
L i e v e n D u y v e r P a u l P e e t e r s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 27.05.2010 10130-0186-029
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 27.05.2010 10130-0161-030
16/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 12.06.2009 09221-0226-026
16/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 12.06.2009 09221-0151-031