10/01/2012
ÿþ m a i 1 1 . 1
, g t J I n d e b i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
L b i j S ~ p ~
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l o e r g e l e g d t e r g r i f f i e V r a n d o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 8 D E C , 2 0 1 1
I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 2 0 0 7 1 6 5 +
V o b e h a
a a n
B e t ç S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 7 . 4 3 2 . 2 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : I N D I C T A E U R O P E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h
Z e t e l : T h e M e r i d i a n 4 C o p t h a l l H o u s e , S t a t i o n S q u a r e , C V 1 2 F L C o v e n t r y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) B e l g i s c h b i j k a n t o o r : M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 2 5 i n 2 1 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : 1 1 V a s t s t e l l i n g v a n d e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g / h o o f d v e s t i g i n g v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k n a a r ; B e l g i ë ; I I I V a s t s t e l l i n g v a n d e j u r i d i s c h e v o r m ; I I I ! K e n n i s n a m e v a n d e f i n a n c i ë l e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ; I V ! V e r h o g i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ; V l A a n n e m i n g v a n n i e u w e s t a t u t e n ; V I I B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , t e S c h a a r b e e k - ; B r u s s e l , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D I C T A E U R O P E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , ; M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 2 5 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 / k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s t o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e w e r d g o e d g e k e u r d ! d o o r d e h o g e r v e r m e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ;
2 / g o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o a l s h i e r n a b e p a a l d , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n p e r 3 0 : s e p t e m b e r 2 0 1 1 w e r d g e h e c h t ;
3 / v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t e n e i n d e t e v o l d o e n a a n d e v e r e i s t e n v a n h e t w e t t e l i j k ; m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k e i d v o o r z i e n i n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e v e n t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; e n a c h t e u r o e n e e n e n v e e r t i g c e n t ( E U R 1 7 . 2 0 8 , 4 1 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g i e u r o e n n e g e n e n v i j f t i g c e n t ( E U R 1 . 3 9 1 , 5 9 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) m e t c r e a t i e v a n t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 2 . 3 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; z e s e n z e s t i g ( 1 2 . 3 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e d u i z e n d ; i ; ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . O p d e z e t w a a l f d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 2 . 3 6 6 ) n i e u w e a a n d e l e n w e r d d o o r d e ; h e e r P a t r i c k D e k e n s i n g e s c h r e v e n n a d a t d o o r d e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k ; " D O M I N I O N E X P E R T S " P L C , m e t z e t e l t e T h e M e r i d i a n 4 C o p t h a l l H o u s e , S t a t i o n S q u a r e , C V 1 2 F L C o v e n t r y : ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n d e C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 0 6 0 4 8 3 7 1 w e r d a f s t a n d g e d a a n ; ; v a n h a a r v o o r k e u r r e c h t d a t h a a r i n g e v o l g e d e w e t i s t o e g e k e n d ;
4 / v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e = ! v a n e e n v i j f d e , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , ; v e r d e e l d i n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 3 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e .
5 / h e r l e i d i n g v a n h e t t o t a a l a a n t a l a a n d e l e n , t e w e t e n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 1 3 . 3 6 6 ) t o t ; e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e a a n d e l e n g e e n n o m i n a l e w a a r d e ; z u l l e n h e b b e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n a i s v o l g t t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n :
1 . D e v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k " D O M I N I O N E X P E R T S " P L C , v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n é é n ( 1 ) a a n d e e l e n
2 . D e h e e r P a t r i c k D E K E N S , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , F o s t i e r l a a n 5 2 , e i g e n a a r v a n n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n .
6 / b e k r a c h t i g i n g v a n d e o p 0 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k g e n o m e n b e s l i s s i n g v a n d e , b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g / h o o f d v e s t i g i n g v a n T h e M e r i d i a n 4 C o p t h a l l H o u s e , S t a t i o n S q u a r e , C V 1 2 F L C o v e n t r y ( V e r e n i g d ; K o n i n k r i j k ) n a a r 2 1 0 0 A n t w e r p e n , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 2 5 ( B e l g i ë ) d e r w i j z e d a t d e V e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
a r t i k e l 1 1 2 v a n h e t W e t b o e k v a n I n t e r n a t i o n a a l P r i v a a t r e c h t o n d e r w o r p e n i s a a n h e t B e l g i s c h e r e c h t e n d a t d e ,
V e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v a n e e n v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t i m m e r s v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p g e l i j k g e s t e l d m o e t w o r d e n m e t d e
v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r B e l g i s c h r e c h t , w e l k e h e t n a u w s t a a n s l u i t m e t d e h u i d i g e r e c h t s v o r m n a a r h e t R e c h t
v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
7 / a a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n d i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v i g e r e n d e B e l g i s c h e
w e t g e v i n g .
