12/08/2013
ÿþy
M o d W a u d 1 1 . 1
n t . 1 : 7 1 - 1 G L L E C á D
0 1 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N E L t e M E C H E L E N n i c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W I N
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 4 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " I N C H R I M A C A "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e B e r g e n 3 4 t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - W i j z i g i n g S t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e . v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E H E R D T 8 ( M A E S " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , t e K o n t i c h o p 1 1 j u l i 2 0 1 3 , b o e k 5 4 5 , b l a d 6 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ; E U R ) , g e t e k e n d , a i . D e B o e c k R o s e - M a r i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' I N C H R I M A C A " m e t z e t e l t e D e B e r g e n 3 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 9 . 5 5 4 . 3 4 3 , g e h o u d e n w e r d e n d a t ;
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : É
I . K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 8 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . D e m o d a l i t e i t e n v a n d e t e r u g b e t a l i n g z u l l e n i n o n d e r l i n g , o v e r l e g m e t d e a a n d e e l h o u d e r s b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I l . V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e f f e c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s g e b r a c h t w o r d t v a n é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 . 8 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I I I . w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g e n d i e n t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 8 4 9 . 9 5 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 1 . 8 4 9 ) . g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g s t e ( I I 1 . 8 4 9 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
T o e l i c h t i n g :
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e ; a r t i k e l e n 6 1 3 e n 6 1 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e r e ë l e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g ; n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7
i e
* 1 3 1 2 6 4 0 ~
i
"
M
a - ,
v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n ,
I V . G o e d k e u r i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e b e s t u u r d e r s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
V . V o l m a c h t
A a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r D e B u y s e r J & G , m e t z e t e l t e 2 8 1 1 H o m b e e k , Z e m s t e w e g 4 0 , w o r d t , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d t e n e i n d e 1 ) v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , 2 ) v o o r h e t a a n b r e n g e n l a t e r v a n e v e n t u e l e w i j z i g i n g e n v a n d e g e g e v e n s a a n g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p b i j g e z e g d e i n s t a n t i e s , a l s m e d e 3 ) v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) K a t r i e n M A E S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o v e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - ' b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
22/06/2015
ÿþO n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 9 . 5 5 4 . 3 4 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I N C H R I M A C A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D E B E R G E N 3 4 , 2 8 2 0 B O N H E I D E N ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- M e v r . B o s s a e r t s I n g r i d , R R 4 4 . 0 2 . 2 1 - 3 0 2 . 0 6 , w o n e n d e t e D u r e n t i j d l e i 4 5 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d d r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . - M e v r . B o s s a e r t s C h r i s t i n e , R R 5 4 . 1 2 . 3 0 - 4 0 8 . 0 7 , w o n e n d e t e S t u i v e n b e r g v a a r t 3 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
- M e v r . B o s s a e r t s C a r i n e , R R 5 9 . 0 7 , 1 8 - 4 6 6 . 8 8 , w o n e n d e t e D e B e r g e n 3 4 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
- M e v r . B o s s a e r t s M a g d a l e n a , 5 9 . 0 7 , 1 8 - 4 6 4 . 9 0 , w o n e n d e t e T i v o l i l a a n 7 9 , 2 8 0 0 M e c h e l e n t e b e n o e m e n t o t o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v a n a f 2 4 / 0 7 / 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e 6 j a a r .
B o s s a e r t s I n g r i d , b e s t u u r d e r B o s s a e r t s C h r i s t i n e , b e s t u u r d e r B o s s a e r t s C a r i n e , B o s s a e r t s M a g d a l e n a ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Y
s
d
1 1 1 M 1 1 1
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
r : - f i
~ . y ` x . - . 4 l : , ` . ~
1 1 - o s - 2 0 1 5
/ J ` ; 1 ' + 4 r F -
: - r J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e