18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 26.03.2014, NGL 07.04.2014 14090-0362-016
09/10/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e y n l i i t ; e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 S E P , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D ¬ e l i f t i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 0 0 . 5 4 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N B O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o o g b u u l 5 9
2 2 5 0 O i e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L S W I J Z I G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I n g r i d V O E T E N t e K a s t e r i e e , t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , o p 2 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r b i j b e s l i s t w e r d o m e e n b e d r a g v a n 2 7 0 . 0 0 0 E U R d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 .
2 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 2 4 3 . 0 0 0 E U R , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o p 3 4 3 . 0 0 0 E U R , d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r a l l e h u i d i g e v e n n o t e n . O n d e r s c h r i j v i n g : n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o l s t o r t i n g : v ó l l e d i g .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n , o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e 2 e ; b e s l i s s i n g , a l s v o l g t : H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p D R I E H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I - Z E N D e u r o i ( 3 4 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r d u i z e n d e n d r i e ë n d e r t i g ( 4 0 3 3 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n = w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r d u i z e n d e n d r i e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 4 0 3 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
4 . D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e v o l l e d i g e t e k s t t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n .
5 , T o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w o r d t b e n o e m d : F a c t o A c c o u n t a n c y B V B A m e t z e t e l t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , : P o e d e r l e e s e w e g 1 3 7 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e m a c h t o m :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e r n e m i n g e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f ! a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g ] e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B . T . W . ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W . - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D e N o t a r i s ,
I n g r i d V O E T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 27.03.2013, NGL 02.04.2013 13076-0522-016
22/01/2013
ÿþI t 0 2 1 , 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e t g e t e y d t e r g
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 J A N . 2 0 1 3
T U R N H O U T
i t t h f f i e r ,
i f f i c v u n d
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 0 0 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H o o g b u u l 5 9 , 2 2 5 0 O l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n b e z o l d i g d m a n d a a t b e s t u u r d e r
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p e r 2 m e i 2 0 1 2 w e r d b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r m e v r o u w M i a P e e t e r s o n b e z o l d i g d I s g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n h a a r v o l l e d i g e a r b e i d s o n g e s c h i k t h e i d m e t i n g a n g v a n 2 m e i 2 0 1 2 .
C h r i s C a m p f o r t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 31.03.2012, NGL 26.04.2012 12095-0592-016
05/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 31.03.2011, NGL 29.04.2011 11095-0601-016
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 24.06.2009, NGL 30.06.2009 09333-0022-015
23/04/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 0 0 . 5 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : 1 N B O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H O O G B U U L 5 9 - 2 2 5 0 O L E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 m a a r t 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e O l e n , b l i j k t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 - 2 0 2 0 :
* C a m p f o r t s C h r i s , W e y g e r b e r g 7 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e
* P e e t e r s M i a , W e y g e r b e r g 7 t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d h r . C h r i s C a m p f o r t s , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , z i j n d e t o t e n m e t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 - 2 0 2 0 .
C h r i s C a m p f o r t s
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 . 1 5 , ~
: 4 ~ ~ ~ ~ ' ~ h " ~ i
i , ~ , _ V
{ ~ l d r i e ~ 5 ,
M o d W o r d 1 1 . 1
q . g e e g d t e r
g r i f f i e n R . .
B A L A R V A N K O O P H A N D E L
1 3 A P R . 2 0 1 5
A N T W E R P & l a s o e i z n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
J I 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A
I I l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 30.06.2008 08323-0256-015
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 27.06.2007, NGL 29.06.2007 07321-0092-016
25/01/2007 : TU332552
21/04/2005 : AN332552
21/10/2004 : AN332552
12/05/2004 : AN332552
24/10/2003 : AN332552
30/12/2002 : AN332552
18/10/2002 : AN332552
19/07/2002 : AN332552
06/10/2001 : AN332552
03/10/2000 : AN332552
23/12/1998 : ANA58418