08/08/2014
ÿþM d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
r a i e . a k t
N e e r n e l e a d t e r c a f t e v a n d e
l i n 1 1 1 1 1 1 1 I I
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 D J U L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f o e l i n g T U R N H O U T D r
I I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 ' 1 2 . 3 8 5 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o u t ) ; I N C U B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g o p H o o g s t r a t e n 1 4 1 - 2 3 3 0 M e r k s p l a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O N T S L A G / B E N O E M I N G - D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4
B V B A G e l d o f m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P i e t e r G e l d o f , h e e f t p e r 0 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 o n t s l a g g e n o m e n a l s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e N V I n c u b e
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o v e r t e g a a n t o t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n t o t b e s t u u r d e r v a n N V I n c u b e ! :
A . l m m o I n c u b o N V , O u d e k a p e l l e s t r a a t 6 5 t e 8 7 0 0 T i e l t , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e n u m m e r 0 8 0 6 . 5 7 9 . 4 4 7 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . S t e v e n V e r v a e k e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 3 . 1 1 , 1 2 - 0 1 9 . 6 7 , w o n e n d e t e 8 7 0 0 T i e l t , O u d e K a p e l l e s t r a a t 6 5
B . D h r . P i e t e r V a n d e C a s t e e l e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 0 7 . 1 8 - 1 4 7 , 2 2 w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , N i n o v e s t r a a t
2 3 .
B e i d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n t w e e d u i z e n d z e s t i e n .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n a a n e l k e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k k w i j t i n g v e r l e e n d . A l d u s w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d a a n G e l d o f B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . P i e t e r G e l d o f v o o r h a a r m a n d a a t w a a r g e n o m e n t o t h a a r o n t s l a g p e r 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4
D e n i e u w e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e b e n o e m e n t o t n i e u w e v o o r z i t t e r , v a n d e r a a d v a n b e s t u u r B e l g a b r o e d N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l D e s t r o o p e r , v o o r e e n d u u r v a n 2 j a a r . D e z e f u n c t i e z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e N V B e i g a b r o e d b l i j f t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p I n c u b e ! N V .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m g e e n b i j k o m e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m g e b r u i k t e m a k e n v a n h a a r b e v o e g d h e i d o m e e n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n e n e e n b i j z o n d e r g e m a c h t i g d e t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n .
V o o r d e z e f u n c t i e s w o r d t a a n g e s t e l d m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r o n b e p a a l d e d u u r - d e v e n n o o t s c h a p P o l i o N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t e e n w e g O p H o o g s t r a t e n 1 4 1 , 2 3 3 0 M e r k s p l a s , I n g e s c h r e v e n i n R P R T u r n h o u t , m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 4 6 5 . 0 7 0 . 8 5 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F i l i p B o e l .
B e l g a b r o e d N V
v e r e g e n w o o r d i g d d o o r
C a d D e s t r o o p e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,