E e n u i t t r e k s e l v a n d e z e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
R E C H T S V O R M - N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
o n d e r d e n a a m " I N D I C T A E U R O P E " .
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n , M i d d e l m o l e n l a a n 1 7 5 / 2 5 .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
" H e t v o o r z i e n v a n e l k e s o o r t d i e n s t v e r l e n i n g , i n c l u s i e f m a a r n i e t b e p e r k t t o t h e t g e v e n v a n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e , a n a l y s e e n s y s t e e m i n t e g r a t i e , a f t e r s a l e s , ( t e c h n i s c h e ) o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g , g e g e v e n s v e r w e r k i n g , h o s t i n g e n b e h e e r , e n h e t s c h r i j v e n v a n c o m p u t e t r p r o g r a m m a ' s ;
" H e t b e h e r e n v a n v e r m o g e n s v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n e n v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , t e c h n i s c h e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n , i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , e n d i t z e l f s z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e b e d o e l d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n t e h e b b e n ;
" H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
" H e t v o o r l i c h t e n , o p z e t t e n , c o ö r d i n e r e n e n b e h e r e n v a n h a n d e l i n g e n g e r i c h t o p h e t o n t w i k k e l e n v a n p r o j e c t e n e n d i t i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
" H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e m a n a g e m e n t , v e n t u r e s e n
a c q u i s i t i o n s e n d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
Z i j n u i t d r u k k e l i j k u i t g e s l o t e n a l l e h a n d e l i n g e n e n a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n a a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e
g o e d k e u r i n g o f v e r g u n n i n g v a n d e F i n a n c i a l S e r v i c e s a n d M a r k e t s A u t h o r i t y o f d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e
D i e n s t e n e n M a r k t e n ( F S M A ) ( v o o r h e e n d e C o m m i s s i e v o o r h e t B a n k - , F i n a n c i e - e n A s s u r a n t i e w e z e n ) o f
a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s .
D i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
Z i j k a n d e e l n e m e n i n o f z i c h o p e e n a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n a a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g z i c h h i e r v o o r b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f
a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n
d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r a c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t
b u i t e n l a n d .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 0 0 .
J A A R V E R G A D E R I N G
l e d e r j a a r w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 9 . 3 0 u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
W I J Z E V A N S T E M M E N - V E R T E G E N W O O R D I G I N G
a ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s e e n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
b ) W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t , k a n e l k e v e n n o o t z i j n s t e m u i t b r e n g e n , h e t z i j
p e r s o o n l i j k , h e t z i j d o o r e e n l a s t h e b b e r , a i d a n n i e t v e n n o o t e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t .
D e v o l m a c h t e n m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m a a n g e h e c h t t e w o r d e n a a n
d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n .
S T E M R E C H T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B E S T U U R S O R G A A N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r e e n p e r i o d e t e b e p a l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s s t e e d s d o o r h a a r a f z e t b a a r .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n / k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t / v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k e n i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . W I N S T V E R D E L I N G
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
8 / v a s t s t e l l i n g d a t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v o o r m a l i g e v e n n o o t s c h a p I n d i c t a E u r o p e L t d . i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l / z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë d d . 0 7 . 1 2 . 2 0 1 1 - z o a l s b e v e s t i g d i n o n d e r h a v i g e n o t u l e n - v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d i s .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r P a t r i c k D E K E N S , w o n e n d e t e 9 6 0 0 R o n s e , F o s t i e r l a a n 5 2 .
9 / b i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n M e e s t e r F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n N O T I U S A d v o c a t e n , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 2 1 0 B r u s s e l , K u n s t l a a n 1 , w a a r v a n e l k e e n k a n a l l e e n h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o o d z a k e l i j k e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g b r e n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P a u l M A S E L I S
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e